公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过取消监事会的议案，旨在提升规范运作水平并完善治理结构 [1] - 取消监事会后，原监事会的职权将由董事会审计委员会承接行使 [1] - 该议案获得董事会全票通过，赞成9票，反对0票，弃权0票 [2] - 公司监事会亦审议通过了取消监事会的议案，监事会认为此举符合相关法律法规 [9] - 监事会议案同样获得全票通过，赞成5票，反对0票，弃权0票 [10] - 取消监事会及相关治理制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过 [3][11] 向特定对象发行A股股票 - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月 [5][17] - 新的有效期将延长至2026年11月26日，除有效期外发行方案的其他事项均保持不变 [17] - 该延长议案在董事会表决时，关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、刘立伟回避了表决 [5] - 发行有效期延长议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并需提交股东大会审议 [6][17] 2025年第一次临时股东大会 - 公司定于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会 [20] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式 [20] - 会议将审议包括取消监事会、修订治理制度及延长定向增发授权有效期等多项议案 [22] - 议案1和议案3为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票 [23] - 议案3涉及关联交易，关联股东真爱集团、义乌经济技术开发区开发有限公司、郑扬需回避表决 [23]

公司组织架构调整 - 根据新《公司法》不再设置监事会和监事 监事会的职权移交至董事会审计委员会行使 [2] - 第二届监事会将在股东大会审议通过相关议案前继续履行职责 [2] - 《监事会议事规则》同步废止 公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [2] 公司经营范围变更 - 拟增加多项经营范围 包括视听节目制作、电视剧电影制片发行、版权代理、广告业务、互联网销售及信息服务等 [3] - 新增业务领域涵盖数字内容制作、软件研发、科技推广、企业孵化、文艺创作、网络文化经营等 [3] - 最终经营范围以市场监督管理局核准登记结果为准 [3] 公司章程及议事规则修订 - 对《公司章程》及相关议事规则进行修订以完善公司治理结构 适应创业板上市公司规范运作需要 [4] - 修订内容包括将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除所有关于监事的表述并修改为审计委员会相关称谓 [4] - 新增"控股股东和实际控制人"及"独立董事"等章节 新增审计委员会和内部审计部门职责等内容 [4] - 进行其他非实质性修订 如调整章节序号和标点符号等 [4] 调整事项后续安排 - 组织架构调整及经营范围变更尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案 [5] - 公司提请股东大会授权管理层办理相关变更登记及备案手续 [5] - 修订后的《公司章程》及议事规则全文已在巨潮资讯网披露 [5]

