公司治理结构 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会以增强核心竞争力并完善治理结构 [1][2] - 该委员会负责长期发展战略、重大投资决策及可持续发展事项的研究与建议 [3] - 委员会成员由5名董事组成且至少包括1名独立董事 [5] 委员会组成与任期 - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一董事提名并由董事会选举产生 [5] - 主任委员由董事长担任且委员会任期与董事会一致 [5] - 委员若不再担任董事职务则自动失去资格并由委员会补足 [5] 职责权限 - 委员会职责涵盖战略规划、重大投融资方案、资本运作及可持续发展事项 [6] - 需对相关事项的实施进行检查并向董事会提交提案 [6][8] - 董事会保留最终审议决定权 [6] 决策与议事规则 - 重大投资项目需提交初步可行性研究报告等资料供委员会评审 [8] - 委员会每年至少召开一次会议且需三分之二以上委员出席 [10][11] - 决议需过半数委员通过并采用举手表决或通讯表决方式 [11][12] 会议程序与记录 - 可邀请董事或高管列席会议并聘请中介机构提供专业意见 [11][14] - 会议记录需由出席委员签名并由董事会秘书保存 [16] - 委员对会议内容负有保密义务 [18] 附则 - 细则未尽事宜按国家法律及公司章程执行 [19] - 细则由董事会解释并自审议通过之日起生效 [20][21]

公司业务说明 - 公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类 [1] - 产品应用领域涵盖电力、电子、建筑材料、空调家电、新能源汽车等 [1] 铜加工产品在算力领域的应用 - 铜加工产品因导电性和导热性可用于芯片互联和散热材料 [1] - 2025年1-7月公司铜排、铜管、铜带等产品在算力领域销量占比不足2% [1] - 其中算力散热领域产品销量占比不足1% [1] 业绩影响说明 - 算力领域相关产品销量占比较低，短期对公司业绩不形成重大影响 [1]

经营业绩 - 东方财富上半年营业总收入68.56亿元同比增长38.65% 净利润55.67亿元同比增长37.27% [1] - 生益电子上半年营业收入37.69亿元同比增长91% 净利润5.31亿元同比增长452% 拟每10股派现3元合计2.47亿元 [10] 资本运作 - 协创数据拟采购服务器总金额不超过12亿元 其中2.98亿元已通过审议 服务器用于算力租赁服务 [2] - 生益电子拟投资约19亿元建设高多层算力电路板项目 新增投资约17.5亿元 建设周期2.5年 2026年起试生产 [9] - 科华控股控股股东筹划股份转让 可能导致控制权变更 股票8月18日起停牌不超过2个交易日 [5] 股东变动 - 舒泰神股东香塘集团计划减持不超过477.77万股 占总股本2% [3] - 中欣氟材股东高宝矿业减持216.6万股 持股比例从5%以上降至4.9999% [11] - 航天科技董事魏学宝计划减持不超过2600股 占总股本不超过0.00033% [12] 业务澄清 - 金田股份1-7月算力领域产品销量占比不足2% 其中散热领域占比不足1% 对业绩无重大影响 [4] - 欧陆通澄清未与任何海外云厂商签署合同 此前股价异常波动累计偏离34.45% [6] - 冠石科技澄清不涉及电子束光刻机设备制造 光掩膜版业务收入占比不足2% [7][8]

公司业务构成 - 主要从事有色金属加工业务 主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类 [1] - 铜加工产品应用于芯片算力领域的销量占比较小 [1] 市场表现与风险提示 - 公司股票出现三连板交易异动 [1] - 芯片算力领域业务短期对业绩不形成重大影响 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月15日召开第六届第二十九次董事会会议 审议包括选举第七届董事会非独立董事在内的议案 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中铝制产品占比95.54% 其他业务占比4.46% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 002540 当前收盘价为6.18元 [2]

