股东大会基本情况 - 宏昌电子材料股份有限公司于2025年5月14日在广州市黄埔区召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议股东持有股份占公司有表决权股份总数的54.4017% [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得高票通过 同意比例均超过99.4% [1][2][3][4] - 关于2024年度董事薪酬的议案获得80.2059%同意票 反对票比例为17.7595% [1] - 补选杨胜刚为第六届董事会独立董事的议案获得通过 得票数占出席会议有效表决权比例未具体披露 [4] 公司治理结构 - 董事长林瑞荣主持本次股东大会 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书均出席会议 [1] - 律师事务所对会议程序合法性出具鉴证意见 认为召集召开程序符合相关规定 [5] 股东投票情况 - A股股东投票中反对票比例最高达0.5386% 出现在关于补选独立董事的议案 [4] - 弃权票比例最高为2.0346% 出现在关于2024年度董事薪酬的议案 [1] - 所有议案均无否决议案 表决结果全部通过 [1][5]

公司战略和发展方向和行业竞争 - 会议提出三项提案供股东投票，一是选举10名被提名人担任董事至2026年年度会议，因未收到提前通知，提名已截止；二是批准任命安永会计师事务所为2025财年独立注册公共会计师事务所；三是对批准公司高管薪酬进行咨询投票 [7][8] 其他重要信息 - 会议期间开放投票，投票在提案介绍后立即结束，提前投票者除非想改变投票，否则无需再次投票 [2] - 公司董事会成员包括Sherry Barrett、Deborah Kaplan等9人，他们经验丰富，为公司提供指导和建议 [3] - 公司总法律顾问兼秘书Walt Bay担任会议秘书，Leah Grant为选举监察员，安永的Kristin Schleicher和Carlos Ferraris作为独立审计师参会 [5] - 会议通知及代理材料互联网可用性通知于2025年3月24日左右寄给截至3月17日登记在册的股东，选举监察员宣誓并证明有法定人数出席会议 [6] - 初步投票报告显示，董事会董事被提名人当选，安永任命获批准，高管薪酬获通过，最终结果将在核实后以8 - K表格公布 [8] 问答环节所有提问和回答 - 无股东提问，2025年度股东大会结束 [9][10]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年5月12日在上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室召开，由董事长刘振腾主持 [3][4] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15-15:00 [3] - 会议实际时间、地点、方式及审议议案与《股东大会通知》及变更公告一致 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共5名，代表有表决权股份242,426,486股，占公司有表决权股份总数的22.8368% [4] - 参与网络投票股东共165名，代表有表决权股份125,315,434股，占公司有表决权股份总数的11.8048% [5] - 中小投资者共162名，代表有表决权股份13,012,826股，占公司有表决权股份总数的1.2258% [5] - 总计出席股东170名，代表有表决权股份367,741,920股 [5] 股东大会表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，最高反对票占比0.4128%，最高弃权票占比0.1051% [6][7][8][9][10][11][12] - 中小投资者对各项议案的支持率普遍在95%以上，最高达96.5811% [8][10][11][12] - 特别决议事项获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [13] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程规定 [13] - 出席人员资格和召集人资格合法有效 [5][6] - 表决程序和表决结果合法有效 [13]

