重大信息内部报告制度总则 - 制度旨在规范公司重大信息内部报告工作 确保信息披露及时准确真实完整 维护公司及股东合法权益 [1] - 重大信息指可能对公司证券及衍生品交易价格产生较大影响的情形或事件 [1] - 报告义务人包括控股股东 持股5%以上股东 董事 高级管理人员 核心技术人员 各部门负责人 控股及参股公司董监高等 [1] 重大信息适用范围 - 制度适用于公司各职能部门 分公司 控股子公司及可实施重大影响的参股公司 [2] - 重大信息涵盖重大变更事项 重大交易事项 关联交易事项 重大风险及其他重大事件 [2] 重大变更事项范围 - 包括变更公司名称 股票简称 章程 注册资本 注册地址等基础信息 [2] - 经营方针和范围发生重大变化 变更会计政策或会计估计 [2] - 董事 总经理 董事会秘书或财务负责人辞任或被解聘 [2] - 变更会计师事务所 法院禁止控股股东转让股份 [2] - 持股5%以上股东股份被冻结 司法拍卖 托管或限制表决权 [2] - 新颁布法律法规政策可能对经营产生重大影响 [3] - 持股5%以上股东或实际控制人持股情况及控制情况发生较大变化 [3] - 募集资金存储与使用 投向变更 对决策有重大影响的行业信息 [3] 重大交易事项及报告标准 - 交易类型包括购买出售资产 对外投资 转让研发项目 签订许可协议 提供担保等 [3] - 报告标准为交易资产总额占最近一期审计总资产10%以上 或成交金额占市值10%以上 [3] - 交易标的最近一年资产净额占市值10%以上 或相关营业收入占公司营收10%以上且超1000万元 [3] - 交易利润占最近一年净利润10%以上且超100万元 或标的最近一年净利润占比10%以上且超100万元 [4] - 连续12个月累计交易资产总额或成交金额超最近一期审计总资产30%需报告 [5] - 股东会审议标准为资产总额占比50%以上 成交金额占市值50%以上 利润占比50%以上且超500万元等 [5] 关联交易报告标准 - 累计金额超董事会审议的日常关联交易预计额度需报告 [6] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告 [6] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期审计总资产0.1%以上需报告 [6] - 公司为关联人提供担保需报告 [6] 重大风险事项范围 - 外部宏观环境发生重大不利变化 如国家政策 市场环境 贸易条件等 [6] - 原材料采购价格 产品售价 市场容量出现重大不利变化 或供销渠道 供应商客户发生重大变化 [6] - 核心技术人员离职 核心知识产权丧失或出现重大纠纷 [6] - 主要产品或核心技术研发失败 丧失竞争优势 发生重大亏损或损失 [6] - 发生重大债务或债权到期未清偿 可能承担重大违约责任或大额赔偿责任 [6] - 计提大额资产减值准备 公司解散或被吊销营业执照 [6][7] - 股东权益预计为负值 主要债务人资不抵债或进入破产程序 [7] - 主要资产被查封 冻结 质押或报废超总资产30% 主要银行账户被查封 [7] - 主要业务停顿 董事会股东会无法正常召开 被控股股东非经营性占用资金或违规担保 [7] - 申请或被申请破产 股票交易异常波动 收到政府部门停产关闭决定 [7] - 发生重大环境生产安全事故 信息披露存在差错被责令改正 [7] - 公司或控股股东 董监高 核心技术人员受到刑事处罚或立案调查 [7] - 董事长或总经理无法履行职责 其他董监高无法履职3个月以上或被采取强制措施 [7] - 控制权变动 重大资产重组 债务重组 经营状况恶化 实际控制人业务变化 [7] - 媒体出现对价格有较大影响的报道 持股5%以上股东质押股份 [7] - 控股股东质押股份比例达50%以上 出现债务逾期或资信恶化 质押平仓风险等 [7] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占最近一期审计总资产或市值1%以上需报告 [8] - 股东会董事会决议被申请撤销或宣告无效需报告 [8] - 可能对控制权稳定 生产经营或股票价格产生较大影响的其他诉讼仲裁需报告 [9] 重大信息报告程序 - 信息报告人需在知悉后立即以面谈或电话方式向董事会秘书或董事长报告 [9] - 24小时内需提交书面文件 必要时以特快专递送达 [9] - 需持续关注信息进展 在形成决议 签署协议 获批准 出现逾期付款 标的未交付等情形时及时报告 [9] - 书面材料需包括事项原因 各方情况 内容 影响 解决措施 及相关协议 批文 法律文件 中介意见等 [9] 信息处理与责任 - 董事会秘书需对上报信息进行分析判断 如需披露则按规履行程序 [10] - 董事长和董事会秘书可随时向报告义务人了解详情 义务人需如实说明 [10] - 报告义务人需对信息真实性 准确性 完整性 及时性负责 并履行保密义务 [10] - 未履行报告义务导致信息披露违规将追究责任 包括通报批评 降职 解聘 承担赔偿责任等 [10][11]

