员工持股计划 - 公司发布2025年员工持股计划草案 资金总额不超过650万元 每份份额为1元 总份数不超过650万份 [1] - 员工持股计划存续期为36个月 自股东会审议通过之日起计算 [1] - 所获标的股票锁定期为12个月 自最后一笔标的股票购买完成之日起计算 [1]

员工持股计划规模与结构 - 员工持股计划资金总额上限为650万元 每份份额为1元 总份数不超过650万份 [1] - 按2025年7月29日收盘价8.83元/股测算 可持有标的股票上限为73.61万股 占公司总股本比例0.07% [1] - 参与员工总人数预计不超过336人 其中董事、监事及高级管理人员共10人 [1] 计划实施安排 - 员工持股计划存续期为36个月 自股东会审议通过之日起计算 [1] - 所获标的股票锁定期为12个月 自最后一笔股票购买完成之日起计算 [1] - 具体参与人数将根据员工实际缴款情况确定 [1]

员工持股计划概要 - 公司拟筹集资金总额不超过8796万元用于2025年员工持股计划 [1] - 资金来源包括员工自筹资金（不超过4398万元）和公司1:1配比的专项奖金（不超过4398万元） [1] - 股票来源为公司回购专用证券账户中的回购股票 [1] 股票交易细节 - 购买价格为7.33元/股 [1] - 持股规模上限为1200万股 [1] - 股票将通过非交易过户方式在股东会通过后6个月内完成划转 [1] 参与人员结构 - 总参与人数不超过220人 [1] - 包含4名董事/监事/高管及不超过216名其他员工 [1] 计划时间安排 - 存续期为72个月 [1] - 存续期起算点为最后一笔股票过户完成并公告之日 [1]

员工持股计划资金安排 - 筹集资金总额不超过8796万元人民币 [1] - 员工自筹资金总额不超过4398万元人民币 [1] - 公司提取专项奖金金额不超过4398万元人民币 配比为1:1 [1] 股票来源与交易细节 - 股票来源为公司回购专用证券账户中的回购股票 [1] - 购买价格为7.33元/股 [1] - 持股规模不超过1200万股 [1] - 通过非交易过户方式在股东大会审议通过后6个月内完成 [1] 参与人员结构 - 参与员工总人数不超过220人 [1] - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共4人 [1] - 其他员工不超过216人 [1] 计划存续期限 - 存续期为72个月 [1] - 自股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户之日起计算 [1]

员工持股计划合规性 - 公司第五期员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》《监管指引》等法律法规及规范性文件要求 [1][2] - 不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形 [1] - 公司未向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或其他财务资助 [1] 员工持股计划目的 - 旨在完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展理念 [2] - 有效调动员工积极性，吸引和保留优秀管理人才及业务骨干 [2] - 兼顾公司长期利益与近期利益，灵活吸引各类人才 [2] 董事会核查结论 - 实施员工持股计划不会损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益 [2] - 符合公司长远发展需要 [2]

公司治理与会议决议 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年7月30日召开 应到监事3人 实到监事3人 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议审议通过三项议案 包括2025年半年度报告及摘要审核 第五期员工持股计划议案 以及控股公司第二期核心员工持股方案涉及关联交易的议案[1][2][3] 半年度报告披露 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 《2025年半年度报告摘要》于2025年7月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 《2025年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网供投资者查阅[2] 员工持股计划进展 - 第五期员工持股计划议案获得监事会通过 表决结果为同意2票 反对0票 弃权0票 关联监事黄燕兵回避表决[2] - 该员工持股计划草案及摘要于2025年7月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 尚需提交股东大会审议[2][3] - 控股公司第二期核心员工持股方案涉及关联交易议案获得通过 表决结果为同意2票 反对0票 弃权0票 关联监事黄燕兵回避表决 详细内容见同日披露的专项公告[3]

员工持股计划合规性说明 - 公司制定第五期员工持股计划草案 依据包括《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》及公司章程等法律法规 [1] - 员工持股计划不存在强制参与情形 公司未提供贷款担保或其他财务资助 [1] - 参与对象均符合《指导意见》《监管指引》等规范性文件规定条件 [1] 董事会决议程序 - 关联董事在审议相关议案时已回避表决 [1] - 董事会认为本次员工持股计划符合相关规定 不存在损害公司及中小股东利益情形 [2]

核心员工持股方案概述 - 控股公司东莞顺络功率器件有限公司拟实施第二期核心员工持股方案 通过员工持股平台间接持股 旨在提升治理水平、盈利能力和长期可持续发展能力 建立利益共享与风险共担的激励约束机制 [1] 投资金额与股权结构 - 核心员工持股平台拟以不超过人民币800.10万元货币资金投资 获得不超过人民币630万元注册资本额 [2] - 关联方顺昱科技拟以不超过人民币508.00万元投资 获得不超过人民币400万元注册资本额 [2] - 增资后顺络电子全资子公司东莞顺络电子有限公司持股比例由84.8356%降至76.4819% 仍保持控股地位 [5] 增资定价依据 - 以2024年12月31日为评估基准日 顺络功率器件股东全部权益评估值为人民币11,950.00万元 增值率19.31% [3][5] - 增资价格确定为每一元注册资本人民币1.27元 基于评估结果计算（11,950.00万元÷9,430.00万元注册资本） [3][5] 关联方与交易性质 - 顺昱科技为公司关联方 其执行事务合伙人为公司董事长 有限合伙人包括多名董事、监事及高管 [2][4] - 顺昱科技对顺络功率器件的投资构成关联交易 但遵循公平、公允定价原则 未损害公司及股东利益 [2][6] 顺络功率器件经营与财务数据 - 2024年营业收入人民币23,819.13万元 净利润人民币827.17万元 2025年1-6月营业收入人民币13,289.36万元 净利润人民币1,222.24万元 [5] - 截至2025年6月30日 总资产人民币21,939.30万元 净资产人民币10,824.98万元 [5] 方案审批与影响 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该方案 关联董事及监事回避表决 [3][8] - 增资不影响公司对顺络功率器件的控制权 不改变合并报表范围 不构成重大资产重组或重组上市 [3][7] - 方案旨在增强企业核心竞争力与盈利能力 加速实现发展战略 无同业竞争或人员安置问题 [7]

