监事会会议基本情况 - 第六届监事会第十次会议于2025年8月13日以现场方式召开 地点为美盈森大厦B座18楼会议室 [1] - 会议应出席监事3人 实际全部出席 由监事会主席陈利科主持 部分高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子方式送达 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 全体监事一致通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 监事会确认半年度报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 全体监事一致通过2025年半年度利润分配预案议案 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2][3] 利润分配方案 - 以总股本1,531,323,685股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税） [3] - 不实施送红股及公积金转增股本 共计派发现金红利101,067,363.21元 [3] - 该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文发布于巨潮资讯网（www.cninfo.cn） 公告编号2025-028 [2] - 半年度报告摘要同步刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 公告编号2025-029 [2] - 利润分配预案详情参见巨潮资讯网《关于2025年半年度利润分配预案的公告》 公告编号2025-030 [3]

董事会决议 - 第四届董事会第二十六次会议于2025年8月8日召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议以现场及通讯表决结合方式举行 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》 报告内容符合深圳证券交易所信息披露规定 [1][2] - 半年度报告全文发布于巨潮资讯网 摘要同步披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 [2] 半年度利润分配预案 - 2025年上半年实现净利润93,997,632.05元 归属于母公司股东的净利润98,494,123.43元 [3] - 截至2025年6月30日 合并报表未分配利润1,474,552,096.92元 母公司未分配利润991,280,556.11元 [3] - 以总股本430,937,219股扣除已回购股份4,957,500股后的425,979,719股为基数 每10股派发现金1.00元（含税） 合计派现42,597,971.90元 [3][4] - 分配方案保持每股分红比例不变 若总股本变动将调整总额度 [4] - 利润分配授权由2024年度股东大会授予董事会 无需另行审议 [5]

公司基本情况 - 公司证券代码为003008，证券简称为开普检测 [1] - 公司总股本为104,000,000股 [3] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] 半年度利润分配预案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计拟派发现金红利31,200,000元（含税） [15] - 不实施送股和资本公积转增股本 [15] - 本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议 [16] 组织架构调整与章程修订 - 公司拟调整组织架构并修订《公司章程》及其附件，包括《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》 [6][7] - 修订内容包括将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，并对条款序号及文字、标点符号进行优化调整 [8] - 本次修订需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意 [8] 董事会决议 - 第三届董事会第十四次会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》、《2025年半年度利润分配预案》、《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 [14][15][17][19] - 会议应出席董事5人，实际出席5人，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票 [13][15][19]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年8月8日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议由监事会主席刘雪莲女士主持 [1] - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件等方式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人 [1] 监事会审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，监事会认为报告编制程序合法合规，内容真实准确完整 [1][2] - 审议通过2025年半年度利润分配预案，监事会认为预案符合《公司法》《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展 [2] - 审议通过调整组织架构并修订《公司章程》及其附件事项，监事会认为调整符合相关规定且不影响公司正常经营 [3] 表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 组织架构调整及章程修订事项尚需提交股东大会审议 [3] 信息披露 - 《2025年半年度报告摘要》披露于《上海证券报》和巨潮资讯网 [2] - 《2025年半年度报告》全文披露于巨潮资讯网 [2] - 利润分配预案公告披露于《上海证券报》和巨潮资讯网 [2]

公司章程修订 - 公司对《公司章程》部分条款序号进行调整，新增或删除条款，修订内容将在2025年第二次临时股东大会审议通过后生效 [1] 2025年中期利润分配 - 公司2025年1-6月合并报表归属于母公司所有者的净利润为1.81亿元，加上年初未分配利润0.91亿元，提取法定盈余公积0.85亿元，减去已分配的2024年年度现金股利0.44亿元，合并报表可供股东分配利润为2.20亿元 [7] - 母公司2025年1-6月实现净利润0.85亿元，加上年初未分配利润0.89亿元，提取法定盈余公积0.85亿元，减去已分配的2024年年度现金股利0.44亿元，母公司可供股东分配利润为1.22亿元 [7] - 公司拟以总股本3.44亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.76元（含税），共计派发现金红利0.61亿元（含税），不实施资本公积转增股本及送红股 [8] - 2025年中期现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.45%，占母公司净利润的70.97% [8] 全资子公司授信申请 - 全资子公司道道全粮油（香港）有限公司拟向香港本地银行申请低风险授信额度4.70亿美元，用于开立国际信用证及后续融资业务，无需公司及实际控制人提供担保 [11][13] - 授信额度可循环使用，实际授信金额以银行审批为准 [11] 公司治理制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项制度，并制定《董事离职管理制度》等9项新制度，部分制度需提交股东大会审议 [18] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [18] 董事会结构调整 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名，非独立董事由4人增至5人，独立董事保持3人不变，新增1名职工董事 [21] - 提名濮文婷女士为第四届董事会非独立董事候选人，其现任公司采购中心进出口业务主管，曾任公司监事 [22] 募集资金使用情况 - 公司2021年非公开发行股票募集资金净额7.80亿元，截至2025年6月30日累计使用7.09亿元，专户余额50.93万元，70.33万元用于暂时补充流动资金 [24][26] - 募集资金存放于兴业银行岳阳分行和北京银行长沙分行专户，管理符合《募集资金管理制度》要求 [27][28] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月19日召开第二次临时股东大会，审议利润分配、章程修订、董事增选等议案，采用现场与网络投票相结合方式 [69][71] - 股权登记日为2025年8月14日，股东可通过深交所系统或互联网投票系统参与表决 [74][85]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年7月25日以电话及邮件方式召开 全体董事出席 监事及高级管理人员列席 会议由董事长程志刚主持 召集及表决程序符合法律法规 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度报告具体内容刊载于巨潮资讯网 摘要发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等指定媒体 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认资金存放与使用符合监管要求 无违规行为 [2] - 专项报告已披露于巨潮资讯网 表决获全票赞成通过 [2] 利润分配预案 - 董事会提出2025年半年度利润分配预案：以总股本2.88亿股为基数 每10股派现0元 送红股0股 资本公积每10股转增4.5股 [3] - 转增股本比例固定 若总股本变动将以股权登记日股本为基数调整 剩余未分配利润结转下年度 [3] - 预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 具体内容详见巨潮资讯网公告 [3][4] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月18日在会议室召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [4] - 股东大会通知详情刊载于巨潮资讯网 [4]

