政策核心内容 - 工业和信息化部与中国人民银行联合印发通知，旨在通过绿色金融政策支持绿色工厂建设 [1] - 政策重点支持国家绿色工厂采用《绿色金融支持项目目录（2025年版）》等技术目录中的绿色低碳技术实施投资项目 [1] - 支持项目主要分为三类：研发和产业化应用项目、技术改造升级项目、零碳工厂建设项目 [1] 重点支持项目类别 - **研发和产业化应用项目**：重点支持传统产业绿色低碳重大工艺革新、“卡脖子”技术、短板装备等攻关和产业化应用，以及绿色低碳产业新技术新产品新模式研发应用 [2] - **技术改造升级项目**：重点支持企业实施节能降碳、节水减污、资源循环利用、清洁原料燃料替代、环保装备升级、数字化绿色化协同升级以及工业绿色微电网、数字化能碳管理中心、绿色数据中心等改造升级 [2] - **零碳工厂建设项目**：重点支持国家绿色工厂深挖降碳潜力，开展零碳工厂建设 [2] 金融支持具体措施 - **健全内部管理机制**：支持金融机构制定专项工作方案，优化审批流程，建立激励机制并在内部转移定价、尽职免责等方面给予政策倾斜 [2] - **强化绿色信贷支持**：鼓励金融机构根据绿色工厂特点开发无还本续贷、中长期贷款等产品，加大信贷投放，并为信用良好的工厂提供信用贷款支持 [3] - **拓宽直接融资渠道**：支持符合条件的企业发行绿色债券和转型债券，鼓励金融机构做好承销和投资服务，推动更多企业在银行间和交易所债券市场融资 [3] - **提升金融保障水平**：优化绿色工厂遴选培育机制，用好结构性货币政策工具，完善风险分担机制，探索对表现突出的金融机构给予财政资金存放招标倾斜等奖励 [3] 金融机构参与与计划 - 目前已与中国工商银行、中国民生银行等12家金融机构建立了绿色金融支持绿色工厂建设的工作机制 [3] - 中国民生银行计划倾斜内部资源，为绿色工厂项目提供精准对接、团队专属服务和高效审批通道 [4] - 中国工商银行计划开通绿色审批通道，优化业务流程，并探索推出碳减排抵（质）押贷款、可持续发展挂钩贷款、绿色园区贷、节水贷等一系列创新产品 [4][5] 行业现状与未来目标 - “十四五”以来，国家绿色工厂已实施绿色低碳改造升级项目万余项，总投资超过3000亿元 [1] - 绿色工厂作为绿色制造核心单元，其产值占制造业总产值比重已超过20% [5] - 计划到2030年，将国家、省、市各级绿色工厂产值占制造业总产值的比重提高到40% [5] 绿色制造体系未来发展方向 - **加快建设绿色工厂**：实施绿色工厂提质扩面计划，制定梯度培育管理办法，优化评价指标体系，并培育一批零碳工厂 [5] - **大力培育绿色供应链**：开展绿色供应链提升行动，推动大型企业通过绿色采购提高供应商中绿色工厂比重，探索供应链碳足迹管理模式 [6] - **积极发展绿色工业园区**：实施绿色工业园区提升计划，推动园区绿色转型，组织园区内企业建立碳排放双控管理制度，并培育建设零碳工业园区 [6]

政策目标与规划 - 工信部计划到2030年，将国家、省、市各级绿色工厂的产值占比提高到40% [1] - 工信部将制定绿色工厂梯度培育管理办法，并优化评价指标体系 [1] - 政策引导绿色工厂深挖节能降碳潜力，并培育一批零碳工厂 [1] 供应链绿色转型举措 - 工信部将大力培育绿色供应链，开展绿色供应链提升行动 [1] - 政策推动大型企业发挥龙头牵引作用，通过绿色采购等倾斜政策，提高供应商中绿色工厂企业的比重 [1] - 将开展绿色诊断、供应链金融等服务，以带动上下游供应商实施绿色低碳改造 [1] 碳足迹管理与数据共享 - 工信部将探索供应链碳足迹管理模式 [1] - 政策鼓励上下游企业间开放共享碳排放数据 [1]

