公司基本情况 - 公司股票代码为688510，简称为航亚科技 [1] - 2025年半年度报告已编制完成，内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [4] - 公司全体9名董事出席第四届董事会第三次会议并全票通过相关议案 [3][5] 股权激励计划调整 - 限制性股票首次授予价格由8.44元/股调整为8.24元/股，因2024年年度权益分派每股派发现金红利0.20元 [19][23][24] - 价格调整依据为P=P0-V公式，其中P0为调整前价格，V为每股派息额 [23] - 本次调整在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交股东会审议 [25] 股权激励计划执行情况 - 首次授予部分第一个归属期符合条件，13名激励对象可归属164万股，授予价格8.24元/股 [10][42][43] - 作废34万股限制性股票，其中30万股因2名激励对象离职，4万股因个人绩效考核未完全达标 [14][52] - 激励计划首次授予450万股，预留100万股，首次授予价格8.44元/股，预留授予价格9.67元/股 [30][32] 公司治理与信息披露 - 公司采取"提质增效重回报"措施，通过良好业绩表现和规范治理履行上市公司责任 [6] - 所有公告文件均在上海证券交易所网站披露，包括半年度报告及摘要等 [4][6][9] - 独立董事王良曾就2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权 [20]

股东大会召开情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年8月11日在浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长庄耀中主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体8名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 公司副总裁和财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议事项 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 本次会议无否决议案 [2] - 北京市中伦（上海）律师事务所对会议程序出具合法有效的见证意见 [5] 限制性股票回购注销 - 因激励对象马建忠、沈世杰离职 公司回购注销其已获授未解除限售的限制性股票100,000股 占二人获授总量的100% [8] - 回购价格为6.72元/股 相关议案经第六届董事会第三十七次会议和2025年第四次临时股东大会审议通过 [8] - 回购注销后公司注册资本由152,465.4319万元减少至152,455.4319万元 总股本由152,465.4319万股变更为152,455.4319万股 [10] 债权人通知程序 - 公司就注册资本减少事项通知债权人 债权申报期为2025年8月12日至9月25日（45日） [10][13] - 债权人可通过现场递交、邮寄或电子邮件方式申报 需提供债权证明文件及身份证明材料 [11][12] - 申报地址为浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号 联系部门为董事会办公室 电话0573-88519631 邮箱xfmboard@xfmgroup.com [13][14]

股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，润禾材料报收于33.02元，上涨4.1%，换手率7.1%，成交量11.48万手，成交额3.76亿元 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流出1015.19万元，游资资金净流出684.23万元，散户资金净流入1699.42万元 [2] 股权激励计划 - 监事会确认2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单合法有效，公示期间未收到任何异议 [3] 2025年半年度业绩 - 营业收入6.79亿元，同比增长4.16% [4] - 归属于上市公司股东的净利润5774.79万元，同比增长38.61% [4] - 扣非净利润5422.41万元，同比增长47.32% [4] - 经营活动现金流净额-2777.43万元，同比增长18.35% [4] - 基本每股收益0.41元/股，同比增长24.24% [4] - 加权平均净资产收益率5.37%，同比提升0.84个百分点 [4] - 总资产16.94亿元，同比减少2.57% [4] - 归属于上市公司股东的净资产12.60亿元，同比增长28.78% [4] 董事会决议 - 审议通过使用不超过2亿元自有资金购买短期低风险理财产品及国债逆回购，期限一年，资金可滚动使用 [5][7] - 审议通过2025年半年度报告及募集资金存放使用情况专项报告 [5] 监事会决议 - 确认2025年半年度报告内容真实准确完整 [6] - 同意公司使用不超过2亿元自有资金进行理财投资 [6]

股价表现 - 8月11日股价报收8.47元，较前一交易日上涨0.48元 [1] - 当日成交量为150169手，成交金额达1.25亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为纺织化纤行业，占营业收入比重达99.49% [1] - 公司属于化纤行业板块，产品涉及节能环保等领域 [1] 公司治理 - 8月11日召开董事会会议，审议通过2025年限制性股票激励计划议案 [1] - 拟向59名激励对象授予不超过137.16万股限制性股票，占总股本0.4202% [1] - 授予价格为每股3.96元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入1779.77万元，占流通市值0.86% [1] - 近五日主力资金累计净流入2986.71万元，占流通市值1.45% [1]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年8月11日以现场结合通讯表决方式召开 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长赵战兵召集和主持[1] 限制性股票激励计划执行进展 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权[1][2] - 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[2] - 通过回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[2] - 通过调整2024年限制性股票激励计划首次及预留部分回购价格的议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[2] 关联董事回避表决情况 - 审议2022年限制性股票激励计划时关联董事杨文华 陈景淼回避表决[2] - 审议2024年限制性股票激励计划相关议案时关联董事陈华辉 杨文华 石刘建 陈景淼均回避表决[2][3]

