监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月9日通过电子邮件发出，并于2025年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席，会议由监事会主席李雯娟主持 [1] - 会议通知、召集、召开及参会人数符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会认为董事会编制和审核报告的程序符合法律及监管规定，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] 信息披露与备查文件 - 《2025年半年度报告》及摘要同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 备查文件为第十二届监事会第十九次会议决议 [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十一次会议于2025年8月13日10:30以现场和通讯表决结合方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 其中杨洒以通讯方式出席 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件送达全体监事 会议由监事会主席杨洒主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年半年度报告全文》及其摘要 [1] - 报告编制程序符合法律 法规及监管规定 内容真实准确完整反映公司2025年1-6月经营实际情况 [1] - 报告具体内容详见巨潮资讯网等指定信息披露网站 [2] 控股子公司担保事项 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过为控股子公司提供担保额度预计议案 关联监事杨洒回避表决 [2] - 担保目的为满足控股子公司日常生产经营周转资金需求 对象为合并报表范围内子公司 [2] - 担保风险处于可控范围 审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 不损害公司及股东利益 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 具体内容详见巨潮资讯网 [2] 控股子公司财务资助 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过为控股子公司河南新电信息科技有限公司提供财务资助议案 关联监事杨洒回避表决 [2] - 财务资助目的为满足子公司日常生产经营周转资金需求 其他股东未按出资比例提供资助 [2] - 资助对象为合并报表范围内子公司 风险可控 审议程序合法合规 不损害公司及股东利益 [3] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 具体内容详见巨潮资讯网 [3] 日常关联交易追加 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过追加2025年度日常关联交易预计额度议案 关联监事杨洒回避表决 [4] - 追加额度系为满足公司业务发展需要 符合发展战略和长远利益 具有必要性和合理性 [4] - 关联交易审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 不损害公司及股东利益 [4] - 具体内容详见巨潮资讯网等指定信息披露网站 [4]

公司基本情况 - 公司半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到上交所网站阅读全文以全面了解经营成果、财务状况及发展规划 [1] - 公司董事会、监事会及高管保证半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告期内公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 [1] - 公司债券情况适用披露，但未提供具体财务数据及偿债能力指标 [2] 董事会会议情况 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月13日以现场表决方式召开，应出席董事9名均实际出席，会议由董事长王立鑫主持 [4] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为9票同意、0票反对 [5][6] - 会议审议通过《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，关联董事回避表决，同意票3票 [8][9] 重要事项 - 报告期内公司无需要说明的经营重大变化或对未来有重大影响的事项 [3] - 半年度报告经董事会批准报送，董事长王立鑫签署，批准日期为2025年8月13日 [3]