员工持股计划概述 - 公司推出第五期员工持股计划 资金总额上限为13,952万元 参与人数不超过709人 其中董事及高级管理人员7人[2] - 计划通过非交易过户方式获得公司回购股票不超过9,665,396股 约占公司总股本的1.1987%[3] - 员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10% 单个员工所持不超过1%[3] 参与对象与资金结构 - 参与对象为公司及子公司签订劳动合同的正式员工 董事及高管认购520万份（占比3.73%）其他员工认购13,432万份（占比96.27%）[9] - 资金来源为员工合法薪酬与自筹资金 公司不提供财务资助或贷款担保[2][10] - 无持股5%以上股东及其直系亲属参与[10] 股票来源与定价机制 - 股票来源为公司回购专用证券账户持有的股份 包含2022年回购的9,665,396股及2024年回购的4,393,600股[11] - 受让价格为14.435元/股 为草案公告前1个交易日均价28.87元的50%[12] - 若发生资本公积转增股本、派息等事项 受让价格将相应调整[12] 锁定期与解锁条件 - 标的股票分两期解锁 锁定期分别为过户后12个月和24个月 每期解锁50%[3][14] - 解锁需满足业绩考核条件：2025年净利润不低于10.5亿元可全额解锁；9.6-10.5亿元部分解锁；低于9.6亿元则延期解锁[15][16] - 未达业绩目标时 对应批次股票由管理委员会收回 收益归公司所有[17] 存续期与管理模式 - 计划存续期为48个月 可经管理委员会决定提前终止或经董事会批准延长[13] - 由持有人会议作为最高权力机构 管理委员会行使股东权利 可能委托专业资产管理机构[17] - 存续期内可参与公司配股、增发等融资 由管理委员会决策[18] 权益分配与特殊情形处理 - 持有人享有分红权、配股权等股东权利 但份额不得擅自转让或质押[20] - 员工离职、违纪时 管理委员会可收回未解锁份额并按原始出资额返还[21][26] - 员工退休、死亡或丧失劳动能力时 未解锁份额可按原定条件继续解锁[24][25] 财务影响与实施程序 - 股份支付费用总额预计13,845.68万元 2025-2027年分别摊销6,922.84万元、5,538.27万元和1,384.57万元[28] - 需经董事会、监事会审议及股东大会批准 关联股东需回避表决[29] - 与现存第二期、第四期员工持股计划无关联关系或一致行动关系[30]

员工持股计划规模与结构 - 本次员工持股计划募集资金总额上限为13,952万元，每份份额为1.00元，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金 [2] - 参与总人数不超过709人，其中董事及高级管理人员7人，认购约520万份（占比3.73%），其他员工认购约13,432万份（占比96.27%） [2][8] - 标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票，数量不超过9,665,396股，约占公司总股本806,318,354股的1.1987% [3][10] 股票受让价格与锁定期安排 - 标的股票受让价格为14.435元/股，不低于草案公告前1个交易日股票交易均价28.87元的50%或前20个交易日均价28.66元的50% [11] - 锁定期分两批解锁：自股票过户满12个月解锁50%，满24个月解锁剩余50% [3][13] - 若因业绩未达标或流动性问题，锁定期可能延长至36个月，且解锁比例与业绩考核结果挂钩 [14][15] 业绩考核目标 - 解锁条件一：2025年净利润不低于10.5亿元时，两批锁定期满后各解锁50% [14] - 解锁条件二：2025年净利润介于9.6亿-10.5亿元时，首批解锁50%，剩余部分需2026年净利润达10.5亿元方可解锁 [14] - 解锁条件三/四：若2025年净利润低于9.6亿元，首批解锁份额延期，并依据2026-2027年业绩达成情况分批解锁 [15] 计划管理与股东权利 - 计划由持有人会议作为最高权力机构，管理委员会负责日常监督及股东权利行使，可委托专业资产管理机构操作 [16][25] - 持有期间享有分红、配股权等股东权利，但需在公司融资时由管理委员会决策参与方式 [27][28] - 公司全部员工持股计划累计持股不超过总股本的10%，单个员工持股不超过1% [3][10] 特殊情形股份处置 - 员工离职、违纪或拒绝配合时，未解锁份额由管理委员会收回，按原始出资额或实际售出收益孰低原则返还资金 [30][31] - 员工退休、死亡或丧失劳动能力时，未解锁份额可按原定时间及条件解锁，收益归持有人或其继承人 [33] - 若因员工重大过错导致公司损失，管理委员会有权收回其全部已实现收益及未解锁份额 [34] 会计处理与费用分摊 - 假设2025年9月完成股票过户，以草案公告前一日收盘价28.76元/股测算，股份支付总费用预计13,845.68万元 [37] - 费用按解锁比例分摊：2025年预计摊销6,922.84万元，2026年摊销5,538.27万元，2027年摊销1,384.57万元 [37]