审计机构变更 - 希格玛会计师事务所及毕马威会计师事务所辞任公司审计机构，自临时股东大会结束时起生效 [1] - 临时股东大会通过决议，委任信永中和会计师事务所及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为新任境内外审计机构 [1] - 新任审计机构任期直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

审计机构变更 - 公司更换2025年度审计机构，由上会会计师事务所变更为中兴华会计师事务所 [1] - 变更原因为保障审计工作独立性与客观性，并综合考虑未来业务发展及整体审计需求 [1] - 公司已与前后任会计师事务所进行沟通且双方均无异议 [1] 前期审计意见 - 上会会计师事务所对公司2024年财务报告出具保留意见 [1] - 保留意见主要涉及公司全资子公司北京英博数科科技有限公司价值6.33亿元的发出商品设备 [1] - 审计机构因涉密等原因未能对相关设备执行监盘程序，部分函证亦未获回函，导致无法获取充分审计证据 [1] 公司回应与现状 - 公司回应称相关设备已在2025年3月至4月期间陆续取得客户的验收报告或到货签收单 [1] - 所涉设备的品牌、型号、数量等均经核对一致 [1] - 董事会表示审计意见客观反映了公司财务状况和内部控制情况，公司高度重视非标意见所涉事项，部分问题目前已得到消除 [1]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月11日上午10:00 [1] - 会议地点为上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室 [1] - 参会人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议程序安排 - 会议议程包括股东发言及会议发言解答环节 [1] - 现场会议采用书面投票表决方式 每项表决需选择同意、反对或弃权 [2] - 股东发言需提前登记 每人限时五分钟且不得打断会议进程 [2] 会计师事务所变更 - 公司拟更换审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） [4] - 立信中联成立于2013年10月31日 注册地址位于天津自贸试验区 [4] - 截至2024年末拥有合伙人48名 注册会计师287名 其中137名具证券业务资质 [4] - 2024年审计业务收入2,509.22万元 证券业务收入997.22万元 [4] - 2024年上市公司审计客户28家 涵盖制造业、信息技术等多元行业 [4] 审计团队配置 - 项目合伙人童寒锋2002年注册 2004年开始上市公司审计 [5] - 签字注册会计师付终起2010年开始上市公司审计 [5] - 项目质量控制复核人王慧英2000年注册 2018年开始上市公司审计 [5] - 审计团队近三年无不良执业记录 [6] 审计费用明细 - 2025年度审计费用总额220万元 [6] - 其中年报审计费用170万元 内控审计费用50万元 [6] - 定价基于专业责任、技术投入及人员经验等因素 [6]