交易方案核心条款 - 公司拟以现金1.61亿元向香港贝卡尔特出售所持中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权 [1] - 交易完成后，公司将不再持有标的公司股权 [1] - 本次交易构成关联交易，交易价款支付由江阴科技新城投资管理有限公司提供连带责任担保 [1] 标的公司财务与估值 - 标的公司主营轮胎用钢帘线产品，2023年、2024年及2025年1-9月营业收入分别为13.03亿元、12.86亿元和9.38亿元 [1] - 同期净利润分别为8029.88万元、8114.93万元和5227.18万元 [1] - 截至2025年9月末，标的公司总资产11.99亿元，负债4.53亿元，所有者权益7.47亿元 [1] - 本次交易标的公司全部权益评估值为16.1亿元，对应10%股权作价1.61亿元 [1] - 公司2011年取得该10%股权时评估值为1.781亿元，本次交易作价较当初成本下降约1710万元 [1] 公司财务状况与交易动机 - 公司2023年、2024年及2025年1-9月归母净利润分别为1143.68万元、-10593.26万元和-2276.54万元，业绩由盈转亏并持续恶化 [2] - 截至2025年9月末，公司总资产9.86亿元，总负债9.37亿元，流动比率0.42，速动比率0.32，短期偿债能力严重不足 [2] - 公司表示本次交易是剥离非核心资产的关键举措，回笼资金将用于偿债及补充流动资金 [2] 交易财务影响 - 交易完成后，公司将确认投资损失1710.28万元 [2] - 根据备考财务报表，交易后公司归属于母公司股东的所有者权益将降至-2264.58万元 [2] - 若年度经审计净资产最终为负，公司将触及财务类强制退市风险警示条件 [2]

股票交易异常波动与停复牌情况 - 公司股票在2025年12月17日至2026年1月6日期间价格涨幅为230.48%，期间多次触及股票交易异常波动情形 [2][4] - 因股价短期内涨幅较大，已背离公司基本面，为维护投资者利益，公司股票自2026年1月7日起停牌核查 [4] - 相关核查工作已完成，公司股票将于2026年1月12日开市起复牌 [2][4][12] 控制权变更交易方案 - 控股股东中国食品包装有限公司与苏州逐越鸿智科技发展合伙企业签署股份转让协议，逐越鸿智拟通过协议转让及要约收购方式取得公司控制权 [5][19] - 协议转让股份数量为279,255,722股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的29.90% [19][20] - 转让完成后，公司控股股东将变更为逐越鸿智，实际控制人将变更为俞浩先生 [5][21] - 以本次股份转让为前提，逐越鸿智或其指定关联方将向除其外的全体股东发出部分要约收购，拟要约收购股份数量为233,491,406股，占剔除回购账户后总股本的25.00%，要约收购价格为每股人民币4.45元 [21] 控制权变更交易进展与承诺 - 截至公告披露日，逐越鸿智已将金额不少于本次要约收购价款总额20%的保证金存入指定账户，对应资金为207,807,351.34元 [6][25] - 为更好实现交易目的，交易相关方就股份锁定及质押作出进一步承诺，逐越鸿智承诺其通过本次交易取得的股份自过户登记完成之日起36个月内不转让 [6][23][24] - 收购方逐越鸿智参与本次收购的资金来源为自有资金及自筹资金，截至目前自筹资金尚在申请中，能否成功存在不确定性 [6][14][25] - 本次权益变动尚需履行国家市场监督管理总局等反垄断审查、深交所合规性审核、中登公司股份过户登记等程序，能否最终完成及完成时间存在不确定性 [6][13][26] 公司基本面与经营状况 - 截至公告披露日，公司主营业务未发生重大变化，仍为食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务 [3][14] - 根据公司2025年三季度报告，2025年前三季度实现营业收入203,924.10万元，同比下降1.94%；实现归属于上市公司股东的净利润3,916.02万元，同比下降47.25% [7] - 公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化 [6] 股价估值水平 - 截至2026年1月6日，公司股票收盘价为15.07元/股，静态市盈率为80.76，市净率为6.25 [15] - 根据中上协行业分类，公司所属金属制品业静态市盈率为40.05，市净率为2.94，公司的市盈率和市净率与同行业有较大差异 [15]

去年10月15日，公司在刚投产2个月的产线上成功研发出用于光伏柔性支架的镀锌钢绞线，卖出3000多 吨，产值超2000万元。然而，水钢金科并未就此止步，而是将目光瞄准了技术要求更高的桥梁缆索用钢 丝。 "钢丝强度每提升一步，难度都是呈几何级数增加。2100兆帕，在保证高强度的同时，还得兼顾韧性 好、耐腐蚀等性能。"陈通介绍，这项艰巨的任务落到了他和一支15人的技术团队肩上。那段时间，实 验室成了他们的第二个家。 最棘手的，是工艺的细微调整和参数的精准把控。一次次失败，又一次次重来；数据不对，就继续调 试。陈通印象最深刻的是有一天，"我们几个人守着关键实验，直到凌晨四点，看到最终数据和理论模 型对上了，才敢松口气。" 转自：贵州日报 贵州日报天眼新闻记者 桂榕 行车来回吊运，生产线全速运转，泛着锌光的钢丝卷不断下线，即将发往云南、广西、江苏等地……1 月11日，位于六盘水高新区的贵州水钢金属科技有限公司生产车间一派忙碌，"除了常规货，现在我们 重点赶制的是刚研发出来的'王牌'。"生产部副部长陈通边走边查看，指着其中一批产品说。 他口中的"王牌"，是直径仅7毫米、强度却高达2100兆帕的桥梁缆索用镀锌钢丝。就在两 ...

