员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 计划内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《公司章程》规定 [1] - 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形 [1] 持有人资格与实施原则 - 首次授予份额持有人符合法律法规规定的资格条件 [2] - 持有人范围符合计划规定且主体资格合法有效 [2] - 通过职工代表大会征求员工意见并遵循自主决定、自愿参加原则 [2] - 不存在强制参与或提供财务资助的情形 [2] 计划实施意义 - 建立劳动者与所有者利益共享机制 [2] - 实现股东利益、公司利益和员工利益有机结合 [2] - 完善薪酬激励机制并提升员工凝聚力与公司竞争力 [2] - 充分调动员工积极性与创造性 [2] - 提升公司治理水平并促进长远可持续发展 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年8月18日召开 以电子邮件形式发出会议通知 [1] - 会议应到董事6名 实到董事6名 由董事长李志远主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关议事规则的规定 程序合法 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规和公司内部管理制度 [1] - 报告内容和格式符合证监会及上交所要求 客观真实反映公司财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告及摘要已同步在上交所网站披露 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告已同步在上交所网站披露 公告编号2025-060 [2] 提质增效专项行动 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 [2] - 评估报告已同步在上交所网站披露 [2] 2021年限制性股票激励计划调整 - 因2024年度利润分配实施完毕 董事会调整2021年限制性股票激励计划授予价格 [3] - 调整后授予价格（含预留部分）为12.62元/股 [3] - 相关公告已同步在上交所网站披露 公告编号2025-057 [3] 预留授予部分归属安排 - 2021年激励计划预留授予部分第二个归属期条件已成就 [4] - 本次可归属数量为41.3092万股 涉及51名激励对象 [4] - 相关公告已同步在上交所网站披露 公告编号2025-058 [4] 限制性股票作废处理 - 因12名激励对象离职 作废其中4人已获授未归属股票1.55万股 [4] - 根据个人绩效考核结果：17人评级"良"归属80% 16人评级"合格"归属60% 18人评级"不合格"归属0% [4] - 作废上述人员不得归属的限制性股票24.3855万股 [4] - 合计作废失效股票数量为25.9355万股 [5] 2025年新激励计划制定 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [5] - 审议通过配套的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [5] - 两项议案尚需提交股东会审议 [5][6] 股东大会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理2025年限制性股票激励计划有关事项 包含13项具体授权内容 [7] - 授权范围包括确定授予日、调整授予数量/价格、办理归属登记、修改章程等 [7] - 该议案尚需提交股东会审议 [8] 2025年员工持股计划 - 董事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 [9] - 审议通过配套的《2025年员工持股计划管理办法》 [9] - 关联董事李志远、靖宇梁、李辉在表决中回避 [9] - 两项议案尚需提交股东会审议 [9] 员工持股计划授权安排 - 董事会提请股东会授权办理2025年员工持股计划有关事项 [10] - 授权内容包括确定参与对象、办理股票购买/过户/锁定、调整份额分配等 [10] - 关联董事李志远、靖宇梁、李辉在表决中回避 [11] - 该议案尚需提交股东会审议 [11] 临时股东大会召集 - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案 [11] - 会议通知已同步在上交所网站披露 公告编号2025-065 [11]

员工持股计划基本情况 - 第一期员工持股计划于2024年通过非交易过户方式获得294.97万股公司股票 过户价格为49元/股 [2] - 因2024年年度权益分派实施资本公积转增股本 每10股转增4股 持股计划股份数量增加至412.958万股 [2][4] - 员工持股计划存续期为36个月 标的股票锁定期为12个月 自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [2] 业绩考核目标及达成情况 - 公司层面业绩考核指标要求2024年扣除非经常性损益后净利润较2023年增长率≥15% [2] - 2023年度经审计扣除非经常性损益后净利润为756,569,819.79元 2024年度为640,816,934.68元 未达到考核目标 [3] - 净利润计算已剔除股权激励成本影响 2024年实际净利润较2023年下降15.3% 未达到15%增长要求 [3] 提前终止及回购安排 - 公司决定提前终止员工持股计划并回购412.958万股尚未解锁股份 [1][2] - 经董事会 监事会 持有人会议及临时股东大会审议通过终止决议 [1][3] - 回购价格经权益分派调整后确定为34.60元/股 调整过程包含每股派息0.56元扣除及转增股本比率0.4的除权计算 [4] 股本结构变化 - 回购注销完成后公司总股本由278,590,823股减少至271,174,033股 共计注销7,416,790股 [5][6] - 股本结构变动涉及员工持股计划回购注销 限制性股票回购注销及变更回购股份用途注销等多事项 [6] - 最终股本结构以中国证券登记结算公司上海分公司出具的股本结构表为准 [6] 资金安排及法律程序 - 回购所需资金来源于公司自有资金或自筹资金 [5] - 法律意见认为终止及回购程序符合《公司法》《证券法》等相关法规及公司章程要求 [7] - 公司仍需就减少注册资本履行减资及股份注销登记等法定程序 [7]

