香港的新资本投资者入境计划（New CIES），2024年正式实施，瞄准高净值人群。说得更直白一些，就是你愿意在 香港投资3000万港币，就可以获得香港身份，七年后还可以申请永久居留。 或许这个项目的名字听起来有点长得烦人，那说人话就是新的香港投资移民。这是不是听着就熟悉多了。这项目它 回来了。 如果你手里持有虚拟货币，比特币也好，以太坊也罢，甚至可能还拥有一些别人没听说过的另类资产，你大概率早 就财富自由了。但，链上的财富自由只是第一步，还有一个更现实的问题存在：身份。 世界各地对虚拟货币的监管环境大不相同，有些地方明明昨天还对加密资产态度友好，今天醒来就突然政策一刀 切；要么就是有的地区突然对某部分银行账户进行关停预警、一时间资金转不出也提不走，善后工作令人迷茫而头 痛。这个世界有多残酷，诸位比我这个小小的牛马更清楚。有的时候单单是靠备份一个身份也不一定能躲开上述困 扰，还要看你的归属地是否对加密资产的态度或者，它自己的国际地位，否则你的资产再多，也像是没有根的浮 萍。 因此，选择一个稳定可靠、监管清晰、对虚拟资产友好的地区备份一个长期的身份，才是虚拟货币投资人的刚需。 既然资金要求这么高，那别的要求自然 ...

海宁17岁的中学生小罗（化姓） 一直对虚拟货币投资 充满兴趣 6月1日凌晨1点左右 他在浏览社交媒体时 看到一则诱人的广告 "新型虚拟货币上市 稳赚不赔！" 还附带不少他人的"收益"截图 这让小罗心动不已 小罗点击广告链接 加入了一个群组 群内气氛热烈 "投资导师"分享"独家行情分析" 还有群友晒出"盈利记录" 看着别人的收益 小罗逐渐放下了戒备 在"客服"的推荐下 小罗下载了一款名为"π"的APP 并注册了账户 "客服"非常贴心 建议小罗先小额试水 小罗马上给对方转账15元 用于投资虚拟币 没想到十几分钟后就赚了2元 连本带利收到了17元 小罗继续投资 向对方转账200元 二十多分钟后 又成功收益220元 尝到甜头的小罗 第三次转账300元 但这次收益却没有到账 客服称是系统升级导致 需要缴纳25000元 才可以继续交易 一直到了中午 在对方的不断催促下 犹豫许久的小罗决定 继续转账交易 但是自己钱包余额不够 于是找到了奶奶 拿着奶奶的手机 让奶奶帮忙按指纹、人脸识别 又陆陆续续向对方账户 转了24100元 （部分转账记录） 没想到 APP突然无法登录 群组也被解散 "导师"和"客服"集体失联 此时 小罗才 ...

公司制裁事件 - OFAC对菲律宾公司Funnull Technology Inc及其管理员刘立之实施制裁 因该公司为数十万个虚拟货币投资诈骗网站提供计算机基础设施支持 [1] - Funnull直接参与的多起诈骗案已造成美国受害者超2亿美元损失 2024年相关犯罪收入创历史新高 [1] 诈骗模式分析 - 诈骗主要由东南亚犯罪组织策划 利用劳动力贩卖受害者接触全球数百万个人 通过虚构身份和伪装亲密关系诱骗受害者 [1] - 诈骗者以虚假投资平台高回报为诱饵窃取资产 当受害者无力继续投入时立即切断联系卷走资金 [1] 公司技术支持手段 - Funnull通过从全球主要云服务商批量购买IP地址并出售给网络犯罪分子 成为虚拟货币投资诈骗的关键推手 [2] - 公司利用域名生成算法(DGA)批量生成网站域名 并提供网页设计模板 便于犯罪分子仿冒知名品牌创建诈骗网站 [2] - 2024年Funnull非法获取并篡改开发者代码 将合法网站访问者重定向至诈骗网站及网络赌博平台 [2] 诈骗影响数据 - 美国受害者因Funnull关联的诈骗网站已损失超2亿美元 人均损失逾15万美元 实际损失可能更高因许多受害者未报案 [2] 公司管理人员 - 刘立之作为中国公民担任Funnull管理员 掌握员工绩效表等文件 涉及分配域名(包括虚拟货币诈骗、钓鱼网站及赌博平台)等任务 [2]