嘉美包装复牌及核查情况 - 公司股票将于2026年1月12日开市起复牌 停牌核查工作已完成 [1][2] - 停牌原因为股价在2025年12月17日至2026年1月6日期间累计涨幅达230.48% 多次触及交易异常波动 价格涨幅已背离公司基本面 [2] - 公司控股股东中国食品包装有限公司与苏州逐越鸿智科技发展合伙企业签署股份转让协议 后者拟通过协议转让和要约收购取得公司控制权 [5] - 收购方逐越鸿智已将不少于要约收购价款总额20%的保证金（对应2.08亿元）存入指定账户 收购资金来源于自有及自筹资金 自筹资金申请成功与否尚不确定 [5] - 控制权变更尚需履行反垄断审查（如适用）、深交所合规性审核及股份过户登记等程序 存在不确定性 [5] - 公司2025年前三季度实现营收20.39亿元 同比下降1.94% 实现归母净利润3916.02万元 同比下降47.25% [5] - 截至2026年1月6日 公司静态市盈率为80.76 市净率为6.25 显著高于所属金属制品业平均水平（静态市盈率40.05 市净率2.94） [6] 国晟科技复牌及核查情况 - 公司股票将于2026年1月12日开市起复牌 停牌核查工作已完成 [1][7] - 公司股价在2025年10月31日至2026年1月6日期间累计涨幅高达370.20% 最新股价为21.3元/股 创历史新高 [9] - 公司主营业务未发生重大变化 生产经营活动正常有序开展 不存在应披露而未披露的重大信息 [11] - 公司于2025年10月14日披露对外投资公告 子公司拟以2.3亿元向国晟环球新能源（铁岭）有限公司增资 投资建设固态电池产业链智能制造项目 [12] - 该对外投资项目贷款资金尚未到位 投资标的尚未开展实际经营 项目推进和商业化前景具有不确定性 [12] - 公司预计2025年度归母净利润为负值 年度经营业绩将出现亏损 [13] - 公司当前股价涨幅与经营业绩、行业情况严重偏离 市净率显著高于行业平均水平 [9][13] 天普股份复牌、核查及被立案调查情况 - 公司股票将于2026年1月12日起复牌 停牌核查工作已完成 [1][14] - 公司于2026年1月9日收到证监会《立案告知书》 因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏 被证监会立案调查 [14] - 公司股票价格自2025年8月22日至2025年12月30日累计上涨718.39% [1][14] - 公司2025年全年累计涨幅高达1663.20%（原文另一处数据为1633.20%） 总市值达292.32亿元 成为年度涨幅榜“第二大牛股” [1][15] - 公司澄清全资子公司杭州天普欣才科技有限公司经营范围不包含人工智能 公司及该子公司均无人工智能相关技术、人员储备及业务计划 [14] - 公司澄清与股东中昊芯英（杭州）科技有限公司未签订任何框架性合作协议 该股东自身资本证券化路径与公司无关 且无资产注入计划 [14]

交易概述 - 公司拟向BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED出售其直接持有的中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权 [1] - 根据相关规定，本次交易构成重大资产重组 [1] - 交易对方拟以现金支付交易对价，交易价格为1.61亿元人民币 [1] - 交易完成后，公司将不再持有贝卡尔特钢帘线的股权 [1] 交易目的与影响 - 公司有意剥离与主营业务关联度较低的资产 [1] - 旨在实现公司资源整合并聚焦主营业务 [1] - 目标为加强公司在金属制品及环保等相关领域的竞争力 [1]

