电信网络诈骗现状 - 2024年英国平均每天发生超过7000起远程盗刷类诈骗案件，达到历史最高水平 [1] - 冒充身份类诈骗是英国国家诈骗数据库中记录最多的案件类型 [1] - 英国每年因各类诈骗造成的经济损失高达18亿英镑 [1] - 2024年7月英国税务海关总署遭遇网络钓鱼攻击，犯罪团伙利用超10万个非法获取的账户信息骗取了约4700万英镑退税金额 [1] 政府与警方打击措施 - 截至2025年4月，英国政府通过为期12个月的大规模打击诈骗行动成功阻止4.8亿英镑流入不法分子手中 [1] - 英国内政部牵头成立了由400多名专业人员组成的国家反诈小组，并升级了国家诈骗举报系统以整合资源、提升响应速度 [1] - 英国警方与各大银行、科技公司和电信运营商组成"英国防诈联盟"，建立更紧密的情报共享机制 [1] - 近期英国警方处理了超过1000起诈骗举报，成功逮捕300余人，并冻结高达1.46亿英镑的涉案资金 [1] 技术应用与国际合作 - 2025年1月英国政府发布"人工智能网络安全实务守则"，开始大规模部署人工智能和数据匹配工具以应对新型网络风险 [2] - 英国警方升级技术手段实施反向渗透，在一次行动中打掉了一个走私超过4万部手机的犯罪链条 [2] - 2025年3月英国在伦敦主办全球反诈骗峰会，呼吁各方强化跨境、跨行业国际合作以应对电信网络诈骗 [2]

SpaceX在缅甸的行动 - SpaceX公司在缅甸疑似诈骗中心周边主动识别并使超过2500台星链设备不能运转 [1] - 缅甸国防军清剿行动中查获30套星链接收器及配件 [1] 星链在缅甸的市场地位 - 星链在三个月内（7月到9月）一跃成为缅甸最大的互联网提供商 [5] - 最新数据显示星链以12.37%的市场份额位居第二，仅次于缅甸国家电信公司的13.7% [5] - 在今年2月之前星链甚至没有在缅甸获得互联网接入许可 [5] 星链设备在诈骗园区的使用情况 - 在泰国切断边境互联网和电力后，星链卫星天线不久便出现在诈骗中心的屋顶上 [3] - 妙瓦底一带至少有8个电诈园区配备了星链，仅在KK园区一栋建筑屋顶上就有80根星链卫星天线 [3] - 外界通过卫星图像和无人机视频发现诈骗团伙使用星链卫星互联网服务 [3] 美国方面的调查与反应 - 美国国会一委员会已开始调查星链是否向缅甸诈骗园区提供互联网服务 [3] - 美国国会联合经济委员会已于7月开始调查星链与缅甸诈骗园区的关系，该委员会有权要求马斯克出庭作证 [6] - 美国政府对19个缅甸、柬埔寨的电信诈骗行业参与实体和个人进行制裁 [5] 电信诈骗造成的损失 - 去年美国民众因遭受东南亚电诈而蒙受损失超过100亿美元 [5] - 相关诈骗报告率上升了66% [5][7] - 美国公民已成为东南亚网络诈骗者的主要目标之一 [7]

这位大佬名叫陈志，福建连江人，拥有柬埔寨和英国双重国籍，甚至曾担任柬埔寨首相的顾问，职务相 当于部长级。在2025年10月之前，网络上关于他的信息满是赞美和吹捧，称他是"创新先锋"和"东南亚 经济新引擎"。例如，《环球网》曾专门发布《探路柬埔寨之太子 地产篇》，为他站台；2017年《中国 经济导报》就称他是"发展典范"；甚至在2025年2月，某些媒体还吹捧他"以全球视野重构金融新中心蓝 图"。不仅媒体赞扬他，许多机构也纷纷与他合作，捧上了他的脸。2019年，北京市红十字基金会的理 事长和团队专程前去拜访他，亲切合影的照片甚至被太子集团当作"公益名片"四处传播。更讽刺的是， 就在陈志倒台前一个月，2025年8月，山西省商务厅的一把手还亲自带队去柬埔寨调研他的项目，回头 看这事儿，简直尴尬得让人捧腹。 最近，东南亚电诈圈爆出了一个震惊全网的大消息！一个被媒体捧了多年的"商业大佬"，竟然是亚洲最 大电信诈骗集团的幕后操盘手，背后资产高达150亿美元，比特币一夜之间被没收，而他本人至今下落 不明。这个剧情反转的速度，比电视剧还要离谱！ 然而，谁能想到，这些表面光鲜的标签背后，竟然隐藏着无数受害者的血泪。10月15日， ...

