回购注销原因 - 公司2021年员工持股计划在2022-2024年会计年度均未达到业绩考核目标条件，三个解锁期解锁条件均未成就，对应标的股票权益不得解锁归属 [1] - 根据《员工持股计划》及《管理办法》规定，部分未解锁股票权益已由持股计划管理委员会出售，剩余部分上缴公司 [2] 回购注销方案 - 拟回购注销剩余全部未解锁股份3,149,045股，回购价格为员工持股计划购买均价 [2] - 回购注销完成后，公司总股本将从371,441,480股减少至368,292,435股，注册资本相应从371,441,480元减少至368,292,435元 [2] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不影响管理团队勤勉尽职 [2] 债权人通知事项 - 债权人需在公告披露日起45日内或接到通知后30日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权申报需提供合同、协议等证明文件原件及复印件，委托申报需额外提交授权委托书和代理人身份证件 [3] - 申报方式包括现场、邮寄或传真，邮寄以寄出日为准，传真以公司收到文件日为准 [3][4]

回购股份方案及实施情况 - 公司于2024年6月24日通过董事会和监事会决议，2024年7月10日通过股东大会决议，批准回购股份方案，计划使用自有资金3,000万元至6,000万元，回购价格不超过2.66元/股，期限12个月，回购股份用于注销减资 [1] - 2025年1月2日公司调整回购价格上限至3.6元/股，其他条款不变 [1] - 2024年7月18日首次回购690,000股，占总股本0.0289%，成交均价1.63元/股，总金额112.47万元 [1] - 截至2025年6月18日完成回购，累计回购15,060,800股，占总股本0.63%，最高价2.48元/股，最低价1.61元/股，总金额3,054.15万元 [2] 股份注销及股本变动 - 2025年6月27日完成注销15,060,800股，总股本从2,391,668,331股减少至2,376,607,531股 [4] - 回购注销后公司股本结构发生变化，但未导致控股股东及实际控制人变动 [4] 控股股东权益变动 - 控股股东澄邦企管及其一致行动人新国联电力合计持股数量保持716,798,390股不变，但因总股本减少，持股比例从29.97%被动增至30.16% [4] - 澄邦企管单独持股比例从28.84%增至29.02% [4] 豁免要约收购 - 本次权益变动符合《上市公司股份回购规则》和深交所相关规定，控股股东可免于发出要约 [4] - 权益变动未改变公司实际控制权和治理结构，不影响中小股东利益 [4]

回购股份方案及实施情况 - 公司于2024年6月24日通过董事会和监事会审议通过回购股份方案，计划使用自有资金回购股份，金额范围为3,000万元至6,000万元，价格上限为2.66元/股，期限为12个月 [2] - 2025年1月2日公司调整回购价格上限至3.6元/股，其他回购方案内容不变 [3] - 截至2025年6月18日，公司累计回购股份1,506.08万股，占总股本0.63%，成交总金额3,054.15万元，最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股 [4] 回购股份注销情况 - 公司于2025年6月27日完成回购股份注销手续，注销数量为15,060,800股，占注销前总股本的0.63% [4] - 注销完成后，公司总股本由2,391,668,331股减少至2,376,607,531股 [5] 股本结构变化 - 注销后有限售条件流通股数量不变，仍为10,226,558股，占比0.43% [5] - 无限售条件流通股减少15,060,800股至2,366,380,973股，占比仍为99.57% [5] - 总股本减少0.63%至2,376,607,531股 [5] 回购对公司的影响 - 回购及注销不会对公司经营、财务、控制权及上市地位产生重大影响 [5] - 公司后续将办理注册资本减少、章程修改及工商变更等事宜 [5]

