增加日常关联交易基本情况 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度3000万元，使总额度从3800万元增至6800万元 [1][2] - 该议案已获董事会和监事会审议通过，关联董事张送根、王彬彬回避表决，尚需股东大会批准且关联股东需回避表决 [1][2] - 本次新增额度有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [4] 关联交易金额和类别 - 向北京水木东方医用机器人技术创新中心销售产品金额从200万元增至800万元，占同类业务比例10.29% [3][4] - 向同一关联方购买商品/接受服务金额从2500万元增至4900万元，占同类业务比例38.08% [3][4] - 向北京积水潭骨科机器人工程研究中心接受服务金额300万元，占同类业务比例25.06% [3][4] - 接受安徽邦泰天玑智能医疗创新中心劳务金额150万元，占同类业务比例12.53% [3][4] 关联方基本情况 - 北京水木东方医用机器人技术创新中心注册资本8955.8822万元，2024年末总资产44091.39万元，净资产29696.09万元 [4][5] - 北京积水潭骨科机器人工程研究中心注册资本3000万元，2024年末总资产4609.06万元，净资产2772.28万元，2024年净利润亏损148.8万元 [6][7] - 安徽邦泰天玑智能医疗创新中心注册资本5100万元，2024年末总资产4857.16万元，净资产4804.22万元，2024年净利润69.85万元 [7][8] 关联关系认定 - 公司董事张送根和王彬彬在北京水木东方医用机器人技术创新中心担任董事构成关联关系 [5] - 相同董事在北京积水潭骨科机器人工程研究中心任职构成关联关系 [7] - 董事张送根在安徽邦泰天玑智能医疗创新中心任职构成关联关系 [8] 交易合规性与影响 - 所有交易将签订书面协议，按市场价格公平协商确定 [9] - 关联交易为公司正常经营所需，有利于业务发展且定价公允 [9][10] - 交易不会影响公司独立性，不会对财务状况产生不利影响 [10][11] - 保荐机构对增加关联交易额度事项无异议 [10][11]

核心观点 - 山煤国际新增2025年度日常关联交易预计 涉及与山西焦煤集团及其子公司的采购和劳务提供 总金额新增5000万元 调整后全年预计达22000万元 交易基于正常经营需要且定价遵循公平原则 [1][2][4] 关联交易基本情况 - 新增日常关联交易议案经第八届董事会第三十二次会议审议通过 关联董事回避表决 4名非关联董事全票同意 无需提交股东大会审议 [1] - 独立董事认为新增关联交易符合正常生产经营需要 定价公允 不影响公司独立性及中小股东利益 [2] 新增交易金额及类别 - 新增采购商品、原材料、燃料及动力类别交易金额17000万元 关联方为山西焦煤集团有限责任公司油品分公司 [2] - 新增提供劳务类别交易金额5000万元 关联方为山西焦煤集团及其子公司 调整后该类别全年预计金额升至7500万元 [2] - 新增交易总额5000万元 使2025年度日常关联交易预计总金额升至22000万元 [2] 关联方介绍 - 山西焦煤集团有限责任公司成立于2001年10月12日 注册资本1062322.99万元 主营业务涵盖煤炭开采、加工销售、化工产品销售等 控股股东为山西省国有资本运营有限公司 [2] - 山西焦煤集团有限责任公司油品分公司成立于2021年10月13日 主营业务包括化工产品销售、成品油批发、煤炭及制品销售等 为山西焦煤集团下属分公司 [2] - 两家关联方均与山煤国际属于同一集团公司 [3] 交易定价及影响 - 关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础 由双方协商确定并签订协议 [4] - 新增交易基于公司正常经营活动需要 符合行业实际情况和长期发展战略 不影响公司财务状况、经营成果及独立性 [4]

