会议基本信息 - 会议时间定于2025年6月23日14:30，地点为深圳市南山区奥比科技大厦3层会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-15:00 [5][6] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长黄源浩先生 [8] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟签到，提供股票账户卡、身份证明等材料复印件，个人文件需签字，法人文件需加盖公章 [2] - 会议开始后入场股东将失去现场表决权，现场投票与网络投票结果合并后发布决议公告 [2][4] - 股东发言需提前登记，每次发言限时5分钟，提问需围绕会议议题，公司有权拒绝涉及商业秘密的问题 [3][7] 审议议案内容 议案一：新增日常关联交易 - 拟新增2025年度与关联方日常交易总额不超过1.7亿元人民币，期限至2025年年度股东会召开日止 [9] - 董事会提请授权管理层在总额度内签署相关合同文件，关联股东需回避表决 [9] 议案二：修订公司章程 - 根据战略发展需求拟修改公司章程条款，提请授权管理层办理工商变更登记 [10] - 该议案需以特别决议方式审议通过 [10] 议案三：制定高管薪酬制度 - 新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，旨在建立科学激励约束机制 [10][11] - 制度依据包括《公司法》及公司现有治理文件 [10] 议案四：修订会计师事务所选聘制度 - 拟修改会计师事务所选聘制度条款，修订依据为《公司法》及公司章程 [12][13] - 修订后制度全文已披露于上交所网站 [13] 会议程序安排 - 议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [7][8] - 计票监票成员由现场推举，表决票填写不规范视为弃权 [4][7] - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [4]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年6月3日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议 [1] - 公司于2025年6月5日召开独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过该议案并提交董事会 [1] - 公司于2025年6月6日召开第二届董事会第十五次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，非关联董事一致同意 [2] - 上述事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [2] 新增日常关联交易预计金额和类别 - 新增关联交易主要为向关联方蚂蚁集团及其关联公司销售产品、商品 [2][3] - 交易金额以人民币万元为单位，具体数据未在原文中披露完整 [2] - 关联交易包括蚂蚁科技集团股份有限公司、杭州焕旭信息技术有限公司等6家关联方 [4][5][7][8][12][13] 前次日常关联交易执行情况 - 2024年度向蚂蚁集团销售产品、商品的预计金额为8200万元，实际发生金额为4463.84万元，差异原因为客户部分订单延期 [4] 关联人基本情况和关联关系 - 蚂蚁科技集团股份有限公司成立于2000年，注册资本3500亿元人民币，法定代表人井贤栋，经营范围包括技术开发、投资活动等 [4] - 杭州焕旭信息技术有限公司成立于2018年，注册资本5200万元人民币，法定代表人李佳佳，经营范围包括技术服务、软件开发等 [5] - 蚂蚁未来（海南）信息技术有限公司成立于2018年，注册资本1000万元人民币，法定代表人倪凡伟 [7][8] - 支付宝（中国）网络技术有限公司成立于2004年，注册资本15亿元人民币，法定代表人韩歆毅 [8][9][10] - 蚂蚁逸康（广州）信息技术有限公司成立于2022年，注册资本5000万元人民币，法定代表人张俊杰 [13] - 支付宝（杭州）信息技术有限公司成立于2016年，注册资本1亿元人民币，法定代表人陈亮 [12] 日常关联交易主要内容 - 交易遵循公开、公平、公正原则，以市场价格为定价依据 [14] - 具体交易金额及内容以合同与协议为准 [14] 日常关联交易目的和影响 - 关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于扩大业务规模 [15] - 交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，不会对公司独立性产生影响 [15] - 公司与关联方长期保持稳定合作关系，关联交易将持续存在 [15] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司新增关联交易事项决策程序符合法律法规要求 [16] - 关联交易为公司日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东利益 [16] - 保荐机构对新增2025年度日常关联交易预计事项无异议 [16]

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2025-034 | | | | | 上年实 | 占同类业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 本次预计 | | 类业 关联人 | | | 实际发 | | 关联人 | | | | | 际发生 | 务比例 | | | 类别 | | 金额 | 务比 | 累计已 | | | 生金额 | | | | | | 金额 | | （％） | | | | | 例（%） | | 发生的 | | 差异较 | | | | | | 交易金 | | | 大的原 | | | | | | 额 | | | 因 | | | 中国平安人 | | | | | | | | | 向关联人 | 寿股份有限 | | 16,000 | 5,774 | | 11,842 | 2.78% | | 销售商品 | 公司 | | | | | | | | 及提供劳 | | | | | | | | | 务 | 深圳万里通 | 4,000 | | 538 | | 2,992 | 0.70% | | 网络信息技 | | | ...

