监事会会议召开情况 - 苏州昊帆生物股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年7月18日以现场方式召开，会议通知于2025年7月15日通过专人送达及电话等方式发出 [1] - 会议由监事会主席孙豪义主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席会议，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划归属条件审议 - 监事会审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，确认122名激励对象符合归属条件，可归属21万股限制性股票 [2] - 监事会认为激励对象资格合法有效，归属条件符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定 [2] - 表决结果为3名监事全票赞成，无弃权或反对 [2] 作废部分限制性股票审议 - 监事会审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为该事项符合法律法规及公司激励计划规定，未损害股东利益 [3] - 表决结果为3名监事全票赞成，无弃权或反对 [3]

董事会会议情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和高级管理人员列席，会议由董事长侯润石主持[1] - 会议通知于2025年7月11日通过电子邮件送达全体董事，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 限制性股票激励计划决议 - 作废23,917股未归属限制性股票，因预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核仅达触发值（未达目标值），归属比例为89.32%[1][47] - 通过预留授予部分第一个归属期归属条件议案，5名激励对象可归属200,083股限制性股票，股票来源为二级市场回购或定向发行A股[6][18][36] - 两项议案表决结果均为同意4票、回避5票，关联董事侯润石等5人回避表决[3][4][7][8] 监事会会议情况 - 第四届监事会第七次会议同步召开，审议通过作废23,917股限制性股票及200,083股归属事项，表决结果均为同意3票[12][13][15] - 监事会认为作废及归属事项符合《科创板股票上市规则》《股权激励管理办法》及公司激励计划规定，无损害股东利益情形[12][14][49] 股权激励计划实施细节 - 2024年激励计划首次授予459万股（占股本4.18%），授予价11.50元/股，覆盖27人，预留部分于2024年7月18日授予[18][21][29] - 预留授予部分第一个归属期为2025年7月18日起，归属条件包含公司营收增长率不低于15%或个人绩效考核达标等[32][33] - 本次归属涉及5名激励对象，调整后授予价格为11.05元/股，股票来源为回购或定向发行，预计对财务状况无重大影响[41][42] 法律程序履行情况 - 激励计划经2024年4月股东大会授权，已履行董事会决议、监事会核查、授予公示等程序，法律意见书确认操作合规[27][28][42][50] - 预留授予部分归属条件成就的公告及作废公告均于2025年7月18日披露于上交所网站[2][6][12][14]

公司股权激励计划调整与授予 - 公司于2025年7月17日召开董事会及监事会会议，审议通过调整2025年限制性股票激励计划授予价格，由9.91元/股下调至9.87元/股，调整原因为2024年度利润分配方案实施后每股派息0.0415元[21][14] - 同日公司决定向15名激励对象授予第二类限制性股票108万股，占公司总股本8,377.34万股的1.29%，授予价格为9.87元/股[28][36] - 本次激励计划有效期最长36个月，分两期归属，归属条件需满足公司及个人绩效考核要求[38][39] 决策程序与合规性 - 激励计划已履行完整决策程序，包括董事会、监事会审议及股东大会授权，并于2025年4月30日至5月9日完成10天内部公示[11][31] - 法律意见书确认调整及授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定[17][45] - 监事会核查认为激励对象均符合任职资格，未出现不得参与股权激励的情形[36][42] 财务影响与估值测算 - 授予日股票收盘价为30.03元/股，采用Black-Scholes模型测算公允价值，参数包括12个月/24个月有效期、20.01%/17%历史波动率及1.5%/2.1%无风险利率[43] - 预计股份支付费用总额为1,065.96万元，2025-2027年分别摊销489.96万元、489.96万元和86.04万元，对经常性损益产生影响[44] - 调整授予价格系权益分派所致，不会对公司财务状况或经营成果产生实质性影响[15][21] 激励对象与归属安排 - 激励对象不含独立董事、监事及持股5%以上股东关联方，单人获授股票不超过公司总股本1%[40][42] - 归属安排分两期：首次归属期为授予日起12个月后，可归属50%；剩余50%于24个月后归属[39] - 董事及高管在授予日前6个月未卖出公司股票，符合合规要求[42]