日常关联交易调整背景 - 公司调整2025年度日常关联交易额度上限 因日常生产经营需要与关联方业务增加 主要涉及销售商品提供劳务和承租两个类别 [1] - 调整后2025年度日常关联交易额度上限为646,704.97万元 较原预计上限增加112,920.33万元 [1] - 本次调整无需提交股东大会审议 因交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值5% [1] 关联交易类别及金额变化 - 采购商品接受劳务类别调整后上限为533,784.64万元 2025年1-7月实际交易金额为248,495.25万元 [1] - 销售商品提供劳务类别调整后上限为533,784.64万元 2025年1-7月实际交易金额为248,495.25万元 [1] - 承租类别调整后上限为8,561.61万元 较原预计增加2,888.40万元 2025年1-7月实际交易金额为3,743.84万元 [1] 交易额度调整具体原因 - 控股子公司内蒙古山金昶泰矿业为2024年上半年新增企业 与黄金集团子公司开展精矿产品销售 预计新增关联交易36,000.00万元 [1] - 控股子公司西和县中宝矿业变更合质金销售方式 与黄金集团子公司签订黄金销售合同 预计增加关联交易41,000.00万元 [1] - 全资子公司山东黄金矿业（沂南）调增与黄金集团子公司有色产品销售额11,152.14万元 [1] 租赁业务调整细节 - 四家子公司与黄金集团重新签订土地租赁合同 因原合同到期 根据价格评估报告预计增加关联交易2,326.97万元 [1] - 多家子公司因业务需要增加租车业务 预计增加承租关联交易900.00万元 [1] - 出租类别交易金额保持480.18万元不变 2025年1-7月实际交易金额为31.75万元 [1] 协议及治理程序 - 本次调整仅对《综合服务框架协议》中2025年预计交易金额进行变更 协议其他条款保持不变 [2] - 董事会审议通过调整议案 关联董事回避表决 非关联董事一致通过 [1] - 独立董事认为调整属于日常业务范畴 定价公正合理 符合公司及全体股东整体利益 [1]

关联交易基本情况 - 公司及子公司拟与关联方南昌方大太阳城房地产开发有限公司签订房屋租赁合同 2025年度预计新增日常关联交易金额700万元 [1] - 2025年1-8月租赁房产预计金额0万元 实际发生金额0万元 [2] - 新增租赁交易预计期限为2025年9-12月 采用市场价格结算 按合同约定付款 [2] 关联方信息 - 关联方南昌太阳城注册地位于江西省南昌市 注册资本未披露 主营业务包含物业管理及住房租赁 [2] - 截至2024年底关联方总资产15.73亿元 所有者权益1459.95万元 资产负债率达99.07% [3] - 2024年度关联方营业收入7686.66万元 净利润亏损289.14万元 [3] 交易背景与影响 - 交易系为满足公司正常生产经营需要 有利于公司发展 [3][4] - 租赁定价采用市场公允价格 按市场经营规则执行 [3][4] - 交易不影响公司独立性 不会对关联方形成依赖 [1][4] 审议程序 - 议案经第九届董事会第四次会议非关联董事一致审议通过 无需提交股东会审议 [1] - 关联董事均回避表决 独立董事及董事会审计委员会已表决通过 [1]

核心观点 - 联环药业新增5家关联方并增加2025年度日常关联交易预计额度总计1651万元 交易涉及原材料采购和产品销售等经营活动 新增交易均因并购新乡市常乐制药有限责任公司而产生 [1][2][3][4] 关联交易调整详情 - 新增海南昕泰医药有限公司关联交易600万元 用于购入原辅料及药品 2025年1-7月已发生497.21万元 [3] - 新增辉县市彩印包装厂关联交易800万元 用于购入包材 2025年1-7月已发生507.51万元 [3] - 新增新乡市大东彩印有限公司关联交易200万元 用于购入原辅料及药品 2025年1-7月已发生125.8万元 [3] - 新增江苏联环颐和堂中药有限公司关联交易50万元 用于购入原辅料及药品 [3][5] - 新增辉县市杏林大药房有限公司关联交易1万元 用于销售药品及材料 2025年1-7月已发生0.2万元 [3] 关联方基本信息 - 海南昕泰医药注册资本500万元 主营药品批发及医疗器械销售 系同一控制下关联企业 [4] - 辉县市彩印包装厂注册资本50万元 主营包装装潢印刷加工 系同一控制下关联企业 [4] - 新乡市大东彩印有限公司注册资本180万元 主营包装装璜印刷 系同一控制下关联企业 [5] - 辉县市杏林大药房注册资本50万元 主营药品及医疗器械零售 系同一控制下关联企业 [5] - 江苏联环颐和堂中药注册资本6765.31万元 主营药品生产销售 系控股股东的控股子公司 [5] 交易审议程序 - 2025年8月26日召开独立董事专门会议审议通过新增关联交易议案 [2] - 同日召开第九届董事会第十四次临时会议 关联董事回避表决后通过议案 [2] - 同日召开第九届监事会第五次临时会议 关联监事回避表决后通过议案 [2] - 本次新增关联交易无需提交股东会审议 [2] 定价与履约能力 - 关联交易定价遵循国家定价/市场价格优先原则 若无则采用成本加合理利润或协商定价 [6] - 关联方均依法存续且资信良好 具备持续履约能力 不会形成坏账 [6]