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘报4.41元，较上周4.36元上涨1.15% [1] - 本周最高价4.42元（5月29日），最低价4.35元（5月26日） [1] - 当前总市值131.68亿元，在专业工程板块排名5/39，两市A股排名1176/5146 [1] 股权激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予21人200万股，授予价2.28元/股 [1] - 股票来源为定向发行的A股普通股，有效期最长72个月 [1] - 分三批解除限售（24/36/48个月），需满足公司及个人层面考核条件 [1] - 公司层面考核指标包括2024-2026年净资产现金回报率、净利润复合增长率及经济增加值改善值 [1] 公司治理改革 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止 [2] - 修订内容包括明确股东/董事/监事权利义务、优化议事程序、强化内审制度等 [2] 审计机构续聘 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计师，费用510万元 [3] - 致同2024年业务收入26.14亿元（审计业务21.03亿元，证券业务4.82亿元） [3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管11次 [3] 关联交易协议 - 与中铝集团重新签署《综合服务总协议》等三项协议，有效期至2028年 [4] - 2026-2028年综合服务费用总额不超过7.8亿元 [4] - 其中公司向中铝集团提供服务费不超3亿元，中铝集团向公司提供服务费不超4.8亿元 [4]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年5月30日召开董事会和监事会，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文化、李睿鑫回避表决 [1] - 预计2025年与关联方维峰互连的日常关联交易总额不超过912万元，其中销售连接器、模具等100万元，采购连接器、线束等800万元，出租办公场所12万元 [1] - 本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [1] 2025年关联交易类别与金额 - 向维峰互连销售产品：预计金额100万元，定价依据为市场价格，上年未发生 [1] - 向维峰互连采购产品：预计金额800万元，定价依据为市场价格，上年未发生 [1] - 向维峰互连出租办公场所：预计金额12万元（含税），定价依据为市场价格，上年未发生 [1] 上一年度关联交易情况 - 2024年实际关联租赁金额320.4万元，占同类业务比例35.26%，较预计金额640.8万元差异50% [2] - 差异原因系募投项目投产导致公司搬迁，未继续租赁原关联方厂房 [2] - 独立董事认为差异属正常经营行为，未损害公司及股东利益 [2] 关联方介绍 - 维峰互连主营业务包括电子元器件批发零售、模具制造销售等，2025年3月末总资产873.46万元，净资产863.28万元，2025年1-3月净利润亏损10.32万元 [3][4] - 维峰互连由公司实控人李文化担任执行董事，属于《创业板股票上市规则》规定的关联法人 [4] 关联交易主要内容 - 交易定价遵循公允原则，依据市场价格协商确定 [5] - 实际交易发生时在预计金额范围内不再单独审议，按具体合同执行 [5] 交易目的与影响 - 关联交易为日常经营所需，有助于业务稳定发展 [5] - 交易基于市场定价，未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [5] 决策程序 - 独立董事专门会议审议通过，认为交易符合公司经营需求且定价公允 [5] - 董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，程序合法合规 [6] - 保荐机构核查后对交易无异议，认为符合监管规定 [7][8]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对维峰电子 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 维峰电子于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李文化先生、李睿鑫先生回避表决。该议案于 2025 年 5 月 29 日经公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 根据公司日常经营发展需要，预计 2025 年度与关联方东莞维峰互连技术有 限公司（以下简称"维峰互连"）发生日常关联交易总额不超过 912.00 万元。 根 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-024 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于追认2024年度日常关联交易及 预计2025年度日常关联交易的公告 ● 本公告涉及的日常关联交易事项以实际生产经营为基础，追认2024年度日常关联交易及预计2025年度 日常关联交易系为满足公司业务发展及生产经营需要，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"或"赛伍技术"）2024年与常州都铂高分子材料股份有 限公司（以下简称"常州都铂"）发生日常关联交易3,647.35万元，2025年预计与常州都铂发生日常关联 交易不超过4,000万元。现对2024年发生的日常关联交易进行追认并对2025年拟发生的日常关联交易进 行预计 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）履行的审议程序 公司审计委员会审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为：公司新增 2025 年度预计发生的日常关 联交易，系公司正常经营需要，遵循了客观、公平、公正的原则，定价公允，不存在损 害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案相关事项，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 公司独立董事专门会议审议通过了《关于新增 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-018 中邮科技股份有限公司 第二届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2025 年第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出，会议于 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定。 审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会认为公司本次关于新增日常关联交易预计额度属于公司正常经营行 为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定 价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文 件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。 议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-019 中邮科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否 ? 日常关联交易对公司的影响：本次新增2025年度日常关联交易预计额度 是基于中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的正常商业交易 行为，有利于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循 客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司 独立性产生影响，公司业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）履行的审议程序 公司审计委员会审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为：公司新增 2025 年度预计发 生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了客观、公平、公正的原则，定价 公允，不存在损害公司及公司股东 ...