会议召开和出席情况 - 会议于2025年6月27日15:00在成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式[3][4][5] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[4] - 会议由董事、总裁朱明主持，董事会为召集人，符合法律法规及公司章程[6][7][8][9] - 出席股东及授权代表共76人，代表股份115,291,928股，占公司有表决权股份总数的32.4397%（总股本355,404,209股）[11] - 现场会议股东代表股份114,761,928股（占比32.2905%），网络投票股东代表股份530,000股（占比0.1491%）[12] 提案审议表决结果 - 全部提案均获通过，未出现否决或变更前次决议的情形[2][15] - 《调整董事薪酬方案》提案同意票占比99.7904%（115,050,228股），反对票0.0716%，弃权票0.1380%[34] - 补选董事提案采用累积投票制：郭晓鹏获99.5834%同意票（114,811,650股），张甫获99.6372%同意票（114,873,650股）[35][37] - 中小股东对薪酬方案表决同意率54.4048%，对补选董事同意率分别为9.3986%（郭晓鹏）和21.0945%（张甫）[34][35][37] 法律程序合规性 - 北京金杜律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等规定[20][28][40] - 律师核查文件包括公司章程、股东大会通知、股东名册、投票统计结果等23项材料[23][25][26] - 现场会议与网络投票数据经深圳证券信息有限公司验证，表决结果合法有效[32][33][39] 其他重要事项 - 公司回购专用账户持有3,226,800股不享有表决权[11] - 新任董事郭晓鹏、张甫任期自股东大会通过日至第十三届董事会届满[18] - 议案表决数据差异因四舍五入导致，未投票视为弃权[16][17]

董事会会议情况 - 第七届董事会第二十一次临时会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长管理先生主持 [2] - 会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，两项议案均以6票同意获得通过 [3][4][5][6] 限制性股票激励计划调整 - 因公司实施2024年度利润分配方案（每10股派发现金红利8.65元），根据激励计划规定对首次授予价格进行调整，由18.20元/股调整为17.335元/股 [12][13][14] - 调整公式为P=P。-V，其中P。为调整前授予价格18.20元，V为每股派息额0.865元 [14] - 本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议 [14] 限制性股票首次授予 - 首次授予日为2025年6月27日，授予数量1,102.75万股，授予价格17.335元/股，授予对象344人 [24][36][37][38] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员和核心骨干人员，未包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属 [25][38] - 本次授予占激励计划总量的85.48%，预留187.25万股占14.52% [25] 激励计划考核机制 - 激励计划有效期最长不超过72个月，设置三个解除限售期 [26] - 考核指标包括公司层面扣非归母净利润和扣非净资产收益率，同时需完成上级单位科技创新任务目标 [26] - 个人层面考核结果分为五档，对应不同解除限售比例，未达标部分由公司回购 [28] 股东大会审议情况 - 2025年度第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，同意票占比均超过97% [64][65][66][67] - 股东大会同时通过修改公司章程和取消监事会的议案，同意票占比分别为98.91%和98.89% [68][69]

