公司治理与制度修订 - 公司董事会及监事会于2025年10月30日分别召开会议，审议通过了包括2025年三季度报告在内的多项议案，所有议案均获得全票通过 [6][56][8][10][55][58] - 公司计划变更注册资本并全面修订《公司章程》及多项内部治理制度，包括制定、修订24项制度和废止5项制度，以符合最新法律法规要求 [11][12][13][14][15][25][26][27][28][29][96][97][98] - 根据新《公司法》要求，公司将不再设置监事会及监事，转由董事会审计委员会行使监事会职权，相关修订尚需提交股东大会审议 [59][97] 资本运作与融资计划 - 公司调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，计划发行数量不超过127,261,793股，不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过人民币65,285.30万元，全部用于偿还银行借款 [39][41][61][63] - 该定向发行方案的相关议案已获董事会和监事会审议通过，关联董事及监事均回避表决，根据此前股东大会授权，本次调整无需再提交股东大会审议 [43][44][65][66] 业务拓展与项目进展 - 公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司中标邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目资源化利用管理服务项目，并于2025年10月30日董事会审议通过签署相关委托运营服务协议 [77][78][79] - 该项目合作期限8年，山高十方负责项目收运、生产运营、技改等全链条管理服务，处置规模为餐厨垃圾150吨/日、城市粪污300吨/日，收益分成比例为43.6% [82][83][87][88] - 此项目为轻资产服务业务拓展，有助于公司积累经验、增厚业绩并提升市场竞争力 [93] 财务与审计事务 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][5] - 董事会审议通过续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议 [31][34][101][102][103] - 安永华明2024年度业务总收入为人民币57.10亿元，其中审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元 [103] 其他重要事项 - 公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任险，保费总额不超过人民币20万元/年，该议案全体董事回避表决，尚需提交股东大会审议 [35][37][38] - 公司定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括变更注册资本、修订公司章程、续聘会计师事务所等议案 [53][54] - 公司总股本因回购注销限制性股票由470,988,309股变更为466,296,153股，注册资本相应变更为人民币466,296,153元 [96]

公司治理结构重大调整 - 公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会 [12] - 修订旨在完善公司治理 以符合新修订的《公司法》及交易所规则 主要变化包括删除监事会 由审计委员会行使监事会职权 将“股东大会”修改为“股东会” 并新增关于控股股东义务及独立董事等内容 [12] 子公司资本运作与股权变动 - 全资附属公司北京天海氢能装备有限公司通过公开挂牌引入投资者 完成增资扩股 投资方合计增资人民币29,000万元 [7] - 增资完成后 天海氢能由全资附属公司变更为控股附属公司 公司合并报表范围未发生变化 [7] - 公司全资子公司北京天海工业有限公司放弃对天海氢能的优先认购权 [7] 子公司经营风险事件 - 公司附属公司北京天海低温设备有限公司被债权人北京朗汇科技有限公司申请破产清算 [8] - 截至报告披露日 法院尚未作出裁定 天海低温是否进入破产程序存在不确定性 [8] 股权激励计划调整 - 公司回购并注销了2023年限制性股票激励计划中5名因离职、内退、工作调动等原因不符合条件的激励对象所持股票 共计18万股 [6] - 该部分限制性股票已于2025年8月4日完成注销 [6] 财务报告基本信息 - 本报告为2025年第三季度报告 季度财务报表未经审计 [3] - 报告披露了截至2025年9月30日的合并资产负债表、2025年1-9月的合并利润表及合并现金流量表 [10][11]

