董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月16日召开第六届董事会第二十次会议，全体董事一致同意豁免提前通知规定 [2] - 会议以现场方式在公司三楼会议室举行，应到董事9人，实到9人 [3][4] - 董事长史建伟主持会议，监事及高级管理人员列席，程序符合《公司法》及《公司章程》要求 [5] 发行方案调整核心内容 - 募集资金总额从36,609.42万元下调至20,175.62万元，调减幅度达55% [9][26][52] - 调减原因：财务性投资28,474.31万元占归母净资产122,430.14万元的23.26%，超过监管要求的10%上限，故扣减16,433.80万元 [9][26][54] - 发行数量上限仍为总股本30%，具体数量按募集资金总额除以发行价格计算（向下取整） [6][23][51] 募集资金用途 - 资金将全部用于主业相关项目：精密制动/传动零部件产线建设及精密工业轴承产线建设 [9][26][38] - 允许以自筹资金先行投入项目，募集资金到位后置换先行投入部分 [10][27][55] - 若实际募集资金不足，董事会将调整项目投入优先级及金额，差额由公司自筹解决 [10][27][55] 配套文件修订情况 - 同步修订预案、论证分析报告、可行性分析报告等文件，修订后版本在巨潮资讯网披露 [12][13][14][28][29][58] - 修订内容聚焦募集资金下调及对应条款更新，未涉及实质性业务变更 [58][59] 公司业务基础与项目准备 - 公司为精密零部件制造商，下游覆盖燃油车、新能源车、工业机器人等领域，客户包括国内外知名厂商 [38] - 拥有170余名研发人员、150余项专利，设立国家级博士后工作站及省级工程技术研究中心 [40] - 募投项目与现有主业协同，已具备人员、技术及市场储备 [39][40] 发行程序进展 - 方案调整经董事会及监事会全票通过（9:0及3:0），依据股东大会授权无需再次提交审议 [8][11][25][51] - 尚需深交所审核及证监会注册后方可实施 [7][24][56][59]

江苏南方精工股份有限公司 监事会关于调整公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为江苏南 方精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在全面审核公司调整后的向特定 对象发行 A 股股票相关事项（以下简称"本次向特定对象发行股票"）相关文件 后，发表书面审核意见如下： 一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 我们认为，公司调整本次向特定对象发行股票方案中的募集资金金额事项符 合《公司法》 《证券法》 《中华人民共和国 证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简 称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精 工股份有限公司章程》 《发行注册管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，方案合理、切实可行。 二、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案的审核意见 我们认为，公司编制的《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公司法》 《 ...

核心观点 - 公司终止2022年度非公开发行A股股票事项，因内外部环境变化及资本市场环境因素 [1] - 公司拟进行2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东全资子公司永宏投资，募集资金不超过5亿元用于补充流动资金 [2][3][4] - 本次发行价格为6.96元/股，发行数量不超过7183.908万股，占发行前总股本的13.94% [3][4] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 发行方式为向特定对象发行，发行对象永宏投资以现金全额认购 [3] - 定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量将根据除权除息事项调整，最终数量由上交所审核及证监会注册后确定 [4] 资金用途 - 募集资金总额不超过5亿元，全部用于补充流动资金 [4] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享 [5] 锁定期与上市 - 发行对象认购股份锁定期为18个月，衍生股份同样受限 [5] - 发行股票将在上交所上市交易 [5] 关联交易 - 本次发行构成关联交易，因发行对象永宏投资为公司控股股东全资子公司 [9] 其他审议事项 - 公司修订《募集资金管理办法》以完善治理结构 [11] - 无需编制前次募集资金使用情况报告，因前次募集资金到账已超五年 [7][8]

发行方案合规性 - 公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规关于向特定对象发行A股股票的规定，具备发行资格和条件 [1] - 发行方案、预案、论证分析报告及可行性分析报告符合相关法律法规要求，符合公司和全体股东利益 [1] 募集资金用途 - 募集资金投向符合国家政策、行业现状及公司发展需求，具备必要性和可行性 [2] - 公司最近五个会计年度未通过配股、增发或可转债募资，前次募资到账时间已超五年，无需编制前次募集资金使用报告 [2] 股东权益保障 - 公司分析了发行对即期回报摊薄的影响并制定填补回报措施，控股股东及管理层承诺履行相关措施 [2] - 未来三年股东分红回报规划符合监管规定，兼顾公司可持续发展与投资者合理回报 [3] 关联交易安排 - 控股股东全资子公司永宏投资作为认购对象构成关联交易，相关认购协议定价公允且符合法律法规 [3] 发行程序进展 - 发行相关文件编制和审议程序符合法规要求，尚需股东大会审议、交易所审核及证监会注册后方可实施 [3] - 监事会同意发行事项及整体安排，拟提交股东大会审议 [4]

锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 锦州永杉锂业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》等要求，我们作为锦 州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 5 月 15 日召开了独立董事专门会议，对公司第五届董事会第三十五次会议的相关议案进 行了认真审议，现基于独立判断立场，审议结果如下： 一、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 自公司公布 2022 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层 积极推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综 合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经 董事会审慎分析后，同意终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，经对公 ...

