日常关联交易审议程序 - 董事会审议通过，5位非关联董事全部投票同意，关联董事回避表决 [1] - 独立董事专门会议审议通过，3位独立董事全部投票同意 [1] - 交易尚需提交股东会批准，关联股东将回避表决 [1] 前次日常关联交易执行情况 - 2024年向关联人销售商品及提供劳务实际发生17,562万元，较预计30,000万元减少41.46%，主要因业务减少 [1] - 接受关联人劳务实际发生8,284万元，较预计15,000万元减少44.77%，主要因业务减少 [1] - 银行存款及理财实际发生20,091万元，较预计40,000万元减少49.77%，主要因存款减少 [1] - 2024年合计实际发生关联交易45,937万元，较预计85,000万元减少45.96% [1] 2025年度日常关联交易预计 - 预计向关联人销售商品及提供劳务30,000万元，占同类业务比例4.12% [3] - 预计接受关联人劳务15,000万元，占同类业务比例4.18% [3] - 预计银行存款及理财40,000万元，占同类业务比例6.48% [3] - 2025年合计预计关联交易85,000万元，占同类业务比例2.78% [3] 2026年度暂行额度安排 - 在股东会审议前，2026年日常关联交易暂按2025年预计额度执行，自2026年1月1日起生效 [3] 关联方基本情况 - 中国平安保险集团总资产12.96万亿元，2023年营收1.03万亿元，归母净利润1,266亿元 [4][5] - 平安银行总资产5.77万亿元，2023年营收1,467亿元，净利润445亿元 [5] - 平安人寿总资产45,382.37亿元，2023年净利润702.70亿元 [6] - 深圳万里通2022年资产总额259,766.79万元，所有者权益27,834.01万元 [7][8] - 平安资管2022年资产总额91.79亿元，净利润29.69亿元 [8] 关联交易内容及定价 - 向关联方销售商品包括平安人寿16,000万元、深圳万里通4,000万元 [3] - 接受关联方劳务包括平安集团业务员费用6,700万元、保险服务300万元 [3][9] - 理财产品及存款涉及平安银行20,000万元、平安资管20,000万元 [3][9] - 定价以市场价格为基础，存款利率参考同业报价 [9][10] 交易影响评估 - 关联交易属日常经营行为，定价公允，不影响公司独立性 [2][10] - 交易必要且持续，主要业务不依赖关联交易 [10]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘报4.41元，较上周4.36元上涨1.15% [1] - 本周最高价4.42元（5月29日），最低价4.35元（5月26日） [1] - 当前总市值131.68亿元，在专业工程板块排名5/39，两市A股排名1176/5146 [1] 股权激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予21人200万股，授予价2.28元/股 [1] - 股票来源为定向发行的A股普通股，有效期最长72个月 [1] - 分三批解除限售（24/36/48个月），需满足公司及个人层面考核条件 [1] - 公司层面考核指标包括2024-2026年净资产现金回报率、净利润复合增长率及经济增加值改善值 [1] 公司治理改革 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止 [2] - 修订内容包括明确股东/董事/监事权利义务、优化议事程序、强化内审制度等 [2] 审计机构续聘 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计师，费用510万元 [3] - 致同2024年业务收入26.14亿元（审计业务21.03亿元，证券业务4.82亿元） [3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管11次 [3] 关联交易协议 - 与中铝集团重新签署《综合服务总协议》等三项协议，有效期至2028年 [4] - 2026-2028年综合服务费用总额不超过7.8亿元 [4] - 其中公司向中铝集团提供服务费不超3亿元，中铝集团向公司提供服务费不超4.8亿元 [4]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年5月30日召开董事会和监事会，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文化、李睿鑫回避表决 [1] - 预计2025年与关联方维峰互连的日常关联交易总额不超过912万元，其中销售连接器、模具等100万元，采购连接器、线束等800万元，出租办公场所12万元 [1] - 本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [1] 2025年关联交易类别与金额 - 向维峰互连销售产品：预计金额100万元，定价依据为市场价格，上年未发生 [1] - 向维峰互连采购产品：预计金额800万元，定价依据为市场价格，上年未发生 [1] - 向维峰互连出租办公场所：预计金额12万元（含税），定价依据为市场价格，上年未发生 [1] 上一年度关联交易情况 - 2024年实际关联租赁金额320.4万元，占同类业务比例35.26%，较预计金额640.8万元差异50% [2] - 差异原因系募投项目投产导致公司搬迁，未继续租赁原关联方厂房 [2] - 独立董事认为差异属正常经营行为，未损害公司及股东利益 [2] 关联方介绍 - 维峰互连主营业务包括电子元器件批发零售、模具制造销售等，2025年3月末总资产873.46万元，净资产863.28万元，2025年1-3月净利润亏损10.32万元 [3][4] - 维峰互连由公司实控人李文化担任执行董事，属于《创业板股票上市规则》规定的关联法人 [4] 关联交易主要内容 - 交易定价遵循公允原则，依据市场价格协商确定 [5] - 实际交易发生时在预计金额范围内不再单独审议，按具体合同执行 [5] 交易目的与影响 - 关联交易为日常经营所需，有助于业务稳定发展 [5] - 交易基于市场定价，未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [5] 决策程序 - 独立董事专门会议审议通过，认为交易符合公司经营需求且定价公允 [5] - 董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，程序合法合规 [6] - 保荐机构核查后对交易无异议，认为符合监管规定 [7][8]

