长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 目 录 一、2024 年年度股东会会议须知---------------------3 二、2024 年年度股东会会议议程---------------------5 三、议案名称： 序号 议案名称 页码 其关联方 联方 程》的议案 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位 股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时 出席会议。 益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高 级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外， 公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。 权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次 股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求 发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。 有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到 少的顺序安排发言。 股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报 告人的报告或其他股东的 ...

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系管理，加强与投资者的有效沟通，提升公司治理水平和运营质量，保护投资者合法权益 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等工作增进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值与股东利益最大化 [2] - 工作对象涵盖在册及潜在投资者、证券分析师、财经媒体、监管部门等多元主体 [3][4] 投资者关系管理原则与禁止行为 - 核心原则包括合规性（严格遵循法律法规）、平等性（公平对待所有投资者）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信 [8] - 严禁行为包括泄露未公开重大信息、发布误导性内容、股价预测承诺、歧视中小股东等六类违规情形 [6] 投资者沟通内容与渠道 - 沟通内容包含发展战略、法定披露信息、ESG信息、文化建设等九大类别 [9] - 公司设立专用电话（0411-86852187/0411-86852802）、传真（0411-86852222）及邮箱（dlzg002204@dhidcw.com）作为基础沟通渠道 [15] - 线上渠道需维护官网投资者专栏、互动易平台及新媒体账号，并公示访问路径 [16] 投资者说明会与调研管理 - 强制召开说明会的情形包括现金分红未达标、重组终止、股价异常波动等六种场景 [20] - 年度业绩说明会需讨论行业状况、财务状况、风险挑战等关键议题，出席人员需含董事长、财务负责人等核心管理层 [22][24] - 现场调研需提前预约，禁止在定期报告前30日内接受调研，并需签署保密承诺书 [26][29][30] 组织架构与档案管理 - 董事会为决策机构，董事会秘书统筹执行，董事会办公室负责日常运作，其他部门需协同配合 [36] - 工作人员需具备法律财务知识、沟通能力及行业认知，并定期接受监管机构培训 [38][39] - 活动档案需保存3年以上，含交流记录、录音、演示文稿等资料 [40][18] 互动易平台使用规范 - 平台答复需基于事实且与法定披露一致，禁止涉及未公开重大信息或夸大市场热点影响 [33][34] - 重要问答需整理并显著刊载，但不得替代正式信息披露义务 [32][35]

公司经营业绩 - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为15,273,060.85元，同比增长69.99% [8][16] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为119,345,807.26元 [8] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金红利14,667,400元，占净利润比例为96.03% [8] - 2024年度现金分红总额（含中期分红）为34,693,993.97元，占净利润比例达227.16% [8] 研发与技术成果 - 截至2024年底累计获得发明专利32项，实用新型专利35项，外观设计专利20项，软件著作权115项 [16] - 2024年新增发明专利7项，实用新型专利3项，外观设计专利2项，软件著作权6项 [16] - 公司持续加大对中高端仪器仪表产品的研发投入，包括精密测量、高速信号测量、射频测试等领域 [23] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议和10次监事会会议，审议通过多项重要议案 [17][25] - 独立董事年薪标准为6万元（税前），非独立董事按岗位薪酬标准执行 [12][13] - 修订《对外投资管理制度》以完善公司治理结构 [15] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会，保障中小股东权益 [4][22] 未来发展规划 - 2025年重点布局消费电子工业自动化检测领域，加快研发成果转化 [23] - 计划优化销售渠道建设，发展线上线下协同销售模式 [23] - 加强人才引进，特别是高端技术人才，完善考核激励机制 [24] - 强化募投项目管理，提升投资效益，严格控制经营风险 [24] 股东会议程 - 会议定于2025年5月19日14:30在广州公司会议室召开 [4] - 共审议9项议案，包括年度报告、利润分配、董事监事薪酬、续聘会计师事务所等 [1][4] - 采用记名投票方式表决，现场投票与网络投票相结合 [6]