政策发布与核心目标 - 工业和信息化部与中国人民银行联合发布通知 旨在利用绿色金融政策支持绿色工厂建设 [1] - 政策发布的具体时间为12月12日 [1] 重点支持方向一：研发与产业化应用 - 重点支持传统产业绿色低碳重大工艺革新、“卡脖子”技术、短板装备等攻关和产业化应用项目 [1] - 重点支持绿色低碳产业新技术、新产品、新模式的研发应用项目 [1] 重点支持方向二：技术改造升级 - 重点支持企业实施节能降碳、节水减污、资源循环利用、清洁原料燃料替代、环保装备升级等项目 [1] - 重点支持数字化绿色化协同升级以及工业绿色微电网、数字化能碳管理中心、绿色数据中心等绿色低碳改造升级项目 [1] 重点支持方向三：零碳工厂建设 - 重点支持国家绿色工厂深挖降碳潜力 [1] - 重点支持国家绿色工厂开展零碳工厂建设项目 [1]

政策发布 - 工业和信息化部与中国人民银行联合印发通知 旨在利用绿色金融政策支持绿色工厂建设 [1] 核心措施 - 支持金融机构制定专门工作方案 明确支持重点领域并优化审批流程 以提高重点项目审批效率 [1] - 建立激励机制 在内部转移定价、尽职免责制度、贷款审批通道等方面给予政策倾斜 以提升绿色金融服务能力 [1] - 鼓励开展特色化金融创新 做优做强绿色工厂服务品牌 提升业务质量 [1]

2013年非公开发行募集资金基本情况 - 公司于2013年6月非公开发行184,266,900股普通股，发行价格未披露，募集资金总额1,798,399,641元，扣除发行费用2,384,267元后实际募集资金净额为1,796,015,374元 [1] 募集资金管理情况 - 公司于2022年4月修订《公司募集资金管理办法》以规范资金使用 [2] - 设立多个专项账户并签署三方/四方监管协议，包括民生银行沈阳分行、浦发银行沈阳泰山支行、成都银行龙泉驿支行及广发银行沈阳分行等 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为207,163,717.59元（含利息及理财收益），初始存放金额1,798,399,641元 [3][4] - 曾使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年8月26日全额归还至专户 [5] 募集资金实际使用情况 原募投项目变更 - 原计划投资3万吨/年特种石墨制造与加工项目及10万吨/年油系针状焦工程项目 [5] - 10万吨油系针状焦项目因市场变化于2016年终止 [5] - 3万吨特种石墨项目于2023年终止，将23,073.03万元本息归还至公司募集资金专户 [5] - 2016年变更部分募集资金用于收购江苏喜科墨51%股权及增资，支付40,167.93万元 [5] - 2020年变更部分资金收购考伯斯（江苏）股权，最终支付对价31,363.4634万元 [6] - 2024年变更部分资金用于绿色工厂建设及智能装备提升项目，计划投资37,694.07万元，截至2025年6月已投入4,166.99万元 [7] 理财产品投资 - 多次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔金额从1,000万元至7.5亿元不等，涉及民生银行、浦发银行、盛京银行及银河证券等机构 [8][9][10][11][12][13][14][15] - 所有理财产品均按期收回本金及收益 [8][9][10][11][12][13][14][15] 暂时补充流动资金 - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次额度从1.7亿元至10亿元不等，使用期限不超过12个月，均按时归还至专户 [16][17][18][19][20][21][22][23][24] 其他发行事项（GDR发行） - 2022年获批发行GDR并在瑞士证券交易所上市，核准发行不超过570,895,555股A股基础股票，对应GDR不超过57,089,555份 [25] - 2023年实际发行GDR 22,000万份，每份价格8.63美元，募集资金总额189,860,000美元，净额188,964,397.96美元 [25] - 募集资金净额存入花旗银行香港分行账户，计划85%用于拓展主营业务（炭砖产能、石墨烯研发），15%用于补充营运资金 [25] - 截至2025年6月30日，GDR募集资金余额为1,364,253,636.29元（存放于民生银行沈阳分行、兰州分行及浦发银行兰州分行），尚未正式使用 [27] 募集资金使用汇总 - 截至2025年6月30日，2013年募集资金累计投入75,698.38万元，本年度投入936.51万元 [26] - 变更用途的募集资金总额112,362万元，占比62.56% [26] - 绿色工厂及智能装备项目累计投入4,166.99万元 [26][28] - 收购喜科墨股权累计投入40,167.93万元 [29] - 收购江苏方大股权累计投入31,363.46万元 [29]

