重整投资协议签署 - 公司与重整投资人签署重整投资协议 此举对公司重整程序具有重大意义 有助于推动重整工作顺利进行 [1] - 公司表示重整若顺利实施 将改善财务结构 化解债务危机 恢复持续经营和盈利能力 [1] 重整投资人及股权结构 - 公司引入四大重整投资人 湖北联投城市运营有限公司 国厚资产管理股份有限公司 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 北京久银投资控股股份有限公司 [2] - 重整投资人拟以6.01亿元获得6.12亿股转增股票 占转增后总股本20.41亿股的29.99% 其中联投城运占20.00% 国厚资产占2.35% 招平资产占4.70% 久银投资占2.94% [2] - 公司按每10股转增25股比例实施资本公积金转增股票 共计转增14.58亿股 转增后总股本增至20.41亿股 其中6.12亿股用于引入重整投资人 [2] - 重整完成后控股股东预计变更为联投城运 实际控制人预计变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 [2] 公司历史及业务变更 - 公司成立于1992年 1998年上市 原名道博股份 主营螺旋藻系列产品和羊绒制品 后重组转型进入电子产品 宽带网络业务 [3] - 2005年新星汉宜成为第一大股东 主营业务变更为房地产开发和教育地产管理 [3] - 2015年当代集团3亿元增资新星汉宜间接成为大股东 随后公司收购强视传媒 华宇时代 双刃剑体育和耐丝国际等股权 剥离非文化类业务 更名为当代明诚 2020年又更名为当代文体 [3] 财务状况及风险警示 - 2018年净利润8084.78万元同比下降45.62% 2019年扣非净利润为负 2020年至2021年净利润亏损 [4] - 2022年5月6日被实施其他风险警示 股票简称变更为ST明诚 2022年度继续亏损 归属于上市公司股东的所有者权益约为-46.24亿元 且被出具无法表示意见的审计报告 [4] - 2023年4月28日起被实施退市风险警示 股票简称变更为*ST明诚 [4] - 2021年6月武汉国创资本入主 控股股东变更为国创资本 实际控制人变更为武汉市国资委 但2022年1月29日后国创资本交还管理权 [4] 近期经营业绩及负债 - 2023年上半年营业收入约3.53亿元同比减少50.15% 归母净利润亏损19.13亿元 2022年同期亏损约4.54亿元 [5] - 控股子公司香港明诚被香港高等法院裁定清盘 公司丧失相关体育业务 现有业务主要包括电视剧和电影的投资 制作和发行 节目制作 广告 影院投资及管理等 [5] - 截至2023年6月30日合计负债85.71亿元 资产负债率445.06% 相比上年年末增加200.91个百分点 [6] 股价表现及市场反应 - 自2023年1月启动预重整程序以来 公司股票累计涨停超过40次 年内累计涨幅达到69.27% 截至10月13日收盘报3.03元/股 [6]

股价波动原因 - 公司表示股价波动受多重因素影响 [1] - 公司十分关注二级市场股价表现 [1] 战投股东持股情况 - 第一批财务投资人均非持股5%以上股东 不涉及应披露股份变动 [1] - 三家产业投资人均未发生减持行为 [1] 信息披露管理 - 公司持续关注大股东动态 [1] - 若触及需披露信息将督促相关义务人履行披露义务 [1]

公司经营状况 - 公司及法定代表人王明圣被采取限制消费措施，原因系与海尔融资租赁存在1169万元融资租赁合同纠纷未完全履行付款义务 [1][2] - 公司2024年营业收入6115 13万元同比下滑92 71%，归母净利润亏损9 5亿元同比扩大262 42% [3] - 子公司金寨嘉悦因资金困难自2024年3月14日起停产，TOPCon电池项目停滞并终止二期建设 [4] - 另一子公司格尔木神光新能源曾因安全生产问题停运，后恢复但存在1600万元违规担保 [4] 公司治理与股权结构 - 原控股股东杭州光恒昱股权被划转抵债，公司变更为无实际控制人状态 [1][6] - 王明圣通过持有华成未来30 30%财产份额间接持有公司股份，华成未来持有杭州光恒昱99%份额 [2] - 公司因信披违规被证监会立案，且存在多起诉讼纠纷 [1][4] 业务转型与行业影响 - 公司前身为水泥余热发电企业，后转型涉足商业保理、裸眼3D、工业大麻等领域，2020年收购金寨嘉悦后聚焦光伏电池片 [3] - 光伏行业技术迭代加速叠加产业链价格下跌，导致单晶硅电池片价格承压，子公司经营压力显著上升 [4] 重整进展 - 公司及金寨嘉悦自2024年7月31日进入预重整程序，债权申报截至2024年10月1日 [5][6] - 合肥威迪半导体与浙江众凌科技组成的联合体被确定为预重整产业投资人 [6] - 截至2024年8月1日法院尚未受理正式重整申请，需最高院审查，存在破产清算及退市风险 [6]