图为用黄金充值进行"投资"（浦东警方供图，下同） 景女士通过社交软件结识一名网友，对方自称手握虚拟货币投资"内部渠道"，推荐了一种特殊投资方式：将购买的黄金线下交付给指定人员，折 算成现金充值到投资网站。在对方诱导下，景女士完成黄金交付与账户充值。很快，其投资账户显示盈利超50%，正当景女士准备提现时，"客 服"却要求"需缴纳收益20%的个人所得税"。察觉不对劲的景女士，果断向浦东公安分局六里派出所报警求助。 图为民警现场抓获犯罪嫌疑人 东方网记者蔡黄浩、通讯员刘顺豪5月15日报道：今天上午，记者从上海浦东警方获悉，今年3月下旬，市民景女士轻信陌生人的 "生财之 道"，"买黄金线下交付充值，充值账户炒虚拟货币稳赚不赔！"，在交付黄金后，却等来"账户冻结"的诈骗话术。 接警后，民警通过对聊天记录、账户信息等线索的梳理分析，决定"将计就计"实施抓捕。一方面，民警指导景女士继续与对方周旋，以配合缴税 为由约定新的线下交付时间地点；另一方面，六里派出所会同浦东公安分局刑侦支队、三林公安处，对交付地点进行严密布署。 目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留。浦东警方已全力开展追赃挽损，案件正进 ...

特朗普上任后，因为他对虚拟货币的支持态度，该领域的资产近一年迎来了大涨，这令国内很多对其不 甚了解的朋友动了心。 但因为国内并没有相关渠道进行投资，便给了有些人可乘之机，先是开展了非法集资活动，后又通过各 式各样的方法将募集到的钱"洗白"，极大的损害了我国公民的财产权益。 今天，华安基金通过一个案例，为大家揭开"虚拟货币非法集资及洗钱"的幕后真相，防患于未然。 而陈某丹在明知弟弟陈某磊进行非法集资诈骗的情况下，仍为其提供资金账户转移犯罪所得，并协助购 买车辆和房屋等资产，后再通过变卖上述资产获得金钱，将"赃款"进行了"洗白"，构成了洗钱罪。 除了上述通过虚拟货币投资理财外，犯罪分子还会通过各种意想不到的方式盯上我们的"钱包"，比如邮 寄黄金等。 案例分析 案例中，犯罪分子通过虚拟货币进行"募资"，正是这两年刚兴起的新型诈骗"洗钱"手段。 他们利用了投资者追求高收益的心理，抓住了投资者对虚拟货币知识薄弱的缺点，进行了非法募资，然 后再通过购买房产、汽车等方式，将"赃款"转为"见的光"的合法资产，最后再变卖取现，完成"洗钱"流 程。整个过程涉及的交易链条复杂，人员众多，受害人想要全额追回损失难度较高。 所以，在以 ...

俗话说，"钱不是万能的，但没有钱却是万万不能的"。在当下这个物欲横流的时代里，没有人会留恋古 代社会中早出晚归、自给自足、小农经济的朴素生活。 所有人都拼命地奔跑在路上，而目标，则大同小异的只有一个，那就是赚钱。金钱是一个听起来有些恶 俗的词汇，但却没有一个人可以真正地抗拒。 因而，当对"比特币"并不是非常了解的他，因为一次大手笔的虚拟货币投资，而从一个小小的英语讲 师，变成亿万富翁之后。无数民众开始盲目地追随其进行"比特币"投资，幻想自己将会是下一个一夜暴 富的幸运儿。 然而，命运却给这些异想天开者，打了一记狠狠的耳光，让他投入的金钱如打水漂般赔了个精光。而 他，就是在过去几年中，因为比特币而红遍大江南北的才子——李笑来。 他像所有人一样，靠努力拼搏换来美好生活 李笑来，一个听起来活泼开朗的名字，却拥有着传奇般的人生。李笑来出生于1972年，父母都是普通 人。 李笑来是个调皮活泼的男孩儿，但却十分清晰地知道，最简单的成功之路，便是读书、学习。高考那 年，李笑来经过几个月的"闭关修炼"，顺利考上了期盼已久的长春大学。 当然，考进大学只是每个青少年迎来美好人生的第一步，从长春大学毕业的那一天起，李笑来的奋斗历 ...