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月3日14:30召开第五次临时股东会，现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票时间分为两段：互联网投票系统开放时间为6月3日9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年5月27日，登记在册股东享有表决权及委托代理人权限 [2] 会议审议事项 - 主要审议12项提案，包括向特定对象发行A股股票相关条件、方案修订稿、预案、论证分析报告及募集资金使用可行性分析等核心事项 [3] - 特别决议事项需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其中第2项提案需逐项表决 [4] - 涉及关联交易的提案将要求关联方回避表决，中小投资者表决结果将单独计票并披露 [4] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人代表证明书等材料，个人股东需持身份证及证券账户卡办理登记 [4] - 股东发言需在2025年5月29日15:30前提交提纲至董事会秘书处 [5] - 支持传真登记（需电话确认）及信函登记，登记截止时间为6月2日17:00 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，具体流程详见附件1 [5] - 非累积投票提案需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"单一选项，否则视为无效 [8] 其他会务信息 - 会议联系人为王焱女士，联系方式包括地址（上海浦东中国人寿金融中心）、电话（021-61050135）及电子邮箱（wangyan@sundiro.com） [5] - 备查文件为第十一届董事会2025年第五次临时会议决议 [5]

浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江三星新材股份有限公司 2024 年 年度报告》及《浙江三星新材股份有限公司 2025 年第一季度报告》，中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为三星新材本次发行的保荐 人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管 要求，以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 （上证发202329 号）的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，就发行人自前次会后事项承诺函 出具日（2025 年 2 月 10 日）至本承诺函出具日期间相关会后事项进 ...

公司业绩变动 - 2024年度营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%，但归属于母公司净利润-6,560.34万元，同比下降156.55%，扣非净利润-7,808.54万元，同比下降171.59% [2][3] - 业绩下滑主因包括毛利额下降31.35%、管理费用增长152.91%、财务费用增长353.46% [3] - 剔除子公司国华金泰影响后，原有业务归母净利润同比上涨14.34%，但该业务收入同比下降6.61%，毛利率从23.22%降至22.10% [6][8] 国华金泰经营状况 - 国华金泰2024年亏损22,340.11万元，拖累合并报表业绩，主因光伏玻璃产线投产初期工艺不完善、良率低、折旧高，且行业价格处于历史低点 [7][8] - 2025年一季度国华金泰继续亏损2,500.17万元，毛利率仅7.28%，财务费用达1,818.53万元 [12][13] - 国华金泰一期项目总投资约33亿元，2024年7月点火投产，目前处于产能爬坡阶段 [7] 2025年一季度经营表现 - 2025年1-3月营业收入37,139.00万元，同比增长46.36%，但归母净利润1,029.62万元，同比下降50.02% [11] - 剔除国华金泰后，原有业务收入同比下降9.52%，毛利率从24.40%降至20.66% [12] - 财务费用同比激增137.41%至1,717.17万元，主要来自国华金泰的借款利息 [11][12] 业务结构与发展规划 - 公司原有业务聚焦冰柜、冷藏柜玻璃门体，受下游压价影响收入承压，但行业需求仍存升级空间 [16][18] - 光伏玻璃项目被列为未来增长点，预计随着产能释放将改善业绩 [16][18] - 员工持股计划覆盖119人，2024年确认股份支付费用1,911.95万元，旨在提升长期竞争力 [9][10] 资本运作与合规性 - 公司向特定对象发行A股股票已获证监会注册批复，拟募资不超过57,623.89万元补充流动资金 [2][18] - 审计机构确认公司2022-2024年财报无保留意见，符合发行条件，无重大违法违规事项 [22][23] - 公司强调持续经营能力未受实质性影响，光伏玻璃业务有望逐步贡献收入 [15][18]

永安行科技股份有限公司 会议文件 （更新版） 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》 《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特 制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称"股东"）应当以维护全体股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务， 自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股 东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写"股东发言登记 表"。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。 永安行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会会议文件（更新版） 目 录 议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（ ...

公司基本情况 - 公司全称为奕瑞电子科技集团股份有限公司，股票代码688301，简称奕瑞科技 [1] - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14点30分，地点为上海市浦东新区环桥路999号公司一楼会议室 [6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [6] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入18.31亿元，较上年降低1.74% [29] - 归属于母公司股东的净利润为4.65亿元，较上年下降23.43% [29] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4.39亿元，较上年降低25.84% [29] - 截至2024年12月31日，公司总资产为90.83亿元 [29] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），合计拟派发现金红利1.43亿元 [14] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.72% [14] - 拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增5715.55万股 [14] 公司治理 - 2024年度董事会召开11次会议，审议通过多项重大事项 [30] - 2024年度监事会召开9次会议，履行监督职责 [37] - 独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》履行职责 [33] 重大事项 - 拟延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年5月23日 [22] - 拟变更注册资本至14,306.2824万元，增加"非居住房地产租赁"经营范围 [26] - 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 [16] 业务发展 - 主营业务为第二类医疗器械生产、电子专用设备制造等 [27] - 2024年研发投入未披露具体金额，但提到加大项目开发力度 [29] - 2024年通过投资者关系平台、分析师会议等方式加强与投资者沟通 [34]