股票期权激励计划预留授予 - 公司监事会核查2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单符合法律法规及公司章程要求 [1] - 预留授予激励对象确定标准与股东大会批准的激励计划草案一致 [2] - 向5名激励对象授予30万股股票期权 行权价格为57.689元/股 [2] 激励对象合规性审查 - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [1] - 激励对象未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [1] - 激励对象符合公司法及上市公司股权激励相关法律法规规定的任职资格条件 [1][2]

股权激励计划预留授予情况 - 预留授予股票期权数量为120万份 占激励计划拟授出全部权益总量的11.11% [1] - 预留授予权益总量占公司股本总额的0.17% [1] - 激励对象涵盖14名核心骨干人员 未包含董事会认为需要激励的其他人员类别 [1] 激励对象构成 - 全部激励对象均为核心骨干人员 未包含高管或其他人员类别 [1] - 激励对象名单排名不分先后 共14人参与本次预留授予 [1] - 公司董事会为本次股权激励计划的决策机构 [1]

股票期权激励计划批准及实施情况 - 公司于2023年批准股票期权激励计划 包括草案 摘要及考核管理办法 并获股东大会授权董事会办理相关事宜 [1] - 董事会调整激励计划并确定授予日 独立董事认为激励对象资格合法有效 [1] - 多次审议通过注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案 薪酬与考核委员会通过并获律师法律意见 [1] 第二个行权期行权条件成就情况 - 授予股票期权登记完成日为2023年8月21日 第二个等待期已届满 [1] - 公司未发生财务报告被出具否定意见 未合规利润分配或法律法规禁止股权激励等情形 [1] - 激励对象未发生被监管机构认定为不适当人选 重大违法违规或不符合公司法规定等情形 [1] - 2024年营业收入较2018-2020年平均值增长不低于120% 业绩考核达成 [2] - 各业务单元/部门层面绩效考核均达标 满足行权条件 [2] - 894名激励对象个人考核符合业绩基本标准及以上 满足全部行权条件 10名激励对象考核结果为合格 满足部分行权条件 27名激励对象离职不满足行权条件 [2] 第二个行权期行权安排 - 第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为17.5% 即233.9670万股 [2] - 行权期为2025年8月21日起至2026年8月20日止 需避开定期报告公告等敏感时期 [2] - 行权前若发生资本公积金转增股本 派息等事项 股票期权数量及行权价格将相应调整 [2] 董事会及律师意见 - 董事会薪酬与考核委员会核查确认904名激励对象满足全部或部分可行权条件 可行权股票期权合计233.9670万股 [4] - 律师认为第二个行权期行权条件已成就 且已取得必要批准和授权 符合相关规定 [4]

股票期权激励计划 - 授予股票期权数量为16177.6185万份 占公司总股本330968.16万股的4.89% [1] - 行权价格确定为9.15元/份 激励计划权益为一次性授予且无预留权益 [1] - 计划有效期自授权日起最长不超过60个月 至全部行权或注销之日止 [1] 激励对象范围 - 参与对象共计1975人 涵盖公司及控股子公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干 [1] - 实施主体包括公司及与激励对象签署劳动合同的控股子公司 [1]

董事会决议 - 第十届董事会第七次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] A股股票期权激励计划 - 审议通过2025年A股股票期权激励计划草案及摘要 旨在完善法人治理结构 建立长期激励机制 吸引保留优秀人才 将股东利益与企业利益及核心团队利益结合 [2] - 计划涉及执行董事、职工董事、高级管理人员及集团员工 表决时董事陈玉卿、关晓晖、文德镛、王可心及严佳回避表决 其余7名董事全票通过 [2] - 同步通过配套考核管理办法 已获董事会薪酬与考核委员会审核通过 需提交股东会批准 [3] H股受限制股份单位计划 - 审议通过2025年H股受限制股份单位计划草案 目的与A股激励计划一致 聚焦完善治理结构与长期激励机制 [5] - 计划获采纳后将向合资格雇员进行首次授予 涉及执行董事陈玉卿、关晓晖、文德镛、王可心及首席执行官刘毅 因其授予数量均超过H股总数0.1% 需作为单独议案提交股东会批准 [6] - 表决时相关董事回避 7名董事全票通过 方案已获薪酬与考核委员会审核 [5][6] 授权事项 - 提请股东会授权董事会办理A股期权计划具体事宜 包括确定授予数量与日期、调整行权价格、办理登记结算业务、修订公司章程及注册资本变更等 [3][4] - 同步提请授权办理H股受限制股份单位计划相关事项 涵盖授予数量确定、权益调整、受托人委任、归属资格审核及监管报备等 [7] - 两项授权议案均获7票同意 需提交股东会最终批准 [4][7]