核心人事变动 - 董事长曹璋因工作调整辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，辞任后继续担任全资子公司安奈儿品牌总经理[2][4] - 副董事长、副总经理兼财务负责人冯旭因个人职业规划调整辞去相关职务，后续将留任安奈儿品牌财务负责人[4] - 曹璋与冯旭原定任期均为2023年1月10日至2026年1月9日[4] - 曹璋持有公司股份30,562,419股，占总股本的14.35%；冯旭未直接持股，但持有已获授尚未行权的股票期权63,000份[6] 新任管理层任命 - 公司聘任杨文涛为总经理，全面负责公司日常经营管理工作[6] - 公司聘任宋欢洋为财务负责人[6] - 新任人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止[6] 公司治理与未来展望 - 曹璋离任导致董事会审计委员会成员人数低于法定要求，其相关职责将持续履行至新任董事正式选举产生为止；冯旭的辞职报告自送达董事会之日起生效[4] - 公司表示此次人事调整属正常工作安排，不会对生产经营造成不利影响[8] - 公司未来将继续坚持"科技引领、品质立身"发展理念，聚焦儿童服饰主业，深化精细化管理，强化人才梯队建设[8]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会并将原监事会职权移交至董事会审计与风险委员会行使 [1] - 与监事会相关的《龙建股份监事会议事规则》和《龙建股份监事会工作制度》将予以废止 [1] - 此项公司治理结构变更尚需提交公司股东大会审议通过 [1][2] 公司章程及相关制度修订 - 公司于2025年10月10日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了修订《公司章程》及相关治理文件的议案 [1] - 修订文件包括《龙建股份公司章程》、《龙建股份股东会议事规则》、《龙建股份董事会议事规则》及《龙建股份独立董事工作制度》 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上市公司独立董事管理办法（2025修正）》等最新法律法规 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置，其职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止 [4][37] - 公司将股东大会名称变更为股东会，并对《公司章程》中相关条款进行修订 [4][37] - 此次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过 [4] 内部治理制度全面修订 - 公司系统性地修订了24项内部治理制度，涵盖股东会、董事会、募集资金管理、关联交易、对外投资、对外担保等多个核心领域 [7][8][9][11] - 修订旨在推动公司治理制度符合最新法律法规要求，提升规范运作水平 [7] - 其中8项制度修订需提交股东大会审议，其余16项经董事会审议通过后即可生效 [9] 新能源投资项目终止 - 因市场环境显著变化及各方战略调整，公司决定终止并注销参股公司广东建艺正耀新能源有限公司，该公司原计划实施年产3,000吨单晶硅棒项目 [2][35][36] - 该参股公司自成立以来未开展实际经营，未产生任何债权债务及实质性运营成本，其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响 [36] 临时股东大会安排 - 公司计划于2025年10月24日召开2025年第十次临时股东大会，审议包括《公司章程》修订在内的多项议案 [13][14][15] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [16][17] - 股权登记日定为2025年10月20日，持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权 [18]

公司治理结构优化 - 公司根据新《公司法》规定取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [2][27] - 公司修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》在内的9项核心治理制度 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 公司新制定了《董事离职管理制度》和《对外提供财务资助管理制度》以规范特定治理环节 [16][19] 公司基本注册信息变更 - 公司注册资本因限制性股票回购注销由635,375,290元减少至635,315,290元 [1][25] - 公司经营范围大幅扩展 新增餐饮服务、城市配送运输服务、劳务派遣服务等多项业务 [2][26] 公司章程修订与股东会安排 - 公司对《公司章程》相关条款进行了修订 修订事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][28] - 公司定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东会 审议注册资本、经营范围变更及章程修订等关键议案 [22][31][32][39]

公司治理结构变更 - 公司注册资本由635,375,290元变更为635,315,290元，减少60,000元，系因2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销所致 [1][28] - 公司不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会履行，以完善公司治理结构并提升规范运作水平 [3][29] - 取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议，审议通过后《监事会议事规则》即行废止 [3][29] 经营范围调整 - 为满足经营及未来业务发展需要，公司拟在经营范围中增加多项业务，包括餐饮服务、城市配送运输服务、劳务派遣服务、食用农产品销售等 [2][29] - 经营范围变更后分为许可项目和一般项目，许可项目包括食品生产、食品销售、餐饮服务等，一般项目包括食品添加剂销售、五金产品研发、货物进出口等 [2] - 经营范围及注册资本的变更内容最终以市场监督管理部门核定为准 [3][30] 公司章程与内部制度修订 - 公司根据《中华人民共和国公司法》等最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，以提升公司规范运作水平 [4][30] - 公司修订了九项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《募集资金管理办法》等 [33][34][35][36][37][38][39] - 公司新制定了两项制度，分别为《董事离职管理制度》以规范董事离职程序，以及《对外提供财务资助管理制度》以防范财务风险 [40][41] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年10月27日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [8][10][41] - 会议股权登记日为2025年10月22日，将审议包括变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》等需由出席股东所持表决权2/3以上通过的提案 [11][15] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为"362330"，投票简称为"得利投票" [22][24]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》以完善治理结构 监事会的部分职权将由董事会审计委员会行使 [53][54] - 公司注册地址由深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心2406室变更为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心213 [53][54] - 与取消监事会相配套 公司同步修订及废止了部分内部治理制度 [53][55] 董事会及监事会决议 - 公司第十二届董事会第九次会议于2025年9月29日召开 应到董事9名实到9名 会议审议通过了四项议案 所有议案表决结果均为同意9票反对0票弃权0票 [1][3][5][7] - 公司第十二届监事会第八次会议于同日召开 应到监事3人实到3人 会议审议通过了三项议案 所有议案表决结果均为同意3票反对0票弃权0票 [23][25][27][29] - 董事会审议通过的议案包括聘任会计师事务所 变更注册地址及取消监事会并修订《公司章程》 修订公司相关治理制度 以及召开2025年第二次临时股东大会 [1][3][5][7] 变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度审计机构由中审众环会计师事务所变更为中勤万信会计师事务所 变更原因为综合考虑实际经营需要和对审计服务的需求 [31] - 2025年度审计费用拟定为150万元 较2024年度的70万元增加80万元 增长原因包括子公司数量增多导致审计工作量增加以及公司业务量增多 [38] - 前任会计师事务所中审众环已连续为公司服务2年 上年度出具了标准无保留意见的审计报告 公司就变更事宜与前后任会计师事务所进行了沟通 各方均无异议 [40] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月15日14点30分在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [9] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年10月15日9:15至15:00 [9][10] - 会议将审议包括聘任会计师事务所 变更注册地址及取消监事会并修订《公司章程》等需股东大会批准的议案 [12][13]

