股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[4] - 现场会议召开时间为2025年8月6日13:00，地点为无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室[4] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] 审议议案内容 - **非累积投票议案**包括：2025年限制性股票激励计划草案及摘要、考核管理办法、授权董事会办理激励计划事宜、取消监事会并修订公司章程[4][5] - **累积投票议案**涉及董事会换届选举，包括提名3名独立董事候选人及非独立董事候选人[4][5] - 议案1-7已通过第三届董事会第二十六次会议审议，议案1-2/5经第三届监事会第二十次会议审议[7] 股东参与规则 - 股权登记日为2025年7月30日，登记在册的A股股东（代码688069）可参会[9] - 融资融券、沪股通投资者需按《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号》执行投票程序[1] - 关联股东（激励对象及相关方）需回避表决[7] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数（如持有100股对应300票独立董事选举权）[13][14] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证及股票账户卡，代理人需额外提供授权委托书[9] - 企业股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书[9] - 登记方式包括现场（无锡康乐路9号4楼会议室）、信函或传真，截止时间为2025年7月31日17:00[9][10]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并废止相关制度 由董事会审计委员会承接原监事会职权[1] - 同步修订公司章程中涉及监事会的条款 包括公司组织机构、职权划分等内容[1][2] - 修订后的公司章程明确审计委员会替代监事会职能 形成"董事会-审计委员会"治理架构[4][15] 公司章程核心修订内容 - 法定代表人条款细化 增加辞任程序及责任追偿机制[2] - 股份发行规则调整 统一表述为"同类别股份同等权利"[4] - 财务资助条款更新 新增董事会特别决议权限及10%净资产限额[5][23] - 股份回购情形扩充 增加"维护公司价值及股东权益"条款[6] - 股东权利保护强化 明确180日以上持股3%股东可查阅会计凭证[9][13] 股东会议事规则优化 - 临时股东会触发条件调整 将"监事会提议"改为"审计委员会提议"[25] - 股东提案权门槛降低 持有1%股份即可提出董事候选人[34][38] - 累积投票制适用范围扩大 明确30%以上股东选举董事时必须采用[35][36] - 网络投票时间规范 要求早于现场会议前一日15:00开启[28] 关联交易及风险控制 - 新增控股股东行为规范 列举十项禁止性行为[17][18] - 担保事项决策层级明确 超过净资产50%需股东会审议[22] - 关联股东表决回避制度 所持股份不计入有效表决总数[33] - 质押股份信息披露要求 5%以上股东质押需当日书面报告[16]

股权激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 未出现最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告等情形 [1] - 公司未出现最近36个月内未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [1] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形 [1] 激励对象资格 - 本次激励对象不包括独立董事和监事 符合《管理办法》《上市规则》规定的条件 [2] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [2] 激励计划合规性 - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规规定 [3] - 限制性股票的授予安排、归属安排未违反法律法规 未侵犯公司及股东利益 [3] - 激励计划需提交股东大会审议通过后方可实施 [3] 激励计划目的 - 建立经营者与股东利益共同体 提高管理效率与水平 [3] - 完善公司中长期激励机制 吸引和留住优秀人才 [3] - 促进公司可持续发展 不存在明显损害上市公司及股东利益的情形 [3]

招商引资成果 - 截至5月底全市实施招商项目129项到位资金15329亿元同比增量4548亿元增长率4219%近两年签约项目资金到位率7952% [1] - 围绕新能源数字经济高品质菜草畜等领域签约项目13个签约金额56亿元 [2] 招商机制优化 - 制定引大引强引头部行动2025年工作计划细分产业链专班招商引资责任清单修订考评和奖励办法 [1] - 完善产业招商图谱动态更新招商引资宣传片《产业招商蓝皮书》《投资指南》采用"文本+图谱+视频+地图"形式展示资源禀赋 [1] - 对招商项目分四类（绿蓝橙红）动态更新分级分类包抓跟进 [1] 产业链合作 - 与金川集团共同谋划产业链招商项目37个开展联合招商活动10余次落地实施危险废物综合处置铜尾矿综合回收等项目 [2] - 驻点招商对接目标企业163家跟进洽谈64个邀请9家意向企业考察签订全固态电池干法制造示范基地协议 [2] 招商活动 - 依托闽粤推介会储能国际峰会丝绸之路博览会等节会活动开展精准招商 [2] 项目评估与服务 - 对14个招商引资项目进行产业准入土地利用环保等综合评估 [3] - 21个细分产业链招商专班解决项目招引落地阻点推行"一单清告知+一站式代办+全周期跟踪"模式 [3] - 为113家企业代办税务登记项目备案等手续234件次 [3]

