深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市 豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司控股子公司依据《民法典》 和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的 担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东会或董事会审议通过。未经公司股东会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制 ...

金字火腿股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规 范型文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司（如无另有所指，本制 度所称"控股子公司"包括"全资子公司和控股子公司"）为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带 ...

胜通能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）的对外担保行为， 严格控制公司对外担保风险，保护公司、股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《胜通能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 得强制公司为他人提供担保。 第六条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。 第二章 对外担保的基本原则 第 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定，对《对外担保管理制度》（以下简称"《管理 制度》"）相关内容修订如下： 序号 原《管理制度》条款 修订后《管理制度》条款 第十一条 下列对外担保须经股东大会审批： 第十一条 下列对外担保须经股东会审 批： 第三十八条 公司独立董事应当在年度报告中， 对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担 保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独 立意见。 …… …… 经审计总资产 30%的担保； 公司最近一期经审计总资产 30%的担保； 第十四条 公司独立董事应当在董事会审议对 外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时 累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应 当及时向董事会和监管部门报告并公告。 第二十五条 公司财务部应当妥善管理担保合 第二十四条 公司财务部应当妥善管理 担保 同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银 合同及相关原始资料，及时进行清理检 查，并定期 行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、 与银行等相关机构进行 ...

《中华人民共和国证券法》 北京热景生物技术股份有限公司 《中华人民共 对外担保管理制度 和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件 和《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 对外担保由公司统一管理，未经公司书面授权，下属分、子公司不 得提供对外担保。公司控股子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押等其他担保行为，包括公司对控股子公司的担保。"公司及其控股子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与控股子公司对外担保之和。 第二章 基本要求 第一条 为规范北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》 第一章 总则 第三章 对外担保的审批程序 第八条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会等组织机构在 公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规章、规范性文 件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押及质押或其他形式的担保。对外担保包括公司为控股 子公司提供的担保。公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保， 不属于上述对外担保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年 ...

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次临时会议 于 2025 年 5 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 27 日 在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第十次独立董事专门会议和董事会 战略委员会第六次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-024 苏州固锝电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于修订 <对外担保管理制度> 的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司对外担保管理制度（2025 年修订）》全文于 2025 年 5 ...

分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人的身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。担保形式包括但不限于为借款 担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。公司对外担保必须按相关规定经公司 ...