董事会决议 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 全体7名董事参与表决 [1] - 会议全票通过经营领导班子2025年上半年度业务工作报告 同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 会议全票通过2025年半年度报告及摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 报告经董事会审计委员会审议后提交 [1] 财务资助条款调整 - 控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对其合营公司温州和欣置地有限公司的财务资助年利率从8.5%下调至4% 其他条款维持不变 [2] - 利率调整议案获董事会全票通过 同意7票 反对0票 弃权0票 详细内容参见同日披露的2025-032号公告 [2] 信息披露 - 2025年半年度报告及摘要完整版发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - 财务资助利率调整事项同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》及交易所网站 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日15:00以现场加通讯表决方式召开 符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均以8票同意获得通过 无反对票和弃权票 [1][2] - 涉及关联交易的议案由3票同意通过 关联董事崔东旭 孙峰 陈良 周立勇 张沛回避表决 [1] - 修订后的《募集资金存储及使用管理办法》《关联交易决策制度》《信息披露事务管理制度》需提交股东会审议 具体安排另行通知 [2] 公司治理制度修订 - 《募集资金存储及使用管理办法》修订版已通过董事会审议 需提交股东会审议 [2] - 《关联交易决策制度》修订版已通过董事会审议 需提交股东会审议 [2] - 《信息披露事务管理制度》修订版已通过董事会审议 [2] 募集资金使用安排 - 公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 具体内容详见临2025-39号公告 [2]

董事会决议 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议以10票同意 0票反对 0票弃权审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 会议以8票同意 0票反对 0票弃权通过国机财务风险持续评估报告 关联董事韩晓军 王晖球回避表决 [1] 制度修订 - 会议全票通过修订董事会授权事项方案及清单议案 表决结果10票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 会议全票通过修订公司决策事项及权限表议案 表决结果10票同意 0票反对 0票弃权 [2] 议案审议程序 - 2025年半年度报告议案在董事会审议前已获审计与风险管理委员会通过 [1] - 国机财务风险持续评估报告议案在董事会审议前已获审计与风险管理委员会通过 [1]

董事会决议 - 第九届董事会第二十次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 应参加表决董事9人 实际表决董事9人 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件送达全体董事及高管人员 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 所有议案表决结果均为全票通过（同意9票 反对0票 弃权0票）[1][2] 财务事项 - 公司依据实际情况计提减值准备 符合《企业会计准则》及财务管理制度规定 [2] - 计提减值方案公允反映公司资产状况 已获董事会审计与风险控制委员会审议通过 [2] 关联交易审议 - 《公司的风险持续评估报告》审议时关联董事郭珉、徐华、李书箱、朱立延回避表决 [2] - 非关联董事参与表决 结果同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露 - 所有议案详细内容均需查阅上海证券交易所网站同日披露的公告 [1][2]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第二十一次会议于2025年8月召开 会议通知及材料于2025年8月11日通过OA系统 打印稿 电子邮件及微信等方式发出 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 由董事长王振兴主持 部分高级管理人员列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案及表决情况 - 审议通过《公司2025年半年度总经理工作报告》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 经审计委员会事前审议通过 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《关于高级管理人员2024年绩效考核结果及绩效薪酬分配的议案》 经薪酬与考核委员会事前审议通过 表决时王振兴 华万征 陈宣祥回避 非关联董事表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估报告》 经独立董事专门会议事前审议通过 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 非关联董事表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案》 经独立董事专门会议事前审议通过 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 非关联董事表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东会审议 [3] - 审议通过《关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案》 经独立董事专门会议事前审议通过 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 非关联董事表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东会审议 [3] 高级管理人员薪酬情况 - 公司全体高级管理人员2024年度薪酬总额422.52万元 含当年离任人员在职期间薪酬 其中绩效薪酬273.25万元 [2] - 根据省国资委最新政策要求 绩效薪酬暂预留10%转入递延支付 待政策明确后按规定执行 [2]

董事会决议 - 第十届董事会第三十七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席8人 董事郭德明委托董事吴林代为表决 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 议案执行程序 - 两项议案均已通过公司董事会审计委员会审议 [1][2] - 半年度报告及计提资产减值准备相关详情需参见上海证券交易所网站披露文件 [1][2]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年8月20日在全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件送达全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长王利平召集并主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《公司2024年度社会责任报告》 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《子公司新建超细镍粉扩产项目》 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 该议案已通过董事会审计委员会第十七次会议审议 [2] - 审议通过《全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易》 关联董事王利平等5人回避表决 表决结果4票赞成 0票反对 0票弃权 该议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 [3]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日以现场与通讯结合方式召开 会议通知与材料于2025年8月10日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中2人以通讯表决方式参会 会议由董事长王新亭主持 [1] - 会议符合法律法规及公司章程规定 部分监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过《关于计提减值准备的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告及计提减值准备公告详见上海证券交易所网站 [1][2] 议案审议流程 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] - 两项议案均获得董事会全员一致通过 [1][2]

董事会会议基本情况 - 杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [1] - 会议由董事长刘祥剑主持 监事和高管列席会议 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 该议案已经董事会审计委员会事前审议通过 [1] - 董事会审议通过关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] 利润分配及股东大会安排 - 董事会审议通过公司2025年中期利润分配预案 认为该预案兼顾公司经营财务状况和股东利益 [2] - 董事会同意将中期利润分配议案提交2025年第三次临时股东大会审议 具体召开时间另行通知 [2]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十八次会议于2025年8月20日以现场及视频通讯方式召开 会议应到董事9名 实到董事9名 由董事长苏赋主持[1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均获得通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[1] - 审计委员会2025年第三次会议审议通过相关议案并同意提交董事会审议[1] - 2025年半年度报告摘要刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 2025年半年度利润分配方案公告刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 公司向招商银行和江苏银行各新增申请不超过1亿元人民币综合授信 子公司向江苏银行申请新增总额不超过2亿元人民币综合授信 授信期限均在一年以内 授权有效期截止2026年6月30日 授信额度可循环使用[1] - 关于取消监事会并修订公司章程及修订或制订部分公司治理制度的公告刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 修订后或新制订制度全文详见上海证券交易所网站[1] - 董事会提名苏赋 吴孝举 Michael John Hollands 戴晨晗和安礼如为第九届董事会董事候选人[1] - 董事会提名李钟华 任永平和李晨为第九届董事会独立董事候选人[1][2] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[2] - 第6 7 9 10项议案及第8项议案中第1-8项制度需提交股东大会审议[2] 董事候选人背景 - 苏赋现任公司董事长 先正达集团中国总裁 中化化肥非执行董事及董事会主席 曾任职中化国际副总经理[4] - 吴孝举现任公司董事 总经理 先正达集团中国副总裁 曾任职江苏优嘉植物保护有限公司总经理[5] - Michael John Hollands现任先正达植保供应链总裁 先正达植保英国工厂总裁 具有在先正达集团多年供应链管理经验[5] - 戴晨晗现任先正达集团中国首席财务官 曾任职中化石油勘探开发有限公司财务总监[6] - 安礼如现任中国中化控股有限公司所属企业专职外部董事 曾任职先正达集团中国副总裁[6][7] 独立董事候选人背景 - 李钟华现任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长 具有化工领域技术背景[7] - 任永平为会计学教授 博士生导师 中国注册会计师 现任上海大学管理学院教授 曾任公司独立董事[7] - 李晨为一级律师 现任北京大成（南京）律师事务所高级合伙人 主任 具有法律专业背景[8]