核心观点 - 惠柏新材新增2025年度日常关联交易预计金额150万元人民币 涉及三家关联方的采购及水电费支出 交易定价基于市场价格 决策程序符合监管要求[1][2][7][8] 日常关联交易基本情况 - 公司于2024年11月20日通过董事会及监事会决议 原预计2025年度日常关联交易总额4100万元 包括采购原材料及服务3300万元 销售产品及劳务260万元 关联租赁540万元[1] - 2025年4月27日新增向上海荟茵化学销售商品预计4800万元[2] - 本次2025年8月25日新增预计150万元 包括向广州惠顺新材料采购80万元 向皇隆贸易采购20万元 向上海钜钲支付水电费50万元[2] 新增关联交易明细 - 广州惠顺新材料采购金额由原预计320万元增加80万元至400万元 2025年上半年已发生144.6万元 2024年全年发生182.7万元[4] - 皇隆贸易采购金额由原预计10万元增加20万元至30万元 2025年上半年已发生9.94万元 2024年全年发生5.69万元[5] - 上海钜钲金属水电费由原预计200万元增加50万元至250万元 2025年上半年已发生89.01万元 2024年全年发生170.67万元[5] - 新增后三类关联交易合计金额由原预计530万元增至680万元[5] 关联方基本情况 - 广州惠顺新材料为港澳台法人独资企业 注册资本500万港元 2025年6月30日总资产1490.78万元 净资产1339.34万元 上半年主营业务收入1063.96万元 净利润亏损35.67万元[5] - 皇隆贸易为港澳台自然人独资企业 注册资本20万美元 2025年6月30日总资产1239.59万元 净资产96.16万元 上半年主营业务收入554.18万元 净利润亏损22.48万元[5] - 上海钜钲金属为港澳台法人独资企业 注册资本50万美元 2025年6月30日总资产498.38万元 净资产255.08万元 上半年主营业务收入100.23万元 净利润19.68万元[7] 关联关系说明 - 广州惠顺新材料由公司控股股东惠利环氧树脂有限公司全资控股 公司董事游仲华担任其董事[5] - 皇隆贸易由广州惠顺新材料间接控股[6] - 上海钜钲金属由惠利集团有限公司全资控股 公司董事游仲华担任其董事长[7] 交易定价与履约能力 - 所有关联交易均参照市场价格公允定价 不存在损害公司及股东利益情形[7] - 三家关联方均非失信被执行人 生产经营正常 具备良好履约能力[7] 审议程序 - 本次新增关联交易经第四届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议通过 关联董事杨裕镜、游仲华、康耀伦回避表决[8] - 独立董事专门会议审议通过 认为交易遵循市场原则 价格公允 不影响公司独立性[9] - 保荐机构东兴证券对新增关联交易无异议 认为决策程序符合监管规定[9]

核心观点 - 公司增加2025年度日常关联交易额度预计800万元人民币，主要用于向关联方武汉蕊畔教育科技有限公司销售商品，总预计金额达到1100万元人民币 [1][2][6] 关联交易基本情况 - 本次增加日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议 [1][2] - 独立董事认为本次增加属于正常商业交易行为，定价依据公允合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 监事会认为本次增加符合公司日常经营和业务发展需要，遵守自愿、等价、有偿原则，定价公允合理 [2] 关联交易金额和类别 - 本次增加日常关联交易额度预计金额为800万元人民币，总预计金额为1100万元人民币 [1][2] - 关联交易类别为向关联人出售商品，关联人为武汉蕊畔教育科技有限公司 [2][6] - 截至披露日与关联人累计已发生的交易金额为94.34万元，上年实际发生金额为70.04万元 [2] - 同类业务占比基数为2024年数据 [2] 关联人基本情况 - 武汉蕊畔教育科技有限公司成立于2020年12月7日，注册资本500万元人民币，实收资本500万元人民币 [4] - 公司持有蕊畔教育20%股权，该公司2024年总资产680.76万元，净资产341.35万元，营业收入629.21万元，净利润-157.12万元 [4] - 关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力 [4] 关联交易主要内容 - 