员工持股计划调整 - 公司对2024年员工持股计划相关事项进行调整 审议程序合法有效 符合相关法律法规要求 [1] - 调整不会对财务状况和经营成果产生重大影响 不损害公司及全体股东利益 [1] 员工持股计划解锁情况 - 因未达成2024年度业绩考核目标 第一个解锁期解锁条件未成就 [2] - 公司将回购注销未解锁股份共计1,737,250股 [2] - 回购注销程序合法有效 符合相关法律法规规定 [2] 股票期权行权价格调整 - 公司调整2024年股票期权激励计划的行权价格 [2] - 调整程序合法合规 不损害公司及全体股东利益 [2] - 监事会同意本次行权价格调整事项 [2] 股票期权行权与注销 - 因未达成2024年度业绩考核目标 第一个行权期行权条件未成就 [3] - 4名激励对象因离职导致其已获授未行权期权被注销 [3] - 本次注销股票期权总数达938,750份 [3] - 注销程序合法有效 符合相关法律法规要求 [3]

员工持股计划调整 - 公司对2024年员工持股计划内容进行调整 符合相关法律法规及公司内部规定 审议程序合法有效[1] - 调整不会对财务状况和经营成果产生重大影响 不存在损害公司及全体股东利益的情形[1] 员工持股计划解锁与回购 - 因未达成2024年度业绩考核目标 员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就[2] - 公司将回购注销未解锁股份共计1,737,250股 符合相关法律法规及公司内部规定[2] - 回购注销程序合法有效 不会对财务状况产生重大影响[2] 股票期权行权价格调整 - 公司调整2024年股票期权激励计划的行权价格 符合《上市公司股权激励管理办法》等规定[2] - 调整事项在2023年年度股东大会授权范围内 程序合法合规[2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[2] 股票期权注销 - 因未达成2024年度业绩考核目标 股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就[3] - 4名激励对象因离职导致其已获授未行权的股票期权需注销[3] - 本次注销股票期权总数938,750份 程序合法有效且符合相关规定[3] - 注销事项在股东大会授权范围内 无需提交股东大会审议[3] - 注销不会对财务状况和经营成果产生重大影响[3]

员工持股计划规模与结构 - 员工持股计划总规模上限为2,823万元，对应2,823万份份额，每份价格为1.00元 [2][9][11] - 计划覆盖人数不超过129人，包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工，其中其他员工占比73.15% [3][9][10] - 以2022年4月27日收盘价44.99元/股测算，预计可购买标的股票约62.75万股，占公司总股本91,646.2713万股的0.07% [2][11] 股票来源与资金安排 - 股票来源包括受让上市公司回购股票、二级市场购买（大宗交易、竞价交易）等合法方式 [3][11][12] - 资金来源于员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，持有人需按期足额缴纳认购资金 [10][11] 存续期与锁定期安排 - 存续期为48个月，可经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议后延长，单次延长期限不超过6个月，最多延长2次 [3][12][13] - 锁定期12个月，锁定期满后分四批解锁，每批解锁25%份额，对应2023-2026年度绩效评级合格 [3][13] 绩效评级与解锁条件 - 绩效评级分为S/A/B/C/D五级，其中S/A/B/C级为合格，D级为不合格 [14][15] - 若年度绩效评级合格，持有人可解锁对应年度25%份额收益；若不合格，仅能获得出资金额与售出金额孰低值（扣除费用） [15] 管理机构与运作机制 - 计划由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议，日常管理由管理委员会负责 [16][18][22] - 管理委员会代表持有人行使股东权利，但持有人放弃间接持股的表决权，计划与控股股东不构成一致行动关系 [5][16][22] 权益分配与处置规则 - 计划资产独立于公司财产，清算后按持有人份额分配收益 [24] - 持有人所持份额不得转让、担保或偿还债务，特殊情况（如离职、违规等）下由管理委员会强制收回或转让 [17][25][26] 实施程序与授权安排 - 计划需经股东大会审议通过后方可实施，董事会获授权办理包括资金来源调整、资格取消、计划终止等事项 [4][27][28] - 公司需按月披露计划实施进展，并在股票过户后2交易日内公告具体情况 [27]

