公司股票期权激励计划注销情况 - 公司于2025年6月5日召开第四届董事会第十次会议和第四届薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过注销2022年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案 [2] - 注销原因是7名激励对象未缴纳行权款，自动放弃行权，涉及5.6900万份股票期权 [2][7] - 本次注销后，2022年股票期权激励计划将实施完毕 [7] 股票期权激励计划历史执行情况 - 2022年激励计划首次实际授予股票期权297.20万份，激励对象155人 [5] - 公司此前已履行完整决策程序，包括董事会、监事会审议及股东大会授权 [2][3][4] - 激励对象名单经过公示且无异议，内幕信息自查未发现违规交易 [4] 本次注销的影响 - 注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [7][8] - 薪酬与考核委员会及律师事务所均确认注销符合相关规定，不损害股东利益 [7][8] - 行权价格曾经历多次调整，均由董事会审议通过并出具法律意见书 [6][7] 法律程序履行情况 - 上海君澜律师事务所认为注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划要求 [8] - 公司已按照监管规定履行现阶段信息披露义务 [8] - 注销依据2022年第一次临时股东大会对董事会的授权执行 [8]

董事会会议召开情况 - 博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年6月6日召开，会议采取现场结合通讯投票的方式进行表决 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出 [1] - 应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春主持，部分监事和高管列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》，2022年股票期权激励计划的第二个行权期已届满 [1] - 部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权，公司同意注销其到期未行权的股票期权 [1] - 公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所出具了法律意见 [2] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 相关公告文件已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月5日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长李春第主持 [1] - 会议通知及召开符合《公司法》《公司章程》等规定，决议有效 [1] 股票期权激励计划调整 - 注销7名激励对象未行权的5.69万份股票期权，因其未缴纳行权款 [2] - 注销程序已获2022年第一次临时股东大会授权 [2] - 表决结果为8票同意，0反对，0弃权 [2] 公司制度修订 - 修订《投资者关系管理办法》《信息披露管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等8项制度 [3][5][7] - 所有修订议案均以8票同意通过 [3][5][7] - 修订文件详见上交所网站 [3][5][7] 责任保险与高管持股管理 - 拟为公司及全体董事、高管购买责任险以降低运营风险 [5] - 制定《董事及高级管理人员持股变动管理办法》 [5] - 责任险议案需提交股东会审议，董事回避表决 [6] 海外投资项目 - 同意投资哈萨克斯坦新岸边区块产能建设项目，8票全票通过 [6] - 拟投资伊拉克中弗拉特油田（MF区块）和东巴北油田（EBN区块）开发项目，以保障产能接替及全球化布局 [6][7] - 伊拉克项目需提交股东会审议，董事会表决结果为8票同意 [7] 临时股东会安排 - 计划于2025年6月24日召开第二次临时股东会 [7] - 表决结果为8票同意 [7]

公司基本情况 - 兆易创新科技集团股份有限公司成立于2005年4月6日，注册地址为北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101，法定代表人为何卫，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）[3] - 公司主营业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，经营范围包括微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成等的研发、销售及进出口业务[3] - 截至验资前，公司注册资本为人民币664,059,190元，股本为人民币664,059,190元[3] 股票期权激励计划执行情况 - 2025年4月24日，公司第五届董事会和监事会审议通过2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案，39名激励对象符合行权条件，可行权股票期权数量为1,301,480股，行权价格为59.18元/股[2][3] - 截至2025年5月13日，39名激励对象完成行权，行权股数为1,301,480股，公司收到行权款项合计人民币77,021,586.40元[2][4] - 行权股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，因此注册资本及股本未发生变更[2][3] 财务数据及影响 - 本次行权股票的回购平均价格为85.55元/股，回购成本为人民币111,339,607.33元，转销库存股成本人民币111,339,607.33元[3][4] - 行权认购金额与回购成本差额为人民币34,318,020.93元，相应调整减少资本公积-股本溢价34,318,020.93元[3][4] - 行权后公司累计股本仍为人民币664,059,190元，有限售条件流通股占比0.05%，无限售条件流通股占比99.95%[5] 其他事项 - 证券登记手续尚在办理中，公司尚未就最新股本变动情况办理注册资本的工商变更[5]