股票交易异常波动情况 - 公司股票（ST西发 000752）于2025年8月6日至8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15.29% 属于异常波动 [3] 重要问题核实情况 - 前期披露信息无需更正或补充 [4] - 近期经营情况及内外部环境未发生重大变化 [5] - 未发现公共媒体报道未公开重大信息 [5] - 公司及控股股东不存在应披露未披露事项或筹划中事项 [5] - 控股股东在异常波动期间未买卖公司股票 [6] 信息披露状况 - 除已披露事项外不存在其他应披露未披露事项或相关协议 [7] - 不存在违反信息公平披露的情形 [8] - 2025年半年度业绩预告无修正 具体数据以半年度报告为准 [8] 重整进展说明 - 公司于2025年7月22日披露交易筹划公告 交易尚未正式实施 [2] - 截至公告日仍处于预重整阶段 未收到法院受理重整申请文书 [2][8] - 若法院受理重整且成功实施 将改善资产负债结构 [8][9] - 存在因重整失败被宣告破产并导致股票终止上市的风险 [2][9] 信息披露渠道 - 指定信息披露媒体包括五报一网（中国证券报/证券时报/上海证券报/证券日报/经济参考报/巨潮资讯网） [9]

公司治理矛盾 - 北京汇源发布公开信指控大股东诸暨文盛汇未履行16亿元出资承诺，实缴仅占注册资本22.8%，逾期金额达8.5亿元且经11次催缴未果 [1][3] - 诸暨文盛汇被指操控公司治理，取得董事会、监事会绝对提名权并掌控总经理人选，导致管理权扭曲 [3] - 资金管控异常：6.47亿元投资款存入公司账户但未用于生产经营，由诸暨文盛汇直接控制，被质疑虚假出资 [3] 股东权益纠纷 - 权益分配不公：诸暨文盛汇享有60%股东权益但实缴出资占比低，债转股股东实缴47.76%仅分得30%权益 [3] - 北京汇源已对诸暨文盛汇及文盛资产提起诉讼，法院已受理 [3] - 公司呼吁股东采取三项行动：限制未实缴出资股东权利、司法救济撤销滥用控制权决议、督促债转股债权人通过持股平台行使权利 [4] 资本运作争议 - 诸暨文盛汇提议以资本公积弥补亏损，但半数以上资本公积金额存在不确定性，可能剥夺债权人选择权 [2] - 国中水务间接持有北京汇源21.89%股份，2024年确认投资收益0.72亿元占归母净利润165.29% [5][7] - 上交所问询函要求说明未实缴出资是否损害上市公司股东权利，年审会计师认为不影响权利 [7] 企业重组背景 - 北京汇源2022年6月完成重整，文盛资产通过诸暨文盛汇持股平台投入16亿元取得60%股份 [5] - 国中水务2022年起三次受让诸暨文盛汇股权累计36.49%，首次交易金额8.5亿元 [5] - 国中水务曾计划收购上海邕睿持有的诸暨文盛汇52.47%股权，但因股权冻结导致交易终止 [6] 企业经营状况 - 国中水务2024年营收1.79亿元同比下降20.73%，归母净利润4357.92万元同比增长43.58% [7] - 公司主营污水处理等水务环保业务，2021-2022年连续两年亏损 [6] - 国中水务视北京汇源重整为转型契机，认为其品牌含金量和可延展性强 [6]

