公司基本情况 - 福建广生堂药业股份有限公司是深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码300436 [1] - 公司主营业务为肝脏健康领域药物的研发、生产与销售 [25] - 截至2025年3月31日，公司总股本为159,250,000股，前十大股东合计持股50.75% [30] - 公司控股股东为福建奥华集团有限公司，持股比例17.00% [28] - 实际控制人为李国平、叶理青及李国栋，合计控制公司40.89%表决权 [28] 本次定向增发方案 - 拟向不超过35名特定投资者发行不超过47,780,100股A股股票，募集资金不超过97,686.65万元 [12][15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [13] - 募集资金将用于创新药研发项目（59,837.60万元）、中药传统名方产业化（8,849.05万元）及补充流动资金（29,000.00万元） [15][47] - 创新药研发项目包括GST-HG141 III期临床研究及GST-HG131联合GST-HG141 II/III期临床研究 [47] - 中药传统名方产业化项目将建设中药丸剂生产线并购买药品批文 [48] 公司资产与业务 - 公司拥有10处土地使用权和10处房屋所有权，其中9处已抵押 [32][33] - 持有558项国内注册商标和25项境外注册商标 [34] - 拥有131项国内专利和149项境外专利 [34] - 报告期内公司关联交易金额较小，不存在显失公平的情形 [31] - 公司与控股股东及实际控制人控制的企业不存在同业竞争 [32] 法律合规情况 - 公司及其控股子公司报告期内未受到重大行政处罚 [44][45] - 实际控制人李国平有3,100,000股股份被司法冻结，占公司总股本1.95% [29] - 控股股东及实际控制人合计质押股份31,390,000股 [29] - 公司前次募集资金使用符合相关规定，不存在违规情形 [50] 公司治理结构 - 公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会治理结构 [40] - 设有独立董事和董事会秘书制度 [41] - 报告期内公司三会运作规范，决议合法有效 [42] - 公司董事、监事及高级管理人员任职资格符合法律法规要求 [42]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过64,000万元，用于年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [4][5] - 本次发行可能导致短期内每股收益摊薄，但中长期随着项目建成投产将提升公司盈利能力和股东回报 [4][6] - 公司已从人员、技术、市场等方面为募投项目做好充分准备，并制定了详细的填补回报措施 [6][7][9] 发行方案及财务影响 - 发行后总股本将从137,514,200股增至178,768,460股 [2] - 假设2025年扣非净利润同比变动+10%/0%/-10%，测算发行对每股收益的影响 [1][2][3] - 2024年扣非净利润为80,169,430.38元，作为测算基准 [1] 募投项目详情 - 项目总投资64,000万元，建设年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布 [4] - 项目必要性：解决坯布产能瓶颈，实现DTY丝自产提升产品质量稳定性 [6] - 项目合理性：符合产业政策，延伸产业链，增强市场竞争力 [5][6] 项目实施基础 - 人员储备：已聘请经验丰富的生产管理人员和技术人员，采用"以老带新"培养机制 [6] - 技术储备：拥有86项实用新型专利和8项发明专利，掌握多项核心生产技术 [7] - 市场储备：70%DTY丝可自用，剩余30%及坯布产品凭借质量优势可拓展外销 [7] 填补回报措施 - 加强募集资金监管，确保专款专用 [9] - 加快项目建设进度，尽早实现预期效益 [9] - 优化利润分配制度，强化投资回报机制 [9] - 完善公司治理结构，保障中小股东权益 [10] 相关主体承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不干预经营、不侵占利益 [10] - 董事及高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补措施挂钩 [11] - 若违反承诺造成损失，相关主体愿依法承担补偿责任 [10][11]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-019 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知经全体 监事同意，豁免通知时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：单晓秋以通讯方式出席）。会议由监事会 主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公 司章程》 《公司章程》"）的规定。全体监事经过审议，以记名投票方 式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （以下简称" （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 ...

