员工持股计划基本情况 - 第三期员工持股计划于2021年经董事会和股东大会审议通过 [1] - 2021年5月12日通过"陕国投·美凯龙第三期员工持股单一资金信托"完成股票购买 [1] - 初始持有公司股票5,816,200股 [1] 存续期变更情况 - 原存续期为24个月 自2021年5月13日起计算 [2] - 经多次持有人会议和董事会审议通过 存续期延长至2025年9月26日 [2] - 分别于2023年3月18日、2023年10月28日、2024年7月26日披露展期公告 [2] 股票出售过程 - 2023年5月8日至2023年12月29日期间累计出售9,963,800股 约占公司总股本0.23% [2] - 2024年9月18日至2024年9月30日期间继续出售持股 [2] - 截至公告日 剩余5,816,200股已全部出售完毕 约占公司总股本0.13% [3] 计划终止安排 - 所持公司股票已全部出售完毕 [3] - 待资产清算和分配工作完成后 第三期员工持股计划正式终止 [3]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划草案制定程序合法有效，符合《指导意见》等规范性文件要求 [1] - 审议程序通过职工代表大会征求意见，决策流程合法且未损害股东利益 [2] 持股计划参与主体 - 持有人资格均符合《指导意见》等法规要求，主体资格合法有效 [2] - 未采用摊派或强制分配方式强制员工参与计划 [2] 持股计划战略意义 - 计划有助于建立利益共享机制，完善公司治理结构 [2] - 提升员工凝聚力与竞争力，吸引保留核心人才 [2] - 关联监事已回避表决，议案需提交股东大会审议 [2]

会议召开情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月29日上午在公司6楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人 [1] - 会议由监事会主席刘小国主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 股票期权激励计划 - 审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》，表决通过率为100% [1] - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效 [1] - 激励计划能够有效调动核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，表决通过率为100%，旨在保证激励计划顺利实施并规范运行 [2] - 审议通过《关于核实公司2025年股票期权激励计划对象名单的议案》，表决通过率为100%，激励对象符合相关法律法规及激励计划规定的条件 [2] 员工持股计划 - 审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》，表决通过率为100%，内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定 [3] - 员工持股计划有利于完善公司治理结构，建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强核心团队的责任感和使命感 [3][4] - 审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，表决通过率为100%，旨在保证员工持股计划顺利实施并规范运行 [4] 其他审议事项 - 公司将在召开股东大会前公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天，监事会将于股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明 [3] - 上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][4][5]

公司主体资格 - 公司为依法设立并合法存续的上市公司 股票于2015年4月24日在深交所创业板上市交易 证券简称鹏辉能源 证券代码300438 [5][6] - 公司注册资本50,334.3360万元 经营范围涵盖电池制造 储能技术服务 光伏设备及元器件制造等业务 [6][7] - 公司不存在需要终止的情形 具备实施员工持股计划的主体资格 [5][6] 员工持股计划内容 - 参加对象为与公司或子公司签订劳动合同的员工 包括高级管理人员和核心员工 总人数不超过57人 [8][10] - 资金来源为员工自筹资金或合法薪酬 股票来源为公司回购专用证券账户的A股普通股 [10] - 计划持有标的股票数量不超过240.67万股 约占公司股本总额0.47% 存续期36个月 [10][11] - 股票分两期解锁 每期解锁比例50% 首次授予部分自最后一笔股票过户后12个月开始解锁 [10][11] 审议程序与合规性 - 公司已通过职工代表大会 董事会和监事会审议相关议案 关联董事及监事已回避表决 [12][13][14] - 尚需召开股东大会对员工持股计划议案进行审议 非关联股东需过半数表决通过 [14][15] - 计划放弃股东表决权 保留分红权等资产收益权 不涉及一致行动关系认定 [15][16][17] 信息披露要求 - 公司已公告董事会决议 员工持股计划草案及监事会决议等文件 [17][18] - 需按照相关规定持续履行信息披露义务 [18]

