监事会会议召开情况 - 康力电梯第六届监事会第十三次会议于2025年6月13日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天 [1] - 会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席莫林根主持，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年6月8日通过电子邮件发出，召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [1] - 监事会认为变更注册资本并修订《公司章程》相关条款符合《公司法》等法律法规 [1] - 相关公告详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] 监事变更情况 - 监事朱玲花因工作安排辞去非职工代表监事职务 [2] - 控股股东朱美娟推荐陈建春为第六届监事会非职工代表监事候选人 [2] - 陈建春任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满 [2] 新任监事候选人背景 - 陈建春1981年出生，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师 [3] - 2003年至今服务于公司，历任财经中心副部长、部长、副总经理，现任内审负责人、审计与监察部总经理 [3] - 未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持股，与主要股东及高管无关联关系 [3] - 无违法违规记录，符合任职资格要求 [3]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年6月20日，地点为A0207会议室，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为交易时间9:15-15:00 [4] - 会议议程包括股东签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节，核心议案为变更注册资本及修订公司章程 [5][6] 注册资本及公司章程变更 - 公司总股本由158,419,873股增至205,674,335股，注册资本从1.584亿元增至2.057亿元，增幅29.8%，主要因2024年年度权益分派实施资本公积金转增股本47,254,462股 [6][7] - 修订公司章程条款以匹配股本变动，并授权管理层办理工商变更登记，该议案需股东大会三分之二以上表决权通过 [7] 股东参会规则 - 股东需提前登记发言请求，现场发言限时5分钟且需说明持股数量，每人发言不超过2次，提问需围绕议案且不得干扰会议进程 [2][3] - 表决意见需明确选择同意、反对或弃权，未填或无效票视为弃权，现场投票与网络投票结果合并统计 [3][4] 会议管理要求 - 仅允许股东、代理人及公司邀请人员进入会场，禁止非参会人员干扰，会议期间禁止录音录像，手机需静音 [3][4] - 公司不提供礼品或住宿安排，确保对所有股东平等对待 [4]

股东大会相关情况 - A股股票代码为600844 简称丹化科技 股权登记日为2025年6月19日 无最后交易日 [1] - B股股票代码为900921 简称丹科B股 股权登记日为2025年6月24日 最后交易日为2025年6月19日 [1] 临时提案情况 - 持有15%股份的股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司于2025年6月16日提出两项临时提案 [1] - 提案一：将公司类型从"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为"股份有限公司（外商投资、上市）" 需经股东大会授权办理工商变更 [2] - 提案二：将公司名称从"丹化化工科技股份有限公司"变更为"内蒙古金煤化工科技股份有限公司" 同步修订公司章程相关内容 [2] - 两项提案需经股东大会审议通过并在工商变更手续完成后生效 [3] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日14点在内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 原通知的股权登记日保持不变 [3] 投票相关 - 议案投票类型分为A股股东和B股股东 [4] - 具体议案内容可查阅上海证券交易所网站临时公告 [5] - 本次股东大会无需要回避表决的关联股东 [5] 授权委托 - 股东可通过授权委托书委托他人代为行使表决权 [5] - 委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [5]