公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入1120.65亿元，同比增长49.82% [5] - 归属于母公司股东的净利润296.03亿元，同比增长65.29% [5] - 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润280.50亿元，同比增长61.78% [5] - 经营活动产生的现金流量净额336.67亿元，同比增长61.78% [5] - 加权平均净资产收益率39.24%，同比增加0.64个百分点 [5] 财务指标变动 - 总资产1511.44亿元，同比增长39.72% [5] - 归属于上市公司股东的净资产945.41亿元，同比增长80.72% [5] - 应收账款170.25亿元，同比增长203.36% [22] - 存货136.05亿元，同比增长80.43% [22] - 短期借款101.05亿元，同比下降58.29% [22] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利30元（含税） [29] - 拟以资本公积金每10股转增4股 [29] - 现金分红总额19.39亿元（含中期已分配现金红利） [29] - 转增后总股本将增至904.35亿股 [29] 资金管理计划 - 拟使用不超过80亿元自有资金进行现金管理 [32] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品 [32] - 授权期限为股东大会审议通过后12个月内 [32] 银行授信及担保 - 拟申请不超过200亿元综合授信额度 [34] - 拟提供不超过200亿元担保额度 [34] - 授信可用于贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务 [35] - 授权期限为股东大会审议通过后12个月内 [35] 外汇套期保值 - 拟开展不超过15亿美元外汇套期保值业务 [38] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等 [38] - 涉及币种主要为美元、欧元 [38] - 授权期限为股东大会审议通过后12个月内 [38] 公司治理情况 - 2024年召开4次股东大会，形成19项决议 [5] - 召开10次董事会会议，审议49项议案 [7] - 召开8次监事会会议，审议多项议案 [15] - 披露4期定期报告和92个临时公告 [12]

投资者关系活动概况 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括华西证券、国投基金、鹏华基金等机构 [1] - 公司接待人员为副总经理兼董事会秘书许恬 [1] - 活动时间为2025年7月5日 [1] 公司经营情况介绍 - 公司介绍了2024年度及2025年一季度经营情况 [1] - 严格按照信息披露管理制度和投资者关系管理制度执行 [1] 交流内容 - 各方就公司品牌建设、产品研发等方面进行了交流 [1] - 具体内容可参阅近期投资者关系活动记录表及定期报告 [1]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为电话会议 [1] - 参与单位及人员包括华西证券刘文正等多家机构人员 [1] - 时间为2025年5月6日 [1] - 地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书许恬 [1] 会议主要内容 - 介绍环节：许恬介绍公司2024年度及2025年一季度经营情况 [1] - 问答环节：各方就公司品牌建设、产品研发等方面交流，接待过程无未公开重大信息泄露，可参阅近期《投资者关系活动记录表》之问答及定期报告 [1]

经营情况 - 2024年度营业收入30.11亿元，同比下降0.60%；归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，同比下降5.22%；扣除非经常性损益后的净利润5.04亿元，同比下降3.47% [2] - 2025年第一季度营业收入5.36亿元，同比下降17.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约4900万元，同比下降53.43% [2] - 近五年复合增长率实现0.94%的增长 [2] - 2025年分红率达到95.84% [2] 2025年第一季度净利润下滑原因 收入和费用影响 - 集团收入同比下降1.16亿元，下降率17.80%，影响利润6323.17万元，原因包括抖音本地生活模式转换、节庆活动产出下降、电商平台费用增长但流量转化低 [2][3] - 销售费用同比增长2037.50万元，增长率11.65%，影响利润2037.50万元，主要是电商平台费用增加 [3] 其他利润表变动 - 财务费用同比增长333.16万元，因定期存款利息同比减少 [3] - 其他收益同比下降581.61万元，因政府补助减少，先进制造业增值税加计抵减到期 [3] - 公允价值变动收益同比下降56.50万元，因结构性存款公允价值变动 [3] - 信用减值损失同比增长1169.38万元，因加强应收账款回收，冲减坏账计提 [3] - 研发费用同比下降788.15万元，因研发投入减少 [4] - 营业外收入同比下降333.96万元 [4] - 所得税费用同比下降1124.70万元，受利润总额下降影响 [4] 其他问题回复 - 公司在2025年第一季度报告“利润变动表”相关章节对影响净利润变动较大的联动科目进行了详细披露 [6] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金减少8723万元，原因是应收账款账期和销售下滑；支付其他与经营活动有关的现金增加8367万元，因销售费用和保证金押金增加 [6] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额下降，因购买商品、接受劳务支付的现金增加2.85亿元，增长率15.30%，受采购金额和结账期等因素影响 [6] - “中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划”计提减值2797.16万元，2025年第一季度净值对比2024年末无重大变化 [8] - 2024年度应收账款周转放缓至56天，原因是秋冬产品提货进度延缓和入选山姆会员店业务结算周期不同 [8] - 未出现大的市场变化或不可抗力因素，公司会延续高分红政策 [8]