回购股份注销计划 - 公司拟注销回购专用证券账户中的1,666,533股，注销后总股本将从210,508,561股减少至208,842,028股 [1] - 回购股份注销日期定为2025年6月30日 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2024年2月7日通过回购方案，计划回购资金总额为7,000万至13,000万元，回购价格上限58元/股，回购期限12个月 [2] - 实际回购1,666,533股，占总股本0.9485%，回购最高价50元/股，最低价36.31元/股，总支付金额76,125,163.06元（不含交易费用） [3] 审批程序与债权人通知 - 2025年3月24日及4月16日，董事会、监事会及股东大会审议通过将回购股份用途从股权激励变更为注销并减少注册资本 [2][3] - 2025年4月24日发布债权人公告，45日内未收到债权人异议或担保要求 [2][4] 股本结构变化 - 注销前总股本210,508,561股（含有限售流通股92,880,000股占比44.12%，无限售流通股117,628,561股占比55.88%） [5][6] - 注销后无限售流通股减少1,666,533股至115,962,028股（占比55.53%），回购专用账户股份清零 [6] 注销影响与后续安排 - 注销旨在提升每股收益水平，增强股东回报，对财务状况、经营成果及债务履行能力无重大影响 [7] - 公司将继续办理工商变更登记手续，确保符合上市条件 [7]

回购注销原因及变更 - 公司原计划将2024年回购股份用于股权激励计划，后变更为注销并减少注册资本[1] - 变更经董事会和股东大会审议通过，涉及5,789,800股库存股注销[1] - 注销目的为提高股东回报、传递公司价值信心并增强投资者信心[3] 回购审批及实施情况 - 2023年12月26日董事长提议回购股份，初始用途为股权激励或员工持股计划[1] - 2024年1月4日董事会通过回购议案，计划回购金额5,000万至10,000万元，价格不超过36元/股[2] - 实际回购5,789,800股，占总股本0.65%，支付总金额99,893,380.10元，最高价22.18元/股，最低价15.11元/股[2] 股份注销安排 - 注销涉及注册资本减少，公司履行了债权人通知程序，公示期45天无异议[3] - 注销日期为2025年6月26日，完成后总股本从895,235,828股减至889,446,028股[4][5] - 回购专用证券账户持股从13,525,800股（占比1.51%）减至7,736,000股（占比0.87%）[5] 股本结构变化 - 注销股份占当前总股本0.65%，无限售股份比例保持100%不变[5] - 股份总数减少5,789,800股，回购账户剩余股份7,736,000股[5]

回购方案及实施情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 回购价格不超过15元/股 回购数量为320万至480万股 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [2] - 实际回购数量为4799955股 占公司总股本320190246股的1.5% 回购最高价13.5元/股 最低价11.78元/股 均价12.776元/股 使用资金总额未披露具体数值 [2] 回购股份用途变更 - 2025年第一次临时股东大会审议通过变更回购股份用途 将4799955股从"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [2] - 注销后公司总股本将从320203603股减少至315403648股 注册资本相应从320203603元减少至315403648元 [3] 债权人相关安排 - 因注册资本减少 债权人可在公告披露后45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 逾期不影响债权有效性 [3] - 债权申报需提供合同协议等证明文件 法人需营业执照副本及法定代表人证明 自然人需身份证件 委托他人申报需额外授权文件 [4] 注销流程 - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销回购股份 最终股本以登记结算机构出具的结构表为准 [3]

回购股份注销及股权结构变动 - 公司总股本由1,169,323,576股减少至1,158,443,576股，注销10,880,000股，占总股本0.93% [1][2] - 注销事宜于2025年6月19日完成，符合深交所回购股份注销规定 [1][2] - 无限售流通股比例从99.9628%微降至99.9624%，总股本维持100%不变 [2] 回购计划实施细节 - 2024年3月27日董事会批准回购方案，计划以不超过20元/股价格回购股份用于员工持股计划，未使用部分将注销 [1] - 实际回购期间为2024年4月2日至9月26日，回购10,880,000股，占总股本0.93%，成交价区间12.64-15元/股，总金额1.53亿元（含交易费用） [1] 注销决策流程 - 2025年3月7日董事会及4月17日股东大会审议通过注销议案，决定注销2024年回购的全部10,880,000股 [2] 注销影响分析 - 注销后每股收益提升，股东回报提高，未对公司财务状况、经营或控制权产生重大影响 [3] - 股权分布仍符合上市条件，公司地位未改变 [3] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记及章程备案手续 [3]