公司治理修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项规章制度以符合最新法律法规要求并适应业务发展需要 [1][2] - 所有修订事项均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 董事会人事变动 - 拟聘任濮文婷女士为第四届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会通过至本届董事会届满 [3] - 增选后公司高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 独立董事占比保持三分之一 [3] 半年度利润分配 - 以总股本343,968,305股为基数 拟每10股派发现金股利1.76元（含税） 合计约6,053万元 [4] - 不实施资本公积转增股本及送红股 未分配利润留待后续分配 [4] - 分配预案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 需提交股东大会批准 [4] 子公司授信安排 - 全资子公司道道全香港拟向香港本地银行申请47,000万美元低风险授信额度 [5] - 授信将用于对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务 [5] 会议安排 - 董事会决定于2025年8月19日14:30召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [5]

公司治理与会议情况 - 第四届监事会第八次会议于2025年7月30日以通讯方式召开 应到监事3名实到3名 会议召集及表决程序符合法律法规 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 监事会确认报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 财务与资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用严格按监管制度执行 未发现损害股东及公司利益的情况 资金审批支付流程符合《募集资金使用管理制度》规定 [2] - 董事会拟定的2025年中期利润分配预案获监事会通过 被认为符合公司章程及现金分红政策 决策程序合法合规且有利于公司健康稳定发展 [2][3] 子公司运营与融资安排 - 全资子公司道道全粮油（香港）有限公司拟向香港本地银行申请47000万美元低风险授信额度 用于对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务 [3] - 该授信额度议案以3票同意0票反对的结果获监事会通过 相关详情参见同日披露的公告编号2025-040 [3] 公司章程修订与信息披露 - 监事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为3票同意0票反对 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 公司指定信息披露媒体包括巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 相关报告及公告均通过上述渠道披露 [2][3]

公司决议事项 - 公司监事会全票通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全和正常经营前提下进行低风险理财以提升资金使用效率 [1] - 闲置募集资金现金管理方案需提交股东大会审议，监事会认为该举措不影响募投项目运转及主营业务发展 [1] - 公司监事会全票通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为该操作符合全体股东利益且程序合规 [2] - 闲置自有资金管理议案需提交股东大会审议，特别强调不会损害中小股东权益 [2] 利润分配方案 - 监事会全票通过2024年度利润分配预案，认为方案符合《公司法》及公司章程要求，平衡了股东回报与公司发展需求 [2] - 分配预案综合考虑公司盈利能力、财务状况及未来前景，已提交股东大会审议 [2][3] 会议程序合规性 - 第二十二次监事会会议召开符合《公司法》规定，3名监事均参与表决（含1名通讯方式参会） [1] - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对或弃权，决策流程规范 [1][2][3]

公司治理与财务事项 - 董事会审议通过2024年度计提资产减值准备议案，认为计提符合会计准则并合理反映财务状况 [1] - 监事会审议通过2024年年度报告，确认报告编制程序合规且内容真实反映经营成果 [7][8] - 公司2024年度募集资金使用符合监管规定，专户存储且未出现违规情形 [12] - 2024年度内部控制评价报告显示公司已建立覆盖全业务流程的有效内控体系 [14] - 2024年度财务决算报告获监事会认可，认为其客观反映财务状况 [16] 融资与担保计划 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度，授信类型包括贷款、票据等 [24][28] - 公司将为全资子公司提供不超过20亿元担保额度，担保形式含保证、抵押等 [31] - 截至公告日公司对外担保余额为5.25亿元，均为对子公司担保且无逾期 [24][38] - 控股股东黄江拟为公司提供20亿元连带责任担保，不收取费用且无需反担保 [30] 子公司经营情况 - 上海利扬2024年营收8127.9万元，净亏损7273.18万元，资产总额4.82亿元 [35] - 东莞利扬2024年营收1.18亿元，净亏损2636.23万元，资产总额9.97亿元 [36] - 利阳芯2024年营收1229.72万元，净亏损923.57万元，资产总额1.45亿元 [36] 投资者沟通安排 - 公司将于2025年5月19日举行线上业绩说明会，解读2024年报及2025一季报 [42] - 投资者可在5月12-16日通过上证路演中心或公司邮箱提交预征集问题 [40][45] - 说明会参会人员包括董事长黄江、总经理张亦锋等管理层成员 [44]