公司经营动态 - 2025年7月子公司中标及签约千万元以上合同订单金额合计达人民币28.14亿元 [1]

公司订单情况 - 2025年7月子公司中标及签约千万元以上合同订单总额达人民币28.14亿元 [1] - 订单涵盖国家电网项目、地方电网项目及其他战略客户 [1] - 具体产品包括智能制造线缆、绿色建筑线缆和智能电网线缆 [1] 细分业务合同金额 - 储能系统合同金额为人民币5.66亿元 [1] - 锂电池合同金额为人民币1554万元 [1] - 锂电铜箔合同金额为人民币1817.37万元 [1] - 智慧机场项目合同金额分别为人民币3878.74万元、2023.6万元和1186万元 [1]

为助力闽产线缆"联通全球"加速出口，福州海关深入推进智慧海关建设和"智关强国"行动，加强国际市 场动态监测，及时为企业提供国际市场信息。同时，关注国外最新技术性贸易措施动态，帮助企业做好 应对工作，并指导企业改进生产工艺、加强质量管控，确保产品合规出口。此外，针对出口订单增长、 通关时效要求高的特点，该关还大力实施"提前申报""预约查验"等便利化措施，助力福建线缆产品顺畅 出海。(陈西庄杰宇张天翔) 大通(福建)新材料股份有限公司是一家从事专业特种电磁线研发、生产和销售的技术企业，产品大量应 用于新能源产业、轨道交通、航天航空等新兴领域。"近年来，我们大力开拓海外市场，出口量大幅增 长。今年上半年，公司出口货值达3900万元，同比增长了3.9倍。"该公司销售部门业务经理林彬莹 说，"海关向我们宣讲自贸协定政策，为我们申请和享受协定关税减让提供辅导。" 电线电缆产业是福建省传统优势产业之一，随着全球工业化进程不断加快以及智能电网等新兴产业的崛 起，市场对高品质线缆需求日益增长。福建省电线及电缆生产企业发挥自身技术优势，积极拓展海外市 场，展现出强劲的增长潜力。据统计，今年上半年，福建省电线及电缆出口货值65.2 ...

董事会及监事会决议 - 第九届董事会第四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯表决方式召开 应参会董事9人 实际参会9人 会议审议通过五项关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的修订议案 包括发行方案修订稿 论证分析报告修订稿 预案修订稿 募集资金使用可行性分析报告修订稿及摊薄即期回报措施修订稿 所有议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [2][4][6][7][8][10][12][13] - 第九届监事会第三次会议于2025年7月31日以现场表决方式召开 应参会监事3人 实际参会3人 会议审议通过五项与董事会相同的议案 所有议案均获3票同意 0票反对 0票弃权 [50][51][53][54][55] 可转换债券发行方案调整 - 发行规模从调整前的人民币112,622万元下调至调整后的人民币95,600万元 降幅为15.1% [19][20] - 募集资金用途调整为投资于4万吨新能源产业铜基电磁线项目 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目 年产8万吨新能源铜基材料项目 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目及补充流动资金 [22][31] 公司业务及行业地位 - 公司主营业务为特种电磁线 特种导体及模具制造和维修 产品应用于汽车 电力 电机 光伏 电子 通讯 电网 交通 航空航天及家电等领域 产品分为铜基电磁线 铝基电磁线及特种导体三大系列 [32] - 公司是中国民营制造业500强 安徽省民营企业制造业营收中国电子信息百强企业 中国线缆行业最具竞争力企业十强 全球线缆行业最具竞争力企业20强 拥有国家技术创新示范企业 制造业单项冠军示范企业等称号 [32] - 公司拥有国家级企业技术中心 国家级博士后科研工作站 国家级技能大师工作室等20个研发创新平台 累计获得专利354项 其中授权发明专利145项 参与编制标准82项 已发布72项 国家标准占比超40% [35] 募集资金投资项目规划 - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目和新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目为现有规模的扩张 以应对下游订单快速增长及产能不足问题 [33] - 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目是向高效环保汽车铝基线及低温铝基线等高端产品领域的延伸 公司已形成完整生产技术体系并实现批量供货 [33] - 年产8万吨新能源铜基材料项目是向上游原材料领域的延伸 以解决扁线业务原材料供应瓶颈 [33] 财务数据及预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为56,170.89万元 扣除非经常性损益的净利润为51,163.40万元 [27] - 假设2025年度归属于母公司股东的净利润为50,105.44万元 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为47,305.80万元 该数据基于2025年1-3月数据年化假设 [27] - 假设2026年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2025年基础上分别按下降10% 持平及增长10%三种情形测算 [27] 发行方案实施进展 - 本次发行方案已于2023年6月20日经第八届董事会第十七次会议审议通过 2023年7月6日经2023年第二次临时股东大会审议通过 [17] - 发行方案有效期经2024年3月26日第八届董事会第二十四次会议审议通过延长 并经2024年4月9日2023年度股东大会审议通过 [17] - 发行方案有效期再次经2025年3月22日第八届董事会第三十三次会议审议通过延长 并经2025年4月16日2024年年度股东大会审议通过 [18]