本次增加日常关联交易额度预计主要为向关联方销售商品，系公司业务发展的实际需要 [6] - 交易价格按公平、公开、公正原则，以市场价格为依据由双方协商确定 [6] - 公司将在董事会审议通过后根据业务开展情况签订具体合同或协议 [6] 关联交易影响分析 - 关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性 [6] - 交易定价公允合理，遵守自愿、等价、有偿原则，不存在损害公司和股东利益的情况 [6] - 公司与关联方存在良好合作伙伴关系，关联交易将持续存在但维持在较低水平，不会对独立性产生不利影响 [6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为本次增加日常关联交易额度预计事项决策程序符合相关法律法规及公司章程规定 [7] - 关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则 [7] - 不影响公司独立性，不存在损害其他股东利益的情况，对财务状况和经营成果不会产生重大不利影响 [7]

核心观点 - 南京麦澜德医疗科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易额度预计800万元人民币，总预计金额达到1100万元人民币，主要涉及向关联方武汉蕊畔教育科技有限公司销售商品和接受其劳务 [1][2] - 该事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，被认为符合公司日常经营发展所需，属于正常商业行为，定价公允合理，不会损害公司及股东利益 [1][2] - 关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖 [1][4] 日常关联交易基本情况 - 增加2025年度日常关联交易额度预计金额为800万元人民币，使总预计金额达到1100万元人民币 [2] - 本次增加额度属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东大会审议 [2] - 独立董事认为该事项符合公司日常经营发展所需，属于正常商业行为，定价公允合理 [1] - 监事会决议意见认为该事项符合公司日常经营和业务发展需要，遵守自愿、等价、有偿原则 [2] 关联交易金额和类别 - 关联交易类别包括向关联人出售商品和接受关联人劳务 [2] - 关联人为武汉蕊畔教育科技有限公司 [2] - 本年年初至披露日累计已发生交易金额94.34万元 [2] - 上年实际发生金额70.04万元 [2] - 前次日常关联交易预计金额600万元，实际发生金额101.85万元 [3] 关联人基本情况和关联关系 - 关联人武汉蕊畔教育科技有限公司成立于2020年12月7日，注册资本500万元人民币，实收资本500万元人民币 [3] - 公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人黄王伊丽 [3] - 经营范围包括软件开发、招生辅助服务、医疗器械销售、教育咨询服务等 [3] - 股权结构：王海燕持股70%，麦澜德持股20%，南京汇成医美教育科技股份有限公司持股8%，赋百君商业咨询管理（南京）有限公司持股2% [3] - 麦澜德于2023年11月8日通过受让股权方式取得蕊畔教育20%股权，使其成为公司参股子公司 [3] 关联交易财务数据 - 截至2024年12月31日，蕊畔教育总资产680.76万元，净资产341.35万元 [3] - 2024年度营业收入629.21万元，净利润-157.12万元 [3] - 关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力 [3] 日常关联交易主要内容 - 增加与关联方蕊畔教育2025年度日常关联交易额度预计主要为向关联方销售商品 [4] - 交易价格按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定 [4] - 公司将在董事会审议通过后与关联方根据业务开展情况签订具体合同或协议 [4] 关联交易目的和影响 - 增加日常关联交易额度预计是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益 [4] - 关联交易定价公允合理，属正常商业行为，不会对公司经营产生不利影响 [4] - 公司与关联方存在良好合作伙伴关系，关联交易将持续存在但维持在较低水平 [4] - 经常性关联交易占比将持续维持在较低水平，不会对公司的独立性产生不利影响 [4] 保荐机构核查意见 - 该事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及独立董事专门会议审议通过 [5] - 决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定 [5] - 关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则 [5] - 不影响公司独立性，不存在损害其他股东利益的情况，对财务状况、经营成果不会产生重大不利影响 [5]