公司公告 - 公司于2025年5月30日召开董事会和监事会会议，并于2025年6月19日召开临时股东大会，审议通过重大资产重组业绩承诺补偿方案及股份回购注销相关议案 [1] - 公司将以总价1元人民币定向回购补偿义务人合计126,627,700股股份并注销，该部分股份占回购前总股本的1.7% [2] - 本次回购注销将导致公司注册资本减少，债权人需在公告披露后45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] 债权申报 - 债权人需携带证明债权债务关系的合同、协议等原件及复印件申报，法人需额外提供营业执照副本和法定代表人证明文件 [3] - 申报时间为2025年6月20日至8月3日，可通过邮寄或电子邮件方式提交，邮寄以邮戳日为准，邮件以收到日为准 [3] - 申报地址为上海市浦东新区海趣路58号，联系邮箱为sjhuatong@sjhuatong.com，联系电话为021-50818086 [3][4] 相关ETF - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌3.14%，市盈率19.85倍，最新份额55.9亿份增加300万份，主力资金净流出643.2万元 [6] - 游戏ETF(159869)近五日上涨1.25%，市盈率40.91倍，最新份额60.7亿份增加8100万份，主力资金净流入2176.6万元 [6] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨2.63%，最新份额2.7亿份减少400万份，主力资金净流入468.1万元 [6] - 云计算50ETF(516630)近五日下跌1%，市盈率96.92倍，最新份额5.4亿份减少300万份，主力资金净流出190.1万元 [7]

利润分配方案调整 - 公司维持每股分配比例不变，每10股派发现金红利1.3元人民币（含税），现金分红总额由55,332,127.37元调整为54,924,889.37元 [1] - 调整原因是公司回购注销股权激励限制性股票3,132,600股，导致总股本变动 [1] - 调整后总股本由436,525,468股减少至433,392,868股 [2] 原利润分配方案 - 公司原计划以权益分派股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），合计拟派发现金红利55,332,127.37元 [1] - 2024年度现金分红和股份回购金额合计125,155,668.33元，占归属于上市公司股东净利润的193.71% [1] - 其中现金分红和回购并注销金额合计55,332,127.37元，占净利润的85.64% [1] 调整后利润分配 - 调整后现金分红总额为54,924,889.37元 [3] - 现金分红和股份回购金额合计124,748,430.33元 [4] - 现金分红和回购并注销金额合计54,924,889.37元，占净利润的85.01% [4] 股本变动情况 - 公司回购注销了2021年限制性股票激励计划中已离职激励对象的154,800股和不符合解除限售条件的2,977,800股，合计3,132,600股 [2] - 回购注销后公司总股本由436,525,468股调整为433,392,868股 [2] - 计算分红时需扣除公司回购专用证券账户中的10,893,719股 [3]

回购方案核心内容 - 公司拟以股份回购方式替代分红 回购金额983 52万元 回购价格不超过12 37元/股 预计回购数量不低于795 089股 占总股本0 16% [1] - 回购完成后总股本将从494 712 359股减少至493 917 270股 [1] - 回购方案已通过2025年4月股东会审议 具体实施数量以实际回购结果为准 [1] 债权人相关安排 - 因回购注销导致注册资本减少 债权人可在公告披露后45日内或接到通知后30日内要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人需提交书面要求及证明文件 逾期未申报不影响债权有效性 公司将按原约定继续履行债务 [1] 债权申报操作细则 - 法人申报需提供营业执照副本 法定代表人证明 自然人申报需提供身份证件 委托代理需额外提交授权文件 [2] - 申报时间为2025年6月20日至8月4日 工作日9:00-11:30及14:00-17:00 [2] - 接受邮寄 传真(010-61958777) 邮箱(IR 600579@sinochem com)三种申报方式 分别以邮戳日 接收日 邮件接收日为申报日 [2] - 现场申报地址为北京市朝阳区北土城西路9号501室 联系电话010-61958651 [2] 后续程序 - 公司将向中国结算上海分公司申请办理股份回购注销手续 [3] - 实施完成后将及时履行信息披露义务 [3]