会议召开和出席情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年4月18日14:30在东莞市清溪镇公司会议室举行，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统进行 [2][3] - 参会股东及代表共89人，代表股份227,567,408股（占总股本67.59%），其中现场投票股东12人（持股66.34%），网络投票股东77人（持股1.25%）[5][6] - 中小投资者参与度：80人代表4,252,900股（占总股本1.26%），其中现场投票3人（持股0.0095%），网络投票77人（持股1.2536%）[7] 提案审议表决结果 - **董事会工作报告**：通过率99.9931%（反对500股/0.0002%），中小投资者支持率99.6308% [8] - **年度报告及摘要**：通过率99.9972%（弃权5,800股/0.0025%），中小投资者支持率99.8519% [12] - **利润分配预案**：通过率99.9988%（反对500股），中小投资者支持率99.9342% [15] - **银行授信额度申请**：通过率99.9974%，中小投资者支持率99.8613% [17] - **理财及风险投资**：闲置资金理财议案通过率99.9909%（反对16,000股），风险投资议案通过率99.9975% [22][24] 关联交易及制度修订 - **高管薪酬议案**：非独立董事及高管薪酬议案通过率99.8641%（回避表决股东包括罗爱文等关联方）[19] - **日常关联交易预计**：通过率99.8666%，关联股东罗爱文等回避表决 [26] - **制度修订**：募集资金、关联交易、分红管理制度修订案通过率均超99.99%，中小投资者支持率均高于99.64% [27][29][32] 法律意见 - 北京德恒律师事务所确认会议程序合法，出席人员资格有效，表决结果符合《公司法》《公司章程》规定 [34][76] - 会议无临时提案增加或原决议变更情形，议案与通知内容完全一致 [1][48]