公司基本情况 - 公司股票代码为688112，在上海证券交易所科创板上市交易，股票简称为鼎阳科技 [3] - 公司董事会秘书为刘厚军，证券事务代表为王俊颖，联系电话为0755-26616618，电子邮箱为zqb@siglent.com [3] - 公司办公地址位于深圳市宝安区新安街道兴东社区区安通达工业厂区5栋3层 [3] 财务表现 - 报告期内公司实现营业收入2.79亿元，较上年同期2.24亿元增长24.61% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为7687.57万元，较上年同期5844.26万元增长31.54% [3] - 利润总额达到7847.02万元，同比增长21.28% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为8552.29万元，同比大幅增长56.69% [3] - 基本每股收益为0.48元/股，较上年同期0.37元/股增长29.73% [3] - 加权平均净资产收益率为4.89%，较上年同期3.67%增加1.22个百分点 [3] 资产与研发投入 - 报告期末总资产为16.54亿元，较上年度末16.77亿元下降1.37% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为15.31亿元，较上年度末15.33亿元微降0.14% [3] - 研发投入占营业收入比例达到21.60%，较上年同期19.63%增加1.97个百分点 [4] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为5205户 [4] - 前三大股东秦轲、邵海涛、赵亚锋持股比例分别为22.32%、19.44%和15.84%，三人为一致行动人 [4] - 秦轲同时担任鼎力向阳、众力扛鼎、博时同裕三家投资企业的执行事务合伙人 [4] - 香港中央结算有限公司持有1.03%股份，为前十大股东中唯一的境外法人股东 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入201.04亿元，同比下降5.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9.89亿元，同比扩大33.15% [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损10.06亿元，同比扩大33.23% [1] - 基本每股收益-0.6184元/股，同比下降33.13% [1] - 加权平均净资产收益率-9.44%，同比下降4.10个百分点 [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产273.69亿元，较上年度末下降2.50% [1] - 归属于上市公司股东的净资产104.76亿元，较上年度末下降8.75% [1] - 经营活动产生的现金流量净额-30.44亿元，与上年同期基本持平（微增0.32%） [1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数47,160户 [2] - 控股股东北方华锦化学工业集团有限公司持股27.16%，共计4.34亿股 [2] - 前三大股东均为国有法人，合计持股比例达47.04% [2] - 香港中央结算有限公司持有1005.37万股，占比0.63% [2] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [2] 公司治理 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1] - 非标准审计意见不适用，无需追溯调整以前年度会计数据 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中李建雄 张明贵 刘磊以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长邵军主持 公司监事及高级管理人员列席 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 表决方式采用记名投票表决 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会一致认为半年度报告符合法律法规要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 半年度报告全文于巨潮资讯网披露 摘要刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 表决结果全票通过7票同意 0票反对 0票弃权 议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 中期利润分配预案 - 以总股本48,000万股为基数 向全体在册股东每10股派发现金红利 具体金额未披露 不送股且不进行资本公积金转增股本 [2] - 若实施前出现股权激励行权 可转债转股或股份回购导致股本变动 将按分配总额不变原则调整方案 [2] - 表决结果全票通过7票同意 0票反对 0票弃权 议案已事先经独立董事专门会议审议通过 [2] 会计估计变更 - 会计估计变更基于业务发展实际情况调整 符合《企业会计准则》及《公司章程》规定 [3] - 变更后会计估计能为投资者提供更可靠准确的会计信息 不存在损害公司及股东利益的情形 [3] - 表决结果全票通过7票同意 0票反对 0票弃权 议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月12日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合方式召开 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 其中6名董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长荣继华主持 多名监事及高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 半年度报告摘要同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》四大证券报 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金管理符合监管规则和公司制度 [2][3] - 公司不存在为关联方违规担保或资金占用情况 [3] 投资项目调整 - 董事会全票通过暂缓实施"年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）"和"道氏新能源循环研究院项目" [3][4] - 暂缓实施基于项目实际进展、宏观环境及公司发展战略的综合考量 [3] - 保荐机构民生证券对暂缓实施出具无异议核查意见 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月12日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合方式召开 [1] - 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 其中余祖灯和徐伟红以通讯方式参会 [1] - 会议由余祖灯主持 董事会秘书潘昀希列席会议 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求且内容真实准确完整 [1] - 报告摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] - 该项议案获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 认为资金管理使用符合监管规定 [2] - 募集资金实际使用合法合规 未出现损害股东利益的行为 [2] - 该项议案获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 关联资金往来情况 - 审议通过《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》议案 [2] - 公司不存在为控股股东及关联方违规提供担保的情况 [2] - 不存在违规占用资金的情形 该项议案获得全票通过 [2][3] 募投项目调整 - 审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》 [3] - 暂缓实施是基于募投项目实际情况作出的审慎决定 [3] - 该调整履行了必要程序 符合证监会和深交所相关规定 [3]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年8月11日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议由监事会主席戎立波主持 应到监事3人 实际到会3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制和审议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容真实反映公司经营管理和财务状况 信息披露准确完整 [1] 股息派发方案 - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金分红1.80元（含税） [2] - 以总股本196,720,000股计算 现金分红总额35,409,600元 [2] - 分红金额占2025年半年度归母净利润的19.06% [2] - 方案符合法律法规 兼顾公司运营发展和股东投资回报 [2][3] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [4] - 募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [4] - 募集资金使用合法合规 未发生改变投向或损害股东利益的情况 [4]

董事会决议 - 第四届董事会第二十六次会议于2025年8月8日召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议以现场及通讯表决结合方式举行 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》 报告内容符合深圳证券交易所信息披露规定 [1][2] - 半年度报告全文发布于巨潮资讯网 摘要同步披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 [2] 半年度利润分配预案 - 2025年上半年实现净利润93,997,632.05元 归属于母公司股东的净利润98,494,123.43元 [3] - 截至2025年6月30日 合并报表未分配利润1,474,552,096.92元 母公司未分配利润991,280,556.11元 [3] - 以总股本430,937,219股扣除已回购股份4,957,500股后的425,979,719股为基数 每10股派发现金1.00元（含税） 合计派现42,597,971.90元 [3][4] - 分配方案保持每股分红比例不变 若总股本变动将调整总额度 [4] - 利润分配授权由2024年度股东大会授予董事会 无需另行审议 [5]