会议基本信息 - 会议类型为 2024 年度网上业绩说明会 [2] - 参与人员为通过“全景·路演天下”参与的投资者 [2] - 时间为 2025 年 4 月 29 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长黄立新等 6 人 [2] 公司业务与投资情况 - 公司目前没有金融资产相关投资 [2] - 公司主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售，主要产品为墨粉、OPC 鼓等，不考虑拓展海上风电等民用市场 [3] 公司业绩情况 - 2025 年一季度盈利水平详见巨潮资讯网披露的相关公告 [2] - 2025 年一季度实现营业收入 29,395.11 万元，同比增长 7.74%，归属于上市公司股东的净利润 2,599.58 万元，同比增长 3.74%，其他业绩情况详见巨潮资讯网相关公告 [3] 公司发展规划 - 以发展战略为指引，坚持主业主责，通过推动产品市场开拓等提升经营业绩和核心竞争力，通过改革发展等提升经营质量 [3] 行业相关情况 - 行业以后的发展前景关注公司已披露的 2024 年年报“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况” [4] 贸易与市值管理 - 关税贸易战下，公司持续关注国际贸易政策动态，加强市场信息调研，与商业合作伙伴保持密切沟通 [4] - 公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》，下一步将从提升经营质量等多方面健全市值管理体系，提升上市公司质量和投资价值 [5] 投资者关系管理 - 公司建立了《投资者关系管理制度》，通过业绩说明会等形式与投资者互动交流，未来将加强管理，优化沟通机制和方式，传递公司长期投资价值 [5]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为电话会议 [1] - 参与单位有泰康基金、华西证券 [1] - 时间为2025年4月28日 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书许恬 [1] 会议主要内容 - 介绍环节：许恬介绍公司2024年度及2025年一季度经营情况 [1] - 问答环节：按相关管理制度规定接待，未出现未公开重大信息泄露，各方就品牌建设、产品研发等交流，可参阅近期《投资者关系活动记录表》之问答及定期报告 [1]

公司治理与投资者沟通 - 制定《投资者关系管理办法》，搭建多维度沟通渠道，强化企业价值传递 [1] - 丰富多元沟通渠道，通过多种活动和方式与投资者沟通，增强投资者信心 [1] - 重视投资者意见，完善反馈机制，促进公司管理水平提升 [1] - 加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力 [2] - 深化独董制度改革，强化独立董事履职保障，提高董事会决策水平 [2] - 完善内控体系建设，加强风险管理，促进企业持续健康发展 [2] - 2025年结合新政策落实治理要求，修订完善治理制度 [2] - 变更董事会战略委员会，制定配套制度，加强ESG管理 [2] - 强化“关键少数”责任，提升履职能力和合规意识 [3] - 多层级多维度监督管控重点领域，防范违法违规行为 [3] - 组织董监高参加培训，加强法律法规宣贯 [3] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月届满，进行换届选举 [7] - 拟提名11人为第六届董事会董事候选人，其中4人为独立董事候选人 [7] - 第六届董事会任期为股东大会选举通过之日后的三年 [7] - 议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制表决 [7] 董事候选人简历 - 章朝阳先生现任公司董事长等职，有丰富工作经历和学历背景 [10] - 王译萱先生现任公司副董事长等职，有相关工作经验和学历 [11] - 周建军先生现任公司董事等职，毕业于南京师范大学 [11][12] - 单翔先生现任公司董事等职，具有专业资质 [13] - 徐海先生现任公司董事等职，获多项荣誉称号 [14] - 宋吉述先生现任公司董事等职，入选多项人才工程 [15] - 况铁梅女士现任公司董事等职，有工商管理硕士学位 [16] - 汪进元先生为法学博士，兼任多项职务 [17] - 张志强先生现任南京大学相关职务，有众多研究成果和荣誉 [18] - 温素彬先生为会计学专家，兼任多项专业职务 [19] - 张广兴先生现任多个科研职务，获多项科技奖项 [20] 年度股东大会通知 - 2024年年度股东大会将于2025年5月13日召开 [22][23] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [23] - 审议多项议案，涉及特别决议、中小投资者单独计票等情况 [26][27] - 提醒股东投票注意事项，包括投票方式、表决权数量等 [28][29] - 明确会议出席对象、登记方法和其他事项 [32][34][36] 累积投票制说明 - 股东大会董事、独立董事、监事候选人选举分别编号，股东针对候选人投票 [41] - 申报股数代表选举票数，股东按应选人数拥有投票总数 [41] - 股东以选举票数为限投票，可集中或组合投给候选人 [41] - 给出累积投票制示例，说明投票方式 [42]