公司章程修订 - 公司于2025年6月26日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规[1] - 主要修订内容包括将"股东大会"统一修改为"股东会"并调整相关条款表述[1] 公司治理结构 - 法定代表人由执行公司事务的董事或总经理担任 通过董事会过半数选举产生并依法办理工商登记[1] - 法定代表人辞任时公司需在30日内确定新的法定代表人[2] - 法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受[3] 股东权利与义务 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任[4] - 股东享有股利分配权 表决权 监督建议权 股份转让权等权利[9] - 股东需遵守法律和章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益[13] 股份发行与转让 - 公司股份发行实行公开 公平 公正原则 同类别股份具有同等权利[16] - 公司发行的面额股以人民币标明面值 每股面值1元[18] - 公司不接受本公司股份作为质押权标的[29] 股东会职权 - 股东会是公司权力机构 行使选举董事 审批报告 决定重大资产交易等职权[20] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[20] - 重大资产交易标准包括交易金额超过公司最近一期经审计总资产50%等情形[20] 股东会召集与表决 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[26] - 股东会通知需包含会议时间地点 审议事项 股权登记日等信息[27] - 修改公司章程 增减注册资本等事项需以特别决议通过[34] 董事选举 - 选举董事时可实行累积投票制 选举两名以上独立董事时必须采用[35] - 单一股东持股30%及以上时 董事选举应当采用累积投票制[35] - 董事候选人需在股东会召开前作出书面承诺接受提名[36]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第三次会议决议后于2025年6月4日发布年度股东大会通知，通知内容符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 股东大会于2025年6月25日在杭州公元大厦南楼23层召开，时间地点与通知一致，采用现场投票与网络投票结合方式 [3] - 网络投票分两个时段进行：上海交易所系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为当日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 股权登记日为2025年6月17日，出席股东及代理人共302名，代表表决权股份289,734,396股（占总股本48.3160%） [4] - 现场会议出席股东11名，代表股份285,023,253股（47.5304%），网络投票股东291名，代表股份4,711,143股（0.7856%） [4] - 会议由董事会召集、董事长主持，董事、监事、董事会秘书出席，高管及律师列席 [4] 议案表决结果 - 审议通过非累积投票议案包括2024年度报告、利润分配预案、董事会工作报告等共10项议案 [5][6] - 议案10（特别决议事项）获三分之二以上表决权通过，其生效以议案5通过为前提，涉及公司章程第六条（注册资本）及第二十一条（股份总数）修订 [6] - 对中小投资者表决单独计票的议案包括议案5至10，所有议案均获通过 [6] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2][3][4] - 表决结果经现场计票与网络投票统计后当场公布，未出现程序异议 [5][6]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购葱岭能源82%股权[1] - 公司拟通过纯现金方式收购葱岭能源另外5%股权[1] - 交易对手方分别为克州葱岭实业有限公司和JAAN INVESTMENTS CO LTD[1] - 配套融资计划向不超过35名特定投资者发行股份 主要认购方包括新疆地矿投资集团[1] 法定程序完备性 - 已履行董事会决议 独立董事专门会议审核等内部决策程序[1] - 获得控股股东及一致行动人吐鲁番金源矿冶的原则性同意[1] - 程序符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求[1][2] 法律文件有效性 - 董事会及全体董事对提交文件真实性 准确性 完整性承担法律责任[2] - 声明法律文件不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏[2] - 文件效力获得《上市公司监管指引第9号》等规范性文件支持[2] 后续审批要求 - 交易尚需履行监管部门审批等程序[1] - 需符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》要求[1][2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.0375元（含税） 本次利润分配方案已经公司2025年4月18日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本800,000,000股为基数，每股派发现金红利0.0375元（含税）， 共计派发现金红利30,000,000元（含税）。 三、相关日期 1.实施办法 公司全体股东的红利均委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市 后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利 发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保 管，待办理指定交易后再进行派发。 2.自行发放对象 无 3. ...

