公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日14点30分在上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室召开 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月6日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东会股权登记日为2026年2月4日或5日（具体日期需根据登记在册时间推断），股东可于2026年2月4日及5日的办公时间到公司证券部办理登记手续 [12][13] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满，计划换届选举第七届董事会，相关议案已获第六届董事会第二十一次会议全票审议通过 [22][30][31] - 董事会提名姜银台、姜明、叶春雷为第七届董事会非独立董事候选人，提名陈凌云、范文为第七届董事会独立董事候选人 [22][31][34] - 新一届董事会将由3名非独立董事、2名独立董事及1名职工代表董事共同组成，共6人，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算 [22][23] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人姜银台自2001年2月起担任公司董事长，拥有多年管理经验，并兼任多家关联公司执行董事或总经理 [26] - 非独立董事候选人姜明现任公司副董事长兼总裁，自2003年起在公司任职，并负责多家子公司管理 [27] - 独立董事候选人陈凌云为会计专业人士，现任东华大学管理学院副教授，拥有丰富的学术背景及企业内部控制研究经验 [28] - 独立董事候选人范文拥有律师执业资格，现任上海锦天城（福州）律师事务所合伙人，擅长公司证券、并购重组等法律事务 [28] 股东会议案与投票机制 - 本次股东会将审议董事会换届选举的相关议案，非独立董事与独立董事的选举将分别采用累积投票制进行 [22][23] - 在累积投票制下，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权，股东可集中或分散使用投票权 [19][20] - 议案1.00和2.00（即董事选举相关议案）将对中小投资者实行单独计票 [6] 会议相关程序与安排 - 公司将为股东提供网络投票一键通服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [7] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [7][9] - 公司第六届董事会将继续履职直至新一届董事会经股东会选举产生 [24]

公司资本变动 - 公司于2026年1月21日召开董事会，审议通过了变更注册资本及修订《公司章程》的议案 [1] - 因实施股权激励计划，公司实际完成归属登记480,926股，总股本由52,214,531股变更为52,695,457股，注册资本由52,214,531元变更为52,695,457元 [1] - 公司董事会根据股东大会授权实施相关变更，无需再次提交股东大会审议 [3] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,290万股，募集资金总额为972,918,000.00元，扣除发行费用后净额为881,113,060.03元，已于2021年3月5日全部到位 [6] - 截至2026年1月18日，公司募集资金专户余额为770.82万元，已购买未到期结构性存款7,500万元，募集资金余额合计8,270.82万元 [14] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项 [7] 募集资金历史使用情况 - 2021年，公司使用募集资金14,469,593.77元置换预先投入的自有资金 [8] - 公司多次使用超募资金永久补充流动资金，分别在2021年使用9,500万元、2023年使用9,500万元、2025年使用9,500万元 [8][12][14] - 2022年，公司使用超募资金2,550万元投资设立控股子公司开展新项目 [9][10] - 公司自2021年起多次使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度从最初的7亿元逐步降至2025年的1.8亿元 [7][10][11][12][13] 本次现金管理计划 - 公司计划使用不超过9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2026年3月23日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [6][15] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [6][16] - 该事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，并获得保荐机构同意，无需提交股东大会审议 [23][24] - 公司进行现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加资产收益，且不影响募投项目正常进行 [15][20]

公司财务决策 - 公司于2026年1月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 公司计划使用不超过人民币9，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金管理方式为购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [2] 资金使用安排 - 上述额度范围内的资金可以循环滚动使用 [2] - 资金使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议授权期限到期日（2026年3月23日）起12个月内有效 [2] - 进行现金管理的前提是确保不影响公司募集资金投资进度并有效控制投资风险 [2]

交易方案概览 - 凯龙高科正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预计构成重大资产重组 [1] - 收购标的为深圳市金旺达机电有限公司 计划购买其控制权 交易对方初步确定为合计持有金旺达70%股权的股东 [1] - 公司股票自2026年1月21日起停牌 预计在不超过10个交易日内（即2026年2月4日前）披露交易方案 [2] - 若未能按期披露方案 公司股票最晚将于2026年2月4日复牌并终止筹划 且承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组 [3] 收购方（凯龙高科）基本情况 - 公司核心业务为发动机尾气后处理系统 并在商用车热管理系统、新材料、机器人灵巧手检测等领域拓展业务 [1] - 2025年前三季度 公司营业收入为4.42亿元 归属于上市公司股东的净利润为-2708.2万元 [1] 标的资产（金旺达）基本情况 - 金旺达（品牌AKD）是一家国家高新技术企业、广东省专精特新企业 成立于2009年 [2] - 公司致力于高端自动化核心零部件研发、生产、销售 主要产品包括精密直线导轨、精密滚珠丝杆、精密行星滚柱丝杆、精密减速机、KKR钢基模组等 [2] - 产品应用领域覆盖半导体、3C电子、新能源、LCD/LED面板、医疗、机床、人形机器人等高端自动化行业 [2] 交易动机与潜在挑战 - 上市公司原有业务与标的资产之间协同基础相对有限 需在后续运营中探索整合空间 [2] - 收购目的或在于优化公司资产结构 引入具备更高发展潜力和盈利能力的资产 [2] - 标的企业在相关产业领域具备概念优势 但竞争能力仍需通过持续投入和资源整合逐步强化 [2] - 此次重组核心挑战在于跨界整合难度大 双方在管理、文化、技术上能否深度融合值得关注 [3] - 标的资产所处市场竞争激烈 需持续投入研发以保持产品竞争力 [3] - 凯龙高科自身处于亏损状态 交易估值及后续的投入将带来较大的财务与业绩压力 [3]

