关于山东赫达集团股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达增 加 2025 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查并发表意见，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 山东赫达于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十二次会议、2025 年 确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。 山东赫达于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展需要，同意增 加公司及子公司与米特佳悦（山东）板材有限公司（ ...

股东及高管减持计划 - 绍兴中玮投资合伙企业计划减持不超过654.12万股，占公司总股本的2.0098% [1] - 董事陈寅镐计划减持不超过489.35万股，占公司总股本的1.5035% [1] - 董事及高级管理人员袁少岚计划减持不超过37.49万股，占公司总股本的0.1152% [1] - 高级管理人员施正军计划减持不超过33.5万股，占公司总股本的0.1029% [1] - 高级管理人员袁其亮计划减持不超过42.25万股，占公司总股本的0.1298% [1] 减持时间及方式 - 绍兴中玮投资合伙企业减持时间为公告披露后15个交易日的3个月内，方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 其他高管减持时间及方式未明确说明，但均为个人或合伙人资金需求 [1]

公司专利技术 - 深圳市沃尔核材股份有限公司及子公司深圳市沃尔热缩有限公司申请了一项名为"一种易剥离热缩管"的专利，公开号CN120248487A，申请日期为2023年12月 [1] - 该专利采用乙烯-丙烯酸酯共聚物作为基体树脂，通过调整分子链取向度（40%-95%）实现常温可撕裂性能 [1] - 易剥离热缩管在200℃温度下收缩35%以上后，分子链取向度降至30%-85%，显著提升产品易剥离特性 [1] 公司背景信息 - 深圳市沃尔核材股份有限公司成立于1998年，注册资本125989.8562万人民币，主营化学原料和化学制品制造业 [2] - 公司对外投资31家企业，参与招投标2195次，拥有商标526条、专利1370条、行政许可54个 [2] - 子公司深圳市沃尔热缩有限公司成立于2018年，注册资本10000万人民币，主营橡胶和塑料制品业 [2] - 子公司对外投资1家企业，参与招投标5次，拥有专利64条、行政许可37个 [2]

限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月23日通过第五届董事会第二次会议及薪酬与考核委员会第一次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案，并于6月24日披露公告 [1] - 激励计划草案修订稿于2025年6月30日经第五届董事会第三次会议审议通过，7月1日完成披露 [2] - 激励对象名单通过内部公告栏公示10天（2025年6月24日至7月3日），公示期间未收到异议 [3] - 董事会薪酬与考核委员会核查确认激励对象均符合《公司法》《证券法》及激励计划要求，无不得成为激励对象的情形 [6][7] 委托理财事项 - 公司使用闲置自有资金购买两款理财产品：中国工商银行结构性存款（5,000万元/94天）及民生银行结构性存款（3,500万元/27天） [9] - 2025年3月28日购买的工商银行理财产品已到期赎回，收回本金及收益合计50,151,37151元 [10][11] - 委托理财资金占公司2025年一季度末货币资金（310亿元）的2742%，决策程序经2024年第二次临时股东大会授权，总额度不超过2亿元 [15][17] - 理财产品选择标准为低风险保本型，期限不超过12个月，公司通过财务部监控及独立董事审计确保风险可控 [13][15]

