前次募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行股票12,218,843股，发行价15.81元/股，募集资金总额19,317.99万元，扣除发行费用718.58万元后实际募集资金净额18,599.41万元[1] - 募集资金于2021年9月27日到账，经容诚会计师事务所验资确认[1] - 募集资金专项账户开设于北京银行双秀支行，账号20000001656800050032522[1] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日累计使用募集资金18,599.41万元，其中承诺投资项目使用14,669.57万元，补充流动资金3,929.84万元[2] - 募集资金专户于2024年6月11日注销，注销前将结余资金4,388.07万元（含利息及理财收益458.22万元）永久补充流动资金[2][4] - 募集资金使用过程中产生利息收入227.47万元，理财收益230.77万元，手续费支出0.02万元[2] 募投项目调整情况 - 2022年调整内部结构：取消厂房及设备购置10,911.56万元，转为门店改造300万元、品牌推广3,195.7万元及铺底流动资金7,415.86万元[3] - 2023年二次调整：将研发费用2,000万元调整为门店改造350万元及铺底流动资金1,650万元[4] - 调整原因包括宏观经济影响、提高资金使用效率及优化产品线布局[3][4] 资金管理运作 - 2021-2022年期间多次使用闲置资金购买保本理财，单次最高金额11,000万元，年化收益率1.35%-3.10%[3] - 三次临时补充流动资金合计11,000万元（3,500万/4,500万/3,000万），均按期归还[2][3] - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金941.42万元[2] 项目效益实现 - X-BIONIC项目2022-2024年累计实现效益12,095.6万元，达到承诺效益6,288.8万元的192%[5] - 2024年单年实现效益5,827.74万元，显著高于2023年的4,932.62万元[5] - 项目产能利用率及实施效果符合预期，未出现收益不达承诺情况[5]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月28日（星期三）下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实施，交易系统投票时间为2025年5月28日上午，互联网投票系统时间为同日上午至下午15:00 [1][6] - 股权登记日持有股份的普通股股东或其代理人有权出席，投票方式需选择现场或网络之一，重复投票以第一次有效结果为准 [1] 参会人员及登记方式 - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师及符合法规的其他人员，自然人股东需凭身份证及证券账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [2][3] - 法人股东法定代表人需持身份证、股东账户卡、营业执照复印件及法定代表人证明书登记，委托代理人需提供授权委托书及委托人营业执照复印件 [2] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记，截止时间为2025年5月22日16:00，信函邮寄地址为北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部（邮编100192） [3] 会议审议及投票规则 - 本次股东大会不涉及累计投票提案，非累积投票提案需填报表决意见（同意、反对、弃权） [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；若先投具体提案再投总议案，则以具体提案表决意见为准，未表决提案以总议案意见为准 [6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程可参考http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目 [6] 文件及联系方式 - 会议备查文件包括网络投票操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）及授权委托书（附件3） [4][6][7] - 会务联系人为牛晓敏，联系电话010-87409280，电子邮箱sanfoirm@sanfo.com，联系地址与登记地址一致 [3]

交易概述 - 公司拟申请不超过3500万元委托贷款 贷款期限不超过六个月 借款利率为5.10% [1] - 以自有房产（北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼负一层至三层）提供抵押担保 实际控制人张恒提供连带责任保证担保 [1] - 该交易已经第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过 [1] 担保方情况 - 实际控制人张恒直接持有公司3267.62万股股份 占总股本比例20.74% [2] - 担保方北京中关村科技融资担保有限公司主营融资性担保业务 截至2025年3月31日总资产116.70亿元 净资产68.97亿元 [2] 财务数据 - 公司最近一期经审计净资产为6.87亿元 [2] - 已批准对外担保总余额2.67亿元 占净资产比例40.03% [4] - 实际发生担保余额1.47亿元 对合并报表外单位担保余额1.52亿元 [4] 公司治理 - 关联董事张恒在表决中回避 独立董事对关联交易发表同意意见 [2] - 监事会认为交易程序符合法律法规 不存在损害中小股东利益的情形 [4] - 本次关联交易无需提交股东大会审议 [2] 资金用途 - 申请委托贷款系满足日常经营需要 符合公司发展战略 [1][4] - 有利于满足营运资金需求 促进业务发展 [4] - 不会对公司经营业绩产生不利影响 不影响持续经营能力 [3][4]

公司治理动态 - 北京三夫户外用品股份有限公司董事会提名朱冰为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 被提名人与提名人不存在可能影响独立履职的利害关系或密切关系[1] 独立董事任职资格符合性 - 被提名人符合《公司法》第一百四十六条关于董事任职资格的规定[1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格要求[1] - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验[4] 独立性及关联关系声明 - 被提名人及其直系亲属未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东[5] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东单位任职[5] - 被提名人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等中介服务[6] 合规性及历史记录 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受到刑事或行政处罚[7] - 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 被提名人无重大失信等不良记录[8] 兼职与任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量（含本次）未超过三家[8] - 被提名人未在公司连续担任独立董事超过六年[8] - 被提名人最近十二个月内未出现影响独立性的情形[7]