公司治理结构修订 - 公司于2025年10月30日召开董事会，审议通过修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案 [8][9] - 取消监事会后，将由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [10][17] - 修订背景包括2023年相关境外上市法规废止及2024年7月新《公司法》实施，要求上市公司在2026年1月1日前完成治理结构调整 [9][10] 《公司章程》具体修订内容 - 结合公司已于2025年2月完成的2024年回购股份注销事项，相应修订公司章程中关于注册资本和股本的条款 [12] - 删除已废止法规《特别规定》和《必备条款》所援引的章节及相关条款 [13][16] - 删除关于A股和H股类别股东的划分及相关条款，因新规下A股和H股股东不再视为不同类别股东 [15][16] - 完善股东会制度，降低临时提案权股东的持股比例，并明确允许电子投票方式以适应香港市场无纸化要求 [14] 董事会与专门委员会职能强化 - 全面修订“董事会专门委员会”专节，明确董事会四个专门委员会的成员组成和职责 [18] - 新增“独立董事”专节，明确其定位、独立性、任职条件、基本职责及特别职权，完善独立董事专门会议制度 [18] - 修订董事任职资格、设置1名职工董事并规范其选举规定 [18] 其他配套修订事项 - 根据相关指导文本，全面修订“党委”章节以规范党建入章工作 [19] - 贯彻新《公司法》要求，全面修订“职工民主管理与劳动人事制度”章节以强化职工民主管理 [20] - 根据《上市公司章程指引》全面修订内部审计专章，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等 [21] - 明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，并完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序 [22]

公司治理与信息披露 - 公司第八届董事会第二次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了《2025年第三季度报告》[9][10][11] - 董事会审议通过了修订和制定共20项公司治理制度的议案，涵盖子公司管理、风险管理、内部控制、投资者关系、内幕信息管理、预算、投资理财等多个方面[13][14][15][16][18][20][21][23][24][25][26][27][28][29][31][32][34][35][36] - 公司2025年第三季度财务报表未经审计[3] 经营数据与项目进展 - 报告期内公司加快推进当代商城中关村店城市更新项目，完成了临建审批和搭建、导墙和地连墙施工、轨防施工等重要工程，并持续推进品牌遴选工作[39] - 公司主营业务分为第三方支付业务和商品销售业务，第三方支付业务主要客户为国内商户，商品销售业务主要客户为北京地区消费者[40] - 报告期内公司无拟增加门店的情况[40]

公司经营与项目中标 - 公司在2025年第三季度连续中标三个大型EPC工程总承包项目，中标总金额合计达人民币41.92亿元，具体包括7月22日中标的钱江世纪城智能综合科创园项目（11.83亿元）、9月4日中标的浦沿街道五村联合统筹开发项目（16.86亿元）以及9月5日中标的智能机器人及康养医疗科技研发基地项目（13.23亿元）[5][6] - 截至报告披露日，以上三个中标项目均已签订相关合同并进入正常施工阶段[6] 公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，计划取消监事会及监事岗位，原监事会职权将由董事会审计委员会履行，以提升治理效能和精简管理流程[11][54] - 公司同步修订及制定了共15项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等，以符合新《公司法》及相关法规的最新要求[13][14][15][16][17][18][19][22] 日常关联交易调整 - 公司调整2025年度日常关联交易预计额度，新增与关联方杭州浩天物业管理有限公司和杭州展畅商业经营管理有限公司的交易额度，调整原因为实际交易金额预计将超出年初计划[30][31] - 关联交易定价遵循市场化原则，旨在满足公司正常经营所需，涉及物业管理等服务，关联方浩天物业截至2025年9月30日总资产为3.68亿元，净利润为1473.74万元；杭州展畅同期总资产为49.75万元，净利润为16.56万元[34][38][41][46][47] 财务报告与审议程序 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计，已获董事会和监事会审议通过[3][7][8][26] - 董事会及监事会会议于2025年10月30日召开，审议通过了第三季度报告、增加日常关联交易预计、修订《公司章程》及多项治理制度等议案[7][8][25][26]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会及监事岗位的议案 旨在提升公司治理效能并精简管理流程 [14] - 取消监事会后 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关监事会制度将相应废止 [14] - 此项重大公司治理变更尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过 且需以特别决议方式获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [17][74] 公司章程与内部制度全面修订 - 为配合取消监事会 公司对《公司章程》及共计27项治理制度进行了全面修订和制定 [15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] - 制度修订范围广泛 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、对外担保、对外投资、募集资金管理等核心治理领域 [18][19][20][24][25][26][28][29][30] - 公司新制定了《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》 同时废止了原《利润分配管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》 [15][52] 2025年第三季度报告披露 - 公司董事会及监事会均审议通过了《2025年第三季度报告》 并保证报告内容真实、准确、完整 [2][11][62] - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司在报告期内通过集中竞价方式回购股份1,256,700股 占报告期末公司总股本的0.85% [5] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会 审议包括取消监事会在内的系列议案 [56][69] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年11月11日 [70][71] - 股东会审议的关于取消监事会及修订《公司章程》等三项议案需以特别决议方式通过 [74]