公司概况 - 中基健康成立于1994年6月30日，注册资本77,128.3579万元，注册地为新疆维吾尔自治区五家渠东工业园区，2000年9月在深交所上市，股票代码000972 [1] - 核心子公司红色番茄公司成立于2008年12月30日，注册资本147,129.38万元，注册地址为新疆昌吉回族自治州，是公司体系内核心资产及主要经营实体 [2] 预重整启动 - 2025年7月28日新疆生产建设兵团第六师中级人民法院启动对中基健康及红色番茄公司的预重整程序，并确定中基健康清算组担任临时管理人 [1] 招募目的 - 通过引入产业投资人和财务投资人整合资源，优化资产负债结构、股本结构和公司治理结构，打造具备持续经营能力的公司 [3] - 重整范围包含中基健康及其并表子公司红色番茄公司，不单独对红色番茄公司招募投资人 [4] 投资人资格要求 - 意向投资人需为境内企业法人、非法人组织或自然人，近三年无重大违法违规记录 [6] - 产业投资人（或联合体牵头方）最近会计年度合并资产总额不低于300亿元，营业收入不低于30亿元，且能为当地经济提供长期贡献 [7] - 联合体参与需明确分工，所有成员均需符合资格条件 [6][7] 招募流程 - 报名截止时间为2025年8月22日18:00，需提交10份纸质材料及电子版PDF文件，包括主体资格证明、财务数据、联合体协议等 [9][11][12][13][14] - 需缴纳3000万元报名保证金，联合体成员可协商分摊比例 [18][19] - 通过初审后投资人可开展尽职调查，并需配合反向尽调 [21] - 最终中选投资人的保证金转为履约保证金，重整计划获批后转为投资款 [24] 文件要求 - 报名材料需加盖公章及骑缝章，法定代表人签字，联合体成员需分别提供材料 [17] - 需提交保密承诺函，禁止将信息用于股票交易或向第三方披露 [32][33] - 投资承诺函需声明资金来源合法合规，具备履约能力 [37][38]

公司概况 - 中基健康产业股份有限公司成立于1994年6月30日 注册资本77,128.3579万元 注册地位于新疆维吾尔自治区五家渠东工业园区 2000年9月在深圳证券交易所上市 股票代码000972 [1] - 新疆中基红色番茄产业有限公司成立于2008年12月30日 注册资本147,129.38万元 注册地址为新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县 是公司体系内核心资产的重要组成部分及主要经营实体 [2] 预重整程序启动 - 新疆生产建设兵团第六师中级人民法院于2025年作出(2025)兵06破申(预)1号《预重整通知书》 启动对中基健康的预重整程序 [1] - 法院同日出具(2025)兵06破申(预)1号《确定书》 确定中基健康清算组担任公司临时管理人 [1] - 2025年7月28日 六师中院作出(2025)兵06破申(预)2号《预重整通知书》 启动对红色番茄公司的预重整程序 [1] 重整投资人招募目的 - 分别引入产业投资人和财务投资人 通过重整投资人的综合优势整合资源化解风险 [2] - 优化资产负债结构 股本结构和公司治理结构 打造资产质量优良 股权结构合理的企业 [2] - 依法保护债权人 职工 广大中小投资者等相关主体的合法权益 [2] - 协调推进中基健康与红色番茄公司的预重整及重整工作 [2] 意向重整投资人资格要求 - 应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织 或具有完全民事行为能力的自然人 [3] - 需具有较高社会责任感 良好商业信誉 近三年无重大违法违规行为 [3] - 未被人民法院列入限制高消费 失信被执行人名单 未被列入经营异常名录 [3] - 拟取得控制权的产业投资人最近会计年度合并口径资产总额不低于300亿元 营业收入不低于30亿元 [3] - 需能为新疆生产建设兵团第六师五家渠市的经济发展提供长期贡献 [3] 报名流程与材料要求 - 报名截止时间为2025年8月22日18:00 临时管理人可延长报名期限 [4] - 需提交纸质版材料一式十份及电子版PDF文档 纸质版与电子版不一致时以纸质版为准 [4] - 必须提交的材料包括：报名意向书 保密承诺函 投资承诺函 主体资格证明文件等 [4][5] - 联合体报名时各成员均需准备材料 由牵头投资人汇总提交 [4][6] - 需在报名截止前缴纳3000万元人民币报名保证金 [7] 保证金处理规则 - 未通过审查或未中选的意向投资人 将在10个工作日内返还保证金 [9] - 主动退出招募的意向投资人 在收到退出说明后10个工作日内返还保证金 [9] - 最终中选的重整投资人 报名保证金将转为履约保证金 [9] - 被确定后主动退出或拒绝支付投资款的 保证金不予退还 [9] 公司财务风险状况 - 公司股票已被实施退市风险警示 因扣除后的营业收入低于3亿元且期末净资产为负值 [10] - 若重整失败 公司存在被宣告破产的风险 股票可能面临终止上市 [10] - 若红色番茄公司重整失败被宣告破产 公司将失去重要经营性资产 [10] 信息披露安排 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [10] - 所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准 [10]

