交易概述 - 公司拟公开挂牌转让控股子公司国药哈森51%股权 挂牌底价为人民币15,519.2541万元 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 交易对象 交易价格和交易时间尚未确定 [1] - 事项已经公司总裁办公会审议通过 并已获得中国医药集团有限公司批复 目前无需提交董事会审议 [2] 交易标的基本情况 - 标的企业为上海现代哈森（商丘）药业有限公司 注册资本8,329万元人民币 主要从事药品生产销售等业务 [2] - 股权结构为国药现代持股51% 河南洋森药业集团有限公司持股44.41% 李新柱持股4.59% [2] - 截至2025年4月30日 标的公司资产总额33,917.78万元 负债总额18,715.00万元 所有者权益15,202.78万元 [3] - 2025年1-4月营业收入10,076.13万元 净利润-1,989.80万元 2024年全年净利润-6,482.76万元 [3] - 经评估 标的公司股东全部权益价值为30,429.91万元 较审计后账面净资产增值15,227.13万元 增值率100.16% [4] 交易安排与影响 - 转让通过上海联合产权交易所公开挂牌进行 受让方尚未确定 [2] - 标的股权清晰 无抵押质押等权利限制 公司未提供担保或委托理财 [4] - 转让有利于公司聚焦优势领域 优化资产结构和资源配置 提高运营效率 [5] - 交易完成后国药哈森不再纳入公司合并报表范围 [5] - 若交易顺利实施 将对公司2025年度经营业绩产生一定影响 [5]

公司董事会决议 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年7月22日召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司部分股权的议案》，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对 [1] 股权转让计划 - 公司拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让控股子公司峰极智能30%股权，首次挂牌底价为510万元 [2] - 交易完成后，峰极智能将不再纳入公司合并报表范围，公司仍持有峰极智能21.7241%股权 [2] - 本次交易已通过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议 [2] 交易细节 - 交易采取公开挂牌转让方式，交易对方、交易对价等事项尚未确定 [2] - 目前无法判断是否构成关联交易，最终能否成交存在不确定性 [2]

公司股权出售 - ST凯利于2025年6月21日召开第六届董事会第八次会议审议通过出售控股子公司股权的议案 [1] - 公司将以1075 5万元交易价格向无锡优鸿泰企业管理有限公司出售其持有的江苏润志泰医疗科技有限公司51%股权 [1] - 交易完成后ST凯利不再持有润志泰股权 润志泰将不再纳入公司合并报表范围 [1] - 此次交易旨在进一步聚焦主营业务 优化资源配置 提升经营效率 [1]

公司董事会决议 - 公司以通讯表决方式召开第十届董事会第九次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用记名表决方式审议通过两项议案，关联董事对涉及控股股东交易的议案回避表决 [1][2] 资产处置调整 - 公司为盘活存量资产，于2024年6月在北京产权交易所公开挂牌转让三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权，首轮挂牌未征集到意向受让方 [1] - 为增强项目吸引力，董事会同意将挂牌转让底价在首轮价格（净资产评估值）基础上降价10%，调整后底价为5,031.792万元，其他转让条件不变 [1] - 控股股东中国长江三峡集团及其子公司可能参与竞拍，导致4名关联董事需回避表决，最终议案以5票同意通过 [2] 管理制度修订 - 董事会审议通过修订《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》，旨在加强相关管理，修订议案获全票通过（9票同意） [2]