股权激励计划调整及授予 - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格，从18.19元/股下调至17.89元/股，调整原因为2024年度利润分配派息（每股派息0.2981元）[5][6] - 预留部分限制性股票授予于2025年7月17日完成，向7名激励对象授予235,400股，授予价格为17.89元/股[7][8] - 调整及授予事项已通过董事会、监事会及股东大会授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定[3][4][9] 公司治理与合规性 - 公司总股本193,333,720股，扣除回购专用账户1,215,090股后，实际参与利润分配股本为192,118,630股，合计派发现金红利57,635,589元[5] - 授予条件包括公司未出现重大违法违规、财务报告无保留意见，且激励对象未受行政处罚或市场禁入[8][9] - 公司已履行信息披露义务，公告董事会决议、监事会决议及调整授予价格等文件[9][10] 财务与运营影响 - 本次调整基于差异化分红计算，调整后授予价格仍大于1元，符合《激励计划》规定[6] - 公司明确调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响激励计划继续实施[6][9]

限制性股票激励计划首次授予情况 - 公司于2025年07月17日确定首次授予日，以21.19元/股向42名激励对象授予68万股限制性股票，占公司总股本23,848.365万股的0.29% [1][4][6] - 激励对象包括1名董事及41名管理及技术骨干，获授数量分别为10.05万股和57.95万股，分别占授予总量的14.78%和68.18% [11] - 股权激励方式为第二类限制性股票，有效期最长60个月，分三期归属（20%/35%/45%） [4][7][9] 决策程序与合规性 - 授予事项经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并获薪酬与考核委员会核查 [1][2][5] - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形，符合《公司法》《上市规则》等法规要求 [6][7][12] - 监事会确认激励对象名单无异议，且不包括独立董事、监事或高级管理人员 [11][12] 股份支付与财务影响 - 采用Black-Scholes模型测算68万股限制性股票公允价值，参数包括授予日股价、行权价、有效期、波动率及无风险利率 [13] - 股份支付费用将在2025-2028年分期摊销，具体金额未披露但公司认为对净利润影响可控 [14][15] 归属安排与限制条款 - 归属期分别为12-24个月、24-36个月、36-48个月，对应归属比例20%/35%/45% [9] - 限制性股票在归属前不得转让、担保或偿债，因转增股本等获得的股份同样受约束 [10] - 归属需避开定期报告公告前15日、重大事件披露窗口期等敏感时段 [8][9]

关于广东纬德信息科技股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见书 核心观点 - 公司2025年限制性股票激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审批，授予价格由9.91元/股调整为9.87元/股，并向15名激励对象授予108万股第二类限制性股票 [6][9][10][11] - 本次调整基于2024年度权益分派（每股派息0.0415元）及《激励计划》规定的价格调整机制 [9][10][11] - 授予日为2025年7月17日，符合股东大会授权期限（60日内）及《上市公司股权激励管理办法》要求 [10][11] 批准与授权 - 公司董事会、监事会及股东大会已审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》《考核管理办法》等议案，并授权董事会办理具体事宜 [4][5][6] - 第二届董事会第十五次会议审议通过授予价格调整（9.87元/股）及授予事项 [6][8] 价格调整 - 调整依据：2024年差异化分红（虚拟分派现金红利0.0415元/股），按公式P=P0-V（P0为原价9.91元/股）计算新授予价格 [9][10][11] - 调整后价格需大于1元/股，最终确定为9.87元/股 [11] 授予详情 - 授予对象：15名激励对象，经公示及监事会核查符合资格条件 [6][13] - 授予数量：108万股第二类限制性股票 [10][13] - 授予条件：公司及激励对象均未出现财务报告否定意见、违法违规等禁止性情形 [13][14][16] 法律合规性 - 本次调整及授予符合《公司法》《证券法》《激励计划》及监管规则要求 [2][8][11][13] - 需履行后续信息披露义务 [8][16]

公司股权激励计划 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年9月20日审议通过了《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并提交股东大会审议 [3] - 公司第五届监事会第四次会议同日审议通过激励计划草案，监事会出具核查意见 [3] - 2024年10月14日公司2024年第四次临时股东大会审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案，授权董事会办理股权激励相关事宜 [3] 限制性股票授予与回购 - 2024年10月17日公司第五届董事会第六次会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案，明确授予日、对象、数量及价格等事项 [4] - 2025年4月27日公司董事会审议通过回购注销1名离职激励对象持有的120,000股限制性股票，占总股本的0.0146%，回购价格为10.46元/股，总金额1,255,200元 [5] - 回购资金来源于公司自有资金，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设专用账户并提交回购注销申请 [5][6] 法律程序与合规性 - 公司已履行债权人通知程序，在45日债权申报期内未收到债权人要求清偿债务或提供担保的书面文件 [4] - 本次回购注销依据激励计划草案中关于激励对象离职情形的规定执行，符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [5] - 公司尚需依法办理减资工商变更登记手续以完成本次回购注销 [6]