缅甸清剿行动与查获情况 - 缅甸国防军在克伦邦KK园区查获30套星链接收器及配件[1] - 清剿行动搜查了100余栋建筑，发现2198名涉诈涉赌人员[1] - 缅甸国防军将继续在边境地区全力开展清剿行动[1] 星链服务在缅甸的非法使用与市场地位 - 在泰国切断边境互联网和电力后，星链天线出现在诈骗中心屋顶，仅KK园区一栋建筑屋顶就发现约80根星链天线[3] - 诈骗团伙使用星链卫星互联网服务，并在泰缅边境妙瓦底市发现由严密安保看守的新建筑[3] - 星链在三个月内（7月到9月）成为缅甸最大的互联网提供商，最新数据显示其以12.37%的市场份额位居第二，仅次于缅甸国家电信公司的13.7%[3] - 星链设备的黑市规模可达数十亿美元[3]

公司背景与业务 - 公司创始人为陈志，拥有英国和柬埔寨双重国籍，是太子集团的创始人[1] - 公司宣称业务遍布30多个国家，涉及房地产、金融和消费服务等多个领域[3] - 公司在柬埔寨被认为是"成功商人"的象征，创始人被称为"柬埔寨隐形华人教父"[3] 非法业务模式与运营 - 公司真实的财富来源是由遍布柬埔寨的多个诈骗园区所支撑，这些园区通过暴力、酷刑和威胁强迫求职者参与诈骗[3] - 为扩张诈骗业务，公司设立了"手机农场"，配备上千部手机操控大量社交媒体账户，伪装成投资专家或亲密网友诱骗受害者投资加密货币项目[3] - 公司制定了"反套路"规则，要求成员不使用过于性感或诱人的头像以降低受害者警惕性[3] 资产规模与处置 - 公司创始人名下的127271枚比特币（价值约150亿美元）被美国司法部依法没收，刷新了美国司法史上资产查封的记录[1] - 创始人将非法所得用于购买私人飞机、名贵手表、毕加索画作，并在英国伦敦购置多处豪宅和商业地产，其中一座办公楼市值近1亿英镑，一栋豪宅价值1200万英镑[4] - 英国政府宣布对创始人及相关犯罪网络实施制裁，冻结其在英国的所有资产[6] 法律风险与监管行动 - 美国司法部对公司创始人正式提起诉讼，指控其涉及电信欺诈、洗钱等多项罪名，若罪名成立将面临最高40年的监禁[6] - 英国政府对多家与太子集团有关的柬埔寨公司进行处罚，这些公司被指控涉嫌强迫劳动和酷刑行为[6] - 公司创始人的发家史充满争议，被指从未接受过高等教育，财富是通过欺诈和剥削他人积累[8]