论坛概况 - 2025第四届亚洲矿业创新发展高峰论坛矿权对接交流会由中国亚洲经济发展协会及矿业专业委员会主办 通正矿业集团等承办 [1] - 会议聚焦矿业权项目对接 吸引100多家机构200多位参会人员 包括中国五矿 紫金矿业 中国黄金等龙头企业 [20] 哈萨克斯坦矿业投资机遇 - 阿克托别州拥有63个矿床和17类矿产资源 铬矿石储量占全球30%以上 镍钴 石棉 磷矿石储量分别为1.33亿吨 28万吨 10亿吨 [5] - 该州推出14个固体矿床拍卖计划 涵盖铬 锰 石棉等战略资源 总储量超千万吨 并提供企业所得税全免 增值税零税率等优惠政策 [5] - 已落地29个矿业项目 计划通过"一带一路"绿色通道深化与中国矿产开发合作 [5] 国际矿权项目推介 - 会议推介13个矿业权项目 包括6个蒙古国 2个赞比亚 1个吉尔吉斯 4个中国项目 [6] - 赞比亚孔布瓦稀土矿 卡森帕铜铁金矿床等获重点推介 该国通过税收优惠和矿业改革吸引外资 [10] - 吉尔吉斯金钴矿 蒙古国东方省金矿 中戈壁莫卧儿锡矿等稀有金属项目亮相 [6][14] 中国矿产资源布局 - 黑龙江省煤炭 钼矿 石墨 金矿储量丰富 内蒙古稀土 铅锌 萤石矿优势突出 [8] - 重点推介项目包括黑龙江宝泰煤矿 内蒙古乌拉盖萤石矿 辽宁桓仁县铁矿等 [6][8] 蒙古国矿业战略 - 蒙古国已探明80多种矿产资源 6000多个矿点 但勘查开发程度较低 [14][18] - 实施矿业兴国战略 重点推介东戈壁铜金矿 呼仁德勒镍矿等 采矿为支柱产业 [16][18]

陈必彬会长表示，亚矿委将继续以共建"一带一路"与蒙古国"发展之路"战略对接为框架，推动中蒙矿业 全产业链合作，包括勘探技术共享及跨境物流优化。 5月25日，由中国亚洲经济发展协会、中国亚洲经济发展协会矿业专业委员会主办，通正矿业集团、内 蒙古中商汇融进出口有限公司、环球豪源基金管理(北京)有限公司承办的"2025第四届亚洲矿业创新发 展高峰论坛"在京举办。会议期间，蒙古国和平友好协会主席D.扎格德扎布为中国亚洲经济发展协会矿 业专业委员会陈必彬会长颁发"友谊金星"勋章。 陈必彬会长获颁"友谊金星"勋章，既是对其个人在促进中蒙矿业合作，推动蒙古国矿业发展方面所作贡 献的认可，更是对中蒙矿业深化合作以及中蒙关系友好发展的集中体现。在两国元首擘画的合作蓝图 下，以亚矿委为代表的中方力量正持续为区域经济高质量发展注入创新活力，书写"邻邦共赢"的新篇 章。 D.扎格德扎布指出，在陈必彬会长的领导下，会长单位通正矿业集团深耕蒙古国矿业市场，深度参与蒙 古国矿产资源开发，已在蒙运营多年，拥有蒙古国全境范围内金矿、铜矿、铁矿、煤矿、萤石矿等多个 开采证和勘探证，并建设、投产和运营多个矿山项目，构建了覆盖勘探、开采、跨境运输的 ...

新能源产业链的矿产资源重要性 - 石油储量过去决定国家经济地位，但新能源浪潮下电力驱动成为主流，钴、锂等矿产资源变得至关重要 [1] - 刚果金作为全球钴矿储量的重要国家，逐渐成为国际关注的焦点 [1] - 钴矿是新能源电池制造不可或缺的原料，刚果金的钴矿和铜矿储量在全球排名靠前 [3] 刚果金矿产开发与中国合作 - 中国企业投入资金和技术，大规模开发刚果金矿产，修路建桥，建设基础设施，使当地经济焕发新生 [3] - 刚果金与中国在2024年初签订了70亿美元的基础设施融资协议 [4] - 中国企业在刚果金的成功开发离不开早期的资金投入和技术支持，为当地建设了公路、铁路、港口等基础设施 [6] - 双方贸易额接近三百亿美元，远超美国与刚果金的贸易额 [6] 刚果金转向美国寻求合作 - 刚果金近期提出重新审查与中国协议，并积极接触美国，希望借助矿产资源的重要性寻求美国援助 [4] - 刚果金认为大部分利益被中国企业占据，仅获得税收和分成，并传闻中国企业享受"特殊待遇"少交税款 [6] - 刚果金试图通过美国支持提高议价能力，从原材料供应商转型为战略矿产的"大玩家"，削弱中国影响力 [6] 美国介入的潜在影响 - 美国产业空心化严重，连自家矿产都懒得开发，铜矿也不再积极开采 [7] - 全球约80%的钴由中国购买，新能源产业需求在中国主导下不断攀升 [7] - 美国擅长金融操作和舆论制造，但缺乏在非洲进行基建和矿产开发的投入意愿 [9] - 美国可能通过刚果金制衡中国，但不愿为非洲建设投入大笔资金，刚果金可能因过度期望而落空 [11] 刚果金策略的风险与挑战 - 刚果金试图在中美间"走钢丝"，利用矿产资源获取更多利益，但策略极其冒险 [12] - 刚果金内部局势动荡，叛军冲突不断，此时转向美国支持是极为冒险的做法 [12] - 刚果金不占据决定性优势，中国已在全球布局矿产资源合作伙伴，分散风险 [17] - 科技进步可能带来替代材料，刚果金的"资源牌"分量可能下降 [17] 中国企业的全球布局与风险分散 - 中国企业已在全球范围内布局矿产资源合作伙伴，包括南美等矿产大国 [17] - 刚果金的选择提醒中国企业需警惕合作国家可能出现的"敲竹杠"行为 [14]