重大资产重组计划 - 凯龙高科于1月20日晚间公告，正筹划以发行股份及支付现金方式购买深圳市金旺达机电有限公司的控制权，并拟募集配套资金，预计构成重大资产重组 [2] - 公司计划自1月21日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内（即2月4日前）披露交易方案，若未能如期披露则将复牌并终止筹划 [4][9] 交易标的与对方 - 初步确定的交易对方为合计持有金旺达70%股权的股东 [6] - 根据天眼查数据，金旺达股东为许照旺（持股91.3754%）和安义拓荒者企业管理合伙企业（有限合伙）（持股8.6246%），最终交易对方以后续公告为准 [7][9] 标的公司业务概况 - 金旺达成立于2009年，是一家国家高新技术企业、广东省专精特新企业，致力于高端自动化核心零部件的研发、生产与销售 [11] - 其主要产品包括精密直线导轨、精密滚珠丝杆、精密行星滚柱丝杆、精密减速机等，应用于半导体、新能源、医疗、机床、人形机器人等高端自动化行业 [11] 收购方业务与财务表现 - 凯龙高科核心业务为发动机尾气后处理系统，并在商用车热管理系统、新材料、机器人灵巧手检测等领域拓展业务 [12] - 公司近年来主业持续亏损：2022年至2024年及2025年前三季度，扣非后净利润分别为-2.97亿元、-522.30万元、-2.80亿元及-4538.96万元 [12] - 2024年财务数据显示，营业收入为5.78亿元，同比大幅下降44.52%；归属于上市公司股东的净利润为-2.77亿元，同比大幅下降3053.67%；经营活动产生的现金流量净额为-1901.11万元 [13] 市场数据与背景 - 停牌前（1月20日收盘），凯龙高科股价报19.85元/股，下跌1.24%，总市值为22.80亿元 [4] - 机器人灵巧手检测被描述为具身智能机器人的核心执行器，其性能是关键竞争领域，而检测技术滞后是产业升级的主要瓶颈之一 [12]

公司高新技术企业资质更新 - 公司于2025年1月20日公告，近日获得由浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》[1][2] - 证书编号为GR202533006969，发证时间为2025年12月19日，证书有效期为三年[2] - 本次认定为原证书有效期满后的重新认定，自通过认定起连续三年可按15%的税率缴纳企业所得税[2]

本期可交换债券核心信息 - 浙江万安科技股份有限公司公告了其控股股东万安集团发行的可交换债券进入换股期的安排 [1] - 本期债券为万安集团2025年面向专业投资者非公开发行的可交换公司债券(第一期) [1] - 债券将于2026年1月26日进入换股期 [1] 换股期限安排 - 换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至债券摘牌日的前一交易日止 [1] - 具体换股期为2026年1月26日至2028年7月24日止 [1]

公司业务进展 - 公司控股子公司安徽中鼎智能热系统有限公司已成为国内某两家液冷系统集成商的液冷假负载供应商 [1] - 预计相关项目总金额约为1500万元 [1] 行业与市场动态 - 公司通过子公司切入液冷系统领域，表明液冷技术在特定应用场景（如假负载）的市场需求正在被激活 [1] - 液冷系统集成商开始进行供应链布局，为相关产业链公司带来新的业务机会 [1]

公司业务进展 - 公司控股子公司安徽中鼎智能热系统有限公司已成为国内某两家液冷系统集成商液冷假负载的供应商 [2] - 该合作项目预计总金额约为1500万元 [2] 市场与客户 - 公司液冷业务已与国内液冷系统集成商建立实质性合作，但未在互动回复中直接确认与华为、宁德时代等头部客户的合作状态 [2]

公司业务布局 - 银轮股份已将低空飞行器相关的热管理业务定位为公司数字能源业务的重要组成部分 [2] - 公司目前已经为某海外客户配套了无人机超充换热模块 [2] 行业与市场动态 - 低空飞行器（如无人机）的热管理是数字能源领域的一个新兴应用方向 [2]