核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2.41亿元，同比增长5.62% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6392万元，同比下降11.96% [2] - 利润总额7120万元，同比下降16.46% [2] - 经营活动产生的现金流量净额2918万元，同比下降36.68% [2] 资产与股东权益 - 总资产15.23亿元，较上年度末下降1.53% [2] - 归属于上市公司股东的净资产13.36亿元，较上年度末增长1.80% [2] - 基本每股收益0.6532元/股，同比下降10.90% [2] - 稀释每股收益0.6532元/股，同比下降10.90% [2] 研发投入与股东结构 - 研发投入占营业收入比例13.15%，同比增加1.58个百分点 [3] - 报告期末普通股股东总数为5461户 [3] - 前十大股东持股比例合计68.81%，其中自然人股东杨瑞嘉持股19.36%、史志怀持股18.15%、陈彬持股10.08%、屠宏林持股10.08% [3] - 控股股东杨瑞嘉、史志怀与陈彬、屠宏林、周干、周琴签署《一致行动协议》 [4] 公司基本信息 - 公司股票简称麦澜德，代码688273，上市于上海证券交易所科创板 [2] - 董事会秘书陈江宁，证券事务代表倪清清，办公地址位于南京市雨花台区凤展路32号A2栋 [2] - 公司电子信箱为mld@medlander.com，联系电话025-69782957 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 由董事长杨瑞嘉召集并主持 [1] - 应到董事8人 实到董事8人 会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 未发现变相改变用途或违规使用情形 [2] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [3] 会计师事务所续聘 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 [3] - 授权管理层协商确定审计费用并签署相关协议 [3] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东大会审议 [3] 日常关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易额度预计金额800万元人民币 [4] - 独立董事专门会议审议通过该事项 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [4] 募集资金使用方式 - 同意使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换 [4] - 该方式有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常实施 [4] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 相应修订公司章程并废止监事会议事规则等制度 [5] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议 [6] 治理制度修订 - 对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度进行修订 [6] - 部分制度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [7] 股东大会召开安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会 采用现场及网络投票相结合方式 [7] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [7]

监事会会议召开情况 - 南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席周干先生召集和主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会认为半年度报告编制审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 内容格式符合相关规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 不存在变相改变用途或损害股东利益的情况 [2] 会计师事务所续聘 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） [3] - 该所具备执业证书和证券期货相关业务许可 能满足公司2025年度审计需求 [3] - 议案表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 日常关联交易额度调整 - 审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [4] - 增加额度符合公司日常经营和业务发展需要 属于正常商业行为 定价公允合理 [4] - 交易不会损害公司及股东利益 不会影响公司独立性 [4] 募集资金使用方式调整 - 审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 该方式有利于提高运营管理效率 保障募投项目顺利推进 [4] - 操作符合《上市公司募集资金监管规则》等监管规定 不存在变相改变募集资金投向 [4] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [5][6] - 变更系为贯彻落实最新法律法规要求 有利于提升公司治理水平 [5] - 监事会取消后 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关监事会议事规则废止 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集[5] - 会议召开时间为2025年9月12日13点30分 地点为上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼[1][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1][4][5] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行[2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 持有多个股东账户的股东以第一次投票结果作为全部账户表决意见[4] 会议审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案 议案已由第五届董事会第二十四次会议审议通过[3] - 会议资料将在股东大会召开前于上海证券交易所网站披露 无需要回避表决的关联股东[3] 参会登记方式 - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东可委托代理人出席会议[7][10] - 登记时间为2025年9月10日9:30-11:30及13:30-16:00 登记地点为上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部[7][11] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 个人股东需提供身份证及股东账户卡等材料[7] 其他会务安排 - 会议联系人为张诚栩 联系电话021-68406213 传真021-68406213 邮编200085[8] - 出席会议人员食宿及交通费用自理 公司不接受电话登记方式[7][8]