日常关联交易基本情况 - 维峰电子预计2025年度与关联方维峰互连发生日常关联交易总额不超过912万元 [1] - 关联交易包括销售产品（100万元）、采购产品（800万元）及出租办公场所（12万元）三类 [3] - 交易定价均采用市场价格原则 [3] 关联方基本情况 - 关联方维峰互连由公司控股股东李文化担任执行董事及法定代表人 [8] - 维峰互连2025年3月末总资产873.46万元，净资产863.28万元，当期净利润亏损10.32万元 [6][8] - 维峰互连非失信被执行人，具备履约能力 [8] 交易决策程序 - 议案经第二届董事会第十八次会议及监事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决 [1][9][10] - 独立董事专门会议审议认为交易定价公允，不会损害股东利益 [9] - 保荐人申万宏源核查认为决策程序合法有效，交易符合经营需求 [11] 历史执行情况 - 2024年实际关联交易金额320.4万元，占预计金额640.8万元的50% [4] - 差异主要因募投项目投产后停止租赁关联方厂房所致 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-024 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于追认2024年度日常关联交易及 预计2025年度日常关联交易的公告 ● 本公告涉及的日常关联交易事项以实际生产经营为基础，追认2024年度日常关联交易及预计2025年度 日常关联交易系为满足公司业务发展及生产经营需要，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"或"赛伍技术"）2024年与常州都铂高分子材料股份有 限公司（以下简称"常州都铂"）发生日常关联交易3,647.35万元，2025年预计与常州都铂发生日常关联 交易不超过4,000万元。现对2024年发生的日常关联交易进行追认并对2025年拟发生的日常关联交易进 行预计 ...

新增2025年度日常关联交易预计额度 - 公司新增2025年度日常关联交易预计额度共计2,700万元，其中向关联人采购商品和接受劳务2,500万元，资产租赁200万元 [2] - 新增后2025年度日常关联交易预计总金额为7,500万元，其中采购商品和接受劳务6,500万元，资产租赁1,000万元 [4] - 关联交易涉及中国邮政集团有限公司及下属分公司、控股子公司、航天投资控股有限公司、国华卫星应用产业基金等关联方 [4][6][8] 审议程序 - 公司审计委员会审议通过新增关联交易议案，关联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为交易符合公司经营需要且定价公允 [1] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为交易遵循公平公正原则，不存在损害中小股东利益情形 [2] - 第二届董事会2025年第一次会议以4票同意、0票反对审议通过议案，关联董事杨效良等5人回避表决 [2] - 第二届监事会2025年第一次会议审议通过议案，关联监事宋云回避表决 [2] 关联方基本情况 - 中国邮政集团有限公司为国有独资企业，注册资本13,760,000万元，2024年底总资产179,543.02亿元，净资产10,707.64亿元，是公司实际控制人 [4][5] - 中邮资本管理有限公司为中国邮政全资子公司，注册资本958,141万元，2024年底总资产6,927,477.57万元，是公司控股股东持股48.88% [6][7] - 国华卫星应用产业基金直接持有公司7.75%股份，航天投资控股直接持有公司4.37%股份并实际控制国华卫星基金 [8] 交易内容及影响 - 新增关联交易包括向关联方采购产品服务及承租房屋，价格将参照市场价协商确定 [9] - 交易基于正常商业行为，有利于利用关联方资源优势，不会影响公司独立性 [9] - 公司将就具体交易与关联方签订合同协议 [9] 保荐机构核查意见 - 联席保荐机构认为新增关联交易决策程序合法合规，符合公司经营需要，定价公允合理 [9][10] - 保荐机构对新增关联交易预计额度事项无异议 [10]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月23日以邮件方式发出，并于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事宋云回避表决 [2] - 监事会认为新增日常关联交易属于公司正常经营行为，符合生产经营和发展需要，有助于业务正常开展 [1] - 交易定价合理有据、客观公允，符合法律法规及规范性文件规定，遵循公平、公正、诚信原则，未损害中小股东利益 [1] 关联交易公告披露 - 具体内容详见2025年5月29日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体的公告（公告编号：2025-019） [2]

