核心观点 - 公司2024年度股东大会审议多项议案 包括财务决算 预算 投资计划 利润分配及独立董事薪酬等关键经营事项 [1][2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 公司2024年业绩亏损 导致不进行利润分配 同时2025年计划通过项目交付和销售实现收入增长 并严格控制投资和资金使用 [3][4][5][6] 财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为负17878万元 母公司净利润为负43165万元 母公司可供分配利润为负58131万元 [6] - 2025年度计划实现含税销售收入87648万元 [3] 投资与资金计划 - 2025年度投资总额444亿元 全部用于在建和已竣工项目 无新增土地储备计划 [5] - 全年可使用资金总额1720亿元 包括年初资金余额629亿元 销售回笼资金840亿元 租赁服务现金029亿元 投资活动现金222亿元 [5] - 资金支出包括托管业务初始投入081亿元 税金043亿元 期间费用079亿元 偿还项目贷款本息101亿元 偿还集团借款本息237亿元 [5] 项目开发与销售 - 南京紫金和旭府项目计划完成4-5 9-10 15-17竣工验收交付 [3] - 镇江凤凰和颐居项目计划完成3 21 22 25 26竣工验收交付 [3] 公司治理 - 独立董事2024年度薪酬方案为刘静 陆金龙 尹东明各5万元税后年薪 [8] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构 [7] - 监事会报告期内召开5次会议 对财务运作 关联交易 内部控制等事项进行监督核查 [12][13] 信息披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要已于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [2] - 独立董事述职报告已按规定披露并提交股东大会 [15]

公司治理与股东大会 - 股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票时间为交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [4] - 股东发言需提前登记，原则上限10人，按持股数排序，每人发言不超过5分钟 [2] - 会议表决采用记名投票方式，由律师、股东代表与监事共同负责计票监票 [3] - 董事会聘请福建至理律师事务所执业律师列席会议并出具法律意见 [3] 财务表现分析 - 2024年营业收入121.05亿元，同比下降2.97%，主要因工程墙面漆收入下降 [14][22] - 归属于母公司股东的净利润3.32亿元，同比大幅增长91.27% [14][22] - 经营活动现金流净额10.09亿元，同比下降28.37%，因货款收回减少及支付增加 [23] - 总资产139.93亿元，同比下降1.03%，负债率78.77%，较上年下降2.06个百分点 [14][15] 业务结构变化 - 家装墙面漆收入29.67亿元，同比增长12.75%，表现亮眼 [15] - 工程墙面漆收入40.84亿元，同比下降12.65%，拖累整体营收 [15] - 防水卷材收入13.19亿元，同比增长4.95%，保持稳定增长 [15] - 装饰施工收入2.6亿元，同比大幅下降40.8% [15] 资产与负债变动 - 应收账款32.35亿元，同比下降9.23%，周转改善 [15] - 短期借款23.13亿元，同比激增76.54%，融资结构优化 [17] - 应付职工薪酬3.25亿元，同比下降32.12%，反映人员精简 [17] - 未分配利润15.7亿元，同比增长16.27%，盈利积累增加 [19] 重大议案与规划 - 拟每10股转增4股，总股本将增至7.38亿股 [24][46] - 2025年计划申请不超过150亿元综合授信额度，提供不超过95亿元担保 [29][30] - 拟为下游经销商提供不超过3.5亿元担保，支持渠道发展 [43][44] - 修订公司章程及相关制度，将"股东大会"统一调整为"股东会" [47][48] 子公司经营情况 - 福建三棵树建筑材料有限公司营收98.66亿元，但净利润亏损1.35亿元 [34] - 安徽三棵树涂料有限公司净利润1.85亿元，表现较好 [33] - 大禹九鼎新材料科技等防水业务子公司保持盈利 [39][40] - 多家新建子公司尚处投入期，如河南三棵树新材料科技营收仅1.29万元 [36]

股东大会概况 - 东珠生态环保股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，会议由董事长席惠明主持[1] - 会议议程包括审议年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等11项议案[2][3][4][6][7][9][10][22][24][26] - 会议流程包括股东提问、投票表决、结果统计等环节[2][4] 财务与经营情况 - 公司2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为-6.30亿元，年初未分配利润17.24亿元，可供分配利润10.94亿元[7] - 2024年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本，主要考虑经营业绩为负、资金需求和未来发展需要[7][8] - 2025年度计划向银行申请不超过40亿元授信额度和不超过15亿元流动资金贷款等融资额度[9] - 一年内到期的非流动负债0.28亿元，需预留资金偿还[7] 关联交易情况 - 2024年度实际关联交易包括：接受新东文旅会务服务231万元，向东珠企管租赁房屋支付租金40万元[15] - 2025年度预计关联交易：与江西浪涛业务项目合作5000万元，新东文旅会务服务250万元，东珠企管房屋租赁40万元[15][16] - 关联交易定价遵循市场公允原则，董事会认为不存在损害公司及股东利益的情形[10][15] 公司治理与高管薪酬 - 2025年度董事、监事薪酬方案：董事长55万元，董事兼总经理53万元，独立董事6万元/人，监事会主席38万元[24] - 董事会审计委员会提交2024年度履职情况报告[22] - 公司拟以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，不超过最近一年末净资产20%[26][27] 募集资金用途 - 简易程序发行股票募集资金拟用于主营业务相关项目建设和补充流动资金[28] - 募集资金使用需符合监管部门规定，不用于财务性投资，不影响公司独立性[28][29] - 发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东共享[29]