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币448,200万元，扣除发行费用后用于研发和工艺测试平台建设项目、高端半导体设备迭代研发项目和补充流动资金 [1] - 本次发行数量不超过公司发行前总股本的10%，即不超过44,129,118股 [2] - 发行完成后公司总股本将从43,874.08万股增至48,542.03万股 [3] 财务影响测算 - 基于2025年扣非净利润较2024年增长20%、持平和减少20%三种情景进行每股收益测算，但未披露具体数值 [3][4] - 测算未考虑股权激励、股票回购等可能导致股本变动的因素 [3] - 基本每股收益和稀释每股收益的计算遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》 [4] 募投项目业务关联性 - 募投项目包括研发平台建设、高端设备迭代研发和流动资金补充，均围绕公司主营业务展开 [1][7] - 项目将提升公司研发实力和市场竞争力，巩固行业地位并实现可持续发展 [7] - 公司产品线覆盖前道半导体工艺设备（清洗、电镀、PECVD等）和后道先进封装设备，与募投方向高度协同 [5][9] 技术研发储备 - 公司拥有国际化研发团队，截至2024年底研发人员931人，占比46.50% [8] - 已获授权专利470项（境内176项，境外294项），其中发明专利468项 [10] - SAPS兆声波清洗、TEBO兆声清洗等技术被评估为国际领先或先进水平 [9] 市场客户基础 - 产品已进入海力士、中芯国际、长江存储等国内外主流半导体厂商供应链 [11] - 客户验证周期较长，但公司凭借技术优势建立了品牌示范效应 [11] - 连续多年入选"中国半导体设备五强企业"，技术成果获上海市科技进步一等奖 [10] 填补回报措施 - 通过扩大业务规模、优化工艺流程、加强预算管理提升盈利水平 [12] - 加快募投项目实施进度并严格管理资金使用 [12] - 已制定《未来三年股东分红回报规划》完善利润分配机制 [13] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺不损害公司利益，并将薪酬与填补回报措施挂钩 [13][14] - 控股股东承诺不干预公司经营，若违反承诺将依法承担补偿责任 [14]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事认可会议通知时间及议案内容 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，由监事会主席TRACY DONG LIU主持 [1] 监事会会议审议情况 - 全票通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》（赞成率100%） [1] - 全票通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》（赞成率100%） [1] - 全票通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》（赞成率100%） [2] - 全票通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》（赞成率100%） [2] - 全票通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》（赞成率100%） [2] - 全票通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》（赞成率100%） [2] - 全票通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》（赞成率100%） [2]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年5月28日下午14:00 网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25 [3] - 会议地点设在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室 [3] - 会议主持人为公司董事长兼总经理王跃斌先生 [4] 股东会议事规则 - 股东发言需提前登记且持股数量决定发言顺序 每人限时5分钟 [2] - 现场投票采用记名方式 网络投票通过上交所系统进行 [2] - 计票由股东代表 监票人和见证律师共同监督执行 [3] 发行股票相关议案 - 议案一涉及2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的即期回报摊薄风险及填补措施 [4] - 议案二包含前次募集资金使用情况专项报告 经中天恒会计师事务所鉴证 [5] - 议案三披露最近三年一期非经常性损益鉴证报告 涵盖2022-2024年度及2025年一季度数据 [7] 会议程序设置 - 议程包含议案审议 股东问答 投票表决等十个环节 [6] - 股东发言环节总时长控制在半小时内 [2] - 禁止未经许可的录音录像行为 违者需承担法律责任 [3]

