黑龙江天有为电子股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字2025第 ZG11934 号 黑龙江天有为电子股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 目 录 页次 一、 专项审核报告 1-2 二、 关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 1-2 费用的自筹资金的专项说明 募集资金置换专项审核报告 信会师报字2025第 ZG11934 号 黑龙江天有为电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求编制《关于 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说 明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是 ...

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行A股4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额37.40亿元，扣除发行费用（不含税）2.13亿元后，募集资金净额为35.27亿元，其中超募资金为5.23亿元 [2] - 募集资金已全部到位，立信会计师事务所出具了验资报告 [2] - 公司对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟用于四个项目：汽车电子智能工厂建设、智能座舱生产基地建设、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设、韩国汽车电子工厂建设 [3] - 原计划投入募集资金36.81亿元，调整后拟投入35.27亿元 [3] - 哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目由原项目变更而来，计划追加投资4.19亿元，总投资增至7.75亿元 [3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.85亿元，拟全部用募集资金置换 [4] - 公司已用自筹资金预先支付发行费用891.51万元（不含税），拟全部用募集资金置换 [4] 董事会及监事会审议情况 - 公司董事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，无需提交股东大会 [5] - 监事会审议通过该议案，认为决策程序合规，不影响募投项目实施 [6] 专项意见说明 - 立信会计师事务所出具专项审核报告，认为公司编制的专项说明符合相关规定 [6] - 保荐机构认为公司已履行必要程序，募集资金置换行为合规，无异议 [7]

天有为（603202）公告，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.85亿元及已支付发行费 用的自筹资金891.51万元，共计2.94亿元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月， 符合相关法律法规的要求。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于袁隆平农业高科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" "保荐人"）作为袁 隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"隆平高科" "公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对隆 平高科使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕700 号）核准，公司本 次向特定对象发行股票数量 152,477,763 股，发行价格 7.87 元/股，募集资金总额 为人民币 1,199,999,994.81 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,473,584.90 元， 募集资金净额为人民币 1,187,526,409.91 元，募集资金已于 2025 年 4 月 18 日划 至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-35 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告 二、募集资金投资项目情况 根据《袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订 稿）》，本次发行的募集资金，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷 款及补充流动资金，有助于公司优化资产负债结构、改善财务状况，增强公司高质量 研发投入、运营发展及产业整合的资金实力，进一步提升公司种业龙头地位。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕700 号），公司已完成向特定 对象发行股份 152,477,763 股，发行价格人民币 7.87 元/股。本次发行共计募集资金 汇入公司指定资金专户。另减除保荐承销费、律师费、审计及验资费等与发行权益性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 5,273,584.90 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 验证，并于 2025 年 4 月 21 日出具《验资报告》（天 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-047 禾食品"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可202570 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本 次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不 含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字（2025）00009 号"《验资报告》。公司已将上述募 集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署 了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 根据公司在《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集说明书》中披露的募集 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-045 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 及其附件的议案》 （公 告编号：2025-046）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金 ...