创业板公司上半年业绩预告 - 18家创业板公司公布上半年业绩预告 其中13家预增 1家预盈 1家预降 1家预亏 [1] 业绩预增公司详情 - 翰宇药业预计净利润增幅中值达1567.36% 最新收盘价18.76元 年内涨幅45.54% [2] - 川金诺预计净利润增幅中值167.27% 最新收盘价19.85元 年内涨幅40.23% [2] - 晨光生物预计净利润增幅中值117.36% 最新收盘价13.63元 年内涨幅58.15% [2] - 汇中股份预计净利润增幅中值100% 最新收盘价14.09元 年内涨幅48.12% [2] - 涛涛车业预计净利润增幅中值84.08% 最新收盘价141.17元 年内涨幅120.14% [2] - 长川科技预计净利润增幅中值81.50% 最新收盘价44元 年内跌幅0.29% [2] - 孩子王预计净利润增幅中值75% 最新收盘价13.2元 年内涨幅16.39% [2] - 雷迪克预计净利润增幅中值49.51% 最新收盘价55.83元 年内涨幅144.68% [2] - 鼎龙股份预计净利润增幅中值40.01% 最新收盘价28.34元 年内涨幅8.92% [2] - 华测导航预计净利润增幅中值30.36% 最新收盘价34.43元 年内涨幅16.59% [2] - 佐力药业预计净利润增幅中值27.68% 最新收盘价18.93元 年内涨幅27.79% [2] - 众捷汽车预计净利润增幅中值4.72% 最新收盘价36元 年内跌幅21.91% [2] - 新恒汇预计净利润增幅中值4.59% 最新收盘价51.05元 年内涨幅21.2% [2] - N同宇预计净利润增幅中值4.11% [2] 其他业绩类型公司 - 太力科技业绩预告类型为预平 净利润增幅中值-1.84% 最新收盘价39.8元 年内跌幅26.7% [2] - 泽润新能业绩预告类型为预降 净利润增幅中值-5.43% 最新收盘价59.35元 年内跌幅10.02% [2] - 优优绿能业绩预告类型为预平 净利润增幅中值-6.57% 最新收盘价153.95元 年内涨幅1.89% [2] - 聚光业绩预告类型为预亏 净利润增幅中值-205.37% 最新收盘价20.43元 年内涨幅35.87% [2] 行业分布 - 医药生物行业公司包括翰宇药业和佐力药业 [2] - 基础化工行业公司为川金诺 [2] - 农林牧渔行业公司为晨光生物 [2] - 机械设备行业公司为汇中股份 [2] - 汽车行业公司包括涛涛车业 雷迪克和众捷汽车 [2] - 电子行业公司包括长川科技 鼎龙股份和新恒汇 [2] - 商贸零售行业公司为孩子王 [2] - 通信行业公司为华测导航 [2] - 轻工制造行业公司为太力科技 [2] - 电力设备行业公司包括泽润新能和优优绿能 [2] - 环保行业公司为聚光 [2]

关于向特定对象发行股票的审核进展 - 公司于2025年6月13日收到深交所关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2025〕020024号）[1] - 公司会同中介机构对问询函问题进行了逐项回复并于2025年6月23日在巨潮资讯网披露相关文件[1] - 根据深交所进一步审核意见，公司对回复文件进行了补充修订并于公告日（2025年7月9日）在巨潮资讯网更新披露[1][3] 发行流程后续安排 - 本次发行尚需通过深交所审核及中国证监会注册程序[2] - 公司将根据审核进展及时履行信息披露义务[2]