股票期权激励计划行权情况 - 本次行权股票数量为130 148万股，登记时间为2025年6月4日 [1] - 行权涉及39名激励对象，包括4名董事及高级管理人员和35名核心骨干人员 [1] - 董事及高管行权数量合计46 900万股，占获授期权比例的20%，占公司总股本0 0706% [1] - 其他激励对象行权数量83 248万股，合计行权量占公司总股本0 1960% [1] 行权资金来源与股份变动 - 行权股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [1] - 激励对象缴纳行权款项合计77 021 586 40元人民币 [2] - 因使用回购库存股，行权后公司总股本664 059 190股未发生变化 [1][2] - 无限售流通股数量保持663 716 019股不变 [1] 行权程序合规性 - 行权方案经第五届董事会第二次会议及监事会审议通过 [1] - 中兴华会计师事务所出具验资报告确认行权款项到位 [2] - 中国证券登记结算公司已完成股份过户登记 [2] 高管持股限制 - 董事及高管行权股份需遵守每年转让不超过持股总量25%的限制 [1] - 离职后半年内不得转让股份 [1] - 禁止短线交易行为，违规收益归公司所有 [1] 财务影响 - 本次行权不涉及新股发行或募集资金使用 [2] - 对公司近期财务状况和经营成果无重大影响 [2]

董事会会议召开情况 - 实际出席会议的董事6人 [1] 董事会会议审议情况 股票期权激励计划相关事项 - 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权，涉及9名离职激励对象，合计注销11.0635万份 [1] - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期条件成就，321名激励对象可行权556.4085万份 [2] - 注销2023年股票期权激励计划部分股票期权，涉及10名离职激励对象，合计注销61.48万份 [3] - 2023年股票期权激励计划第一个行权期条件成就，344名激励对象可行权558.6343万份，行权价格为40.828元/份 [3][4] 银行授信申请 - 公司董事会同意向北京银行中关村分行申请总额不超过10,000万元的综合授信 [4] 表决结果 - 所有议案均获得通过，无反对或弃权票 [1][2][3][4][5] 备查文件 - 包括独立董事专门会议审议文件、法律意见书及独立财务顾问报告等 [5]

股票期权激励计划限制行权期公告 - 公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期限制行权期间为2025年6月10日至2025年6月24日 [1][2] - 限制行权期内全部激励对象将暂停行权 [2] - 公司将按规定办理限制行权相关事宜 [2] 利润分配关联性 - 本次限制行权期与公司2024年度利润分配实施计划相关 [1] 法律依据 - 限制行权安排依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》及公司2021年股票期权激励计划修订稿 [1] - 操作遵循中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的规定 [1]

股票期权注销 - 公司于2025年4月28日召开董事会和监事会会议，审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案 [1] - 注销原因包括第三个行权期未达成可行权条件以及部分激励对象因离职丧失资格 [1] - 注销股票期权数量为1,660,000份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续 [2] 注销影响 - 本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [2] - 由于注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本造成任何影响 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年6月5日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，部分高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过电子通讯等方式发出，由监事会主席邓正平主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程等规定，决议合法有效 [1] 股票期权激励计划行权审议 - 监事会审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，确认行权条件已成就且等待期即将届满 [1] - 9名激励对象符合行权条件，可行权数量合计135 00万股，将采取自主行权方式 [1] - 行权安排（包括行权期、条件等）符合法律法规要求，无需提交股东大会审议 [1][2] 表决结果与信息披露 - 议案表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 详细内容同步披露于上海证券交易所网站，公告编号2025-022 [2]

股票期权激励计划 - 公司完成2024年股票期权激励计划预留授予登记工作，预留授予行权价格为24.71元/份[1] - 预留授予登记完成日为2025年6月3日，授予数量为260.00万份，授予人数为12人[4] - 预留授予股票期权的行权价格由32.27元/股调整为24.71元/股，授予数量由200.00万份调整为260.00万份[5] - 预留授权日为2025年4月23日，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[7] 激励计划决策程序 - 2024年4月9日公司董事会和监事会审议通过激励计划草案，并于4月10日披露相关公告[1] - 2024年4月25日公司股东大会审议通过激励计划及相关议案，并对内幕信息知情人股票交易情况进行自查[3] - 2024年5月30日完成首次授予登记工作[3] - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过调整授予数量与行权价格的议案，并确定预留权益授予日[5] 激励计划财务影响 - 预留授予的260.00万份股票期权需摊销总费用为500.72万元[9] - 股份支付费用将在成本费用中列支，对有效期内各年净利润产生影响[9] - 激励计划预计对公司业绩提升发挥积极作用，通过激发核心员工积极性提高经营效率[9] 投资者交流活动 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为2025年6月12日[10] - 活动采用网络远程方式举行，公司高管将就2024年度业绩、发展战略等问题与投资者交流[10]