募集资金管理原则 - 公司募集资金管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披露的原则 [1] - 募集资金使用需与招股说明书或公开发行文件所列用途一致 不得随意改变投向 [1] - 募集资金管理需做到规范、公开和透明 [2] 募集资金存储规定 - 公司实行募集资金专用账户存储管理 专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 募集资金到账后需在一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [3][4] - 若募集资金数额较大 经董事会批准可在多家银行开设专户 [2] 募集资金使用规范 - 募集资金需用于主营业务 不得用于委托理财、证券投资等高风险活动 [6][7] - 闲置募集资金可进行现金管理 产品期限不超过十二个月且不得质押 [8] - 单次临时补充流动资金期限最长不得超过十二个月 [10] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需经董事会决议并提交股东会审议 [12] - 变更后的募投项目应投资于主营业务 [13] - 募投项目对外转让或置换需公告具体原因及已投入金额 [14] 监督与披露机制 - 董事会每半年度编制募集资金存放与实际使用情况专项报告 [15] - 保荐机构需每半年度进行一次现场调查 发现异常需及时报告 [15][16] - 独立董事可聘请会计师事务所对募集资金使用出具专项鉴证报告 [16]

董事会组成 - 董事会成员为9人 设董事长1名 可根据工作需要设副董事长1-2人 由全体董事过半数选举产生[4] - 下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会及科技委员会五个专门委员会 其中审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会独立董事应占半数以上并担任主任委员 审计委员会至少有一名独立董事为会计专业人士并担任主任委员[4] - 设董事会办公室处理日常事务 由董事会秘书分管[3] 会议召集程序 - 会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开四次 由董事长召集 需提前10日书面通知全体董事[3] - 临时会议需在10日内召集 触发情形包括董事长认为必要 总经理提议 代表十分之一以上表决权股东提议 三分之一以上董事提议 过半数独立董事提议 审计委员会提议 证券监管部门要求召开等[3] - 会议通知需包含会议日期 地点 期限 事由及议题 发出通知日期等内容[6] 议事与表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行 表决实行一人一票制 决议需经全体董事过半数通过[8] - 董事可委托其他董事代为出席 但一名董事不得接受超过两名董事委托 关联交易审议时非关联董事不得委托关联董事 独立董事不得委托非独立董事[7] - 关联交易需由过半非关联董事出席 决议须经非关联董事过半数通过 不足3人时需提交股东会审议[10] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含召开日期地点 出席人员 议程 董事发言要点 表决结果等要素 并由出席董事及记录人员签名[11] - 会议档案包括会议通知 材料 签到簿 授权委托书 录音资料 表决票 会议记录等 由董事会秘书保存 保存期限为十年[11] 决议执行机制 - 董事会决议需区分情况提请股东会审议批准或交由总经理组织执行 总经理需向董事会报告执行情况[12] - 闭会期间总经理可直接向董事长报告工作 董事会秘书负责向董事传送书面报告材料[12]