香港环保政策与汉嘉设计的角色 - 香港特区政府推出《香港气候行动蓝图2050》和《香港资源循环蓝图2035》，倡导"全民减废、资源循环、零废堆填"的愿景 [1] - 汉嘉设计通过子公司伏泰科技提供全栈智能回收解决方案，成为推动香港构建智慧化、精细化城市资源循环新生态的重要力量 [1] 伏泰科技的硬件解决方案 - 产品线全面覆盖生活垃圾、厨余垃圾、可回收资源（塑料、金属、玻璃、纸张等）以及建筑垃圾等多种分类 [2] - 超过40台智能回收箱部署在香港的购物中心、高校、街市及"绿在沙田"等关键场所 [2] - 智能回收箱具备高耐用性、全天候适应性、人性化防夹设计和低残留一体化结构 [2] - 智能厨余箱融合干湿分离防护、长效除臭技术及电子元件保护设计，高效解决防虫、除臭痛点 [2] 伏泰科技的软件平台 - 开发基于物联网、AI算法和微服务架构的数字化软件平台，实现从数据采集到居民参与、企业运营再到政府监管的闭环管理 [3] - 云端大数据管理平台具备用户激励与行为引导、智能调度与预测管理、实时称重与精准征费以及数据透明与决策支持等核心功能 [3] - 平台深度对接香港环保署的"绿绿赏"系统，实现回收行为与积分奖励的实时联动转化 [3] 伏泰科技的全球布局 - 加快全球市场布局步伐，已与新加坡、澳大利亚等国的合作伙伴展开深入交流 [4] - 探索智能系统与机器人技术的多层次应用，致力于在全球范围内推广高效、智能、可持续的环保解决方案 [4]

公司股份回购情况 - 公司于2025年6月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[1] - 回购股份事项涉及披露前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况，数据基准日为2025年6月27日[1] 前十名股东持股结构 - 杭州延福股权投资基金管理有限公司－无锡谷韬投资合伙企业（有限合伙）位列前十名股东[1] - 中信证券－中信银行－中信证券丛麟环保员工参与科创板战略配售集合资产管理计划位列前十名股东[1] - 金石利璟股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）位列前十名股东[1] - 股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量[1] 前十名无限售条件股东持股结构 - 杭州延福股权投资基金管理有限公司－无锡谷韬投资合伙企业（有限合伙）位列前十名无限售条件股东[2] - 中信证券－中信银行－中信证券丛麟环保员工参与科创板战略配售集合资产管理计划位列前十名无限售条件股东[2] - 金石利璟股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）位列前十名无限售条件股东[2] - 上海华汯资产管理有限公司－华汯龙若私募证券投资基金新进入无限售条件股东前十名[2] - 无限售条件股东持股数量同样为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量[2]

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 基本情况 - 公司2024年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行预案及授权董事会办理具体事宜的议案 [1] - 发行决议有效期及授权有效期为股东大会决议之日起12个月 [1] 延长发行决议有效期及授权有效期的情况 - 为保证发行工作的延续性和有效性，公司拟将发行决议有效期和授权有效期自原期限届满之日起延长12个月 [1] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议 [1] 其他信息 - 公司证券代码为300779，证券简称为惠城环保，债券代码为123118，证券简称为惠城转债 [1] - 公司全称为青岛惠城环保科技集团股份有限公司 [1]

公司借款展期决策 - 公司拟对控股子公司东粤环保提供不超过13,000万元借款展期，期限延长至2028年6月27日，利率不低于同期贷款市场报价利率[1][2] - 借款展期已通过第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议审议，在董事会权限范围内无需提交股东大会[2] - 借款额度在授权期限内可循环滚动使用，不影响公司正常业务开展及资金使用[1][2] 借款对象基本情况 - 东粤环保成立于2020年12月，注册资本24,676万元，惠城环保持股93.21%，其余股东为自然人且无关联关系[4][6] - 2025年1-3月未经审计数据显示：资产总额176,151.22万元，负债122,816.23万元，营业收入18,015.42万元，净利润1,855.02万元[5] - 东粤环保经营范围涵盖环保咨询、专用设备制造、石油制品销售及危险废物经营许可等[2] 公司治理与风险控制 - 公司对东粤环保具有实质控制权，能实施有效的业务和资金管理，确保资金安全[7] - 公司将签署借款展期协议并跟踪东粤环保经营状况，控制资金风险[8] - 截至2024年12月31日，东粤环保新增借款已全部偿还，无逾期未清偿情形[7] 财务影响与股东权益 - 本次展期后公司提供借款总余额63,390.63万元，占最近一期经审计净资产的47.43%[9] - 董事会评估认为东粤环保经营良好具备履约能力，借款展期风险可控且符合发展战略[8] - 监事会认为该决策可提高资金使用效率，整体风险可控且不损害股东利益[8]