独立董事变更 - 独立董事张博因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员职务 原定任期至2027年1月31日 [2] - 辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效 在此之前张博继续履行职责 [2] - 张博离任导致独立董事人数低于董事会成员三分之一 需补选以满足监管要求 [2] 新任独立董事提名 - 董事会提名朱冰为第五届董事会独立董事候选人 待深交所审核无异议后提交股东大会审议 [3] - 朱冰现任中央财经大学会计学院副教授 拥有观典防务及北京志凌海纳科技独立董事任职经验 [5] - 朱冰已取得独立董事资格证书 若当选将同时担任审计委员会主任委员 任期至第五届董事会届满 [3] 人员持股情况 - 张博未直接或间接持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [3] - 朱冰未直接或间接持有公司股份 无违法违规记录及失信被执行情形 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月12日以通讯方式召开 由监事会主席李继娟主持[2] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 全体监事均以通讯方式参会 公司高级管理人员列席会议[2] - 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》规定[2] 前次募集资金使用情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权通过《关于前次募集资金使用情况专项报告》议案[2] - 专项报告根据证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定编制 涵盖截至2024年使用情况[2] - 容诚会计师事务所对报告进行审核并出具鉴证报告[2] 银行授信担保关联交易 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权通过控股股东为公司银行授信提供担保议案[3] - 交易程序符合法律法规 不存在损害公司及股东利益情形[3] - 担保事项符合公司全体股东利益[3] 委托贷款担保关联交易 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权通过实际控制人为公司申请委托贷款提供担保议案[3] - 关联交易程序合法合规 未损害中小股东权益[3] - 担保安排符合公司整体利益[3]

公司基本信息 - 证券代码 002780，证券简称三夫户外 [1] - 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 16:30 在价值在线平台举办 2024 年度业绩说明会，参与人员包括全体线上投资者及公司董事长、总经理等 [2] 资产处理 - 松鼠部落有四家乐园，分别在成都、南京、郑州和武汉，正常经营的维持，经营不善的通过股权转让、资产处置等方式处理，严格控支并通过业绩承诺补偿挽回损失 [2] 品牌运营 - X - BIONIC 是核心品牌，聚焦投入资源，以自有渠道为主、代理经销渠道为辅 [2] - HOUDINI 是重要独家代理品牌，产品研发在瑞典总部，国内重品牌营销和渠道拓展，自营和代理经销渠道并重 [2] - Marmot 是知名户外专业功能品牌，中端定位，目前聚焦货品供应链稳定完善 [3] 渠道布局 - 线上以天猫、京东、抖音直播、微信小程序为主，抖音平台发展快；线下以单品牌店 + 综合店，自营店 + 经销商店组合拓展 [2] - 未来渠道拓展优化参考销售效果和反馈，有效渠道快速拓展，效果不好的调整 [2] 赛事活动 - 三夫赛事独立运营，组织 IP 赛事可提升品牌知名度、推广户外运动，迎合地方政府需求 [3] - 已构建崇礼 168 超级越野赛、中国京津冀铁人三项赛等赛事，刚结束的“铁人两项赛”和“横渡赛”获好评，未来计划多次组织类似活动 [3] 业务调整 - 聚焦户外用品和品牌化运营，安全素质教育板块在现有基础上优化稳妥运营，控制资源投入 [3] 供应链管理 - 供应链子公司申请保税仓相关业务，预计今年内完成，服务代理品牌同时补充海外市场供应链仓储业务 [3] 研发投入 - 在功能纱线和面料、加工工艺、针织技术、优质软壳、独特功能冲锋衣、跑鞋和越野跑鞋、X - BIONIC 原有专利应用等领域加大投入 [3]

活动概况 - 2025年苏新消费·夏夜生活暨第六届连云港网络购物季于5月15日至18日在市工业展览中心举办 聚焦内外贸一体化和网络购物主题 [1] - 活动汇聚全省13市外贸精品并创新融入丝路元素 通过做精产品链和做深销售链为消费者提供全球优质商品 [1] 外贸商品展示 - 一号馆设置外贸优品中华行体验区 集中展示全省13市外贸企业明星产品包括烘焙食品、石英制品和户外用品 [2] - 东海县佐特石英制品有限公司展示高纯水晶粉制成的水晶电饭煲内胆和烤盘 产品经2000℃高温熔炼无添加物 过去主要销往欧美市场 [2] - 活动期间市商务局联合多部门举办外贸转内销线上平台对接专场 跨境电商海外仓对接会等系列对接活动 帮助外贸企业开拓国内市场 [2] 线上销售体系 - 市级层面搭建丝路云商线上商城 与海州甄选等本土平台形成1+N线上矩阵 涵盖丝路国家商品和国内热销品 [3] - 线上商城发放100万元政府消费券 包含满50减15元 满100减30元 满200减60元三种面值 [3] - 联合电商平台推出促销活动 预计带动消费超亿元 实现24小时不打烊的线上消费体验 [3] 产业支持措施 - 采用产业赋能加人才培育双轮驱动模式 邀请阿里京东抖音等平台助力百余家外贸企业打通内销渠道 [4] - 举办AIGC数字人直播和智能客服系统技术分享会 推动企业数字化转型 [4] - 市电商协会联合高校开展招聘展销直播专场活动 促进电商人才精准对接 [4]