董事会及监事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第三次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，由董事长李晓武先生主持 [2] - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事4名，实际参加4名，由任晶晶女士召集和主持 [23][24] 董事会审议通过的关键议案 - 董事会审议通过关于推荐刘联涛先生为公司非独立董事候选人的议案，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [3][5] - 刘联涛先生54岁，拥有大学学历和管理学学士学位，为高级经济师，现任华新燃气集团有限公司党委委员、副总经理，未持有公司股票 [4] - 董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及关于公司调整组织架构的议案，两项议案表决结果均为全票通过 [8][9][11][12] - 董事会审议通过关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案，两项议案表决结果均为全票通过 [13][14][16][17] - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议定于2025年10月20日下午14:30在山西示范区召开 [19][20] 监事会审议通过的议案 - 监事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [25][26] 公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设置监事会与监事，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [29] - 公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”，同时不再设置监事会 [32] - 在股东大会审议通过取消监事会事项前，第十届监事会将继续履行监督职能 [30] 2025年第一次临时股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年10月20日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [34] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为召开当日的9:15至15:00 [35][36] - 本次股东大会将审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的多项议案，其中议案2为特别决议议案 [37]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会及监事职位，监事会原有职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 此次调整是为全面贯彻落实新《公司法》及配套制度规则的要求，旨在进一步完善公司治理结构，更好地满足公司经营发展需求 [2][3] - 第二届监事会第十九次会议已审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][4] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月15日15点30分召开，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [8] - 会议将审议包括取消监事会暨修订《公司章程》在内的多项议案，其中取消监事会的议案为特别决议议案 [10][11] 董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、宋民先生、马兴望先生为第三届董事会非独立董事候选人 [26][27] - 同时提名何业军先生、左志刚先生、殷瑞祥先生为第三届董事会独立董事候选人，其中左志刚先生为会计专业人士 [26][27] - 此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，共同组成9人规模的第三届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [26][27] 控股股东及核心管理层持股情况 - 董事长兼总经理秦轲先生直接持有公司股份35,527,113股，直接持股比例为22.32%，并通过多家合伙企业合计间接持有公司2.50%的股份 [30] - 董事兼副总经理邵海涛先生直接持股30,947,554股，持股比例19.44%；董事兼副总经理赵亚锋先生直接持股25,211,217股，持股比例15.84% [32][33] - 秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生均为公司控股股东、实际控制人 [30][32][33] 公司章程及内部制度修订 - 配合监事会取消等治理结构变化，公司将对《公司章程》进行相应修订 [46][51] - 同时，公司修订并制定了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》在内的多项内部治理制度 [49][50] - 部分制度的修订需提交2025年第一次临时股东大会审议 [50]