股东大会基本情况 - 武汉力源信息技术股份有限公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会 会议地点为公司十楼会议室（武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号）[5] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15至15:00[5] - 出席会议股东总数921人 代表股份162,253,739股 占公司总股本14.06% 其中现场出席5人代表149,433,539股（12.949%） 网络投票916人代表12,820,200股（1.1109%）[6] 议案审议情况 - 股东大会审议通过12项议案 包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》等[2][3][4] - 同时审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》《舆情管理制度》《市值管理制度》《续聘会计师事务所》《开展外汇套期保值业务》《高级管理人员薪酬考核方案》《2025年第一季度报告》等议案[4][5] 表决结果统计 - 现场投票同意率100%（149,433,539股）无反对及弃权票[7][9][10][12][13][14][16] - 网络投票同意率介于78.51%-81.73% 其中最高为议案四（81.73%）最低为议案八（78.51%）[9][12] - 合并表决结果显示总同意率98.30%-98.56% 反对率0.91%-1.60% 弃权率0.49%-0.62%[8][9][10][12][13][14][16] - 中小股东表决同意率87.75%-89.59% 反对率6.49%-11.54% 弃权率0.71%-4.48%[8][9][10][12][13][14][16] 会议合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《创业板股票上市规则》及公司章程规定 董事会于2025年4月17日通过召开决议并发布公告[2][5][6] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 股东资格经查验合法有效[6][7] - 表决程序采用记名投票方式 现场与网络投票结合 未出现议案修改或新提案情况[16][17]

股东大会基本情况 - 广东溢多利生物科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月12日召开，会议地点为公司会议室（珠海市南屏科技园屏北一路8号）[5] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行，投票时间为2025年5月12日9:15-15:00 [6] - 出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人共109人，代表股份168,542,143股，占公司有表决权股份总数的35.1002% [6] 股东大会审议事项 - 审议通过了《2024年年度报告》及其摘要，同意票占比99.5046% [9] - 审议通过了《2024年度董事会工作报告》，同意票占比99.5045% [10] - 审议通过了《2024年度监事会工作报告》，同意票占比99.5034% [10] - 审议通过了《2024年度财务决算报告》，同意票占比99.5034% [11] - 审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意票占比99.5491% [11] - 审议通过了《董事2025年度薪酬及津贴方案》，同意票占比96.5570% [13] - 审议通过了《监事2025年度薪酬及津贴方案》，同意票占比99.4909% [13] - 审议通过了《续聘2025年度审计机构的议案》，同意票占比99.5035% [14] - 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意票占比99.4998% [14] - 审议通过了《未来三年股东分红回报规划》，同意票占比99.5515% [15] 股东大会程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，通知公告日期距召开日期间隔达到20日要求 [5] - 股东大会召开的实际时间、地点及内容与通知一致，无临时提案提出 [8] - 表决程序合法有效，由股东代表、监事代表及律师共同负责计票、监票 [9] - 对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者参与比例5.1763% [7]

股价及交易数据 - 截至2025年5月9日收盘，野马电池报收于22.45元，下跌0.66%，换手率1.14%，成交量2.13万手，成交额4766.8万元 [1] - 5月9日主力资金净流出101.9万元，占总成交额2.14%，游资资金净流出110.04万元，占总成交额2.31%，散户资金净流入211.95万元，占总成交额4.45% [1][3] 公司公告 - 计划于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配及资本公积金转增股本方案、续聘会计师事务所、修订公司章程和独立董事述职报告等议案 [1][3] 财务业绩 - 2024年营业收入129,864.29万元，同比增长30.27%，归属于上市公司股东的净利润15,277.51万元，同比增长44.76% [2][3] - 总资产162,934.43万元，同比增长3.96%，经营活动产生的现金流量净额8,070.24万元，同比下降21.86% [2] - 利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元，资本公积金每10股转增4股 [2] - 续聘致同会计师事务所作为2025年度审计机构 [2]

北京大成律师事务所 关于九号有限公司 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 法律意见书 致：九号有限公司（Ninebot Limited） 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受九号有限公司（Ninebot Limited， 以下简称"公司"）的委托，指派本所朱旭琦律师、李健律师出席公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、 规范性文件以及公司与存托人中国工商银行股份有限公司（以下简称"存托人"） 于 2020 年 7 月 16 日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》 （以下简称"《存 托协议》"）、《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》（以 下简称" ...