戴尔科技公司CEO股票出售 - 戴尔科技公司首席执行官迈克尔·戴尔出售了价值12亿美元的公司股票 [1] - 此次出售导致其持股量减少了约3% [1] - 迈克尔·戴尔目前仍持有公司价值近390亿美元的股份 [1] 迈克尔·戴尔个人财富状况 - 根据彭博亿万富翁指数，迈克尔·戴尔以1354亿美元的财富位列全球第12大富豪 [1] - 现年60岁的迈克尔·戴尔此次出售了1000万股公司股票 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在北京市经济技术开发区永昌东四路10号召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体8名董事、3名监事及董事会秘书徐晓楠出席 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部18项议案均获通过 包括董事会/监事会工作报告、年度报告、利润分配预案、财务决算报告等 [3][4][5][6] - 特别决议议案13/14/15（变更经营范围、取消监事会及修订章程等）获2/3以上表决权通过 [6] - 利润分配预案、董事/监事薪酬方案等8项议案对中小投资者单独计票 [7] 关联股东回避表决 - 议案7（非独立董事薪酬）关联股东刘爱森、北京士兴盛亚投资、翁家恩合计回避2.14亿股表决权 [7] - 议案9（监事薪酬）关联股东孟托回避81万股表决权 [7] 公司治理变更 - 选举翁家恩为职工代表董事 任期与第五届董事会一致 其现任公司副总经理及多家子公司高管 [13][15] - 修订《公司章程》取消监事会 同步修改股东会议事规则、独立董事制度等6项治理文件 [5][6] 经营授权事项 - 通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [5] - 批准2025年公司及子公司间担保额度预计 [5] - 续聘会计师事务所 [4] 法律程序合规性 - 北京市天元律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、表决程序及结果合法有效 [8][10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股501,533,789股，每股发行价格19.86元，募集资金总额为9,960,461,049.54元，扣除发行费用236,944,589.63元后，募集资金净额为9,723,516,459.91元 [2] - 募集资金到账后，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 募集资金项目变更 - 公司终止募投项目"微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）"，并将该项目拟投入募集资金变更投向至"28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目" [3] - 该变更已通过董事会、监事会及2024年年度股东会表决 [3] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司开立两个募集资金专项账户，账号分别为20000515418466600000057和20000515418466600000164 [5] - 截至2025年6月23日，专户20000515418466600000057余额为53,026.04万元，用于后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目等 [5] - 专户20000515418466600000164余额为0万元，用于28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目 [5] - 公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行、中国国际金融股份有限公司签署三方监管协议 [4] 三方监管协议主要内容 - 乙方按月向甲方出具专户对账单，并抄送给丙方 [7] - 甲方从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知丙方并提供支出清单 [7] - 丙方有权更换保荐代表人，更换不影响协议效力 [7] - 乙方三次未及时出具对账单或未配合调查，甲方可单方面终止协议并注销专户 [7] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户后失效 [8]

担保情况概述 - 公司于2025年6月25日召开董事会和监事会会议，审议通过为全资子公司杰瑞油气申请流动资金贷款提供担保的议案 [2] - 公司与国家开发银行宁夏分行签署外汇贷款保证合同，为杰瑞油气提供连带责任保证，担保金额不超过6,200万美元（折合人民币44,434.16万元） [2] - 杰瑞油气同日与宁夏国开行签署外汇流动资金贷款合同 [2] 被担保人基本情况 - 被担保方为杰瑞石油天然气工程有限公司，成立于2009年9月10日，注册资本10亿元人民币，注册地点为山东省烟台市 [3] - 主营业务涵盖石油天然气技术服务、机械设备销售与制造、节能技术研发、海洋工程装备制造等广泛领域 [3] - 公司持有杰瑞油气100%股权 [4] 保证合同主要内容 - 保证方式为连带责任保证，保证期间为贷款合同项下债务履行期届满之日起三年 [4] - 担保范围包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金及贷款人实现债权的全部费用 [4] - 违约时贷款人有权直接从保证人账户扣收未付债务金额 [4] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为792,084.16万元 [4] - 对外担保总余额预计为358,680.58万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的16.95% [4] - 对合并报表外单位担保余额为61,322.63万元，占净资产的2.90%，无逾期或涉诉担保 [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-37号 湖北国创高新材料股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广西国创道路材料有限公司（以 下简称"广西国创）向广西北部湾银行股份有限公司钦州分行（以下简称"北部湾银行"）申请综合授信 额度8000万元，公司为广西国创该笔综合授信业务提供连带保证担保，保证期间根据主合同确定。同时 公司与北部湾银行签署了《最高额保证合同》。 （二）担保审议情况 公司于2025年5月8日召开第七届董事会第十六次会议、2025年5月20日召开2024年度股东会，审议通过 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司提供不超过人民币24000 万元担保额度。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见2025年5月10日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

