业绩总结 - Select Water Solutions, Inc.在2024年实现了27%的年增长率，成为行业内增长最快的水基础设施平台[12] - 2024年，Select的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率达到了历史最高水平[31] - 2024年，Select的收入/完工量自2021年以来以20%的年复合增长率增长[31] - 2024年，Select的总收入为15亿美元，同比下降8%[102] - 2024年，净收入为3500万美元，同比下降55%[102] - 2024年，调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2.58亿美元[102] 用户数据 - Select的水基础设施部门在2024年占总收入的比例持续增加，推动了利润率的改善和合同稳定性[31] - Select的客户基础多样化，2024年前30名客户中没有任何客户占总收入的超过9%[21] - 2024年，回收的生产水量达到1.85亿桶，超出预期324%[68] - 2024年，回收的生产水量达到2.82亿桶，同比增长14%[102] - 2024年，处置水量为1.38亿桶，同比增长43%[102] 未来展望 - 预计到2025年，水基础设施将成为公司主要的利润驱动因素，目标是实现50%的总利润来自该部门[46] - 水基础设施部门的收入预计从2022年的1.237亿美元增长到2025年的2.909亿美元，年复合增长率为34.6%[42] - 水基础设施部门的毛利润预计从2022年的4280万美元增长到2025年的1.533亿美元，年复合增长率为52.7%[42] 新产品和新技术研发 - 自动化水网络的实施提高了监测和控制能力，降低了成本和风险[94] - 公司的自动化设备套件提供实时监测和反馈，提升了高复杂度作业的交付能力[89] - 公司在马丁县，德克萨斯州建立了一个先进的水回收设施，投资额为600万美元，预计在三年内收回投资[111] 市场扩张和并购 - 公司于2024年4月1日完成对Trinity Environmental Services的收购，总对价为2940万美元[113] - 公司于2024年1月8日完成对Iron Mountain Energy的收购，总对价为1400万美元，新增159,000桶/天的活跃处理能力[116] - 公司于2024年1月3日完成对Tri-State Water Logistics的收购，总对价为5800万美元，新增155,000桶/天的活跃处理能力[118] - Nuverra Environmental Services的收购使公司在巴肯、海恩斯维尔和东北地区的处理能力超过300,000桶/天，年化收入贡献约为1亿美元[124] - Agua Libre的收购预计年化收入贡献为7000万至8000万美元，EBITDA为600万至800万美元[128] 负面信息 - 2024年，Select的净债务为6520万美元，净债务与TTM调整后EBITDA的比率为0.3倍[65] - 2022年净收入为79,219千美元，2023年预计为35,450千美元，2024年预计为27,639千美元[130] - 2022年总毛利为160,755千美元，2023年预计为231,662千美元，2024年预计为219,466千美元[136]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年6月23日下午15:00（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与[1] - 股权登记日为2025年6月16日，出席对象为当日登记在册的全体普通股股东[2] - 现场会议地点设在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室[2] 会议审议事项 - 议案1.00为特别决议议案，需获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 议案3.00涉及关联交易，关联股东需回避表决[5] - 公司将对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）表决单独计票并披露结果[5] - 全部议案已通过第六届董事会第十四次会议等内部程序审议[5] 参会登记与投票规则 - 股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次有效结果为准[2] - 法人股东登记需提供营业执照复印件及法定代表人证明[6] - 个人股东委托代理人需提交经公证的授权委托书及委托人股票账户卡[6] - 网络投票操作流程详见附件，需通过深交所数字证书或服务密码认证[9] 议案具体内容 - 主要议案包括修订《公司章程》及附件、公司治理制度、独立董事工作细则等12项[12] - 涉及公司核心制度修订包括：累积投票制实施细则、利润分配管理制度、关联交易管理办法等[12] - 包含董事薪酬与考核方案等重大事项表决[12]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.30元（含税），以总股本319,176,930股为基数，共计派发现金红利95,753,079元 [1][2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年6月24日（股权登记日）和2025年6月25日（除权除息日） [1][2] - 