公司定向增发方案更新 - 公司于2025年2月10日召开第四届董事会第十九次会议、2025年2月26日召开第二次临时股东大会，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 2025年7月4日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案 [1] - 更新内容包括发行已履行的审议程序、国资监管部门批复程序、认购对象股份过户情况等 [1] 发行方案具体修订内容 - 更新公司总股本情况 [1] - 更新截至2025年3月末公司资产负债率 [1][3] - 更新认购对象原鑫曦望合伙以协议转让方式受让股份已完成过户的情况 [1] - 更新股东大会审议同意本次发行认购对象免于发出要约的情况 [1] - 更新公司符合《统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》的相关披露 [1] 财务数据及回报影响 - 根据2025年修订的《上市公司证券发行注册管理办法》，更新上市公司及控股股东、实际控制人承诺 [1] - 更新公司最近三年分红情况 [2] - 根据最新财务数据更新本次发行对即期回报的摊薄及填补措施 [2][3] - 更新募集资金运用可行性分析报告，包含截至2025年3月末公司资产负债率等情况 [3] 相关文件披露 - 同日披露《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）》 [2] - 同日披露《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》 [3] - 同日披露《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》 [3]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过416,826,805.92元（含本数），扣除发行费用后将用于补充流动资金、偿还银行借款 [1] - 公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户 [1] 募集资金的必要性和可行性分析 - 截至2025年3月末，公司资产负债率为79.41%，募集资金将有效优化资本结构，降低负债水平 [1] - 本次发行由原鑫曦望合伙全额认购，发行完成后公司控股股东将变更为原鑫曦望合伙，实际控制人将变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室 [2] - 募集资金使用符合相关法律法规规定，具有可行性，将优化资本结构，增加净资产和营运资金 [2] 发行对公司经营管理的影响 - 募集资金到位将增强公司资金实力，为公司进一步做大做强提供资金保障，增强核心竞争力和盈利能力 [3] - 公司已建立现代企业制度和完善的内部控制环境，确保募集资金规范使用 [2][3] 发行对公司财务状况的影响 - 发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降 [3][4] - 募集资金将降低财务成本和财务风险，增强未来持续经营能力 [4] 募集资金使用的可行性结论 - 募集资金将为公司未来研发创新和业务发展提供资金支持，符合公司发展战略 [4] - 发行完成后，公司财务结构将进一步优化，抗风险能力将得到提升 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会增补董事会成员后，同日以通讯表决方式召开八届二十八次董事会，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 [1] - 董事会全票通过选举黄小虎先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止 [1] - 董事会全票通过增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，黄小虎先生担任主任委员 [1] 高管背景 - 新任董事长黄小虎先生为1980年生，本科学历，工程师，历任公司多个生产管理及高管职务，现任公司党委书记、董事长 [5] - 新任战略委员会委员许鹏飞先生为1983年生，研究生学历，高级工程师，具有化工行业生产管理及集团高管经验，现任公司党委副书记、董事、总经理 [6][7] 期货业务管理 - 董事会全票通过修订《期货套期保值业务内部控制制度》，新制度更名为《期货套期保值业务管理办法》，旨在进一步规范业务流程及风险防范 [2] - 董事会全票批准公司继续开展期货套期保值业务，相关公告于2025年7月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 [2]

独立董事提名声明与承诺 核心观点 - 潍坊亚星化学股份有限公司董事会提名漆志文为第九届董事会独立董事候选人，认为其具备独立董事任职资格且与公司无影响独立性的关系 [1] 被提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等工作经验 [1] - 被提名人暂未取得独立董事资格证书，承诺在提名后参加上交所培训并取得相关证明 [1] - 被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管要求 [2] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、主要社会关系 [3] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属 [3] - 未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东单位任职 [3] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [4] - 未与公司及其关联方存在重大业务往来或服务关系 [4] 不良记录核查 - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚或刑事处罚 [4] - 未被立案调查或侦查且无明确结论意见 [4] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [4] - 无重大失信记录及其他上交所认定的不良情形 [4] 任职限制 - 被提名人过往未因连续两次缺席董事会会议被提议解除职务 [5] - 兼任境内上市公司独立董事未超过三家，且在潍坊亚星化学连续任职未超六年 [6] - 不存在影响诚信或任职资格的其他情况 [7] 审查程序 - 被提名人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查 [7] - 提名人与被提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [7] - 提名人对候选人资格核实确认符合上交所《自律监管指引第1号》要求 [7]

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二五年七月 特别提示 一、发行股票数量及价格 二、新增股票上市安排 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象认购的股票自新增股份上市首日起 6 个月内不 得上市交易。自 2025 年 7 月 10 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。 释义 发行人、公司、本公司、上 指 江苏广信感光新材料股份有限公司 市公司、广信材料 本次发行、本次以简易程序 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向 向特定对象发行、本次以简 指 特定对象发行股票的行为 易程序向特定对象发 ...

| 证券代码：603033 证券简称：三维股份 | | | | 公告编号：2025-035 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 三维控股集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 2024 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 关于 | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | | | | | | 三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月29日收到上海 | | | | | | | | | | | 证券交易所上市公司管理一部出具的"上证公函20250685号"《关于三维控股 | | | | | | | | | | | 集团股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》，公司会同相关方对 | | | | | | | | | | | 有关事项进行了认真分析 ...