董事会组成与职权 - 董事会由6名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人 [2] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、拟订重大收购方案等15项职权 [2] - 董事会关于交易、关联交易及对外担保的审批权限按照公司章程及股东会议事规则执行 [3] 会议召开机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开4次，提前14日发出书面通知 [5] - 临时会议在代表十分之一以上表决权股东提议、三分之一以上董事联名提议、审计委员会提议或证券监管部门要求时召开 [6] - 会议通知需包含会议日期、地点、期限、事由及议题等内容，变更需提前一日通知或取得全体董事认可 [8][12][13] 议事规则与表决程序 - 董事会会议需过半董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席需书面委托其他董事 [9][14] - 表决实行一人一票，方式包括举手投票、记名书面投票或电子通信方式表决，表决意向分为同意、反对和弃权 [12][13] - 决议形成需超过全体董事半数赞成票，关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [13][14] 专门委员会与办公室设置 - 董事会设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，成员全部由董事组成，独立董事过半数并担任召集人 [5] - 审计委员会成员需为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士 [5] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书兼任办公室负责人 [5] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含召开日期、地点、出席董事姓名、会议议程、董事发言要点及表决结果等内容 [16] - 会议档案包括会议通知、材料、授权委托书、录音资料、表决票、会议记录等，由董事会秘书保存，期限为10年以上 [17] - 电子签名与手写签名具有同等法律效力，与会董事需对会议记录和决议记录进行签字确认 [16][17] 规则适用与生效条件 - 本规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联交所上市规则》及公司章程制定 [1][2] - 规则于H股在香港联交所挂牌上市之日起生效实施，实施后原董事会议事规则自动失效 [20] - 规则未明确事项按国家相关法律、法规及公司章程执行，若存在抵触应及时修订并提交股东会审议批准 [20]

信息披露基本原则 - 信息披露需及时公平且保证真实准确完整 不得有虚假记载或误导性陈述 [2] - 披露内容应以客观事实为基础 如实反映实际情况 [2] - 预测性信息应合理谨慎客观 不得夸大其辞 [2] - 需充分披露重大信息并揭示风险 不得选择性披露或重大遗漏 [2] - 所有投资者应平等获取信息 不得向单个或部分投资者泄露 [2] 信息披露一般要求 - 应充分反映业务技术财务公司治理竞争优势行业趋势等重大信息 [4] - 需针对性披露业绩波动行业风险及科研投入等持续信息 [4] - 重大事项应分阶段披露进展 不得以结果不确定为由不予披露 [4] - 自愿披露信息需真实准确完整 且保持持续性和一致性 [4] - 公告文稿应简明易懂 避免专业术语和模糊表述 [5] 定期报告规定 - 定期报告包括年度报告半年度报告及其他法定报告 [7] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露 半年度报告需在上半年结束2个月内披露 [8] - 董事高管需对定期报告签署书面确认意见 无法保证时应投反对票或弃权票 [9] - 年度净利润或营收同比下降50%或净利润为负时 需披露具体原因及持续经营能力等信息 [10] - 财务会计报告被出具非标准审计意见时 需披露董事会说明独立董事意见等文件 [10] 临时报告内容 - 临时报告包括股东会董事会决议收购出售资产关联交易等重大事项 [11] - 交易达总资产10%或市值10%或营收10%且超1000万元等标准时需披露 [13] - 关联交易与自然人成交金额超30万元或与法人超总资产0.1%且超300万元时需披露 [14] - 需披露核心技术人员离职核心技术丧失竞争优势等重大风险事项 [17] - 持股5%以上股东股份质押需在2交易日内披露质押数量及比例 [20] 信息披露内部管理 - 董事会统一领导信息披露 董事长为最终负责人 董事会秘书负责具体事务 [24] - 非经董事会书面授权 任何人员不得对外发布未披露信息 [25] - 需建立内幕信息管理制度 控制知情人范围并禁止内幕交易 [26] - 股东实际控制人持股变化或股份质押冻结等需主动告知公司 [27] - 信息披露指定媒体包括《中国证券报》等 指定网站为上海证券交易所网站 [29] 跨境披露要求 - 在境外披露的信息需同时符合中国证监会及上海证券交易所规定 [29] - 向境外交易所提供的报告应与向上海证券交易所内容一致 出现差异需专项说明 [29] - 根据香港联交所要求 在hkexnews.hk披露的文件需同步在公司官网登载 [29]