公司股东大会安排 - 公司将于2026年1月26日14点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司二楼1号会议室召开2026年第一次临时股东大会 [5] - 股东可通过现场投票或上海证券交易所网络投票系统参与表决，网络投票时间为2026年1月26日9:15至15:00 [3][5] - 本次股东大会将审议关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [7][21] 募集资金使用计划变更 - 公司计划将终止的“牙轮钻头建设项目”剩余募集资金16,941.36万元用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权，并将节余资金永久补充流动资金 [20] - 公司“研发中心建设项目”已达成预期目标，拟对该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [21] - 上述关于将剩余募集资金投入新项目的议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [21] 标的公司（富邦工具）基本情况 - 富邦工具是一家专注于机床用高精度齿轮刀具研发、生产与销售的国家级高新技术企业，核心产品包括车齿刀、插齿刀、滚刀等 [27] - 标的公司产品广泛应用于汽车、人形机器人、航天、风电、矿山装备等下游行业，并已进入蜂巢传动、双环传动、中国航发中传等头部客户供应链 [27][60] - 截至公告日，标的公司已取得实用新型专利20项，在量产能力、精度保障和技术储备方面具有优势 [29] 交易方案与定价 - 公司拟以总对价7,840万元收购富邦工具70%股权，其中向原股东支付7,140万元，向标的公司履行出资义务700万元 [25][34] - 交易对应富邦工具全部股权估值为11,200万元，以2026–2028年业绩承诺期内年均扣非归母净利润1,125万元为基准，对应市盈率倍数为9.96倍 [32] - 交易定价以评估机构出具的评估报告为基础，截至评估基准日2025年10月31日，富邦工具股东全部权益评估价值为11,759.98万元 [31] 业绩承诺与支付安排 - 交易对方承诺标的公司2026年至2028年累计扣非归母净利润不低于3,375万元 [37] - 交易对价将根据三年累计实际净利润进行调整，若未达承诺目标，交易对价将向下调整并由原股东进行补偿 [38][39] - 交易款项采取分期支付，首付款为交易对价A部分的90%，剩余部分与2026年及2027年的业绩达成情况挂钩 [36] 交易的战略与协同效应 - 收购将补强公司在高端齿轮刀具领域的布局，与公司现有切削工具板块业务形成战略协同，提升综合竞争力 [60] - 交易可实现技术与市场协同：技术上新锐股份的硬质合金材料研发可与标的公司刀具开发形成联动；市场上可利用现有销售网络推广标的公司产品 [62][63] - 交易将助力公司切入新能源汽车、人形机器人、航空航天等高景气赛道，把握国产替代机遇，提升成长性 [60][61] 交易完成后治理与整合 - 交易完成后，标的公司将设立7人董事会，其中公司委派4名，财务总监由公司提名 [49] - 标的公司将按照公司颁布的《控股子公司管理指导性意见》进行管理，涵盖战略、财务、人力资源等方面 [50] - 交易对方作出了严格的竞业禁止承诺，禁止期限为其担任股东期间及离职后8年内 [51]

交易概述 - 公司拟向香港贝卡尔特出售所持贝卡尔特钢帘线10%股权 [1] - 交易对价为现金支付，金额为16,100.00万元 [1] - 交易完成后，公司将不再持有贝卡尔特钢帘线股权 [1] 交易标的与公司业务 - 交易标的贝卡尔特钢帘线主要从事钢帘线等加固增强型钢丝产品 [1] - 公司主营业务包括金属制品业务及环保业务 [1] - 公司金属制品业务主要生产销售软轴软管钢丝、输送带用钢丝等多用途、多规格钢丝产品 [1] 交易目的与战略影响 - 公司金属制品业务相对传统，不是公司未来业务发展战略方向 [1] - 本次交易有助于公司落实逐步剥离传统业务的战略规划 [1] - 交易旨在改善公司资产流动性，为主营业务发展提供资金支持 [1] - 交易有助于实现资源整合，提升公司持续经营能力 [1]

公司资产出售交易 - 公司拟向香港贝卡尔特出售所持贝卡尔特钢帘线10%股权 [1] - 交易对方将以现金支付交易对价 交易价格为1.61亿元 [1] - 交易完成后 公司将不再持有贝卡尔特钢帘线任何股权 [1] 标的公司业务概况 - 贝卡尔特钢帘线主要业务为生产和销售轮胎加固用钢帘线 [1] - 其境外市场主要包括日本 北美以及东南亚 [1] - 其国内市场主要集中在华南以及华东地区 [1] 交易对公司战略与财务的影响 - 本次交易有助于公司落实逐步剥离传统业务的战略规划 [1] - 本次交易旨在改善公司资产流动性 [1]

交易概述 - 法尔胜拟向香港贝卡尔特出售其持有的贝卡尔特钢帘线10%股权 [1] - 交易对价为1.61亿元人民币，支付方式为现金 [1] - 交易完成后，法尔胜将不再持有贝卡尔特钢帘线的任何股权 [1] 标的公司业务 - 贝卡尔特钢帘线主要业务为生产和销售轮胎加固用钢帘线 [1] - 其境外市场主要包括日本、北美以及东南亚 [1] - 其国内市场主要集中在华南以及华东地区 [1] 交易目的与影响 - 此次交易有助于法尔胜落实逐步剥离传统业务的战略规划 [1] - 交易旨在改善公司的资产流动性 [1]

公司近期重大合同中标情况 - 2025年，公司已成功中标EAST偏滤器、CRAFT偏滤器、限制器，BEST偏滤器等合同，合同总额超过1亿元人民币 [1] - 2025年11月，公司成功中标“BEST偏滤器靶板及集成采购项目01包”，中标金额为6990.85万元人民币 [1] 公司技术实力与行业地位 - 中标的“BEST偏滤器靶板及集成采购项目01包”所涉部件是偏滤器中技术门槛最高、工况最苛刻的部分 [1] - 此次中标被视为公司技术实力获得了国家级的认证 [1]