利用遥感技术为澜沧江—湄公河流域水资源保护利用和应对洪涝灾害提供参考；构建红树林遥感智 能提取模型，快速有效提取泰国全境红树林空间分布数据，为海洋生态保护专题研究提供支撑；在老挝 发生溃坝、山火等灾害期间，为其提供紧急救灾影像援助…… 在位于广西南宁的中国—东盟卫星遥感应用中心，其依托自然资源卫星遥感云服务平台，与泰国、 老挝、柬埔寨、印尼等东盟国家陆续启动数据共享合作机制。2023年以来，已向东盟国家推送影像数据 超9500景，向陆地遥感中心推送影像数据超5.5万景。 该中心调查监测部副主任韩广萍说，广西和东盟国家地理和气候特征相似，近年来不断深化卫星遥 感应用领域合作，为双方开展基础地质调查、矿产资源潜力评价、地质灾害隐患排查、灾后风险评估等 提供了详实可靠的数据和技术支撑。 广西与东盟陆海相连，是中国面向东盟开放合作的前沿和窗口。广西矿产优势突出，在地质勘查、 矿产开发、矿山机械制造等方面积累了丰富的经验和技术，与东盟国家在矿业领域互补性强、合作潜力 巨大。 近年来，中国—东盟卫星遥感应用中心、中国—东盟地学合作中心等一系列重要合作平台先后成 立，为双方在矿业、地质勘查、卫星遥感、生态环境治理等领域开展 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-040 藏格矿业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2025 年 5 月 13 日以邮件、电子通讯等方式送达第九 届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 5 月 会主席邵静女士主持，侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司本次对第二期员工持股计划参与人数及参加对象、 首次授予及预留份额等内容进行调整，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关规定和 2024 年年度股东大会的 授权。 ...

自然资源领域成果 - 辽宁省丹东市完成首宗"标准地"供应，开启工业用地"标准地"出让新模式 [1] - 盘活存量土地力度大，批而未供和闲置土地消化处置连续三年全省前列 [1] - 绿色矿山建设提前一年完成三年行动任务，废弃矿山复绿完成总目标的77% [1] - 2025年自然资源系统面临高质量矿产要素保障、规划精细管理能力提升、房地产管理新路径三大重点任务 [1] 矿业经济发展 - 丹东市自然资源局成立矿业经济提质增效工作专班并提交调研报告 [2] - 报告分析优势矿产资源包括全国优势的硼矿，省内优势的金(银)、铅、锌、钼、水镁石等 [2] - 与五矿集团、北京大有集团等央企和上市公司对接洽谈矿业领域合作开发 [2] - 计划推进优势矿产资源精深加工和产业链延伸，将资源优势转换为产业优势 [2] 城市更新改造 - 开展《丹东市重要地段风貌提升规划》和《丹东机场至鸭绿江大桥迎宾道路两侧景观提升规划》编制 [3] - 目标提升城市形象，突出人文旅游、自然风光及城市精神，打造"鸭绿江畔、丹东真好"城市名片 [3] 房地产管理政策 - 制定《关于支持改善提升房地产建筑品质优化规划管理有关规定》 [4] - 容积率激励政策将出台多项吸引力措施 [4] - 鼓励建设多样化住宅产品，引导房地产企业创新设计 [4] - 优化非机动车配套标准，新建项目需规划独立存放充电场所且不计入容积率 [4] - 审批手续将注明执行规定，住宅增值利用空间会体现在不动产权证书中 [4]