来源： 据央视新闻 公安部通报，目前，缅北"四大家族"刘家犯罪集团案件已经被依法提起公诉。 以刘正祥、刘正琦等为首要分子的缅北果敢刘家犯罪集团 涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、开 设赌场、组织卖淫、贩卖毒品以及组织他人偷越国（边） 境等 多项罪名，涉诈资金超26亿 元，涉赌资金超80亿元，裸聊敲诈金额1700余万元，组织卖淫非法所得1600余万元。 今天（10月16日），独家揭露有着"果敢首富"之称的缅北刘家集团犯罪始末，看中国警方如 何抽丝剥茧，揭开刘氏家族商业帝国光鲜外表下的"黑色内核"。 刘家电诈园区发展最快 "果敢首富"致富路：公司化运营 刘正祥是缅北果敢刘家家族的族长，他于1962年出生于缅甸果敢地区，早年以贩毒起家。"福 利来集团创始人、董事长，龙塘民兵大队总指挥"是他现在对外的头衔，与其他家族的当家人 相比，他没有政治"光环"傍身，但却丝毫不影响刘氏家族缅北电诈版图的扩张。 通过早年毒品犯罪完成了血腥的原始积累后，1996年，刘正祥和他的家族成员，在缅北果敢 成立了福利来公司，作为其家族势力的"大本营"，开始涉足和布局更多元化的"捞金"之路。 福建省龙岩市公安局刑侦支队支队长 石林 垣 ： 201 ...

执法行动与资产查没 - 美国执法部门查获柬埔寨大规模“杀猪盘”并扣押127271枚比特币，总价值约150亿美元（约合1070亿人民币）[3] - 这是美国历史上最大规模的加密货币资产查没[4] - 英美等国通过链上追踪和卧底渗透获取了比特币私钥，最终控制了这批加密货币资产[10] 涉案公司与主谋指控 - 纽约布鲁克林联邦法庭指控37岁的男子Chen Zhi（又名Vincent）等人犯有电信欺诈和洗钱共谋罪[5] - Chen Zhi是太子集团的创始人兼董事长，该集团对外自称业务遍及30个国家，实为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨经营10个电诈园区[8] - 美国财政部已将太子集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名相关个人和实体实施制裁[9] 犯罪手法与运作模式 - 犯罪集团通过强迫劳动的诈骗园区囚禁被“高薪工作”诱骗的劳工，并胁迫他们实施诈骗[6] - “杀猪盘”手法通过社交软件与异性发展恋情，诱导受害人到虚拟平台追加投资，最后卷钱跑路[14] - 太子集团高管利用在多国的政治影响力和向公职人员行贿来为犯罪行为打掩护[15] 行业背景与地域转移 - 缅甸北部、柬埔寨等边境地区因缺乏有效管控，为犯罪团伙提供庇护所，疫情期间犯罪行为转向网络赌博和电信诈骗[19] - 中缅泰三国联合行动后，电诈团伙向监管薄弱的柬埔寨地区转移[20] - 东南亚电诈网络组织严密，缅甸团伙通过新加坡服务器架设虚假投资平台，柬埔寨团伙利用赌场、地产项目转移资金至迪拜数字钱包[24] 受害者影响与损失规模 - 太子集团的投资骗局给各国受害者造成数十亿美元的损失以及无尽的痛苦[11] - 去年美国民众因遭受东南亚电诈而蒙受损失超过百亿美元，同比增长高达66%[21] - 大多数受害人是被高薪招聘广告引诱，犯罪者利用债役、暴力和强迫卖淫胁迫他们进行诈骗[23]

事件概述 - 一位老年客户在工商银行南通苏通园区支行准备转账20万元，其最初称用于投资，后改口为给外甥女结婚用，说辞前后矛盾 [1] - 银行工作人员因客户年事已高且行为异常而提高警惕，在询问转账用途时察觉风险并上报运营主管 [1] - 经判断，客户极有可能遭遇电信诈骗，银行随即报警，并在反诈中心协助下确认客户被冒充公检法人员的骗子以涉嫌洗钱为由要求转账至“安全账户” [1] - 银行员工凭借专业敏锐性成功拦截该笔20万元的转账，为客户避免了资金损失 [1] 风险识别与处置 - 诈骗分子利用受害人对公检法机关的信任，以涉嫌犯罪为幌子诱骗资金转入所谓“安全账户” [2] - 银行工作人员敏锐洞察客户异常言行，及时启动风险应对流程 [2] - 银行与警方高效联动，迅速响应处置，有效拦截了诈骗资金转移，保障了客户财产安全 [2] 行业启示与措施 - 公司通过线上线下渠道常态化开展反诈宣传，重点揭露常见诈骗手法，普及金融安全知识，并针对老年、学生等易受骗群体强化风险提示 [3] - 作为风险防控第一道防线，公司对员工持续开展专业培训，以提升对可疑交易和异常行为的识别能力与处置技巧 [3] - 公司与公安机关保持紧密联系，畅通沟通渠道，确保在发现疑似诈骗案件时能无缝对接、高效处置，形成打击电信网络诈骗犯罪的合力 [3]

