募集资金基本情况 - 2013年6月非公开发行股票募集资金总额18.22亿元 扣除发行费用后净额为17.96亿元 发行价格9.89元/股 发行数量1.84亿股 [1] 募集资金管理及存储 - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为2.07亿元（含利息及理财收益） 主要存放于盛京银行（1.86亿元）和广发银行（210万元） [6][7] - 曾变更浦发银行专户至广发银行 并新增盛京银行专户作为流动资金补充专用账户 [2] 募投项目变更与终止 - 原3万吨/年特种石墨制造项目已终止 将2.31亿元募集资金本息归还至专户 [3] - 10万吨/年油系针状焦项目变更为收购江苏喜科墨51%股权 最终支付对价2.17亿元 [5] - 部分募集资金变更为收购考伯斯股权 实际支付3.40亿元 后续收到退款1,609万元 [5] - 当前推进绿色工厂建设及智能装备提升项目 总投资3.77亿元 已投入4,167万元 [6] 闲置资金补充流动资金 - 本次计划使用9.5亿元闲置募集资金补充流动资金 期限不超过12个月 [8] - 2024年曾使用10亿元补充流动资金 已于2025年8月26日全额归还 [7] - 截至公告日仍有2.5亿元闲置募集资金处于补充流动资金状态 [8] 决策程序与合规性 - 本次资金使用计划已通过董事会审议 符合《上市公司募集资金监管规则》等监管要求 [9][10] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率并降低财务费用 [10] - 保荐机构对资金使用计划无异议 [11]

发展战略与产业布局 - 辽宁省锦州市实施"136921"发展战略，重点建设区域中心城市"一枢纽、两中心、两高地"，以项目建设为核心推动经济增长 [1] - 对标省级产业规划，打造2个千亿级产业集群（石化及精细化工、冶金及新材料）、2个300亿元产业集群（先进装备制造、食品加工）、2个200亿元产业集群（新能源、生物医药） [2] - 石化产业聚焦"减油增化""减油增特"，围绕润滑油添加剂、有机颜料等细分领域发展特色产业链，由中国化工规划研究院编制专项规划 [2] - 新材料产业规划"232"格局，升级金属/化工基础材料，培育半导体/功能陶瓷/新能源材料，布局3D打印/碳材料前沿领域 [2] 招商引资与项目推进 - 连续三年召开招商引资誓师大会，内资/外资增速超全国及全省平均水平，组建45个县级投资促进部和8个开发区招商机构 [3] - 高频举办央地合作会、产业推介会，实施链式招商，绘制产业链图谱推动泡沫铝、铁矿石加工、电子科技产业园等项目落地 [3] - 采用"高位推动+高频调度"双模式，市级领导专班化推进项目，制定鱼骨图明确工期，形成政府-县区-部门-企业协同机制 [3] 重点项目进展与产能建设 - 中石油锦州石化针状焦改造项目投产，年产35万吨（占全国油系针状焦20%），成为全国最大生产基地 [4] - 推进信凯资源有机颜料、锦隆染料等项目投产，打造国际级有机颜料生产基地，豪润达/名悦科技润滑油添加剂项目扩产 [4] - 冶金新材料领域推进高纯金属铬、钼制品深加工项目，规划核级氧化锆项目，建设全国冶金新材料基地 [4] - 市工信局协调解决重点项目用地、用电等问题，如芦田肥业用地、锦兴特钢产能置换、中石油用电扩容等 [4]