关联人定义 - 关联人包括根据中国证监会和科创板规则定义的关联法人及自然人 以及根据香港联交所上市规则定义的关连人士[1] - 关联自然人涵盖配偶 年满18周岁的子女及其配偶 父母及配偶父母 兄弟姐妹及其配偶等家庭成员[1] - 关联法人包括由关联自然人直接或间接控制 或由关联自然人担任董事 高级管理人员的法人组织[1] - 视同关联人情形包括协议生效后12个月内具备关联关系 以及潜在可能通过协议安排导致利益倾斜的主体[2] - 香港联交所关连人士涵盖董事 监事 最高行政人员 主要股东（持有10%或以上投票权人士）及其关联方[2][3] - 关连人士范围延伸至信托受托人 持有30%以上权益的实体 以及同居俨如配偶的人士等特殊关系群体[2][3] 关联交易类型 - 交易类型包括购买或出售资产 对外投资 转让研发项目 签订许可协议 提供担保等十二类业务活动[5] - 香港联交所定义的关连交易包含资本性和收益性交易 涵盖选择权行使 租赁安排 财务资助 合营企业设立等九类情形[6] - 明确禁止股东及关联人占用公司资源的七类行为 包括资金拆借 代垫费用 虚假商业汇票等[7][8] 决策程序规范 - 设置分层审批权限：总经理可审批单笔金额低于300万元且低于总资产0.1%的交易 董事会审批300万元以上或超总资产0.1%的交易 股东大会审批3000万元以上或超总资产1%的重大交易[10] - 关联董事包含交易对方 控制方任职人员 密切家庭成员等六类情形 需在表决时回避[9] - 关联股东涵盖交易对方 受同一控制主体 存在股权协议约束等八类情形 投票时不计入有效表决总数[9] - 连续12个月内与同一关联人或同类别交易的累计金额需合并计算审批标准[12] 豁免披露情形 - 九类交易可免于审议披露 包括现金认购公开发行证券 承销业务 按公开招标采购 单方面获益交易等[13] - 香港联交所完全豁免及部分豁免的关连交易需按规则履行申报及公告程序[14] - 日常关联交易可按类别预计年度金额 超预计部分需重新履行审议程序[16] 跨境监管合规 - 同时遵循科创板上市规则和香港联交所上市规则的双重监管要求[1][14] - 需通过上海证券交易所和香港联交所业务系统同步更新关联人名单及关系信息[5] - 财务报告部分关联交易披露遵循企业会计准则第36号 非财务报告部分遵循科创板披露规则[15] - 与香港联交所关连方签订的持续交易协议期限通常不超过三年 需设定年度最高交易限额[15]

