交易核心信息 - 浩辰软件拟以自有资金6000万元认购Metaworld Corporation优先股，间接持有上海子虔科技8.45%股权 [1] - 标的公司投前估值为6.5亿元，交易相关文件已于近日在上海签订 [1] - 本次合作是继2025年9月双方签署战略合作及OEM合作框架协议后的重要进展 [1] 公司战略与业务布局 - 本次交易是浩辰软件2025年在工业软件领域持续深耕的重要延续 [2] - 2025年4月，公司完成对匈牙利CadLine 100%股权的交割，获得自主可控的3D BIM产品ARCHLine.XP，完善了建筑设计领域产品矩阵 [2] - 2025年8月，公司设立控股子公司上海浩科数智，携手行业专家加速三维CAD业务落地并推进BIM技术本地化与全球拓展 [2] - 2025年10月，公司与子虔科技明确OEM合作模式，由子虔科技提供ZIXEL 3D CAD核心组件，浩辰软件享有全球独家销售权，为此次股权绑定奠定业务基础 [2] 行业意义与发展路径 - 工业软件是制造业数字化转型的核心支撑，其自主化、高端化发展是产业升级的关键方向 [3] - 三维CAD软件作为工业设计核心工具，技术壁垒高、市场需求旺盛，但长期依赖国际品牌的格局尚未完全改变 [3] - 本次交易本质是国产工业软件企业的技术协同与资源整合，能加速三维CAD技术迭代并凝聚国产力量提升行业整体竞争力 [3] - 交易为行业提供了可借鉴的发展路径，通过深度协同实现技术互补与市场联动，能快速响应客户对软件智能化、定制化的需求 [4] - 细分领域的生态化合作能降低单个企业的研发成本与市场风险，推动国产工业软件形成“技术互补、市场共享、风险共担”的产业集群效应 [4] 交易条款与投资者权益 - 交易文件明确了浩辰软件作为战略投资者享有的多项权益及保护机制 [3] - 权益包括向标的公司委派1名董事（持股比例低于7%时终止）、针对核心业务变更及控制权转移等关键事项的特别否决权 [3] - 其他权益包括分歧事件特别补偿机制、超额认购权，以及股息权、清算权、反稀释等优先股股东常规权利 [3] - 这些权益设计保障了浩辰软件在合作中的战略话语权，为业务协同的持续推进筑牢了制度基础 [3]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-001 苏州浩辰软件股份有限公司关于战略合作的进展暨购买少数股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、标的公司 重要内容提示： ● 2025年9月，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）与上海子虔科技有限公司 （以下简称"子虔科技"）签署了战略合作协议，在三维CAD软件的重点领域和项目上持续、深入合作。 近日，公司拟以自有资金人民币6,000万元认购Metaworld Corporation（通过协议实际控制子虔科技，以 下简称"标的公司"）优先股，以间接持有子虔科技8.45%的股权，进一步深化公司在新一代三维CAD及 工程智能（AI For Engineering）领域的战略布局，增强公司在工业软件领域的综合竞争力。 ● 本次交易已经公司总经理办公会审议批准，无须提交董事会及股东会审议。本次交易不涉及关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （1）企业名称：Metaworld Corp ...

公司与战略合作方 - 苏州浩辰软件股份有限公司与上海子虔科技有限公司签订了《战略合作协议》[1] - 双方将在三维CAD软件的重点领域和项目上持续、深入合作[1] - 合作旨在利用各自优势实现全方位战略对接，以加快推进工业软件的技术创新和应用推广[1] 具体合作内容 - 公司与子虔科技进一步签订了《OEM合作框架协议》[1] - 双方就制造业通用型3DCAD产品达成长期、稳定的OEM合作方案[1] - 合作产品以子虔科技的ZIXEL 3D CAD为代表[1] 公司财务与市场数据 - 浩辰软件2024年1至12月份的营业收入构成为：软件销售占比98.58%，其他业务占比1.42%[1] - 截至发稿，浩辰软件市值为38亿元[1] - 公司股票代码为SH 688657，新闻发布时收盘价为57.43元[1]

战略合作框架 - 公司与上海子虔科技有限公司签订《战略合作协议》[1] - 双方将在三维CAD软件重点领域和项目上持续深入合作[1] - 合作旨在利用各自优势实现全方位战略对接，推进工业软件技术创新和应用推广[1] OEM合作方案 - 双方进一步签订《OEM合作框架协议》[1] - 协议针对以ZIXEL3DCAD为代表的制造业通用型3D CAD产品达成合作[1] - 合作方案为长期且稳定的OEM模式[1]

合作协议核心内容 - 浩辰软件与上海子虔科技有限公司签订《战略合作协议》[1] - 双方将在三维CAD软件重点领域和项目上持续深入合作[1] - 双方利用各自优势实现全方位战略对接，以加快工业软件技术创新和应用推广[1] - 双方进一步签订《OEM合作框架协议》，就ZIXEL3D CAD产品达成长期稳定OEM合作方案[1] 合作产品与领域 - 合作聚焦于三维CAD软件的重点领域和项目[1] - OEM合作方案主要针对以ZIXEL3D CAD为代表的制造业通用型3D CAD产品[1]

投资概况 - 浩辰软件与多方共同出资设立控股子公司浩科数智 注册资本为人民币15,000万元 其中公司出资10,900万元 持股比例72.67% [2][4] - 投资事项已通过总经理办公会2025年第一次会议审议 未达董事会或股东会审议标准 不构成关联交易及重大资产重组 [2][5][6] - 公司通过全资子公司浩辰智云担任员工持股平台星辰宇的普通合伙人 星辰宇出资2,500万元 持股16.66% [4] 子公司架构 - 浩科数智法定代表人为陆翔 注册地址位于上海市闵行区 公司类型为有限责任公司 [7] - 经营范围涵盖技术服务 软件开发 半导体器件销售 进出口业务等 并取得第二类增值电信业务许可 [7] - 公司通过直接和间接方式合计持有浩科数智89.33%股权 将其纳入合并报表范围 [4] 战略定位 - 此次投资是继收购匈牙利CadLine后 公司全球化战略的重要举措 旨在加速三维CAD业务布局 [7] - 通过整合产业资源与人才优势 推动BIM技术创新与产品升级 深化三维CAD市场拓展 [7] - 将基于全球市场需求探索BIM技术 加强本地化产品研发 并协同国际营销网络加速全球市场布局 [8] 业务协同 - 子公司将发挥营销团队在AEC市场的资源与专业优势 强化核心技术研发能力 [8] - 有利于推动全球化人才体系建设 发挥收购资产协同效应 促进业务规模化发展 [8] - 符合公司长期战略规划 不会对生产经营造成不利影响 [8]