董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年8月20日在全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件送达全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长王利平召集并主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《公司2024年度社会责任报告》 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《子公司新建超细镍粉扩产项目》 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 该议案已通过董事会审计委员会第十七次会议审议 [2] - 审议通过《全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易》 关联董事王利平等5人回避表决 表决结果4票赞成 0票反对 0票弃权 该议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 [3]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日以现场与通讯结合方式召开 会议通知与材料于2025年8月10日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中2人以通讯表决方式参会 会议由董事长王新亭主持 [1] - 会议符合法律法规及公司章程规定 部分监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过《关于计提减值准备的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告及计提减值准备公告详见上海证券交易所网站 [1][2] 议案审议流程 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] - 两项议案均获得董事会全员一致通过 [1][2]

董事会会议基本情况 - 杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [1] - 会议由董事长刘祥剑主持 监事和高管列席会议 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 该议案已经董事会审计委员会事前审议通过 [1] - 董事会审议通过关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] 利润分配及股东大会安排 - 董事会审议通过公司2025年中期利润分配预案 认为该预案兼顾公司经营财务状况和股东利益 [2] - 董事会同意将中期利润分配议案提交2025年第三次临时股东大会审议 具体召开时间另行通知 [2]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十八次会议于2025年8月20日以现场及视频通讯方式召开 会议应到董事9名 实到董事9名 由董事长苏赋主持[1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均获得通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[1] - 审计委员会2025年第三次会议审议通过相关议案并同意提交董事会审议[1] - 2025年半年度报告摘要刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 2025年半年度利润分配方案公告刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 公司向招商银行和江苏银行各新增申请不超过1亿元人民币综合授信 子公司向江苏银行申请新增总额不超过2亿元人民币综合授信 授信期限均在一年以内 授权有效期截止2026年6月30日 授信额度可循环使用[1] - 关于取消监事会并修订公司章程及修订或制订部分公司治理制度的公告刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 修订后或新制订制度全文详见上海证券交易所网站[1] - 董事会提名苏赋 吴孝举 Michael John Hollands 戴晨晗和安礼如为第九届董事会董事候选人[1] - 董事会提名李钟华 任永平和李晨为第九届董事会独立董事候选人[1][2] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[2] - 第6 7 9 10项议案及第8项议案中第1-8项制度需提交股东大会审议[2] 董事候选人背景 - 苏赋现任公司董事长 先正达集团中国总裁 中化化肥非执行董事及董事会主席 曾任职中化国际副总经理[4] - 吴孝举现任公司董事 总经理 先正达集团中国副总裁 曾任职江苏优嘉植物保护有限公司总经理[5] - Michael John Hollands现任先正达植保供应链总裁 先正达植保英国工厂总裁 具有在先正达集团多年供应链管理经验[5] - 戴晨晗现任先正达集团中国首席财务官 曾任职中化石油勘探开发有限公司财务总监[6] - 安礼如现任中国中化控股有限公司所属企业专职外部董事 曾任职先正达集团中国副总裁[6][7] 独立董事候选人背景 - 李钟华现任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长 具有化工领域技术背景[7] - 任永平为会计学教授 博士生导师 中国注册会计师 现任上海大学管理学院教授 曾任公司独立董事[7] - 李晨为一级律师 现任北京大成（南京）律师事务所高级合伙人 主任 具有法律专业背景[8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日上午10:00以现场结合视频方式召开，现场会议地点为国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中8名现场参会，董事长经海林通过视频接入 [1] - 会议由董事长经海林主持，监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 2025年半年度报告 - 全票通过《公司2025年半年度报告》及摘要，同意票9票 [1][2] - 财务信息部分已由第九届董事会审计委员会2025年第四次会议预先审议 [2] 