适用范围与定义 - 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理 [2] - 所持公司股份包括登记在其名下的所有股份、利用他人账户持有的股份以及融资融券交易信用账户内的股份 [3] 交易限制与禁止情形 - 董事和高级管理人员在买卖公司股票前需知悉相关法律法规并遵守承诺 [4] - 可通过证券交易所交易、协议转让及法律法规允许的其他方式减持股份 [5] - 买卖前需征询董事会秘书意见或向董事长/指定董事书面通知并获确认 [6] - 存在八种禁止转让情形包括离职后半年内、被立案调查或处罚期间等 [7][8] - 任职期间及离职后六个月内每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [8] - 所持股份不超过1000股可一次性全部转让 [8] - 禁止在定期报告公告前15日内、业绩公告前5日内及重大事项决策至披露期间买卖公司股票 [13] 持股计算与变动规则 - 以去年末所持股份为基数计算当年可转让数量 [9] - 新增无限售条件股份当年可转让25% 新增有限售条件股份计入次年基数 [10] - 当年未转让股份计入年末总数作为次年计算基数 [11] - 买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入所得收益归公司所有 [12] 信息披露与申报要求 - 董事会秘书负责管理董事和高级管理人员持股数据并办理网上申报 [15] - 需在任职后2个交易日内、个人信息变化后2个交易日内及离任后2个交易日内申报个人信息 [16] - 根据香港《证券及期货条例》须披露全部权益及淡仓并在董事会会议上供查阅 [17] - 减持股份需提前15个交易日报告减持计划并公告 减持时间区间不超过3个月 [20] - 股份变动需在2个交易日内报告并公告变动前后持股数量、变动日期、数量及价格 [22] - 因离婚分割股份后双方每年转让不得超过各自持有股份总数的25% [23] 违规责任 - 违反规定可给予警告、通报批评、降职、撤职等处分 [25] - 违规买卖收益归公司所有 造成损失需承担赔偿责任 [25] - 触犯法律法规可移送司法机关追究刑事责任 [25] - 所有违规行为及处理情况需完整记录并按规定报告或披露 [26] 附则 - 核心技术人员减持IPO前股份按上海证券交易所规则执行 [27] - 本办法与法律法规不一致时按法律法规执行 [28] - 本办法自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效 [30]

大宗交易情况 - 9月2日大宗交易平台发生2笔成交 合计成交量3.87万股 成交金额449.18万元 成交价格均为116.16元 较当日收盘价折价9.88% [2] - 买方营业部分别为中信证券深圳分公司及海通证券上海浦东南路营业部 卖方均为机构专用席位 [4] - 近3个月内累计发生35笔大宗交易 合计成交金额达1.50亿元 [3] 股价与资金流向 - 当日收盘价128.90元 单日上涨2.09% 日换手率4.75% 成交额4.27亿元 [3] - 主力资金单日净流出713.17万元 近5日累计净流出807.00万元 [3] - 近5日股价累计上涨1.98% [3] 融资与机构评级 - 最新融资余额2.94亿元 近5日增加1261.20万元 增幅达4.48% [4] - 近5日共有5家机构给予评级 华泰证券8月29日研报给予150.00元最高目标价 [4]

公司技术实力与创新成果 - 极米光电凭借自主研发的高画质混光技术项目荣获2024年度四川省科技进步奖一等奖 该奖项为四川省科技界最高规格奖项且一等奖仅35个 竞争激烈[1] - 公司近三年累计研发投入超10亿元人民币 2025年上半年研发投入达1.97亿元 占营业收入比例12.15%[2] - 截至2025年上半年末 公司拥有专利1219项 其中发明专利418项 实用新型专利539项 外观设计262项 计算机软件著作权71项[2] 产业链布局与生产能力 - 极米光电产业园自2020年12月投产 建设有6条投影生产线 6条镜头生产线和8条光机生产线[2] - 实现从镜片 光机到智能投影整机设计 研发 制造的产业链闭环[2] - 作为成都与宜宾区域合作首个落地项目 深度融入宜宾"一蓝一绿"产业布局 成为当地智能制造标杆[2] 行业地位与发展战略 - 极米科技为全球投影设备行业领军企业 坚持底层技术与产品创新双轮驱动战略[2][3] - 公司通过自研技术推动新型显示产业发展 在显示技术快速迭代和场景需求增长背景下注入产业动能[3] - 未来将继续发挥行业龙头作用 以创新为引擎助力中国智造走向世界[3]

公司战略与资本运作 - 公司拟在境外发行H股股份并申请在香港联合交易所主板挂牌上市[1] - 该举措旨在满足公司国际化战略及海外业务布局需要[1] - 通过上市提升公司国际品牌知名度并增强综合竞争力[1] 审批流程与执行进展 - 该事项尚需提交公司股东会审议[1] - 需要取得相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准[1] - 公司正积极与相关中介机构就发行H股并上市的相关工作进行商讨[1] 实施状态与信息披露 - 具体细节尚未确定[1] - 该事项存在重大不确定性[1] - 公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务[1]

