董事会会议审议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 董事会全票通过《关于不向下修正"建龙转债"转股价格的议案》，因转债剩余存续期较长且当前股价未充分反映公司内在价值，决定未来3个月内不触发转股价格修正条款[1] - 全票通过《关于部分募投项目延期的议案》，将"吸附材料产业园改扩建项目（二期）"达到预定可使用状态时间从2025年6月延期至2026年12月，不改变募集资金用途及规模[2] - 全票通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，根据2025年新《公司法》取消监事会架构，同步修订相关制度条款[2] 公司治理动态 - 公司2024年度股东大会已通过取消监事会组织架构的章程修订，本次董事会据此对内部管理制度进行配套调整[2] - 所有议案表决结果均为8票同意，0票反对或弃权，显示董事会决策高度一致[1][2][3][4] 项目进展 - 吸附材料产业园二期项目延期18个月，反映公司对产能建设节奏的审慎调整，延期不影响原定投资规模与实施主体[2]

股价表现与市值 - 截至2025年6月13日收盘，公司股价报收于9.14元，较上周下跌3.59% [1] - 本周最高价9.78元出现在6月11日，最低价9.01元出现在6月13日 [1] - 当前总市值为49.97亿元，在光伏设备板块排名45/63，两市A股排名2904/5150 [1] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年6月9日召开，出席股东代表183,974,723股，占比33.6476% [1] - 会议审议通过十项议案，包括年度报告、财务决算报告、利润分配方案等 [1] - 通过向下修正"高测转债"转股价格的议案，关联股东回避表决 [1] 可转债事项 - "高测转债"发行总额48,330万元，存续期为2022年7月18日至2028年7月17日 [2] - 转股价格由35.66元/股修正为10.50元/股，自2025年6月11日起生效 [2][5] - 因股价触发向下修正条件，公司于2025年5月14日启动修正程序 [2] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.80元，转增4股 [3] - 权益分派实施后，"高测转债"转股价格将从10.50元/股调整为7.37元/股 [3][5] 相关ETF表现 - 科创100ETF华夏(588800)近五日下跌1.46%，市盈率236.54倍 [7] - 最新份额33.8亿份，减少1000万份，主力资金净流出4310.7万元 [7]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第四十三次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，应出席监事6人，实际出席6人 [1] - 会议召集、召开及审议程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 关于向下修正"建工转债"转股价格 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，表决结果为全票同意（6票赞成，0票反对/弃权）[1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 关于为参股公司提供财务资助 - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为全票同意（6票赞成，0票反对/弃权）[2] - 该议案需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会股权登记日为2025年6月20日，涉及A股股票代码600939（重庆建工）[1] - 现场会议将于2025年6月25日14点30分在重庆两江新区建工产业大厦召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[2] 新增临时提案内容 - 新增两项议案：《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》和《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》[2] - 两项议案已通过第五届董事会第四十三次会议审议，相关公告于2025年6月11日披露[2] 原定议案及关联方回避规则 - 原议案包含董事/监事薪酬计划、日常关联交易、控股股东授信担保等12项非累积投票议案[3][4] - 关联股东需回避表决：议案12涉及重庆建工投资控股和重庆高速公路集团，议案17涉及重庆高速公路集团[4] - "建工转债"持有人在转股价修正议案中需回避表决[4] 议案审议程序 - 议案已通过2025年1月至6月期间召开的6次董事会及监事会会议审议[4] - 相关公告在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露[4] 授权委托事项 - 委托书需明确对12项议案选择"同意/反对/弃权"，未明确指示的由受托人自主表决[6][7] - 委托书需填写委托人持股数量、股东账户及身份证信息[6]