公司业务说明 - 公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类 [1] - 产品应用于电力、电子、建筑材料、空调家电、新能源汽车等领域 [1] 媒体报道澄清 - 媒体报道关于公司铜加工材料在芯片算力领域应用的信息来源于定期报告和E互动回复 [1] - 2025年1-7月公司铜排、铜管、铜带等产品在算力领域销量占比不足2% [1] - 其中算力散热领域产品销量占比不足1% [1] 业务影响说明 - 铜加工产品因导电性、导热性可作为芯片互联、散热材料 [1] - 当前算力领域产品销量占比较小，短期对公司业绩不形成重大影响 [1]

公司业务与产品结构 - 主要从事有色金属加工业务 主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类 [2] - 产品应用于电力 电子 建筑材料 空调家电 新能源汽车等领域 [2] 算力领域业务情况 - 铜加工产品因导电性 导热性可作为芯片互联 散热材料 [2] - 2025年1-7月算力领域产品销量占比不足2% 其中散热领域产品销量占比不足1% [2] - 短期对公司业绩不形成重大影响 [2] 媒体报道溯源 - 媒体报道内容源于公司定期报告披露信息及E互动回复 [2] - 上证e互动回复内容引自2024年年度报告 [2]

股价表现 - 公司股票于2025年8月15日以涨停价收盘 [1] - 自2025年8月12日起累计涨幅达33.22% [1] - 短期涨幅显著高于同期行业及上证指数涨幅 [1] 市场状况 - 股价波动反映市场情绪过热情形 [1] - 公司基本面未发生重大变化 [1] - 不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 业务构成 - 主营业务为有色金属加工业务 [1] - 主要产品分为铜产品和稀土永磁材料两大类 [1] - 铜加工产品应用于芯片算力领域的销量占比较小 [1] 业绩影响 - 芯片算力相关业务短期对业绩不形成重大影响 [1]

公司业务与产品结构 - 公司主要从事有色金属加工业务 主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类 [1] - 产品应用于电力 电子 建筑材料 空调家电 新能源汽车等领域 [1] 算力领域业务影响 - 铜加工产品因导电性 导热性可作为芯片互联与散热材料 [1] - 2025年1-7月算力领域铜排 铜管 铜带等产品销量占比不足2% [1] - 其中算力散热领域产品销量占比不足1% [1] - 短期对公司业绩不形成重大影响 [1] 信息披露背景 - 风险提示公告针对媒体关于铜加工材料在芯片算力领域应用的报道 [1] - 媒体报道内容源于公司定期报告披露信息及E互动回复 [1] - E互动回复内容引自2024年年度报告 [1]

产能扩张计划 - 控股子公司江苏天鸟拟投资3亿元建设空天复合材料高性能纤维预制体产业化项目 [2] - 项目选址江苏天鸟梅园生产基地 新征土地60亩 新建厂房3.5万平方米 配置预制体专用设备90台（套） 新增飞机碳刹车预制体生产线3条 [2] - 建设期预计12个月 达产后预计年产值达6亿元左右 [2] 产品与市场定位 - 目标产品为碳纤维、石英纤维等高性能纤维预制体 配套新一代航天装备对高性能结构复合材料需求 [2] - 江苏天鸟承担国内几乎所有飞机碳刹车单位碳纤维预制体供应 以及全系列航天固体火箭发动机喷管喉衬纤维预制体研发和产业化供应 [2] - 项目兼顾碳/碳、碳陶刹车材料用碳纤维预制体生产线扩能 并拓展新兴产业市场 [2] 业务结构概况 - 公司业务涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块 [3] - 在先进铜基材料领域是中国铜带材"十强企业"第一名 国内重要铜基材料研发和制造基地 [3] - 2024年高精度铜合金板带材产销量突破34万吨稳居全国第一 铜导体材料产销量达44万吨 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入131.5亿元同比增长21.77% 归母净利润1.32亿元同比增长28.45% [3] - 2025年上半年预计归母净利润2.4亿元至2.9亿元 同比增长42.35%至72% [3] - 2021年至2024年研发费用合计44.23亿元 其中2024年研发费用11.49亿元 [4] 业绩驱动因素 - 产品升级及改造项目陆续投产与达产带动产销规模和营业收入稳定增长 [4] - 持续的产品及技术升级投入提升产品档次及附加值 [4]