事件概述 - 工商银行南通九华支行成功拦截一起典型的“婚恋交友+投资”复合型电信网络诈骗，为客户避免了1万元的经济损失 [1] 风险识别与应对流程 - 柜员在客户办理1万元汇款业务时，通过严格执行操作流程和风险提示，敏锐察觉客户神情紧张、言辞闪烁，并发现其与收款人素未谋面 [1] - 当班运营主管介入后，经耐心询问获悉，收款人自称是客户丈夫多年前在国外务工时结识的朋友，但客户在今年7月才通过网络添加其微信好友 [1] - 运营主管凭借扎实的反诈培训积累和丰富工作经验，判定其中风险极高，在征得客户同意后审慎查看部分聊天记录，发现交流充满单方面“情感表达”并迅速升温，随后对方即以“共同投资未来”、“掌握特殊渠道”等话术诱导投资，要求转账1万元作为“启动资金”，特征与“杀猪盘”诈骗手法完全吻合 [2] 多方协作与风险化解 - 银行立即启动应急预案，一方面安抚客户情绪并暂停汇款操作，另一方面迅速拨打110报警 [2] - 经警银联合调查，诈骗分子身处境外，为规避监管，未直接提供账户，而是通过QQ邮箱发送收款二维码，指示客户将现金存入银行后扫码支付，企图绕过银行对可疑账户的监控 [2] - 面对客户的汇款执念，工作人员与民警并肩协作，结合真实案例，深入剖析“杀猪盘”诈骗的套路特征与严重后果，经过近一小时的耐心劝导与反诈宣教，客户最终醒悟并放弃汇款 [2] 后续措施与行业意义 - 此次成功堵截彰显了银行员工严谨的风险意识和以客户为中心的高度责任感，是警银高效联动、协同打击电信诈骗的成功范例 [3] - 银行下一步将持续强化员工反诈技能培训，筑牢厅堂风险防控“第一道防线”，并加大金融知识普及力度，切实提升客户防范意识和识诈能力 [3]

联合执法行动概述 - 美英政府联合对柬埔寨的太子跨国犯罪集团实施大规模制裁，美财政部对146个目标实施资产冻结和旅行禁令等制裁[1] - 英国对东南亚地区6家涉案企业及6名犯罪嫌疑人实施制裁，并在伦敦冻结犯罪团伙19处产业，其中一处办公楼价值近1亿英镑[2] - 美国司法部创下该部门有史以来最大规模资产罚没纪录，没收127,000余枚比特币，按当前市价计算价值150亿美元[2] 太子集团运营规模与模式 - 太子集团在柬埔寨境内至少开设10个电诈园区，人员多为被诱骗的外籍人士，在高压管控下被迫从事电诈工作[2] - 集团旗下两个主要电诈中心配备1200多部手机及70,000多个社交媒体账号，以情感为突破口诱导受害者投资或提供资金[2] - 为提升骗局可信度，管理层要求电诈人员在针对男性目标时避免使用过于漂亮的女性形象作为诱饵[2] - 集团董事长陈志曾公开吹嘘通过杀猪盘骗局每天可获利3000万美元[3] 非法资金流向与犯罪指控 - 集团通过关联业务或空壳公司转移诈骗赃款，并用于购置豪宅、游艇、私人飞机等[3] - 美国纽约检察机关已对陈志提起诉讼，指控其涉嫌网络诈骗、贿赂、洗钱等多项罪名，若成立最高可判处40年监禁[3] 行业影响与专家观点 - 专家指出太子集团这类组织是全球网络诈骗活动的重要支撑力量[3] - 此次联合行动虽未彻底瓦解犯罪网络，但实施的制裁措施从根本上改变了该领域的风险评估标准[3]