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月17日审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并于4月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布通知，列明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [5] - 股东大会于2025年5月9日采用现场与网络投票结合的方式召开，现场会议地点为西安西影大厦七层会议室，网络投票通过深交所系统进行，投票时段覆盖全天交易时间 [5] - 律师核查确认会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定，召开程序合法有效 [5][6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人总数590人，代表有表决权股份247,842,792股，占总股本43.1846%，其中现场出席2人代表239,472,287股（41.7261%），网络投票588人代表8,370,505股（1.4585%）[6] - 中小投资者参与度较高，共计589人出席，代表股份10,863,204股（1.8928%），其定义为除持股5%以上股东及董监高外的其他股东 [7][8] - 列席人员包括股权登记日登记股东、公司董监高及见证律师，经核查出席人员资格符合法律规定 [6][8] 审议议案及表决结果 - 会议审议10项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告等常规议案，以及授信贷款额度、小额快速融资授权等特殊议案 [8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 所有议案赞成率均超99%，其中《年度报告及摘要》议案支持率最高达99.5516%，反对票主要来自中小投资者，最高反对率为11.5115%出现在高管薪酬方案议案 [11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 特别关注未弥补亏损达实收股本三分之一的议案，以99.4812%赞成率通过，反映公司存在累计亏损问题 [15] 法律意见结论 - 律师认为股东大会全过程符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，会议召集、召开程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效 [19][20] - 特别强调对中小投资者表决单独计票，网络投票与现场投票具有同等法律效力，重复投票按首次有效投票结果认定 [9][10]

公司基本情况 - 公司全称为德尔未来科技控股集团股份有限公司，英文名称为Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD [4] - 注册地址为江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道，注册资本为人民币797,282,881元 [5] - 公司于2011年11月11日在深圳证券交易所上市，首次公开发行4,000万股人民币普通股 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [6][8] 公司经营范围 - 主营业务包括整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，涵盖家具、地板、定制衣柜、木门等 [13] - 涉及石墨烯相关产品研发及新材料业务，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜的生产销售 [13] - 其他业务包括互联网信息技术开发、股权投资、资产管理及进出口业务 [13] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中包含独立董事 [109] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，董事及高级管理人员不得兼任监事 [158][150] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会成员不得担任高级管理人员 [129] 股东大会机制 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次 [45] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [46][51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [78][80] 股份相关条款 - 公司股份总数为797,282,881股，均为普通股，每股面值人民币1元 [20][17] - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股等方式增加资本 [22] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，董监高任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25% [29] 关联交易规范 - 与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议 [114] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议，并需聘请中介机构评估 [44] - 关联股东在股东大会审议关联交易时需回避表决，其代表股份不计入有效表决总数 [82] 高级管理人员 - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，负责主持公司生产经营管理工作 [136][140] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的应承担赔偿责任 [148] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露及股东资料管理 [147]

公司经营概况 - 2024年实现营业收入16.19亿元，同比增长26.92% [7][9] - 归属于上市公司股东的净利润3500.74万元，资产总额28.75亿元，同比增长36.64% [9] - 归属于上市公司股东的净资产13.58亿元 [9] - 主营业务收入15.75亿元，同比增长26.93% [31] - 主营业务成本12.98亿元，同比增长35.68% [32] 财务决算与预算 - 2024年资产负债率47.94%，同比上升17.56个百分点 [28] - 2024年经营活动现金流量净额-1870.23万元，同比下降133.01% [34] - 2025年财务预算目标：营业收入16亿元，利润总额6000万元 [35] 董事会工作情况 - 2024年共召开11次董事会会议 [9] - 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 [13] - 独立董事津贴标准为每年8万元（税前） [46] - 2024年完成董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成 [17] 重大事项 - 拟回购注销部分限制性股票，总股本将减少至1.3455亿股 [47] - 拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款 [48] - 2025年度拟为子公司提供不超过8000万元的担保额度 [40][42] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.80元（含税） [36] - 现金分红总额1082.21万元，占归母净利润比例30.91% [37] 行业与业务 - 主营业务包括零部件仓储及运营、整车仓储及运营、零部件运输、零部件制造、整车运输等 [33] - 面临车市内卷、减量降价等市场挑战 [7] - 通过合并武汉元丰等举措扩大业务规模 [24][28]