华电集团财务公司风险评估 - 通过《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》，同意票5票 [2] - 4名关联方董事回避表决，非关联方董事及独立董事一致同意 [2] 法治建设与制度修订 - 全票通过《公司2025年半年度法治建设情况报告》，同意票9票 [3] - 修订《公司投资管理办法》获全票通过，已由战略委员会预先审议 [3][4] - 新制定《公司市值管理制度》获全票通过，战略委员会已前置审议 [4] 信息披露 - 半年度报告、风险评估报告、投资管理办法修订稿等文件均披露于上海证券交易所网站 [2][3][4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1][2] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事胡炜、邹荣及董事刘文鹏以视频方式出席，董事李秀宏、聂头龙、聂建春以通讯方式出席 [2] - 会议由董事长韩峰主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事李秀宏回避表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于2025年预算中期调整的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席5人 由董事长钱鹏鹤主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 内容披露于上海证券交易所网站 [1] - 审议通过2025年中期利润分配方案 具体内容另行公告 [2] - 审议通过计提资产减值准备议案 已经审计委员会审议 [2] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案 总额不超过120亿元人民币 [2][3] 银行授信额度分配 - 向建设银行申请综合授信不超过31亿元 [3] - 向浦发银行申请综合授信不超过20亿元 [3] - 向招商银行申请综合授信不超过18亿元 [3] - 向中国银行申请综合授信不超过10亿元 [3] - 向农业银行申请综合授信不超过8亿元 [3] - 向其他银行申请综合授信不超过11亿元 [3] - 授权总经理钱鹏鹤根据经营需要行使决策权 [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月1日通过专人送达及电子邮件形式通知全体董事 [1] - 实际出席董事7人 会议由董事长戚淦超主持 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度财务报告审议 - 董事会确认公司严格执行企业会计准则 2025年半年度报告公允反映财务状况及经营成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 编制程序符合证监会及交易所规定 [1] - 报告经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 表决结果为7票同意0票反对 [2] 利润分配方案 - 以总股本1.06亿股扣除回购专户95万股后 实际参与分配股份数为1.0505亿股 [2] - 拟派发现金红利总额945.45万元（含税） 折合每股0.09元 [2] - 方案依据2024年股东大会授权制定 无需再次提交股东大会审议 [2] 募集资金管理 - 公司编制2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [3] - 报告内容符合《上市公司监管指引第2号》及《募集资金管理办法》规定 [3] - 专项报告经董事会表决通过 同意票7票 反对及弃权票均为0票 [3]

董事会决议 - 第七届董事会第四次会议于2025年8月8日召开 采用现场结合通讯方式 应参会董事5人 实际参会5人 会议由董事长张纯银主持 [1] - 会议审议并通过九项议案 所有议案均获得5票同意 0票反对 0票弃权 [2][4][6][8][11][12][14][16] 公司治理结构变更 - 补选姚巧红女士为第七届董事会非独立董事 由股东丁肖立提名 其持有公司16.36%股份（123,107,038股） 该事项需提交股东大会审议 [18][19] - 姚巧红女士为高级会计师、注册税务师 现任福建联信集团财务总监 与公司主要股东存在关联关系（任职于第一大股东配偶控制的企业） [21] - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》 [22][23] - 公司章程进行多维度修订：删除监事会整章内容、将"股东大会"改为"股东会"、删除关联交易专节、合并股东与股东大会章节、新增董事会专门委员会专节 [23] 资本结构变动 - 公司总股本因股权激励行权由745,959,694股增至752,439,694股 相应需变更注册资本 [23] 制度体系更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》五项现有制度 [5][7][10][11][13] - 新制订《董事、高级管理人员离职管理制度》 所有制度修订均依据2025年最新监管规则 [14] 股东大会安排 - 拟召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [9][15]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日在浙江省天台县西工业区公司行政楼召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中4名以通讯方式出席（陈昀、朱西产、杨萱、张新丰） [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务总监职责安排 - 审议通过指定人员代行财务总监职责的议案 [1][2] - 详细内容参见2025年8月12日披露的公告（编号2025-054） [1] 闲置资金管理 - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [2] - 具体方案参见2025年8月12日披露的公告（编号2025-055） [2] 议案表决结果 - 两项议案均获全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 现金管理议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [2]