核心观点 - 九华旅游拟向特定对象发行A股股票，发行数量上限为33,204,000股，总股本将从11,068万股增至14,3884万股 [2][3] - 发行后短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄，假设2025年净利润持平、增长10%或20%的情况下，基本每股收益分别为129元、142元和155元 [3][4] - 募集资金将用于索道、酒店改造和交通设备提升项目，以增强主营业务竞争力和盈利能力 [5][6] 发行影响分析 - 总股本增加导致每股收益摊薄，2025年净利润持平情况下基本每股收益从168元降至129元 [3][4] - 若2025年净利润增长20%，基本每股收益从202元降至155元 [4] - 发行后净资产规模上升，但短期内ROE可能下降 [2] 募投项目规划 - 九华山狮子峰景区客运索道项目：加密景区交通网络，提升运营效率 [6] - 九华山聚龙大酒店和中心大酒店北楼改造项目：提升服务品质和高端客群吸引力 [6] - 交通设备提升项目：优化游客体验，强化市场竞争力 [6] 业务储备与实施基础 - 人员储备：现有索道、酒店和客运团队具备成熟运营经验，校企合作补充专业人才 [6][7] - 技术储备：索道安全运维、酒店智能化设计、交通设备选型等技术成熟 [7] - 市场储备：九华山品牌影响力强，与旅行社和在线平台合作稳定，客源渠道广泛 [8] 公司应对措施 - 加快募投项目实施进度，力争早日实现预期效益 [8] - 加强募集资金专户管理，确保资金规范使用 [9] - 完善公司治理和内部控制，提升运营效率 [9] - 严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制 [10] 相关主体承诺 - 控股股东承诺不干预公司经营，不侵占利益 [10] - 董事及高管承诺薪酬与填补措施挂钩，确保股东权益 [11]

公司财务指标影响分析 - 本次向特定对象发行A股股票数量为156,400,000股，不超过发行前总股本的19.50% [2] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为28,165.27万元 [2] - 在净利润持平情况下，发行后基本每股收益将从0.3473元/股降至0.2906元/股 [2][3] - 若2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.3197元/股 [3] - 若2025年净利润减少10%，发行后基本每股收益为0.2616元/股 [3] 募集资金用途 - 募集资金将用于"10万吨/年精制湿法磷酸项目"、"广东省英德市下太镇白面石矿区玻璃用石英砂岩矿投资项目"和"云硫矿业碎磨系统大型化、自动化改造项目" [4] - 项目符合广东省"双十"产业和粤港澳大湾区战略，推动"化工+新能源材料"产业发展 [5] - 项目与公司现有非金属矿产资源开采业务具有协同效应，拓展下游化工及新能源材料应用场景 [5] 公司业务储备情况 - 公司拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等科研平台 [6] - 在非金属矿和硫铁矿下游化工领域拥有经验丰富的管理、研发、生产团队 [5] - 主要产品玻璃用石英砂岩是建筑和光伏产业重要原材料，精制磷酸是重要化工原料 [6] - 项目区位优势明显，市场辐射范围广，将积极开拓粤港澳大湾区市场 [6] 公司应对措施 - 制定了严格的募集资金使用管理办法，确保专户存储和规范使用 [6][7] - 募集资金将缓解公司项目投入带来的资金压力，增强抗风险能力 [8] - 不断完善公司治理结构，保护中小投资者合法权益 [8] - 已制定未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)，强化投资者回报机制 [9]

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-020 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联董事高政权先生、徐震先生回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会 审议通过，同意提交公司董事会审议。 经与会董事审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次向特定对象发行 A 股股 票方案。具体议案内容及逐项表决结果如下： 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 关联董事高政权先生、徐震先生回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次 会议通知于 20 ...

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日通过书面送达及电子邮件发出 [1] - 会议于2025年5月29日在广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人（吴红柳、顾元荣授权王敏凌、王敏凌），实际出席3人 [1] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 发行对象为不超过35名符合证监会条件的特定投资者（含基金、券商、QFII等） [3] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [4] - 募集资金总额不超过90,000万元，发行数量不超过156,400,000股（占发行前总股本19.50%） [5] - 发行对象所获股份限售期为发行完成之日起6个月 [5] 募集资金用途 - 拟投入项目总投资额226,025.92万元，募集资金拟投入90,000万元 [6] - 资金缺口将通过自筹解决，募集资金到位前可能以自有资金先行投入 [6][7] 其他审议事项 - 发行决议有效期为股东会审议通过后12个月 [8] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告（因最近一次募集在2015年，距今超5年） [9] - 制定未来三年（2025-2027）股东回报规划 [11] - 编制房地产业务专项自查报告，确认无闲置土地、哄抬房价等违规行为 [11]