员工持股计划核心内容 - 春秋航空推出2020年员工持股计划 资金规模上限为3134万元 通过资产管理计划全额认购份额 每份价格1元 主要投资公司A股普通股股票 [2][7][12] - 计划参与对象包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及控股子公司其他员工 总人数不超过176人 初始持有人136人 预留份额320万份占计划10.21% [7][8][10] - 以2020年12月7日收盘价51.59元/股测算 预计购买股票约60.75万股 占公司总股本91646.2713万股的0.0663% 全部有效员工持股计划累计持股不超过公司股本总额10% 单个员工不超过1% [2][12][13] 计划结构与分配机制 - 持股计划存续期48个月 自股东大会审议通过且最后一笔股票过户至资管计划起计算 锁定期12个月 锁定期满后根据2021-2024年度绩效评级结果分四期解锁 每期解锁25% [3][4][14] - 绩效评级分为S/A/B/C/D五级 S/A/B/C级为合格 D级为不合格 合格者可享受对应股票收益 不合格者仅获得出资金额与售出金额孰低值（扣除费用） [15] - 预留份额由董事长王煜代为持有 放弃表决权 未来可分配给符合条件的员工 若存续期届满未分配完毕 由王煜决定处置方式 [11] 资金与股票管理 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式 持有人需按期足额缴纳认购资金 最低认购1万元（1万份） [11][12] - 股票通过二级市场购买（包括大宗交易、竞价交易）方式取得 委托资产规模3134万元 不用于购买其他公司股票 [12] - 资产管理计划由专业机构管理 内部最高权力机构为持有人会议 选举产生管理委员会负责日常管理 包括减持股票、分配收益等 [16][19][22] 持有人权利与义务 - 持有人按份额享有资产权益 参加持有人会议行使表决权 监督计划管理 但放弃因参与计划而间接持有股票的表决权 [17] - 持有人需遵守计划规定 缴纳认购资金 承担投资风险 所持份额在存续期内不得转让、担保或偿还债务（经管理委员会同意除外） [17][19] - 若持有人离职、违反职业道德或法律法规 其尚未分配权益将按出资金额作价强制转让给指定受让人或由管理委员会收回处置 [27] 计划变更与终止 - 存续期届满前2个月可经持有人会议2/3以上份额同意并提交董事会审议后延长 单次延长期限不超过6个月 最多延长2次 [13][26][27] - 计划持有的股票全部出售后可提前终止 若存续期届满股票未全部变现 经持有人会议2/3以上份额同意可延长处置期 [13][27][28] - 计划终止后30个工作日内完成清算 扣除相关税费后按持有人份额分配资产 [25][28]

员工持股计划核心内容 - 春秋航空推出2025年员工持股计划 资金总额上限3006.50万元 涉及标的股票不超过58.10万股 约占公司总股本97,833.34万股的0.06% [7][11] - 计划参与对象包括董事 高级管理人员及其他员工 总人数不超过165人 无预留份额 [3][8] - 股票来源为公司回购专用账户股份 回购均价51.74元/股 共回购561.25万股 支付资金总额29,036.40万元 [11] 持股计划结构 - 员工认购以"份"为单位 每份1.00元 最低认购金额1万元 须为1元整数倍 [7][11] - 首席财务官兼董事会秘书认购金额上限未披露 其他155名员工认购上限2,350.00万元 占总金额78.16% [9] - 全部有效员工持股计划持股总数不超过公司股本总额10% 单个员工持股不超过股本总额1% [3][12] 锁定期与解锁机制 - 锁定期12个月 锁定期满后根据2025-2028年度绩效评级结果分四期解锁 每期解锁25%权益 [4][12] - 绩效评级分为S/A/B/C/D五级 S/A/B/C级为合格 D级为不合格 [13] - 合格者可享受股票收益 不合格者仅能获得出资金额与售出金额孰低值 [13] 存续期与管理模式 - 存续期48个月 可经持有人会议2/3以上份额同意后延长 单次延长期不超过6个月 最多延长2次 [4][12] - 由公司自行管理 设立持有人会议和管理委员会 管理委员会负责日常运营及股东权利行使 [14][19] - 存续期内公司融资时 由管理委员会决定是否参与及资金解决方案 [15] 资产处置与权益分配 - 计划资产包括购买的公司股票 现金存款及利息 其他投资形成的资产 [22] - 存续期内份额不得转让或担保 锁定期满后由管理委员会负责股票出售及收益分配 [15][23] - 出现离职 违纪等情形时 权益将按出资金额强制转让或收回 [24] 实施程序 - 计划须经股东会批准后方可实施 股东会将采用现场与网络投票相结合方式 [5][27] - 公司需每月公告实施进展 并在股票过户后2个交易日内披露具体情况 [27] - 董事会获授权办理计划相关事宜 包括资金来源调整 管理方式变更等事项 [27]