新增2025年度日常关联交易预计额度 - 公司新增2025年度日常关联交易预计金额共计2700万元，其中采购商品和接受劳务2500万元，资产租赁200万元 [2] - 新增后2025年度关联交易总预计金额达7500万元，较原预计金额4800万元增长56% [2] - 交易涉及关联方包括中国邮政集团及下属公司、航天投资控股、国华卫星基金等 [2][3][4] 关联交易审议程序 - 审计委员会、独立董事专门会议、董事会及监事会均审议通过该议案，关联董事及监事回避表决 [1][2] - 议案无需提交股东大会审议，决策程序符合《公司章程》及科创板上市规则 [1][6] 关联方基本情况 - 中国邮政集团为国有独资企业，注册资本13.76万亿元，2024年总资产179.54万亿元，营收7018.47亿元 [3] - 中邮资本为公司控股股东（持股48.88%），2024年总资产6927.48亿元，但净利润亏损18.38亿元 [3][4] - 国华卫星基金持股公司7.75%，航天投资控股持股4.37%并实际控制国华卫星基金 [4][5] 交易内容及定价原则 - 交易类型包括商品采购、劳务接受及房屋租赁，价格参照市场化原则协商确定 [5] - 中国邮政集团下属公司为主要交易对手方，涉及资产租赁金额累计达1000万元 [2][3] 交易目的及影响 - 交易基于正常商业需求，旨在利用关联方资源优势，定价公允且不影响公司独立性 [1][5] - 保荐机构认为交易符合经营发展需要，未损害股东利益 [6]

关联交易基本情况 - 公司及控股子公司增加与关联方牧原集团及其子公司、参股公司、正泰牧原、牧原建筑2025年度日常关联交易预计金额 [2] - 关联交易议案经董事会审议通过，关联董事回避表决 [2] 预计关联交易类别与金额 - 向牧原集团及其子公司采购车辆及零配件、车辆维修等，调整前金额9,000万元，调整后16,000万元，2025年1-3月已发生4,267.35万元 [2] - 向正泰牧原采购工程、机械设备材料及安装、维修等，调整前金额5,000万元，调整后6,000万元，2025年1-3月已发生1,321.19万元 [2] - 向牧原建筑接受建筑工程服务、购买设备及材料，调整前金额200,000万元，调整后400,000万元，2025年1-3月已发生66,567.71万元 [2] - 向牧原集团及其子公司、参股公司接受住宿、餐饮、会议、物业、租赁、平台等服务，调整前金额10,000万元，调整后13,500万元，2025年1-3月已发生1,897.02万元 [2] - 向牧原集团及其子公司、参股公司销售猪肉制品、猪粪、产品等，调整前金额14,600万元，调整后15,600万元，2025年1-3月已发生4,400.82万元 [2] 关联方介绍 - 牧原集团为公司控股股东，截至2024年12月31日资产总额2,088.55亿元，负债总额1,303.13亿元，净资产785.42亿元，2024年度营业收入1,428.79亿元 [3] - 正泰牧原为牧原集团间接参股公司，截至2024年12月31日资产总额4,546.42万元，负债总额1,528.39万元，净资产3,018.03万元，2024年度营业收入5,910.07万元 [3] - 牧原建筑为牧原集团全资子公司，截至2024年12月31日资产总额82.62亿元，负债总额46.30亿元，净资产36.33亿元，2024年度营业收入26.53亿元 [4] 关联交易主要内容 - 关联交易严格遵守国家法律法规，交易价格遵循市场化定价原则，由双方协商确定 [5] 关联交易目的和对公司的影响 - 关联交易因公司经营业务所需，交易价格公允合理，未损害中小股东利益 [5] - 关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务未对关联人形成依赖 [5] 独立董事专门会议审核意见 - 独立董事一致同意2025年度增加日常关联交易议案，认为符合相关法律法规，未损害公司及非关联股东权益 [6]

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-43 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 十届董事局第四十六次会议研究，决定召开本次股东大会。 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月16日（现 场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准 ...