募集资金基本情况 - 2013年6月非公开发行股票募集资金总额18.22亿元 扣除发行费用后净额为17.96亿元 发行价格9.89元/股 发行数量1.84亿股 [1] 募集资金管理及存储 - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为2.07亿元（含利息及理财收益） 主要存放于盛京银行（1.86亿元）和广发银行（210万元） [6][7] - 曾变更浦发银行专户至广发银行 并新增盛京银行专户作为流动资金补充专用账户 [2] 募投项目变更与终止 - 原3万吨/年特种石墨制造项目已终止 将2.31亿元募集资金本息归还至专户 [3] - 10万吨/年油系针状焦项目变更为收购江苏喜科墨51%股权 最终支付对价2.17亿元 [5] - 部分募集资金变更为收购考伯斯股权 实际支付3.40亿元 后续收到退款1,609万元 [5] - 当前推进绿色工厂建设及智能装备提升项目 总投资3.77亿元 已投入4,167万元 [6] 闲置资金补充流动资金 - 本次计划使用9.5亿元闲置募集资金补充流动资金 期限不超过12个月 [8] - 2024年曾使用10亿元补充流动资金 已于2025年8月26日全额归还 [7] - 截至公告日仍有2.5亿元闲置募集资金处于补充流动资金状态 [8] 决策程序与合规性 - 本次资金使用计划已通过董事会审议 符合《上市公司募集资金监管规则》等监管要求 [9][10] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率并降低财务费用 [10] - 保荐机构对资金使用计划无异议 [11]

募集资金基本情况 - 公司于2013年6月非公开发行184,266,900股普通股 募集资金净额为1,796,015,374元 [1] 募集资金管理及使用情况 - 募集资金存放于专户管理 并与多家银行及保荐机构签署三方监管协议 [2] - 公司于2017年10月与广发银行沈阳分行新签监管协议 2025年6月与盛京银行新签监管协议 [2] - 初始募集资金拟投资3万吨/年特种石墨项目和10万吨/年油系针状焦项目 [3] - 截至2022年12月31日 特种石墨项目已投入14,683.30万元（含利息） [3] - 油系针状焦项目因市场变化于2016年6月终止 [3] - 2023年2月终止特种石墨项目 将23,073.03万元本息归还至募集资金专户 [3] - 2016年使用募集资金40,167.93万元收购方大喜科墨51%股权及增资 [4][5] - 2020年使用募集资金34,500万元收购考伯斯部分股权 实际支付31,363.4634万元 [5] - 2024年3月批准使用募集资金37,694.07万元建设绿色工厂及智能装备项目 [6] - 截至2025年6月30日 绿色工厂项目已投入4,166.99万元（含利息） [6] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为207,163,717.59元（含利息及理财收益） [6] 闲置募集资金使用情况 - 2024年8月使用10亿元闲置募集资金补充流动资金 已于2025年8月26日归还 [7] - 2025年5月使用2.5亿元闲置募集资金补充流动资金 目前仍在使用中 [7] - 本次计划使用不超过9.5亿元闲置募集资金补充流动资金 期限不超过12个月 [7] - 补充流动资金仅用于主营业务相关生产经营 不用于证券投资 [7] 决策程序 - 本次资金补充计划已于2025年8月26日经董事会和监事会审议通过 [8] - 保荐机构对资金补充计划无异议 认为符合监管规定且程序合规 [8]

行业绿色转型背景 - 欧盟碳边境调节机制进入实施阶段 覆盖电力 化工 钢铁等高耗能产品 未获绿色认证企业可能承担每吨二氧化碳30-50欧元额外关税成本 [6] - 苹果 特斯拉等跨国企业将ESG表现纳入供应商准入要求 国内央国企招标普遍要求提供绿色工厂认证和碳足迹报告 [6] - 绿色工厂建设成为企业稳固市场竞争地位的关键抓手 [6] 及安盾消防绿色工厂实践 - 厂房建设采用自然采光与通风 园区广泛使用太阳能光伏路灯 约90%厂区道路与公共区域照明由太阳能供电 [6] - 关键生产设备优先采用国家一级能效标准设备 平均运行效率提升约10% 引入自动化控制系统实时优化运行参数 [6] - 单位产品综合能耗降低约10% [6] - 建立覆盖研发 生产 包装的全流程碳足迹核算体系 [8] - 通过轻量化与可循环材料优化包装设计 包装环节物料消耗与碳排放下降约8% [8] - 自主研发废气净化技术 污染物去除效率超过98% 远超国家排放标准 [8] - 优化废水处理技术 生产废水处理后回用率超过40% 用于设备冷却与园区清洁 [8] 绿色制造政策动态 - 湖北省经济和信息化厅2025年7月公布绿色制造名单 290家单位获评绿色工厂 [1] - 及安盾消防成为湖北省绿色工厂建设标杆案例 [1]