公司预重整进展 - 预重整相关工作正在积极推进中 [1] - 公司与产业投资人及财务投资人于2025年3月28日签署《重整投资协议》 [1] - 重整投资人将为公司注入资金以优化资产负债结构并提升持续经营能力 [1] 重整程序状态 - 公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书 [1] - 重整程序存在不确定性 [1] 退市风险警示 - 公司股票可能被实施退市风险警示 [1] - 公司面临被终止上市的风险 [1] 信息披露安排 - 公司将密切关注相关进展情况 [1] - 公司将及时履行信息披露义务 [1]

重整进程概述 - 湘潭中院于2023年10月26日裁定受理步步高股份重整申请 并于2023年11月8日指定清算组担任管理人[1] - 2023年11月29日法院裁定受理14家全资子公司重整 包括四川步步高 江西步步高 广西南城百货等 并于12月4日指定管理人[1] - 2024年4月通过多轮评审确定产业投资人包括成都白兔有你 中国对外经济贸易信托 物美科技 北京博雅春芽 湘潭电化产投等 财务投资人包括深圳招商平安资产 吉富创业投资等共12家机构[2] - 2024年6月25日债权人会议表决通过重整计划草案 6月28日泸州步步高有财产担保债权组表决通过草案[3] - 湘潭中院于2024年6月28日裁定批准重整计划并终止重整程序[3] - 2024年7月31日法院裁定确认重整计划执行完毕 终结重整程序[5] 资本结构变化 - 通过资本公积金转增股本 公司总股本由840,218,653股增加至2,688,699,689股 增幅达220%[5] - 转增股份包括1,175,316,633股限售股和673,164,403股流通股 合计1,848,481,036股登记至管理人账户[5] - 财务投资人通过法院扣划获得639,091,238股股份 占总股本23.78%[5] 限售股解禁详情 - 本次解除限售涉及16家股东 合计解禁561,491,238股 占总股本20.88%[9] - 解禁股份包括上海宏翼私募 青岛鹿秀投资 深圳吉富启瑞等机构持有的限售股[6][9] - 所有解禁股东均履行了12个月锁定期承诺 自2024年8月2日起算 未出现违规情形[6][9] 股本结构变动 - 解禁后限售股由1,175,316,633股减少至613,825,395股 占比从43.71%降至22.83%[11] - 无限售流通股由1,513,380,881股增加至2,074,872,119股 占比从56.29%提升至77.17%[11] - 股份总数保持2,688,699,689股不变 无新增股份[11] 股东承诺履行 - 所有解禁股东均遵守12个月内不转让 不处置股份的承诺[6] - 未出现股东非经营性资金占用或公司违规担保等损害利益行为[7] - 吉富创业投资通过指定主体分两次获得134,166,114股 其中102,566,114股于2024年8月2日扣划 31,600,000股于8月23日扣划[9]

预重整事项概况 - 债权人中山市古月灯饰制造有限公司于2024年5月17日向深圳中院申请对公司进行重整并启动预重整程序 理由为公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具有重整价值 [2] - 深圳中院于2024年7月29日决定启动预重整程序 并指定深圳市正源清算事务有限公司为预重整管理人 [2] - 2024年11月25日债权人会议选定新余领九投资管理中心为重整投资人正选单位 北京中科通量科技有限公司为备选单位 [3] 预重整进展 - 公司已于2025年2月28日与新余领九投资管理中心签署《预重整投资协议》 约定了重整投资交易方案及实施安排 [4] - 重整投资人已于2025年3月14日支付4000万元履约保证金 [4] - 截至公告日公司尚未收到法院受理重整的裁定书 正在积极推进预重整相关工作 [4] 重整程序状态 - 预重整程序不代表正式进入重整程序 公司能否成功进入重整程序存在不确定性 [5] - 法院受理重整前需取得深圳市人民政府支持函 中国证监会无异议复函及最高人民法院批准 [5] - 若法院正式受理重整申请 公司股票将被实施退市风险警示 [6][7] 潜在终止上市风险 - 若重整失败被宣告破产 公司股票将面临终止上市风险 [7] - 即使重整申请被受理 仍存在因重整失败而被破产清算的可能性 [7] - 《预重整投资协议》存在被终止、解除或认定为无效等履约风险 [8]