员工持股计划概述 - 春秋航空推出2024年员工持股计划 旨在建立利益共享机制 改善公司治理水平 提升员工凝聚力和竞争力 [6][7] - 计划遵循自愿参与 风险自担原则 不存在摊派或强制参与情形 [2][7] - 需经股东大会批准后方可实施 目前存在不确定性 [1] 参与对象与规模 - 参与人员包括董事（不含独立董事） 监事 高级管理人员及其他员工 总人数不超过164人 [2][8] - 筹集资金总额上限为3028.50万元 对应认购份额上限3028.50万份 [8][10] - 单个员工最低认购金额为1万元（1万份） 须认购1元的整数倍份额 [8][10] 股票来源与定价 - 股票来源为公司回购专用证券账户持有的194.28万股 回购均价51.46元/股 [10] - 员工持股计划受让价格为51.46元/股 涉及标的股票不超过58.85万股 [2][10] - 占公司现有股本总额97854.88万股的0.06% [2][10] 存续期与锁定期安排 - 存续期为48个月 可经持有人会议批准延长 单次延长期限不超过6个月 最多延长2次 [3][11] - 锁定期12个月 锁定期满后分四批解锁 每批解锁25%份额 对应2024-2027年度绩效评级 [3][12] - 解锁需满足年度绩效评级达到S/A/B/C级 若为D级则视为不合格 [12][13] 绩效评级标准 - 绩效评级分为S级（杰出） A级（良好） B级（中等） C级（待提高） D级（不达预期） [13] - S/A/B/C级为合格 可享受股票收益 D级不合格 仅能获得出资金额与售出金额孰低值 [13] 管理机构与模式 - 由公司自行管理 最高权力机构为持有人会议 日常管理由管理委员会负责 [14][17] - 管理委员会负责股票减持 收益分配 股东权利行使等事宜 [14][17] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产 [20] 权益分配与处置 - 存续期内不得提取权益或用于担保 偿还债务 [20][22] - 持有人离职或被解雇时 权益可能被强制转让或收回 [22] - 因工丧失劳动能力或死亡时 权益可由本人或继承人继续持有 [23] 实施程序 - 需经董事会 监事会审议及股东大会批准 [24] - 独立董事和监事会需对计划是否损害公司及股东利益发表意见 [24] - 实施后每月公告进展 股票过户后2交易日内披露详细信息 [24]

员工持股计划基本原则 - 依法合规实施 遵循法律和行政法规 不得进行内幕交易和操纵市场 [1] - 员工自愿参与 公司不以摊派或强行分配方式强制参与 [1] - 风险自担原则 参与者盈亏自负且与其他投资者权益平等 [1] 员工持股计划制定程序 - 需经董事会和监事会决议 并公告法律意见书 [1] - 股东会投票表决 需经出席股东会有效表决权半数以上通过 [1] - 每月公告实施进展 股票过户后2个交易日内披露细节 [1] 参与者范围 - 涵盖董事（不含独立董事）、高级管理人员及控股子公司员工 [2] - 参与者必须在存续期内与公司或子公司签署劳动合同 [2] 资金与股票来源 - 资金规模上限3006.50万元 来源为合法薪酬和自筹资金 [3] - 股票来源为公司回购专用账户 受让价格为每股51.74元 [3] - 通过非交易过户方式在6个月内获得股票 [3] 存续期与锁定期 - 存续期可提前终止或延长 单次延长不超过6个月且最多延长2次 [3] - 锁定期满后分四批解锁 每批解锁25%权益 [4] - 解锁条件基于2025-2028年度绩效评级 需达到S/A/B/C级 [4] 绩效评级标准 - S级为杰出表现 A级为良好表现 B级为中等表现 [4] - C级为待提高 D级为不达预期 [4] - 仅D级视为不合格 影响股票收益分配 [4] 管理机构 - 由公司自行管理 最高权力机构为持有人会议 [8] - 管理委员会负责日常管理 包括减持股票和分配收益 [8] - 可聘请专业机构提供管理咨询服务 [8] 持有人权利与义务 - 权利包括享有资产权益、参加持有人会议和监督计划管理 [17] - 义务包括缴纳资金、承担投资风险和遵守转让限制 [17] - 所持份额不得转让或用于担保 除非经管理委员会同意 [17] 资产与权益分配 - 资产包括股票及衍生权益 独立于公司固有财产 [17] - 存续期内不得分配权益 清算后在30个工作日内按份额分配 [18] 变更与终止条件 - 变更需经2/3以上份额同意并提交董事会审议 [19] - 终止条件包括存续期届满、全部股票出售或持有人会议决议 [19] - 存续期延长需经2/3以上份额同意且单次不超过6个月 [19] 持有人权益处置 - 不合格评级时权益按出资额与售出金额孰低值返还 [5] - 因违纪、犯罪或泄露内幕信息等情形需承担借款利息 [20] - 因工丧失劳动能力或死亡时权益可由继承人继承 [21] 存续期满处置 - 资产清算后30个工作日内完成分配 [22] - 若股票未全部变现 存续期可延长但不超过6个月 [22]