公司章程修订核心内容 - 公司注册资本由6,800万元增至9,520万元，系2024年度资本公积金转增股本（每10股转增4股）实施完成所致 [1][2] - 股东大会相关表述统一修订为"股东会"，涉及条款序号同步调整 [2][5][6] - 法定代表人责任条款新增追偿机制，明确公司承担民事责任后可向有过错的法定代表人追偿 [4] 公司治理结构优化 - 股东会职权新增对年度报告审议、变更募集资金用途等事项的决议权，并明确3亿元以内定向增发的年度授权机制 [25][26] - 董事选举实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开选举，投票权计算方式细化 [59][60] - 控股股东行为规范新增9项禁止性条款，包括不得占用资金、不得干预信息披露等 [21][22][23] 股东权利与义务调整 - 股东知情权扩大至可查阅会计账簿和凭证，提案权门槛维持1%持股比例 [11][36][39] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议、表决未达法定人数等 [15] - 中小投资者表决单独计票机制适用于重大事项审议，结果需公开披露 [56] 股份与资本变动规则 - 股份发行原则强调同股同权，新增面额股每股面值1元的明确表述 [6][17] - 财务资助总额限制为已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过 [6][20] - 股份回购条款与《公司法》衔接，明确不同情形下的注销或转让时限 [9][26] 信息披露与合规要求 - 股东会通知需载明网络投票时间，现场会议结束不得早于网络投票截止时间 [40][49] - 董事候选人资料披露标准细化，需包含教育背景、持股情况及受处罚记录 [41][42] - 控股股东股份质押需维持公司控制权稳定，转让行为需符合限售规定 [24]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十三次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长陈志健主持 [2] - 会议通知于2025年6月9日通过电话及电子邮件发出，符合《公司法》《证券法》及交易所规则要求 [2] 公司章程及制度修订 - 公司全面修订《公司章程》及26项配套制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，以落实新《公司法》及配套规则要求 [3][47] - 修订涉及治理结构优化，涵盖对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等核心领域 [3][47] - 1-8项子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议，其中1-3项按特别决议事项表决 [31][47] - 9-26项制度自董事会审议通过之日起生效，同时废止《监事会议事规则》 [47] 董事会审议通过的其他议案 - 调整第九届董事会部分专门委员会委员，表决结果为9票同意 [32] - 通过公司组织架构调整方案，表决结果为9票同意 [33] - 决定于2025年6月30日召开第三次临时股东大会，审议相关议案 [34][35] 监事会会议情况 - 第九届监事会第十次会议同步审议通过《公司章程》修订议案，表决结果为3票同意 [41][42] - 监事会认为修订有助于提升规范运作水平，完善治理结构 [41] - 该议案需提交股东大会审议 [43] 制度修订执行安排 - 董事会授权办理工商变更登记及备案手续，授权期限自股东大会通过至登记完成 [3][47] - 修订后制度全文披露于巨潮资讯网，包括《公司章程》修订对照表 [30][47][48]

公司章程修订要点 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步废止《监事会议事规则》[1] - 新增"独立董事"和"董事会专门委员会"章节内容[1] - 明确法定代表人变更程序，规定辞任后30日内需确定新代表人[2] - 新增法定代表人职权限制条款，规定其行为后果由公司承担[3] - 修订财务资助条款，允许经股东会或董事会决议后提供不超过股本10%的财务资助[3] 公司治理结构调整 - 股东会职权中删除审议监事会报告事项，增加审议员工持股计划权限[13][14] - 明确股东会特别决议事项包括分拆、变更募集资金用途等新增内容[14] - 调整临时股东会召开条件，将监事会提议改为审计委员会提议[16] - 规定审计委员会可自行召集股东会，并明确召集程序[17][18] - 降低股东提案门槛，持有1%以上股份股东即可提出临时提案[19] 董事及高管责任 - 细化董事忠实义务，新增避免利益冲突要求和近亲属交易限制[33][34] - 明确董事勤勉义务标准为"尽到管理者通常应有的合理注意"[34] - 建立董事离职管理制度，规定保密义务持续期及责任追偿机制[35] - 调整董事资格条件，增加失信被执行人和缓刑人员的任职限制[30][31] - 规定董事执行职务致他人损害时公司的赔偿责任及追偿权[36] 股东权利与义务 - 新增控股股东行为规范，明确九项禁止性行为[10][11] - 规定控股股东质押股份时应维持公司控制权稳定[12] - 完善股东代表诉讼制度，明确审计委员会作为诉讼受理主体[8][9] - 调整累积投票制适用条件，要求选举两名以上董事时必须采用[28] - 新增股东会网络投票时间要求，现场会议结束前不得提前终止投票[21][22]

监事会会议召开情况 - 公司第九届监事会第十次会议通知于2025年6月9日通过电话和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年6月召开 由监事会主席陈启星主持 公司高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会同意对公司现行《公司章程》进行同步修订 以落实新《公司法》及配套规则要求 [1] - 修订目的是提升公司规范运作水平 完善公司治理结构 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规 [1] 表决结果及后续安排 - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 信息披露 - 具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》 [2] - 备查文件包括公司第九届监事会第十次会议决议 [2]

经营范围变更 - 公司拟调整经营范围，新增数字技术服务、数字广告制作、数字内容制作服务、数字文化创意软件开发、人工智能应用软件开发等业务[5][6] - 新增许可经营项目包括电视剧制作、广播电视节目制作经营等[6] - 原有主营业务包括家用电器研发制造销售、物联网设备制造销售、云计算设备制造销售等保持不变[5] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条至第四十五条，主要涉及法定代表人责任、股份发行、股东权利义务等方面[1][2][3][4] - 新增关于控股股东和实际控制人行为规范的相关条款，要求其维护公司利益，不得滥用控制权[18][19][20] - 明确公司股份发行原则，同类别股份应具有同等权利，同次发行的股份每股价格应相同[7][8] 公司治理结构 - 股东会职权范围扩大，新增审议数字创意产品展览展示服务等业务事项[21][22] - 调整股东会召开条件，审计委员会可提议召开临时股东会[24][25][26] - 明确股东会特别决议事项，包括修改章程、增减注册资本、公司合并分立等[39][40] 股东权利义务 - 股东权利包括股利分配权、表决权、知情权等，新增对会计账簿的查阅权[12][13] - 股东义务包括遵守法律法规、不得抽回股本、不得滥用股东权利等[17][18] - 控股股东质押股份时应维持公司控制权和生产经营稳定[20]