激励计划合规性 - 激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司章程》等法律法规要求 [1] - 授予安排及解除限售安排未违反法律法规且未损害公司及股东利益 [1] - 公司不存在最近会计年度财务报告被出具否定/无法表示意见审计报告的情形 [1] 激励对象资格 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [2] - 激励对象未因重大违法违规行为受行政处罚或市场禁入措施 [2] - 激励对象范围符合规定且包含持股5%以上股东实际控制人直系亲属 [2] 激励计划目的 - 建立长效激励机制使员工与股东形成利益共同体 [2] - 提升核心技术业务人员积极性与创新能力 [2] - 提高生产效率与经营水平促进长期持续发展 [2]

会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事均出席 其中4人以通讯表决方式参与 会议由董事长胡仁昌主持[1] 限制性股票激励计划议案 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 表决结果一致通过（9/0/0）[2] - 两项议案均已获董事会薪酬与考核委员会事先审议通过 需提交2025年第一次临时股东会最终审批[2] 董事会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理限制性股票激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量与价格、办理登记结算及注册资本变更等[3] - 授权范围包括向监管机构办理审批手续 修改公司章程 并允许董事会将部分权利授予薪酬与考核委员会行使[3] - 授权期限与激励计划有效期一致 部分事项可由董事长或其授权人士直接执行[3] 临时股东会安排 - 公司将于近期召开2025年第一次临时股东会 审议限制性股票激励计划相关议案[4] - 会议通知已同步披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体[4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日以现场表决方式召开 应到监事3名 实到监事3名 符合法律法规和公司章程规定 [1] 2022年限制性股票激励计划进展 - 第二个解除限售期条件已全部满足 解除限售区间为首次授予日起24个月后至36个月内最后一个交易日 同意为激励对象办理相关解除限售事宜 [1] 2024年限制性股票激励计划进展 - 首次及预留授予部分第一个解除限售期届满 但业绩考核指标未全部达成 仅部分成就 同意为符合条件激励对象办理部分解除限售 [2] - 因第一期业绩考核未全部达成 将回购注销首次及预留授予的309,412股未能解除限售的限制性股票 [2] - 同步调整回购价格为6.41元/股加中国人民银行存款利息之和 用于回购第一期未能解禁的限制性股票 [3] 表决结果 - 所有议案均以3票同意 0票反对 0票弃权的结果一致通过 [2][3]

股权激励计划归属安排 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分进入第二个归属期 预留授予部分进入第一个归属期 [1] - 首次授予部分55名激励对象符合归属条件 对应归属股票数量67.023万股 [2] - 预留授予部分21名激励对象符合归属条件 对应归属股票数量9.207万股 [2] 合规性审查 - 董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规进行核查 [1] - 激励对象任职资格符合《公司章程》及规范性文件要求 主体资格合法有效 [1][2] - 归属事项符合国有控股上市公司股权激励相关规范（《175号文》《171号文》）及科创板监管要求 [1] 实施进展 - 本次归属合计涉及76名激励对象 总股数76.23万股 [2] - 归属条件已成就 不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

考核目的与原则 - 建立长效激励约束机制以吸引留住优秀人才并提升企业核心竞争力 [1] - 将股东公司和核心团队利益结合确保公司发展战略和经营目标实现 [1] - 坚持公平公正公开原则考核指标与公司中长期发展战略及年度经营目标结合 [2] 考核范围与机构 - 激励对象涵盖公司含子公司核心技术业务人员排除独立董事及持股5%以上股东相关亲属 [2] - 董事会薪酬与考核委员会领导审核考核工作总裁办人力资源中心财务中心组成考核小组执行 [2] - 相关部门负责考核数据收集内审部门监督董事会负责最终审核结果 [2] 绩效考核指标 - 公司层面以2024年为基数考核2025-2027年营业收入增长率及净利润增长率 [3][4][5] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期2025年营业收入增长率目标值30%触发值60%净利润增长率目标值50%触发值80% [4][5] - 第二个解除限售期2026年营业收入增长率45%触发值75%净利润增长率65%触发值95% [4][5] - 第三个解除限售期2027年营业收入增长率60%触发值90%净利润增长率80%触发值110% [4][5] - 预留授予限制性股票2026年营业收入增长率30%触发值60%净利润增长率50%触发值80%2027年营业收入增长率45%触发值75%净利润增长率65%触发值95% [4][5] - 公司业绩达标时解除限售比例100%仅触发值达标时80%未达触发值则0% [5] - 个人层面考核分优良合格不合格对应解除限售系数100%80%0% [5] 考核实施 - 考核年度为2025-2027年每年考核一次 [6][7] - 考核小组保存结果形成报告提交薪酬委员会董事会审核 [7] - 考核结果5个工作日内通知被考核对象异议可申诉薪酬委员会10日内复核 [8] - 考核记录保密归档修改需当事人签字销毁由薪酬委员会执行 [8] 附则 - 办法由薪酬委员会制订修订董事会解释与法律冲突时以法律法规为准 [8] - 自股东会审议通过且激励计划生效后实施 [8]