股东大会召开情况 - 公司于2025年7月29日14:00召开股东大会 现场会议地点为公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 会议时间分别为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及9:15-15:00 [1] - 出席会议股东及代理人共509人 代表股份378,539,459股 占公司有表决权总股份的45.2084% 其中现场出席21人代表股份221,347,255股（占比26.4352%） 网络投票488人代表股份157,192,204股（占比18.7732%） [1][2] - 中小股东及代理人共503人出席 代表股份243,878,981股 占公司有表决权总股份的29.1261% 公司回购专用账户持有10,392,177股已从总股份中扣除 [2] 议案表决结果 - 议案1《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》获表决通过 总同意票307,158,777股（占比81.1431%） 反对票71,322,882股（占比18.8416%） 弃权票57,800股（占比0.0153%） 中小股东同意票172,498,299股（占比70.7311%） [2][3] - 议案2《2025年员工持股计划管理办法》获表决通过 总同意票307,177,677股（占比81.1481%） 反对票71,301,682股（占比18.8360%） 弃权票60,100股（占比0.0159%） 中小股东同意票172,517,199股（占比70.7388%） [4] - 议案3《授权董事会办理员工持股计划事宜》获表决通过 总同意票307,165,477股（占比81.1449%） 反对票71,318,682股（占比18.8405%） 弃权票55,300股（占比0.0146%） 中小股东同意票172,504,999股（占比70.7332%） [4] 表决机制与合规性 - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 关联股东对全部议案回避表决 会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求 [1][2][5]

会议基本情况 - 第五届董事会第十四次会议于2025年7月29日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长夏信德主持 [1] - 会议通知经全体董事一致同意豁免时间要求 以口头及通讯方式送达 [1] 股票期权激励计划 - 审议通过2025年股票期权激励计划草案及摘要 赞成票7票 反对0票 弃权0票 通过率100% [1] - 计划旨在健全长效激励机制 吸引优秀人才 将股东利益与核心团队利益结合 [1] - 董事甄少强 鲁宏力因参与计划回避表决 [2] - 同步通过配套考核管理办法 赞成票7票 通过率100% [2] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括调整授予数量 行权价格等 [3][4] 员工持股计划 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 赞成票7票 反对0票 弃权0票 通过率100% [5] - 计划旨在建立利益共享机制 改善公司治理 提高员工凝聚力 [5] - 通过员工持股计划管理办法 规范计划实施流程 [5] - 提请股东大会授权董事会办理持股计划相关事宜 包括解释条款 调整计划等 [6][7] 后续安排 - 所有议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][5][6] - 定于2025年8月15日召开第一次临时股东大会 [7] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的相关公告 [2][3][5][6][7]

会议基本情况 - 浙江春风动力股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事会秘书周雄秀主持 应出席持有人19人 实际出席19人 代表员工持股计划份额 [1] - 会议表决程序符合《公司2025年至2026年员工持股计划管理办法》相关规定 [1] 管理委员会设立 - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会 作为日常管理和监督机构 代表持有人行使股东权利 [1] - 管理委员会由3名委员组成 设管理委员会主任1人 [1] - 表决结果：同意18,000,000份 占出席持有人会议的持有人所持份额总数 [1][2] 管理委员会委员选举 - 选举赖民杰、司维、张素珠为管理委员会委员 [2] - 委员任期与员工持股计划存续期一致 [2] - 表决结果：同意18,000,000份 占出席持有人会议的持有人所持份额总数 [2] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会或其授权人士办理员工持股计划相关事宜 [2] - 授权范围包括办理相关登记结算业务 选择专业服务机构并负责对接工作 决定标的股票出售及分配等事宜 [2] - 授权有效期自第一次持有人会议批准之日起至员工持股计划终止之日 [2] - 表决结果：同意18,000,000份 占出席持有人会议的持有人所持份额总数 [2]