公司章程修订 - 修订《公司章程》及公司制度，涉及条款包括公司宗旨、注册名称、住所、法定代表人职责等 [1] - 新增法定代表人辞任及追责条款，规定辞任后30日内需确定新法定代表人，并明确追偿机制 [1] - 调整股东权利义务条款，强调股东以认购股份为限承担责任，公司以全部财产对债务承担责任 [1] - 修改高级管理人员定义，增加"本章程规定的其他人员"的兜底条款 [2] - 更新经营范围表述，保持计算机软硬件开发、系统集成等核心业务不变 [2] 公司股份管理 - 明确股份发行原则，规定同次发行的同类别股份需具有同等发行条件和价格 [2] - 调整股份回购情形，新增通过公开集中交易方式进行回购的规定 [5] - 修改股份转让限制，规定公开发行前股份上市后一年内不得转让 [7] - 强化短线交易监管，明确6个月内买卖股份的收益归公司所有 [8] - 新增控股子公司持股限制条款，要求一年内消除持股情形且期间无表决权 [5] 股东会机制调整 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，调整年度会议召开时限为会计年度结束后6个月内 [20] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议、未进行表决等 [12] - 优化临时股东会召集程序，明确审计委员会替代原监事会的相关职能 [25] - 调整股东提案权门槛，从持股3%降至1% [29] - 新增电子通信方式召开股东会的规定，完善混合会议模式 [20] 公司治理结构 - 新增控股股东行为规范，列出8项禁止性行为包括资金占用、违规担保等 [17] - 强化实际控制人责任，规定其指示董事高管损害公司利益需承担连带责任 [18] - 调整对外担保审议标准，连续12个月担保超净资产50%且超5000万元需股东会批准 [21] - 修改重大交易审议标准，涉及资产总额、净利润等指标的计算基准 [23] - 新增董事会发行股票授权，年度股东会可授权董事会决定不超过3亿元的定向增发 [20]

公司章程修订核心内容 - 删除监事会及相关规定，取消监事会设置，原监事职务自然免除，由审计委员会行使监事会职权 [1] - "股东大会"修改为"股东会"，相关内容不再专门列示 [1] - 调整股东会及董事会部分职权 [1] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确规定其对公司义务 [1] - 新增独立董事、董事会专门委员会专节 [1] - 明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容 [2] - 对"个人股东出席股东会提交的资料"、"资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序"等方面进行补充/修订 [2] 公司治理结构变化 - 法定代表人变更为执行公司事务的董事，董事长辞任时视为同时辞去法定代表人 [3] - 公司发行的面额股以人民币标明面值，设立时股份总数为327,000,000股，每股金额1元 [3] - 公司或子公司不得以赠与、垫资等形式为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外 [4] - 公司增加资本方式调整为向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等 [5] - 股份转让规则调整，明确董事、高管持股变动申报要求及转让限制 [5] 股东权利与义务 - 股东可查阅复制公司章程等材料，连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿 [6] - 股东会决议内容违反法律行政法规的，股东可请求法院认定无效 [7] - 股东会决议存在未召开会议、未表决等情形时，决议不成立 [9] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，应维护上市公司利益 [14] - 控股股东质押所持股票应维持公司控制权和生产经营稳定 [15] 董事会及专门委员会 - 独立董事需保持独立性，不得在公司或其附属企业任职等 [24] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验，无重大失信记录 [26] - 审计委员会行使原监事会职权，成员为3名不在公司担任高管的人员 [29] - 提名委员会负责拟定董事、高管的选择标准和程序 [30] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管的考核标准及薪酬政策 [31] 财务与清算规定 - 公积金弥补亏损应先使用任意公积金和法定公积金，仍不足可使用资本公积金 [35] - 公司减少注册资本应编制资产负债表及财产清单，并按规定通知债权人 [37] - 公司解散事由包括营业期限届满、股东会决议解散等，出现解散事由应在10日内公示 [38]