日常关联交易基本情况 - 公司及子公司拟与关联方泛亚电缆发生日常关联交易，预计2025年7月23日至12月31日交易金额为人民币3,600万元 [1] - 交易包括销售商品（500万元）、采购商品（2,965万元）和租赁（135万元）三类 [3] - 截至披露日已发生交易金额3,705.68万元，上年同期发生金额12,349.52万元（注：此前不构成关联交易） [3] 关联方及治理安排 - 公司委派总经理助理王智平担任泛亚电缆董事，形成重大影响并构成关联关系 [2] - 泛亚电缆2024年末总资产33,306.04万元，净资产110.68万元，当年净利润亏损97.25万元 [5] - 2025年上半年经营改善，总资产增至38,419.26万元，净利润转正为124.15万元 [5] 交易定价与审批程序 - 交易定价遵循市场原则，按同类交易市场价格执行 [5] - 议案经董事会全票通过（0票反对/弃权），独立董事专门会议审议认可其公允性 [2][6] - 本次交易属董事会权限范围，不构成重大资产重组 [2] 交易目的与影响 - 关联交易可实现资源优势互补，维持经营持续性，对财务状况无重大不利影响 [6] - 独立董事认为交易是生产经营的必要行为，定价公允且符合监管规定 [6] 历史交易对比 - 2024年度公司与泛亚电缆未发生应披露的关联交易 [4] - 2025年1-6月采购金额3,154.3万元已超全年预计采购额的106%（预计2,965万元） [3]

会议召开情况 - 江苏中超控股股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议通知于2025年7月28日通过专人送达或电子邮件发出 [1] - 会议于2025年7月31日15:30以现场会议方式在公司七楼会议室召开 [1] - 应到独立董事2人，实到2人，会议召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] 会议决议内容 - 会议审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为2票同意、0票弃权、0票反对 [1][2] - 独立董事认为日常关联交易预计是公司生产经营的必要行为，交易定价公允且符合监管规定，不会损害中小股东权益 [1] - 关联交易预计将提交董事会审议，关联董事需回避表决 [1] 关联交易评估 - 关联交易基于公平互利原则进行，对公司持续经营能力及独立性无不利影响 [1] - 交易行为符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定 [1]

监事会会议审议情况 - 第九届监事会第三次会议于2025年7月31日以现场表决方式召开 [1] - 会议全票审议通过调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订的议案 [1] - 具体修订文件包括发行可转换公司债券预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告及摊薄即期回报填补措施等系列文件 [1][2] 信息披露安排 - 所有修订后文件将于2025年8月1日通过上海证券交易所网站正式披露 [1][2] - 披露文件包含发行方案调整说明、论证分析报告修订稿、募集资金可行性研究报告修订稿及摊薄即期回报填补措施公告 [1][2] 议案表决结果 - 所有议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权的全票通过结果 [1][2] - 涉及债券代码110074（精达转债）相关发行方案的调整事项 [1]

公司决议 - 公司董事会审议通过不向下修正"起帆转债"转股价格的议案 [2]