公司主体资格 - 公司为依法设立并有效存续的股份有限公司 成立于2019年1月29日 由深圳市三旺通信技术有限公司整体变更设立 [3] - 公司股票于2020年12月30日在上海证券交易所科创板上市 证券代码688618 证券简称三旺通信 [4] - 注册资本为人民币11,033.9533万元 经营范围涵盖计算机产品、数据通信产品、信息安全设备制造及工业互联网数据服务等领域 [4] 员工持股计划合规性 - 计划已通过2025年第三次职工代表大会及第三届董事会第五次会议审议 符合《试点指导意见》及《监管指引》要求 [5] - 遵循自愿参与原则 无强制摊派行为 员工自负盈亏且风险自担 [6] - 参与对象不超过60人 含5名董事及高级管理人员 其余为中层管理人员及技术业务骨干 [6] - 股票来源为二级市场购买（包括竞价交易、大宗交易等） 资金来源为员工合法薪酬或业绩奖金 [7] - 存续期48个月 含12个月锁定期 所持股票总数累计不超过公司股本总额10% 个人持有不超过1% [8] - 由公司自行管理 设持有人会议及管理委员会行使股东权利（不含表决权） [9] 关联关系与表决安排 - 实际控制人熊伟、陶陶及部分董事、高管参与计划 但未签署一致行动协议 [10][12] - 参与计划的董事及高管在审议相关议案时需回避表决 且自愿放弃持有人会议提案权与表决权 [12] - 计划自愿放弃标的股票表决权 仅保留分红权、配股权等资产收益权 [10] 实施程序与信息披露 - 已履行董事会审议及部分信息披露义务 尚需股东会非关联股东表决通过 [12][14] - 需持续披露标的股票购买进度、持有人变动情况及权益处置等事项 [14][16] - 若出现存续期展期、锁定期后全部卖出等情形 需按规定披露具体原因 [16]

员工持股计划实施情况 - 公司于2024年6月27日通过董事会及监事会审议员工持股计划草案 并于2024年7月15日经股东大会批准实施 [1] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 2024年8月5日完成非交易过户98.81万股 占当时总股本1.01% 过户价格19.45元/股 [2] - 2025年4月9日向10名激励对象授予预留份额 完成21.3954万股非交易过户 占当时总股本0.22% [3] - 2024年度权益分派实施后 员工持股计划专户持股数量从1,202,054股增加至1,682,875股 [4] 首次解锁条件成就 - 第一个锁定期解锁比例为首次授予部分持股总数的40% 对应解锁股票55.3336万股 占当前总股本0.4045% [1][7] - 公司层面业绩考核以2024年营业收入为目标 基准值14.50亿元 实际完成16.03亿元 超额达标 解锁比例100% [5][6] - 个人层面绩效考核中53名持有人全部达到S≥95标准 个人解锁比例均为100% [7] - 综合公司及个人考核结果 53名持有人符合解锁条件 总计解锁55.3336万股 [7] 锁定期与后续安排 - 员工持股计划存续期为60个月 首次授予部分分三期解锁 时间节点分别为过户后12/24/36个月 解锁比例依次为40%/30%/30% [5] - 锁定期届满后 管理委员会将择机出售已解锁股票并按份额比例分配 [7] - 操作期间需规避定期报告公告前十五日 业绩预告前五日及重大事件披露窗口期等敏感时段 [7][8]

会议基本信息 - 股东会将于2025年8月14日14:00在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月11日 A股股东可参与表决 [4][5] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [2] - 该议案属于非累积投票议案 已由第三届董事会第五次会议审议通过 [2] - 关联股东包括熊伟、陶陶、吴健、袁自军等实体需回避表决 [2] 投票安排 - 提供交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网投票平台（vote.sseinfo.com）双渠道 [1][2] - 启用"一键通"智能短信服务主动推送参会信息 便利中小投资者投票 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决后才能提交 [3][4] 参会登记 - 登记时间为2025年8月12日9:30-17:00 地点为公司证券事务部办公室 [5] - 支持现场登记或通过信函/传真/电子邮件方式办理 需提供持股证明及身份文件 [5][6] - 原件均需准备复印件 通过传真登记需电话确认方为有效 [6] 会议服务 - 会议预计半天 参会人员交通食宿自理 [6] - 需提前半小时签到 携带身份证明/股东账户卡/授权委托书等原件入场 [6] - 指定联系人及联系方式：证券事务部 电话0755-23591696 邮箱688618public@3onedata.com [6]