股价表现 - 9月2日收盘价128.90元，单日涨幅2.09% [1] - 近5个交易日累计上涨1.98% [1] - 主力资金近5日净流出733.68万元 [1] 大宗交易 - 当日发生2笔大宗交易，合计成交量3.87万股，成交金额449.18万元 [1] - 两笔交易成交价均为116.16元，较收盘价溢价率为-9.88% [1] - 买方为中信证券深圳分公司及海通证券上海浦东南路营业部，卖方均为机构专用席位 [1] - 近3个月累计发生35笔大宗交易，总成交金额达1.5亿元 [1]

会议基本信息 - 会议将于2025年09月09日15:00-17:00通过网络文字互动方式召开 [1][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心线上平台 [1][3] - 投资者可通过预征集系统或公司邮箱在09月02日至08日16:00前提问 [1][3] 参会人员构成 - 董事长钟波、总经理肖适、董事会秘书薛晓良将出席说明会 [3] - 财务总监彭妍曦和独立董事廖伟智共同参与交流 [3] - 特殊情况下参会人员可能进行调整 [3] 投资者参与机制 - 投资者可通过上证路演中心网站实时参与文字互动环节 [3] - 公司邮箱ir@xgimi.com接受会前问题预征集 [1][3] - 说明会内容将通过上证路演中心平台保留供后续查阅 [3] 会议内容重点 - 公司将解读2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [2] - 重点回应投资者普遍关注的财务和经营类问题 [1][2] - 交流范围以信息披露允许的范畴为限 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入16.26亿元，同比增长1.63% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为8,866.22万元，同比大幅增长2,062.34% [2] - 扣除非经常性损益的净利润为7,669.94万元，核心盈利能力显著增强 [2][3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.40亿元，主要受结算周期影响及策略备货支付增加 [2][3] - 研发投入达1.97亿元，占营业收入比例为12.15%，同比提升0.12个百分点 [2][3] 产品与技术进展 - 推出便携投影Play 6、家用旗舰RS 20系列、轻薄投影Z6X Pro三色激光版等新品，强化中高端激光投影矩阵 [9] - RS 20系列采用Qualas 32新一代激光器，搭载自研X Master大师红圈镜头，支持垂直±120%、水平±45%移轴 [11] - Eagle-Eye鹰眼硬件级计算光学5.0实现画面自动定位、实时矫正、智能避障及人宠跟随防射眼功能 [11] - 新增授权发明专利18项，累计持有发明专利418项，技术储备持续深化 [10][19] 市场与行业地位 - 极米连续七年保持中国投影设备市场出货量第一，连续五年出货量及销售额双第一 [8] - 2024年全球投影机市场出货量达2,016.7万台，同比增长7.5%，海外市场增速高于国内 [9] - 海外渠道覆盖Best Buy、Walmart、MediaMarkt等主流零售商，MoGo 4系列获EISA 2025最佳产品奖 [14][17] - 车载光学解决方案获多个定点项目，问界M8/M9、尊界S800、享界S9等车型已搭载公司后排投影产品 [9][13] 研发与创新能力 - 研发人员580人，占比28.84%，团队覆盖光学显示、算法开发、整机设计等核心领域 [15] - Dual Light 2.0护眼三色激光技术提升亮度、对比度、色域及色准指标，平衡画质与观影舒适度 [19] - 具备光机自主设计、驱动算法适配及自动化生产能力，关键模组共用化设计提升生产效率 [16][20] - 布局车载光学、商业显示等新场景，智能座舱及智能大灯解决方案已实现量产交付 [12][16] 经营与供应链策略 - 生产模式涵盖自主生产、外协加工、OEM及ODM，光机均为自研 [6] - 宜宾智能光电产业园实现镜片至整机组装全链条智能制造，越南工厂建设推进海外供应链布局 [16] - 线上渠道以电商平台入仓及B2C为主，线下通过直营店及经销商覆盖一二线城市 [6][17] - 存货账面价值11.51亿元，占比总资产21.05%，主要为应对销售旺季备货 [33]