行业背景 - 高压和超高压电缆绝缘料行业曾长期被国外企业垄断 主要国际同行包括美国陶氏和北欧化工 [1] - 绝缘料按电压等级划分 包括35kV及以下中低压 66kV-110kV高压 110-220kV超高压 以及220kV以上特高压电缆用绝缘料 [1] - 海缆绝缘料需具备抗腐蚀 耐高水压 阻水防水等高性能特性 因长期处于强腐蚀高水压复杂水下环境 [3] 公司产能与技术突破 - 万马高分子超高压绝缘料三期项目达产后年产能将达到6万吨 [1] - 公司计划在青岛建设年产35万吨环保型高分子材料产业化项目 以完善国内市场布局并填补北方空白 [4] - 公司自主研发的220kV超净XLPE绝缘料和超光滑屏蔽料通过新产品鉴定 并已成功应用于国内外高压超高压项目 [2] - 海缆绝缘材料在抗焦烧性能 机械性能等关键性能上达到国际先进水平 超光滑半导电屏蔽料技术突破国外垄断 [3] 市场地位与发展 - 万马高分子超高压绝缘料国内市场占有率从2021年约15%提升至目前约20% [1] - 公司是国内唯一可大批量生产超高压 高压电缆绝缘料的企业 产销规模多年稳居行业前列 [2] - 国内拥有超高压电缆绝缘料生产线的企业包括万马股份 汉缆股份 德威新材 燕山石化等 [2] 产品应用领域 - 公司产品应用于多个大型水电站项目 包括三峡水电站 广西南宁抽水蓄能电站 深汕西部水源及供水工程项目等 [3] - 正持续跟进雅鲁藏布江下游水电工程项目 [3] - 超高压 中压 控制电缆及高分子材料产品均可应用于水电站 [3]

收购背景与目的 - 福华化学基于对尚纬股份长期投资价值的认可和发展前景的信心 决定以现金认购尚纬股份向特定对象发行的A股股票 旨在提升对上市公司的管控和决策力并维护长期战略稳定 [6] 收购方主体资格与财务实力 - 收购人福华化学为依法设立并合法存续的股份有限公司 注册于四川省乐山市 注册资本82,705万元 主营业务涵盖农药生产、危险化学品经营及化工产品销售等许可及一般项目 [7] - 福华化学2024年末总资产134.41亿元 净资产37.25亿元 资产负债率69.32% 2024年度营业收入76.72亿元 净利润6.03亿元 净资产收益率16.18% 显示其具备收购的经济实力 [9] - 收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购情形 包括负债逾期、重大违法行为或证券市场失信行为 且近五年未受行政处罚或刑事处罚 [10][11] 股权结构与控制关系 - 福华集团直接持有福华化学44.25%股份 并通过全资子公司福华丰瑞和福华祥瑞间接持有6.94%和5.14%股份 合计控制56.32%股份 为控股股东 [12] - 张华持有福华集团99%股权 并通过担任多个员工持股平台执行事务合伙人控制福华化学6.27%表决权 为实际控制人 自2007年起任福华化学董事长 [12] 收购资金来源与支付方式 - 收购资金全部来源于自有资金或合法自筹资金 不存在对外募集、代持或结构化安排 亦未使用发行人及其关联方资金 资金来源合法合规 [13] - 本次收购不涉及以证券支付收购价款的情形 [14] 审批程序与交易进展 - 本次交易已获福华化学董事会及尚纬股份董事会审议通过 尚需获得尚纬股份股东会批准及中国证监会同意注册 并需豁免要约收购义务 [14] 后续计划与业务整合 - 收购人未来12个月内可能基于上市公司发展需要 在支持现有电缆业务前提下 筹划对主营业务或资产重组进行调整 但尚无明确时间表 [15][16] - 目前暂无调整董事会或高级管理人员组成的计划 亦无修改公司章程条款或员工聘用计划的重大变动安排 [17] - 若未来因经营需求需调整业务、组织结构或分红政策 将依法履行程序并披露 [17][18] 独立性、同业竞争与关联交易 - 本次收购不改变上市公司实际控制人 收购人承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立 并出具相关承诺函 [19] - 福华化学主营化学品业务 尚纬股份主营特种电缆产品 双方目前不存在同业竞争 收购人承诺避免未来产生重大不利影响的同业竞争 [20][21] - 2025年4月8日至报告出具日 收购人与上市公司关联交易金额687.52万元 为电缆采购 价格按市场公允价执行 收购人承诺未来规范关联交易程序 [22][23][24] 股份权利与交易安排 - 收购人所持上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制 除已披露信息外无其他补偿安排 [25] 重大交易与人员安排 - 过去24个月内 收购人及其管理层与上市公司及其子公司无超过3000万元或净资产5%以上的交易 与上市公司董事、监事及高级管理人员无超过5万元的交易 [26] - 未与上市公司董事、监事及高级管理人员就未来任职达成任何协议或补偿安排 [26] 免于要约收购情形 - 本次发行后收购人持股比例将超过30% 触发要约收购义务 但符合《收购管理办法》第六十三条豁免情形 因福华化学承诺36个月内不转让股份 且尚纬股份股东会非关联股东将审议批准豁免 [27]