核心观点 - 公司增加2025年度日常关联交易预计 涉及与凤来仪、汉银物业和技象科技的租赁、采购服务及产品交易 交易金额总计943.97万元 交易定价均为市场公允价格 符合公司经营发展需求[1][2][9] 新增日常关联交易基本情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案 关联董事已回避表决 该议案无需提交股东大会审议[1] - 公司独立董事专门会议审议通过该议案 认为交易是公司日常经营行为 交易价格为市场公允价格 不存在损害公司及股东利益的情形 未发现通过关联交易转移利益的情况[2] 新增2025年日常关联交易预计详情 - 向关联方凤来仪租赁房屋 预计发生金额303.48万元 占同类交易金额比例15.93% 截至2025年6月30日与关联方累计已发生的交易金额为0万元[2] - 向关联方汉银物业采购服务 预计发生金额140.49万元 占同类交易金额比例1.12% 截至2025年6月30日与关联方累计已发生的交易金额为0万元[2] - 向关联方技象科技采购产品及服务 预计发生金额500.00万元 占同类交易金额比例3.38% 截至2025年6月30日与关联方累计已发生的交易金额为0万元[2] 关联方介绍和关联关系 - 广州凤来仪置业有限公司实际控制人为沈汉标 截至2025年6月30日资产总额34,927.41万元 负债总额38,976.42万元 2025年1-6月营业收入5,320.07万元 凤来仪是公司控股股东、实际控制人之一沈汉标控制的其他企业 依据规定为公司关联法人[4] - 广东汉银物业服务有限公司实际控制人为沈汉标、王妙玉 截至2025年6月30日资产总额1,310.22万元 负债总额1,659.65万元 2025年1-6月营业收入1,416.88万元 汉银物业是公司控股股东、实际控制人沈汉标及王妙玉控制的其他企业 依据规定为公司关联法人[4][5] - 广州技象科技有限公司实际控制人为徐新 截至2025年6月30日资产总额26,979.99万元 负债总额9,686.08万元 2025年1-6月营业收入4,861.77万元 公司持有技象科技股份 且公司董事会秘书甘国强先生担任其董事 依据规定为公司关联法人[5][8][9] 关联交易主要内容和定价政策 - 公司全资子公司广州好莱客集成家居有限公司向凤来仪租赁位于广州市天河区员村街道金硕一路11号4层401室的商铺 租赁期为2025年9月1日至2028年8月31日 免租期为91天 按季度结算租金[9] - 汉银物业为上述租赁物提供物业管理服务 包含物业管理、代收代缴能源费、车辆停泊等 服务期与租赁期一致 按季度结算物业费[9] - 公司及子公司2025年度向技象科技采购不超过500万元的产品及服务 交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定[9] 关联交易目的及关联交易对公司的影响 - 公司与关联方凤来仪、汉银物业、技象科技的日常关联交易系正常的业务发展需要 交易价格为市场公允价格 不存在损害公司及股东利益的情形 不会对公司独立性产生影响 对关联方不会形成依赖[10]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事会召集并主持[1] - 应出席董事5人 实际出席5人 全体监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 审计委员会已全票审议通过[1][2] - 全票通过使用不超过15亿元闲置自有资金进行委托理财议案[2] - 以3票同意通过增加2025年度日常关联交易预计议案 关联董事沈汉标 沈竣宇回避表决 独立董事专门会议已全票审议通过[2][3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及四大证券报[2] - 委托理财及关联交易增加事项详见同日披露的专项公告 编号分别为2025-037和2025-038[2][3]