回购方案实施情况 - 公司于2024年6月27日通过董事会决议，计划以自有资金回购股份用于股权激励，资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购期限不超过12个月 [1] - 2025年5月8日调整回购价格上限至2.60元/股 [1] - 截至2025年6月26日累计回购13,964,923股，占总股本1.35%，成交金额30,020,188元，均价2.15元/股，最高价3.15元/股，最低价0.99元/股 [3] - 回购资金总额超过方案下限但未超上限，回购期限届满且符合既定方案要求 [3] 回购合规性说明 - 回购时间、数量、价格及交易时段均符合深交所自律监管指引要求 [7] - 未在重大事项敏感期或交易所禁止时段实施回购 [7] - 委托价格未突破当日涨跌幅限制，且未在集合竞价或无涨跌幅限制交易日操作 [8] 股份处理安排 - 回购股份全部存放于专用账户，暂不享有表决权、分红等权利 [10] - 计划36个月内用于股权激励，若未实施或变更用途将注销未使用股份 [9][10] - 当前总股本1,032,935,798股未因回购发生变化 [9] 相关主体交易情况 - 董事、监事、高管及控股股东在回购期间未买卖公司股票 [6] 回购影响评估 - 回购不会对公司财务、经营、研发等产生重大影响，亦不影响控股股东地位或上市条件 [4]

控股股东股份被司法拍卖 - 控股股东孙洁晓持有的169,735,003股将被司法拍卖，占其所持股份的55.91%，占公司总股本的15.05% [2][3] - 拍卖时间为2025年7月28日至29日，目前处于公示阶段，股份全部处于司法冻结状态 [3] - 若全部拍卖完成，孙洁晓持股比例将从29.66%降至11.86%，控股股东及实际控制人或将变更 [4] 股东股权质押及冻结情况 - 控股股东孙洁晓及其一致行动人袁静合计持有334,560,003股，占公司总股本的29.66% [4] - 其中质押股份319,024,992股，占持股比例的95.36%，占公司总股本的28.28% [4] - 被司法冻结股份303,560,000股，占持股比例的90.73%，占公司总股本的26.91% [4] 拍卖对公司的影响 - 公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，暂未对生产经营产生重大影响 [6] - 若拍卖成功实施，可能触及权益变动报告书披露要求，公司将及时履行信息披露义务 [6] - 控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况 [6] 其他关联事项 - 苏州工业园区卡恩联特科技尚欠公司股权转让款31,645万元，孙洁晓作为实际控制人承担连带责任 [6] - 惠州市泽宏科技应付公司业务往来款8,092.55万元，合计39,737.55万元未收回 [6]

财务表现 - 2024年公司实现营收361万美元 同比增长38% 其中美国特许经营业务收入从21万美元增至125万美元 同比激增483% [2] - 运营成本中包含一次性上市相关费用 包括99万美元的专业服务费(法律/审计/上市)以及390万美元非现金反向收购成本 管理层预计2025年这些非常规支出将大幅减少 [3] 业务发展 - 特许经营网络从27个区域扩张至83个 目前已覆盖北美94个区域 与特斯拉(Powerwall)和Rematek Energie(魁北克分销)达成战略合作 [4] - 2025年增长驱动力包括: 美国市场渗透深化 集装箱化设备直接采购 即将推出的移动认证应用程序(提升安装人员培训效率) [4] 管理层评论 - CEO强调上市首年审计完成验证了特许经营模式的增长动能 美国销售激增反映市场对一站式清洁能源平台的需求 [4] - COO指出通过新特许区域横向扩张 系统级项目销售积压订单增加 以及上市成本消化完毕 公司有望在2025年继续实现两位数收入增长 [4] 公司概况 - 北美可再生能源安装服务特许经营商 业务涵盖太阳能板(PV) 储能系统 电动车供电设备 为加盟商提供品牌管理服务 先进设备及全方位支持(营销/销售/工程/项目管理) [5]