独立董事津贴调整 - 公司拟自2026年1月1日起将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前12万元人民币 [1] - 津贴调整旨在落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，并按季度发放 [1] - 调整基于对独立董事职责、工作量及同地区同行业津贴水平的综合考虑，以提升公司治理水平与市场形象 [1] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》及相关治理制度以落实最新法律法规要求，并决定不再设置监事会 [4][5] - 修订内容包括将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述，并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [5] - 公司章程的实质性修订及部分新增治理制度需提交股东大会审议通过后生效 [6][7] 公司治理结构优化 - 公司废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [5] - 公司同步修订及新增多项内部治理制度，以进一步完善公司治理结构 [4][7] - 此次系列调整旨在提升公司治理水平，符合相关法律法规的最新规定 [4][5]

核心财务表现 - 2025年第三季度营业收入环比增长17.71% [2] - 2025年前三季度新签订单金额同比增长29.37% [2] - 核心业务IND与NDA新签订单个数合计同比增长30.71%，合同金额同比增长23.06% [2] - 截至报告期末在手订单金额较2024年末增长19.43% [2] 业务运营亮点 - 海外市场新签订单金额同比大幅增长，国际市场认可度与品牌影响力持续提升 [3] - 在体内CAR-T、小核酸、双/多特异性抗体、放射性药物等新兴创新药研发品类合同金额同比均实现显著增长 [3] - 公司持续优化服务流程、提升服务质量、强化技术研发以增强企业经营韧性与抗风险能力 [3] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [26][27] - 对《公司章程》进行修订，取消监事会架构并统一修改相关表述，如将“股东大会”修改为“股东会” [28][29] - 修订事项及相关治理制度已获董事会及监事会审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [30][39] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》在内的议案 [12][13] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [12][13] - 股权登记日为2025年11月24日下午收市时，现场会议登记截止时间为2025年11月24日 [15][20]

公司治理结构重大调整 - 公司计划根据新《公司法》取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [99][100] - 此次治理结构调整旨在提升公司治理效能并精简管理流程 [99] - 修订后的《公司章程》及10项治理制度需提交2025年第一次临时股东会审议通过 [99][105] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月21日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会 [9][10][12] - 股权登记日为2025年11月17日 现场会议地点在武汉市江汉区福星国际商会大厦 [13][15] - 会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项议案 其中3项为需三分之二表决权通过的特别决议事项 [15][16] 募集资金管理 - 公司已按时归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元及相应利息 [5] - 董事会批准继续使用不超过14,580万元的闲置募集资金临时补充流动资金 期限不超过12个月 [6] 担保事项补充披露 - 公司全资子公司福星商业发展作为主债务人与中信资产签署金额为43,900万元的融资协议 [33] - 公司提供连带责任保证担保 子公司武汉置业以其部分商业地产提供最高额抵押担保 被担保最高债权额为111,900万元 [33][37] 董事会及监事会决议 - 公司董事会及监事会审议通过了《2025年第三季度报告》 [41][48] - 董事会审议通过了全面修订及制定共32项公司治理制度的议案 [51][94]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，其职权将由董事会审计委员会行使[9] - 相应废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定同步停止执行[9] - 在公司股东大会审议通过取消监事会设置前，第七届监事会及监事仍将依法履行监督职能[10] 公司章程与内部制度修订 - 公司于2025年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及附件的议案[9] - 会议同时审议通过了关于修订、制定部分内部治理制度的议案[9] - 修订旨在完善公司治理结构，促进公司规范运作，以符合最新法律法规要求[9][12] 季度财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计[3][8] - 公司及董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整[2]