内幕信息管理制度框架 - 公司为规范内幕信息管理及加强保密工作制定本制度 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 董事会作为内幕信息管理机构 董事长为保密工作主要负责人 董事会秘书负责登记及报送事宜 [1] - 证券事务部为日常办事机构 统一负责监管机构、媒体及股东的接待咨询工作 [2] 内幕信息及知情人定义 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息 包括《证券法》规定的重大事件 [2] - 内幕信息知情人范围依据《证券法》第五十一条规定确定 [2] 登记管理要求 - 公司需完整记录内幕信息各环节知情人名单及知悉时间等档案 并根据监管要求报送 [2] - 涉及再融资、并购重组、股权激励等重大事项时 需在信息披露后五个交易日内向上海证券交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录 [3] - 知情人档案需包含姓名、职务、证件号码、知悉时间、方式、阶段及保密条款等信息 自记录日起至少保存十年 [3] - 知悉方式包括会谈、电话、传真等 知悉阶段包括筹划、论证、合同订立及内部传递等流程 [4] 协同配合义务 - 公司董事、高管及各部门负责人需积极配合登记备案工作 及时告知知情人情况及变更 [4] - 股东、实际控制人、收购方及证券服务机构等知情人需配合公司登记 及时告知重大事件知情人变更 [4] 信息报送与保密管理 - 公司需加强内幕信息报送管理 无法律依据的外部报表要求应拒绝 依法报送时需登记外部单位人员为知情人 [4] - 内幕信息发生时知情人需第一时间告知证券事务部 由该部门组织填写登记表及承诺书 董事会秘书核实后报备 [4] - 全体董事及知情人员需控制信息知情范围 保证信息可控 无关人员不得故意打听 [6] - 知情人不得泄露信息或利用内幕交易 控股股东及实际控制人需最小化知情范围 市场流传导致股价异动时需立即告知董事会秘书 [6] - 向控股股东等提供未公开信息前需经证券事务部备案 并确认签署保密协议或承诺 [6] - 控股股东等筹划股权激励、并购重组等重大事项前需制定保密预案 与中介机构及参与人员签订保密协议 [7] - 向其他单位或个人提供未公开信息前需确认其签署保密协议或负有保密义务 [7] 责任追究机制 - 公司需自查知情人买卖证券行为 发现内幕交易或泄露需核实并追究责任 两个工作日内报送处理结果 [8] - 知情人泄露信息或进行内幕交易造成损失时 公司可处罚或要求赔偿 并报送自查结果 监管部门处分不影响公司处分 [8] - 保荐机构、股东或实际控制人擅自披露信息造成损失时 公司保留追责权利 [8] - 违反制度造成严重后果或构成犯罪的 将移交司法机关处理 [8] 附则与实施 - 制度未尽事宜或与法律法规冲突时 按法律法规及公司章程执行 [9] - 制度由董事会修订解释 自审议通过日起生效 原制度同时废止 [9]

公司基本信息 - 公司注册名称为上海润达医疗科技股份有限公司 英文名称为Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd [2] - 公司注册地址位于上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室 邮政编码未列明 [2] - 公司注册资本为人民币57,953.4079万元 均为普通股 [2][6] - 公司采用发起方式设立 由上海润达经贸有限公司整体变更 原股东以经审计净资产13,659.34万元中的6,600万元折合股本 其余7,059.34万元计入资本公积金 [6] - 公司于2015年5月27日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股2,360万股 [1] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 依章程程序由董事会选举产生 法定代表人变更需在30日内完成 [2] - 公司设立党组织 发挥领导作用 党组织成员可依法进入董事会和经理层 [3] - 股东会为公司最高权力机构 董事会由11名董事组成 含4名独立董事和1名职工代表董事 [51] - 董事会设置审计委员会行使监事会职权 成员5名且独立董事过半 由会计专业人士任召集人 [63] - 另设战略委员会 提名委员会及薪酬与考核委员会 其中提名与薪酬委员会独立董事应过半 [65] 股份发行与转让 - 股份发行实行公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [6] - 公开发行前股份自上市之日起一年内不得转让 [9] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [10] - 控股股东及董监高人员禁止六个月内反向交易 所得收益归公司所有 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 查阅会计凭证及剩余财产分配等权利 [12] - 连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可对董监高违法行为提起代位诉讼 [15][16] - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [17][19] 重大事项决策机制 - 增加资本方式包括向不特定/特定对象发行股份 派送红股及公积金转增股本等 [7] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10% [7] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30% 单笔担保超净资产10%等情形需经股东会审议 [20] - 一年内购买出售重大资产超总资产30%的事项需股东会特别决议通过 [36] 会议召开与表决规则 - 股东会采用现场会议与网络投票相结合方式 股权登记日至会议间隔不超过7个工作日 [27][28] - 选举两名以上董事时实行累积投票制 独立董事与非独立董事表决分别进行 [38][39] - 董事会决议需全体董事过半数通过 对外担保事项还需出席董事三分之二以上同意 [60] - 关联交易决策时关联股东需回避表决 非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过 [37]

核心观点 - 公司对出售洁诺医疗股权及减资退出景正医疗的公告进行财务数据更正 主要涉及景正医疗2025年5月31日资产总额和净资产数值的向下修正 [1][2] 财务数据更正内容 - 景正医疗2025年5月31日资产总额从68,493.40万元更正为53,156.97万元 下降22.3% [2] - 净资产从37,219.88万元更正为21,883.45万元 下降41.2% [2] - 负债总额保持31,273.52万元不变 [2] - 应收款项总额保持9,477.18万元不变 [2] - 2024年12月31日经审计数据均未发生变更 [2] 信息披露管理 - 更正原因为工作人员疏忽导致信息错误 [1] - 公司承诺强化信息披露核对工作并提高信息披露质量 [2]

