1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2026 年 6 月 22 日以通讯形式 向全体董事发出。 2、本次会议于 2026 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中，以通讯方式 出席的董事 5 人）。 4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-051 上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议并通过《关于控股子公司减资的议案》 董事会同意控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）的注册资 本从 39,750.00 万元减至 2,6 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-045 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-047 号 公告） 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2026 年 6 月 25 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-046 号 公告） 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2026 年 6 月 17 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十一届董事会第二十次会议的通知，于 2026 年 6 月 23 日以通讯方式召开第十一 届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持，公司董事 会秘书赵佳凯先生列席。会议应参 ...

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施2026年A股员工持股计划的情形[2] - 员工持股计划制定及决策程序合法有效[3] - 拟定的持有人主体资格合法有效[4] 员工持股计划合理性 - 无强制员工参与持股计划的情形[2] - 内容符合规定，不损害公司及全体股东利益[3] - 实施该计划有利于建立利益共享机制[4] 员工持股计划推进 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施并提交审议[4]

四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-054 1.01 战略与可持续发展委员会：羊勇、杜江林、杨勇、曹麒麟，主任委员羊 勇 表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。 1.02 提名委员会：羊勇、杜江林、周友苏、杨勇、曹麒麟，主任委员周友苏 表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。 1.03 薪酬与考核委员会：曹麒麟、周友苏、杨勇、唐英凯，主任委员曹麒麟 表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）本次董事会于 2026 年 6 月 24 日在四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 16 日以书面、 电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人。其中董事张戬以通 讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长羊勇主持，公 ...

| 证券代码：603308 | 证券简称：应流股份 | 公告编号：2026-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113697 | 债券简称：应流转债 | | 特此公告。 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况和 投资进度而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定。董事会同意公司对"叶 片机匣加工涂层项目"、"先进核能材料及关键零部件智能化升级项目"进行延 期。 保荐人出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部 分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 安徽应流机电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

会议安排 - 2026年6月24日召开第九届董事会第十次会议[1] - 公司将于2026年7月14日召开2026年第一次临时股东会[19] 员工持股计划 - 2026年A股员工持股计划参加对象不超过5420人，设立规模不超过496887444元[2] - 《关于<2026年A股员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等议案尚需公司股东会审议[3][6][10][18] 薪酬考核方案 - 《2026年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[14] - 《2026年度董事薪酬考核方案的议案》因全体董事利益相关，直接提交股东会审议[12] - 《2026年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》关联董事俞宏福回避表决[13] 财务报告 - 统一采用中国企业会计准则编制财务报告，不会对公司业绩或财务状况构成重大影响且有利[15] - 因统一采用中国企业会计准则编制财务报告，拟终止续聘H股财务报告审计机构[17]

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-029 浙江振石新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2026 年 6 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴 于公司同日完成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限 要求。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。经全体董事共同推举，本次 会议由张健侃先生召集并主持，公司高级管理人员及证券事务代表等相关候选人 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。 经全体董事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、代表公司执行公司事务 的董事的议案》 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意选举张健侃先生 为公司董事长，同意选举张健侃先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司 的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起 ...

1 / 3 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十一届 董事会 2026 年第五次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 6 月 24 日以通讯 表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 6 月 17 日以书面、邮件方式发出， 应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会 议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于建设无锡药业经皮给药技术产业平台项目的议案》 为提升产线生产效率，提高产品市场份额，构建透皮制剂全产业链生 态，承接公司打造千亿级现代医药产业集团、药品事业群建设"品质好药生 态体系"的两级战略目标，同意公司全资子公司云南白药集团无锡药业有限 公司建设无锡药业经皮给药技术产业平台项目，本项目投资总预算为3.5996 亿元，项目规划核心成熟产品保供、创新升级产品落地、新型剂型研发储 备三大产品管线，全面覆盖伤科核心品类深耕、高端透皮制剂拓展、创新 剂型孵化全维度需求。 云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第五次会议决议公告 股票代码：000538 股票简称：云南白 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2026-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 江苏京源环保股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2026 年 6 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 21 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 经审议，董事会同意公司将发行可转换公司债券募投项目"智能 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2026-022 元利化学集团股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利0.30元 相关日期 重要内容提示： 每股分配比例 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本208,087,600股为基数，每股派发现 金红利0.30元（含税），共计派发现金红利62,426,280元。 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2026/6/30 | － | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2026 年 5 月 15 日的2025年年度股东会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2025年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 ...