恒生电子股票期权激励计划 - 2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 因2024年业绩未达到公司层面业绩考核条件[1] - 注销第二个行权期不得行权的股票期权409.848万份[1] - 因85名激励对象离职或职务变更 取消其激励资格并注销已获授但尚未行权股票期权76.166万份[1] - 合计注销股票期权486.014万份 该操作符合《上市公司股权激励管理办法》规定[1] ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 份额增加1.0亿份至63.4亿份 主力资金净流出968.2万元 估值分位20.82%[3] - 游戏ETF(159869)近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 份额增加1700.0万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元 估值分位68.91%[3] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨11.21% 份额减少600.0万份至3.5亿份 主力资金净流入2273.8万元[3] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨10.92% 市盈率131.63倍 份额增加100.0万份至3.8亿份 主力资金净流入876.1万元 估值分位93.16%[4]

食品饮料ETF (515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日上涨3.29% [2] - 市盈率20.76倍 估值分位处于20.82%历史低位 [2] - 份额增加1.0亿份至63.4亿份 但主力资金净流出968.2万元 [2] 游戏ETF (159869) - 跟踪中证动漫游戏指数 近五日上涨2.51% [2] - 市盈率46.57倍 估值分位达68.91% [2] - 份额增加1700万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元 [2] 科创半导体ETF (588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日大涨11.21% [2] - 份额减少600万份至3.5亿份 但主力资金净流入2273.8万元 [2] 云计算50ETF (516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日上涨10.92% [3] - 市盈率131.63倍 估值分位高达93.16% [3] - 份额增加100万份至3.8亿份 主力资金净流入876.1万元 [3]

股权激励计划核心内容 - 公司拟通过定向增发方式授予股票期权1,515.9万份，占当前总股本1,891,767,477股的0.80% [1] - 激励对象共计624人，包括11名董事及高管（获授9.09%期权）和614名核心管理/技术/业务人员（获授90.91%期权） [2] - 行权价格定为37.98元/股，依据公告前1个交易日交易均价与前120个交易日交易均价较高者确定 [7] 业绩考核机制 - 设置三年行权期（2025-2027年），每年行权比例分别为30%/30%/40% [2] - 行权条件要求以2024年扣非净利润为基数，2025-2027年净利润增长率均不低于10% [4] - 个人行权比例与绩效考核等级挂钩（A/B级100%，C级X%，D级0%） [5] 财务数据表现 - 2024年营业收入65.81亿元，较2023年72.81亿元下降9.6% [1] - 2024年归母净利润10.43亿元，较2023年14.24亿元下降26.8% [1] - 总资产147.29亿元，净资产86.66亿元，基本每股收益0.55元 [1] 计划实施安排 - 计划有效期最长60个月，设置12/24/36个月分级等待期 [2] - 授予后需满足公司/个人双重考核条件方可行权 [4][5] - 若未在股东大会通过后60日内完成授予程序，计划将终止实施 [2] 会计处理方式 - 采用Black-Scholes模型测算期权公允价值，参数包括股价38.46元、波动率15.51%-19.53%、无风险利率1.38%-1.51% [9] - 股份支付费用将在等待期内摊销，预计总费用1.19亿元 [9] - 2025-2027年预计分别摊销4,761/4,286/2,143万元 [9]

调整背景与授权依据 - 公司2022年第一次临时股东大会授权董事会在资本公积转增股本、派息等情况下调整股票期权行权价格 [6] - 董事会依据授权审议通过行权价格调整议案 调整事由为2024年年度利润分配涉及的派息事项 [6] 调整方案及计算细节 - 行权价格由5.36元/股调整为5.35元/股 调整幅度为0.01元/股 [6][7] - 调整依据为每股派息额0.01元（每10股派发现金股利0.1元） 采用公式P＝P0－V进行计算 [7] - 2024年利润分配方案已于2025年6月11日实施完成 [7] 法律合规性结论 - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划》规定 [7][8] - 调整事项已获得董事会薪酬和考核委员会、审计委员会审议通过 [6] - 公司需按规定履行信息披露义务 [8]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场方式召开 全体3名监事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序合规 内容格式符合监管要求 [1][2] - 报告详见巨潮资讯网及四大证券报 [1] 募集资金管理 - 监事会全票通过募集资金存放与使用专项报告 确认资金专户存储 披露真实完整 无违规使用情况 [2] - 全票同意部分募投项目结项及终止 剩余募集资金将永久补充流动资金 认为决策符合经营需求且符合监管规则 [3][4] - 该议案尚需股东大会审议通过 [4] 股票期权管理 - 监事会全票通过注销部分股票期权 因3名激励对象离职且2024年激励计划首个行权期业绩考核未达标 [2][3] - 注销程序符合上市公司股权激励管理办法及公司激励计划规定 [2]