财务表现 - 公司截至2025年6月30日止年度税后亏损约1080万新加坡元 较上年同期600万新加坡元亏损扩大80% [1] - 2025年上半年亏损净额增加主要由于毛利减少约500万新加坡元 [1] 业务运营 - 微创手术解决方案业务收入减少导致毛利下降 [1] - 医疗产品及相关服务业务收入减少影响整体盈利能力 [1] - 宿舍服务业务收入减少加剧经营压力 [1]

行业趋势与市场动态 - 2025年初通用大模型DeepSeek带动全国千行万业人工智能应用 算力需求结构从训练转向推理和微调 [1] - 医疗行业算力需求被全面唤起 头部三甲医院在2025年春节后一个多月内快速实现DeepSeek本地化部署并接入医院信息系统 [1] - 人工智能发展不应按算力线性增长思维解决问题 需解决具身智能在感知决策执行过程中的挑战 [8] - 医疗机构测试大模型在患者导诊、辅助诊断、病历生成等场景应用 目前总体处于探索阶段 部署方式包括院内本地化或与电信运营商云端私有化合作 [8] 华为昇腾生态与合作伙伴发展 - 华为昇腾APN计划于2023年7月启动 旨在联合行业伙伴共建AI生态 截至发布时已有100多家行业伙伴和100多款开发产品 其中认证钻石伙伴9家、金牌4家、银牌16家 [3][4] - 惠每科技与华为基于昇腾硬件算力框架深度集成 推出DeepSeek AI辅助诊疗及质控+昇腾硬件综合解决方案 并借助华为全球网络快速推向市场 [3] - 润达医疗基于昇腾推出医疗健康智能化解决方案 包括服务于医护的"良医"助理（可辅助80%以上基础工作）和面向大众的"晓慧"健康助理 [4] - 华为开放CANN源代码 吸引生态伙伴加入 支持千行万业能力释放 已对接Triton和VLM开源社区 开放硬件驱动和上层工具链供伙伴做性能调优 [10][11] 产品与技术进展 - 昇腾310系列为满足具身智能等低功耗场景需求 在310P上发布70T及100T算力 300I标卡处于早期发货阶段 预计9-10月批量发货 [6] - 昇腾算力范围覆盖8T至560T 满足边端侧算力增长需求 300I A2算力卡可部署边端侧并用于一体机开发 简化云边端协同 [6] - 图灵智感基于昇腾端侧算力推出智能病房监护系统 通过多模态数据分析实现癫痫患者实时预警和病历报告生成 [9] - 华为强调根据实际业务需求匹配算力 而非单纯拼算力和功耗 需克服云端算力时延问题 [7][8] 生态建设与战略举措 - 华为2023年5月构建"伙伴+华为"开放合作体系 确保医疗机构等用户快速触达技术方案 [3] - 昇腾通过APN计划与伙伴持续挖掘行业创新应用场景 在医疗行业成效显著 [3] - CANN开源开放节奏到BAG和指令集层面 伙伴可基于场景做开箱即用性能调优并嵌入自身系统 [10] - 华为昇腾产品快速迭代 APN计划扩张 CANN开源共同形成开放生态体系 满足医疗场景AI算力需求 [11]

光谷青年创新创业生态系统 - 光谷吸引约200万青年人才 其中35岁以下年轻人占比超过70% [1] - 光谷青创园聚集254家硬核科技企业 带动青年就业2500余人 [1][2] - 园区累计提供精准服务2000余次 帮助企业获得投融资及银行贷款超2亿元 [2] 创新创业支持体系 - 园区按企业成长路径布局：5-6层孵化空间/7-8层孵化器区/9-14层加速器区 [2] - 提供分层级支持：在校生团队获专利孵化与样机制作补贴/初创企业对接青创贷与天使投资/成长期企业获得人才招聘与产业链对接服务 [2] - 武创院设立90余家创新单元 包括专业研究所/企业联合创新中心/公共服务平台 [3] 企业创新成果与融资进展 - 谦达智能获数百万元天使轮融资 实现氨气/氮氧/氢气/湿度分析仪全链条自主研发 [1] - 企业成功打破国外技术垄断 开发氧化锆基陶瓷芯片及智能标定算法 [1] - 精诊科技将AI算法与湖北高发疾病深度融合 与医疗机构建立联合实验室 [3] 产学研协同创新机制 - 武创院孵化900余项科技成果和400余家科技企业 构建"热带雨林式"创新生态 [3] - 推动基础研究与应用研究结合/技术研究与成果转化结合/创新研发与场景培育结合 [4] - 破解高校成果与企业需求脱节问题 集中资源建设战略科技力量 [5] 区域创新模式推广价值 - 光谷经验体现政策支持精准有力/要素供给充沛多元/文化氛围开放包容/市场环境公平有序 [4] - 需持续优化制度供给 针对青年创新创业现实难题提供解决方案 [4] - 通过市场化机制和人性化服务增强人才黏性 将人才优势转化为发展优势 [5]