差异化分红送转为否，且不涉及派送红股或转增股本 [1][3] 股本变动与分配调整 - 2023年限制性股票激励计划中3,661,750股限制性股票于2025年6月11日完成注销，但分配方案以股权登记日总股本为基准，若总股本变动则调整分配总额 [2] 红利派发实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [2] - 公司无自行发放对象，所有现金分红均委托结算机构处理 [3] 税收政策差异 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣缴所得税，实际税率按持股期限区分：1个月内20%、1个月至1年10%、超过1年免税 [4] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利为0.27元 [5] - 其他法人股东及机构投资者需自行申报纳税，税前每股红利为0.30元 [6] 股东咨询渠道 - 股东可通过公司证券部联系电话025-52718000咨询权益分派事项 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第三十五次会议于2025年6月18日以现场和通讯表决结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月16日通过电话发出 由董事长庄耀中主持 [1] - 应出席董事8名 实际出席8名 监事及高管列席会议 [1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》《证券法》和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过全资孙公司浙江独山能源以自有资金7008万元受让金联港务36%股权的议案 [1] - 股权转让方为中国航油集团物流有限公司 [1] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露 - 详细内容参见上交所网站及指定媒体《上海证券报》《证券时报》披露的2025-055号公告 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十五次会议以通讯表决形式召开 通知及材料于2025年6月10日发出 表决截止时间为2025年6月18日15时 [1] - 应参加表决董事10人 实际参加表决董事10人 会议召开符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全部议案均获通过 无反对票或弃权票 同意票10票 [1] - 原董事长董永站退休并辞去董事长 董事等职务 选举薛令光为新任董事长 任期至第七届董事会届满 [1] - 根据《公司章程》 法定代表人由董永站变更为薛令光 授权经理层办理工商变更登记 [2] - 补选薛令光为第七届董事会提名委员会委员 任期至第七届董事会届满 [2] 新任董事长背景 - 薛令光现任公司党委书记 董事长 总经理 拥有工程硕士学历及高级工程师职称 [2] - 历任北京矿务局大安山煤矿多个管理岗位 包括运销科职员 党委办公室主任等 [2] - 在昊华能源体系内担任过煤矿销售公司经理 项目开发部部长 副总经理 董事会秘书等职 [2] - 曾主导杭锦旗西部能源开发有限公司 鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司等关联企业运营 [2]

分红方案 - A股每股现金红利1 10元 [1] - 总股本1,007,282,534股为基数 共计派发现金红利1,108,010,787元 [3] - 差异化分红送转 否 [3] 实施时间 - 股权登记日 2025/6/25 [3] - 最后交易日 2025/6/26 [3] - 除权（息）日 2025/6/26 [3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [4] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [4] - 红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [4] 税务处理 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税 实际派发1 10元/股 [5] - QFII股东按10%税率代扣所得税 实际派发0 99元/股 [6] - 沪股通香港投资者暂按10%税率代扣所得税 实际派发0 99元/股 [7] - 其他机构投资者和法人股东自行纳税 实际派发1 10元/股 [7] 决策程序 - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过 日期2025年4月28日 [3] 联系方式 - 咨询部门 董事会办公室 [7] - 联系电话 (010)65052288-8542 [7]