内幕信息管理制度总则 - 制度旨在规范内幕信息管理 维护信息披露公平性 防范内幕交易行为 [1] - 制度依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及科创板相关监管规则 [1] - 适用范围涵盖公司各部门 分公司 控股子公司及具有重大影响的参股公司 [1][2] 内幕信息定义范围 - 内幕信息指涉及公司经营 财务或证券价格的未公开信息 [2] - 具体包括经营方针重大变化 重大投资行为及资产处置（超资产总额30%） [2] - 涵盖重大合同订立 债务违约 亏损 外部环境变化及高管变动 [2][3] - 包含5%以上股东持股变化 股利分配计划 并购重组及破产程序 [3] - 涉及重大诉讼 立案调查 信用评级变化及超净资产20%的担保或借款 [3][4] 内幕信息知情人范围 - 包括公司董事 高管及持股5%以上股东及其管理人员 [4] - 涵盖控股股东 实际控制人及因职务获取信息的外部机构人员 [4][6] - 涉及收购方 交易对手方 中介机构及相关亲属（配偶 子女 父母） [6] 登记管理要求 - 需记录知情人姓名 身份证号 知悉时间 方式及信息内容 [6][7] - 重大事项需制作进程备忘录并获相关人员签字确认 [9] - 档案需在内幕信息公开后5个交易日内报送交易所 [9] 保密管理措施 - 内幕信息公开前需控制知情范围 禁止传播或泄露 [10] - 禁止知情人在信息公开前买卖公司证券或建议他人买卖 [10] - 通过签订保密协议 送达告知书等方式明确保密义务 [10][11] 责任与处罚机制 - 公司需对内幕交易行为自查并在2个工作日内报告处理结果 [12] - 违规行为可能面临降职 开除等处罚 构成犯罪的移交司法机关 [12] - 中介机构或控股股东违反制度造成损失的需承担相应责任 [12]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 并修订公司章程和部分公司治理制度[1] - 本次调整旨在贯彻落实新公司法及证监会相关制度规则 提升公司规范运作水平[1] - 议案以3票同意 0票反对 0票弃权的表决结果获得监事会全票通过[1] 会议程序及后续安排 - 第二届监事会第五次会议于2025年7月28日通过邮件方式召开 全体3名监事均出席[1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效[1] - 该议案尚需提交股东会审议 相关公告已在上海证券交易所网站披露[1][2]

公司动态 - 中船特气第二届董事会第五次会议于7月31日晚间审议通过多项议案 [2] - 审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司生产车间高频开关电源设备更新（试点）项目立项的议案》 [2]

公司动态 - 中船特气于2025年7月31日召开第二届第五次董事会会议，审议了《关于提请审议2024年度工资总额清算报告的议案》等文件 [2] - 会议采用现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中集成电路占比61.07%，显示面板占比21.19%，医药占比7.75%，其他占比4.77%，化工材料占比1.76% [2] - 集成电路业务是公司最主要的收入来源，占比超过60% [2] - 显示面板业务贡献了超过20%的收入 [2]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年7月31日14点30分 [4] - 会议地点为河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室 [6] - 会议召集人为中船特气董事会 [6] - 会议投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [4][6] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、报告出席情况、推选监票人和计票人、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣读结果等环节 [7][6][8] - 股东发言需经主持人许可且时间原则上不超过5分钟 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决 [4] 核心议案内容 - 公司接受控股股东派瑞科技有限公司通过委托贷款方式拨付的国有资本金4亿元（40000万元）专项用于"电子特气产品攻关研制及产业化" [9][10] - 该资金来源于中国船舶集团有限公司拨付的国有资本经营预算 [9] - 委托贷款期限一般不超过3年 在条件具备时将及时转为股权投资 [9][10] - 本次交易构成关联交易 因公司与中船财务有限责任公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司 [10] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟到达会场签到确认参会资格 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] - 关联股东派瑞科技有限公司和中船投资发展有限公司需回避表决 [10] - 公司不向参会股东发放礼品 食宿及交通费用自理 [4]