公司股权激励计划概述 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，授予权益总计不超过1,100万股，约占公司股本总额26,062.422万股的4.22%，其中首次授予880万股（3.38%），预留220万股（0.84%）[12][13] - 激励计划分为第一类限制性股票（252.75万股，占比22.98%）和第二类限制性股票（847.25万股，占比77.02%），预留部分均占各自授予总额的20%[13] - 激励对象包括215名核心人员（含5名外籍员工和1名中国香港籍员工），任何单一激励对象获授股票不超过公司股本总额1%[9][15][17] 激励计划合规性 - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求，且公司不存在不得实施股权激励的情形[6][7][33] - 股票来源为公司二级市场回购或定向发行的A股普通股，公司承诺不为激励对象提供财务资助[11][29][31] - 激励计划已通过董事会审议，尚需股东大会以特别决议批准，关联股东需回避表决[23][25][28] 激励计划实施安排 - 激励计划设定了有效期、授予日、限售期、解除限售/归属安排及禁售期等具体条款[18][19] - 授予价格及确定方法符合《管理办法》规定，并设置了公司业绩与个人绩效考核双重解除限售条件[20][21] - 公司需在股东大会前公示激励对象名单10天，并披露薪酬与考核委员会的审核意见[26][28] 公司基本情况 - 公司为深交所创业板上市公司（证券代码300686），成立于2004年，注册资本26,062.422万元，主营业务包括精密组件、电子功能性器件等制造销售[5][6][7] - 公司股票于2017年8月4日上市，截至法律意见书出具日合法存续且无不得实施股权激励的情形[5][6][33]

激励计划概述 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，授予权益总计不超过1,100万股，约占公司股本总额26,062.422万股的4.22% [3] - 激励计划包括第一类限制性股票和第二类限制性股票，其中第一类占22.98%，第二类占77.02% [3][4] - 激励对象总人数为215人，包括高级管理人员、核心技术人员和核心业务人员，其中包含5名外籍人员和1名中国香港籍员工 [6] 股票来源与分配 - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股或定向发行的A股普通股 [2] - 第一类限制性股票首次授予202.2万股，预留50.55万股 [3] - 第二类限制性股票首次授予677.8万股，预留169.45万股 [4] 授予价格与条件 - 第一类和第二类限制性股票的授予价格均为6.30元/股 [5] - 授予价格不低于草案公告前1个交易日股票交易均价9.984元的50%或前60个交易日交易均价9.080元的50% [27][46] - 授予条件包括公司未出现财务报告被出具否定意见等情形，激励对象未出现被认定为不适当人选等情形 [29][47] 考核指标 - 第一类限制性股票设2025-2027年三个考核年度，考核指标为收入和净利润 [32] - 收入目标值2025年18亿元、2026年20亿元、2027年23亿元 [32] - 净利润目标值比2024年增加2025年1亿元、2026年1.7亿元、2027年2.4亿元 [33] 有效期与安排 - 第一类限制性股票有效期最长不超过60个月，限售期分别为12、24、36个月 [21][22] - 第二类限制性股票有效期最长不超过60个月，归属期分别为12、24、36个月 [42][43] - 预留部分须在股东大会审议通过后12个月内授出 [20][42]

限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年7月3日审议通过《2025年度限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [2] - 自查期间为2025年1月3日至2025年7月3日 覆盖草案公告前6个月 [2] - 核查对象共33名 均未在自查期间买卖公司股票 [3] 内幕信息管理措施 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度 登记了激励计划各阶段知情人 [3] - 内幕信息严格控制在登记人员范围内 未发现信息泄露情形 [3] - 中国证券登记结算公司深圳分公司出具了持股及变更查询证明作为核查依据 [3][4] 核查结论 - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易 [3] - 未发现内幕信息泄露至登记人员范围外的情形 [3]