董事会会议召开情况 - 南京佳力图第四届董事会第九次会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（含5人以通讯方式参会）[1] - 会议由董事长何根林主持，部分监事及高管列席，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 转股价格修正议案 - 董事会审议通过《关于提议向下修正"佳力转债"转股价格的议案》，拟将转股价从10.71元/股下调至9.10元/股（原价的85%）[1] - 修正触发条件：2025年5月26日至6月18日期间，公司股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价（10.63元/股）的85%（即9.04元/股）[1] - 修正后转股价需不低于股东大会前20个交易日股票交易均价或前一交易日均价的较高者，若任一指标高于原转股价则无需调整[2] - 董事会提请股东大会授权办理转股价修正相关事宜，包括确定最终修正价格及生效日期等[2] 股东大会安排 - 转股价格修正议案需提交2025年第四次临时股东大会审议，表决需获出席股东三分之二以上通过，持有可转债的股东需回避投票[3] - 临时股东大会定于2025年7月10日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，主要审议转股价修正事项[3][4]

股东大会安排 - 会议将于2025年6月25日下午14:45在江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室召开，包含现场会议和网络投票 [2] - 会议议程包括股东发言、议案宣读、投票表决等14项程序，股东发言时间限制为5分钟且需提前报告持股数量 [2][3] - 参会股东需携带身份证原件、股票账户卡及授权委托书等文件办理签到手续，委托代理人需额外提供双方身份证复印件 [1][2] 担保议案内容 - 公司拟新增2025年度担保额度2.5亿元，使担保总额上限达到3.98亿元，主要用于控股子公司融资业务和履约类担保 [4][5] - 担保对象包括江苏郎克斯(获1.3亿元额度)、江苏朗迅(6000万元)和哈森鑫质等三家控股子公司，其中江苏郎克斯资产负债率达71.84% [5][6][7] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日，额度可在合并报表范围内子公司间调剂使用，但资产负债率超70%的子公司仅能相互调剂 [5][6] 被担保子公司财务数据 - 江苏郎克斯2025年1-5月营收2.97亿元，净利润2281万元，资产总额5.84亿元，负债率71.84% [6] - 哈森鑫质2025年1-5月营收1539万元但亏损467万元，资产总额3378万元，负债率24.2% [7] - 江苏朗迅2025年1-5月营收3372万元，净利润247万元，资产总额2.39亿元，负债率60.14% [8] 担保实施细节 - 担保方式包括保证、抵押、质押等多种形式，具体条款以最终签署合同为准 [5][8] - 公司将要求子公司其他股东提供同比例担保或反担保，目前无逾期担保情况，所有担保均为合并报表范围内 [9] - 江苏郎克斯虽负债率超70%但经营稳定，公司认为担保风险总体可控 [9]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年6月18日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人（其中陈进军 刘渭林以通讯表决方式出席） [1] - 董事长李海生主持会议 部分高级管理人员列席 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过（9票同意 0票反对/弃权/回避）关于调整董事会专门委员会委员的议案 [1] - 调整原因为陈必能辞任董事及战略发展委员会委员职务 李海宏辞任审计委员会委员职务 [1] 专门委员会成员调整详情 - **战略发展委员会**：李海生（主任） 钟建英 刘一宁 [1] - **审计委员会**：陈进军（主任） 何浏 崔秋平 [1] - **提名委员会**：何浏（主任） 陈进军 李海生 [1] - **薪酬与考核委员会**：钟建英（主任） 何浏 廖阳帆 [1] - 调整后其他专门委员会成员保持不变 任期至第二届董事会届满 [1] 关联公告 - 董事离任及选举职工代表董事事项详见同日披露的公告（编号2025-035） [2]

战略合作 - Aduna宣布与全球系统集成商Wipro和Tech Mahindra建立战略合作伙伴关系，以推动企业采用网络API并促进移动运营商参与新兴网络API经济[1] - Wipro和Tech Mahindra将把Aduna的统一网络API（包括SIM交换、号码验证、设备定位和按需质量）整合到金融、制造、物流和公共部门等行业的数字化转型中[2] 合作细节 - Tech Mahindra和Wipro将协助通信服务提供商（CSP）在多地区加速运营准备，共同开发并部署银行、物流和公共服务等关键行业的用例加速器[6] - 两家公司将通过其托管服务和集成框架促进网络API的全球推广，并帮助企业将网络API嵌入云原生环境、安全解决方案和数字身份平台[6] 行业影响 - 全球系统集成商在连接电信能力与企业系统方面具有独特优势，通过将网络API嵌入数字工作流，帮助企业提升安全性、加速入职、改善通信并满足合规要求[3] - 此次合作将推动电信行业通过API向第三方开发者和合作伙伴释放网络价值，促进新商业模式和收入增长机会[4] 公司背景 - Tech Mahindra为全球企业提供技术咨询和数字解决方案，拥有15万多名专业人员，覆盖90多个国家的1100多家客户，服务范围包括咨询、IT、企业应用、业务流程服务等[5] - Wipro是一家领先的AI驱动技术服务和咨询公司，拥有23万多名员工和业务合作伙伴，覆盖65个国家，专注于帮助客户实现数字化转型[7] - Aduna由全球领先的电信运营商和爱立信共同创立，致力于通过统一的网络API平台加速创新，其合作伙伴包括AT&T、Bharti Airtel、德国电信等[8]