监事会会议召开情况 - 中船特气第二届监事会第四次会议于2025年7月4日通过邮件方式通知监事，并于2025年7月11日通过邮件方式增加议案通知 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席李军主持，部分高管列席 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 全面风险管理报告 - 监事会审议通过《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度全面风险管理报告》 [1] - 公司基于2024年风险管理总结和2025年预测评估编制该报告，坚持风险导向和底线思维 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 国有资本经营预算资本性资金安排 - 公司因不具备直接注资条件，拟通过委托贷款形式接收国有资本金 [2] - 计划与派瑞科技有限公司、中船财务有限责任公司签订《委托贷款合同》 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案需提交股东会审议 [2]

报告行业投资评级 - 维持新材料行业“强于大市”投资评级 [6][73] 报告的核心观点 - 6月新材料板块走势强于沪深300，各子板块多数上涨，估值环比上升 [6][11][20] - 5月CPI略有下降、核心CPI同比涨幅扩大，PPI仍处低位，制造业景气水平改善，固定资产投资增速放缓，进出口基本平稳 [28][31][32] - 6月基本金属价格多数上涨，全球半导体销售额继续同比增长，5月超硬材料及其制品出口量增价减，6月稀有气体价格较为稳定 [6][35][40] - 半导体、有色金属、新能源等行业有新动态，如GPU公司摩尔线程完成上市辅导、有色金属工业增加值等保持稳定增长等 [62] - 建议关注半导体材料国产替代专精特新企业和超硬材料功能性金刚石领域布局企业 [72] 根据相关目录分别进行总结 行业表现回顾 - 新材料指数6月走势强于沪深300，指数上涨6.91%，跑赢沪深300指数3.79个百分点，成交额环比缩量0.30% [6][11] - 新材料板块6月个股多数上涨，170只个股中144只上涨，涨幅前五为中科磁业等，跌幅前五为高盟新材等 [16] - 新材料板块估值6月环比上升，指数PE为24.72倍，环比涨2.21%，处于历史估值73.60%分位，部分子行业估值较低 [20][21] 重要行业数据跟踪 - 宏观数据：5月CPI环比降0.2%、同比降0.1%，核心CPI同比涨0.6%，涨幅扩大0.1个百分点；PPI环比降0.4%、同比降3.3%，降幅扩大0.6个百分点 [28] - 金属价格及库存变动：6月LME和SHFE基本金属价格多数上涨，LME和SHFE基本金属全球库存有增减变动，稀土品种价格有涨有跌 [35][36][39] - 半导体材料：4月全球半导体销售额569.6亿美元，同比增22.7%，中国销售额162.0亿美元，同比增14.4%，均连续18个月同比增长；5月中国集成电路产量同比增11.5%，WSTS预计2025年全球销售额达6972亿美元，同比增11.2% [40][41][46] - 超硬材料：1 - 5月出口7.53万吨，同比涨13.19%，出口额7.26亿美元，同比跌14.46%；5月出口1.61万吨，同比涨5.06%，出口额1.55亿美元，同比跌11.49%；出口目的地集中，印度是最大出口地 [48][50][52] - 特种气体：6月稀有气体价格稳定，5月氦气进口量同比减少，半导体行业带动需求，光纤光缆行业需求减弱 [56][57][60] 行业动态 - 半导体：GPU公司摩尔线程完成上市辅导，2025年一季度晶圆代工营收环比减5.4% [62] - 有色金属：1 - 5月工业增加值、产品产量、固定资产投资稳定增长 [62] - 新能源：截至5月底发电装机容量同比增18.8%，5月新能源车零售渗透率提升到52.9% [63] - 黄金：九部门部署2027年黄金产量增长5%以上 [63] - 超硬材料：美国公司Coherent推出金刚石 - 碳化硅复合材料 [63] 河南上市公司财务数据与要闻跟踪 - 新材料河南上市公司要闻：惠丰钻石等多家公司有权益分派、业绩报告、减持等公告 [65] - 主要财务指标概况：展示瑞丰新材等公司近年营收、利润、资产负债率等财务指标 [66][67][68] 投资建议 - 半导体材料：关注进入半导体产业供应链，在电子特气、光刻胶等领域有市占率和实现国产替代的专精特新企业 [72] - 超硬材料：关注在功能性金刚石领域布局、研发和生产的企业 [72]