外贸企业转型与市场拓展 - 常州喜马拉雅户外用品有限公司一季度以来工厂产线全开，订单已排到下半年，近期每周保持两次发货频率发往日韩[1] - 公司通过参加"外贸优品中华行"活动获得多笔意向订单，商务团队正与新合作方洽谈产品采购和销售渠道[1] - 公司从海外代工起家到创立自主品牌，深耕户外装备近30年，产品销往全球130个国家[1] - 针对国内市场开发了迎合亲子露营场景的产品系列，如自动帐篷、轻量桌椅等，目前国内外销售占比各一半[1] 线上线下渠道融合 - 常州市邦达旅游用品有限公司通过线上平台实现月销售额约50万元，采用批发转零售模式深耕国内市场[2] - 常州爱尔威智能科技有限公司组建短视频运营团队，通过淘宝、京东等电商平台拓展国内市场[2] - 20多家大型商超和电商平台共建"外贸优品中华行"商业联盟，提供场地、物流供应链和线上专属流量入口支持[2] - 江南环球港计划腾出2000至3000平方米空间搭建长期外贸商品销售平台[2] 政府推动内外贸一体化 - 常州市商务局长期推动内外贸一体化，在热门消费地设立外贸优品专区，与全年300多场促消费活动结合[3] - 将更多外贸产品纳入消费品以旧换新支持范围，构建"平台+场景"立体化服务网络[3] - 目前近60家外贸企业加入"摆摊"活动，计划6月底前举办200个摊位规模以上的专场活动[3] 消费市场表现 - "五一"期间江南环球港客流量同比增长10%，销售额较去年同期增长15%[1] - 外贸优品集市吸引市民和游客，露营装备因设计优、价格优势获得消费者青睐[1]

公司业绩表现 - 2024年营业收入15.92亿元，同比增长14.44%，归属净利润1.07亿元，同比增长48.50%，扣非净利润增长252.83% [1] - 2025年一季度营业收入3.56亿元，归属净利润4932.3万元 [8] - 芯片业务2024年营业收入2.22亿元，同比增长66.56%，归母净利润3203.32万元，同比增长183.30%，占集团合并归母净利润比例30.04% [6] 户外业务发展 - 2024年户外业务营业收入13.69亿元，同比增长8.91%，户外服装占比70.39%，户外鞋品和装备收入增速分别为14.72%和4.37% [2][4] - 推出HIMEX喜马拉雅探索系列与POLAREX极地探索系列，构建"硬核户外－轻户外－泛户外"全场景生态 [3] - 发布下肢外骨骼、智能滑雪头盔等四款创新型户外智能装备，智能化装备市场持续扩大 [4][5] 供应链与品牌管理 - 建立高效BOM系统，实施"2大2小"订货会模式，优化库存管理和采购成本 [3] - 集中资源聚焦TOREAD品牌及TOREAD kids品牌，推出金标全系专业登山装备，通过中国西藏登山队测试 [3] 芯片业务进展 - 触控IC领域突破单一化局限，向头部面板厂商导入新一代显示触控产品，完成车载领域新品验证 [6] - Mini LED显示驱动IC加速供应链国产化，开拓海外市场，探索玻璃基新材料应用 [7] - 芯片封测领域扩大红外封装产线规模，开发工业线扫相机模块封装解决方案 [7] 研发投入与技术成果 - 2024年研发费用8074.79万元，同比增长21.19%，芯片业务研发投入3256.22万元，占芯片业务营收14.65% [8] - 户外业务获授有效专利138项，芯片业务获得知识产权259项，包括发明专利228项 [8] - 与清华大学天津电子信息研究院等合作，聚焦智能穿戴设备技术开发和高性能材料研发 [9] 行业政策与市场趋势 - 《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元 [2] - 智能化装备提升户外运动安全性和体验感，市场份额将持续扩大 [4] - 外骨骼机器人受假期推动，成为智能辅助装备热点 [5] 重大项目合作 - 连续16年为南极考察队提供装备支持，参与神舟系列载人航天项目 [9] - 为"蛟龙号"潜航员提供工作装备，保障中国大洋科学考察任务 [10]