天河区经济表现与目标 - 2025年地区生产总值达到7017.2亿元，连续19年位居广州第一，并正式站上7000亿元新起点 [1] - 锚定“十五五”冲刺万亿能级城区的目标，力争到2030年率先打造全市首个万亿能级城区 [1][13] - 以一区之力贡献广州近22%的经济总量，在广州市10个增加值超千亿元的服务行业中，有7个行业位居全市第一 [5][5] 产业发展路径与战略 - 发展路径为“工商并举、两业融合”，加快建设具有天河特色和优势的现代化产业体系 [1] - 依托金融业、软件业、人工智能产业占全市半壁江山的厚实家底，加快推动生产性服务业与先进制造业深度融合 [1][13] - 当前正依托金融、新一代信息技术产业、高端专业服务等生产性服务业集群优势，赋能全市产业向高端化、智能化、绿色化跃升 [9] 核心产业优势与地位 - 金融业：集聚了全市70%的持牌金融机构，坐拥广州金融业半壁江山 [8][15] - 软件与人工智能产业：软件业、人工智能产业规模及企业总量均居全市第一，数字经济核心产业增加值全市第一 [8][8] - 高端专业服务业：集聚了全市1/3的会计师事务所、1/3的律师事务所、70%的人力资源机构 [8] 企业案例与发展生态 - **中望龙腾软件**：A股首家研发设计类工业软件上市企业，国内CAD市场占有率9.6%，位列国产第一，产品畅销90多个国家和地区 [2][2] - **星际悦动 (usmile笑容加)**：制造业产值名列前茅的独角兽企业，旗下品牌占据中国全网电动牙刷销售额第一，产品覆盖全球超30个国家和地区 [3][14] - **库洛游戏**：公司作品《鸣潮》全球化发行后成为爆款，并荣获TGA 2025玩家之声奖，天河区游戏产业营收达653.5亿元，同比增长10.1% [10][14] - **小鹏汽车**：全球研发中枢落户天河智慧城，直接带动59家智能网联汽车企业集聚，并升级打造天河智能网联汽车产业园 [7][12] - **钛动科技**：专注于以人工智能技术赋能中国企业高质量“走出去”，探索AI赋能产业出海的创新模式 [15] - **政企共生生态**：天河拥有33所高等院校、43家省部级以上科研机构、4个粤港澳联合实验室等丰富创新资源，为企业提供关键助力 [3][2] 招商引资与项目落地 - 2025年新招引优质产业项目260个，是2024年的2倍，其中包括5个百亿级项目和11个世界500强投资项目 [5] - 多个重量级资本平台密集落地，包括注册资本100亿元的中信AIC正式落子，填补华南地区银行系长期股权投资空白 [9] - 总部企业、优质项目“入园”“上楼”发展成效显著，仅天河CBD就有“亿元楼”达86栋，吸引178家世界500强企业投资项目278个 [3][5] 空间规划与产业布局 - 加快构建中央商务区与中央科创区“双核引领、轴带驱动”格局，聚焦金融城、广棠科创城、广东奥体体育城等增长极 [12] - 以空间重构引领产业腾飞，例如通过升级原岑村村级工业园打造天河智能网联汽车产业园 [12] - 科韵路所在的天河区天园街已入驻企业1.5万家，从业人员约7万人，年营收规模达3500亿元，拥有高新技术企业248家、“专精特新”企业110家 [10] 两业融合的“天河模式” - 逐渐形成先进制造业与现代服务业相生相长的“天河模式”，以“链主”为核心，形成研发大脑布局天河、智造基地辐射全市的新格局 [7][8] - 都市工业凭借空间集约、创新含量高等特性，打破传统“制造业”与“服务业”分野，成为两业双向赋能的典型模式 [11] - 通过工业软件、人工智能驱动，贯通制造全链条，例如赛意信息赋能制造企业数字孪生，尚品宅配用AI驱动柔性化生产 [8] 未来发展重点与举措 - 拓展高质量发展“新空间”，打造金融城新增长极，加快广棠科创城规划建设，推动奥体体育城加速崛起 [15] - 持续做大做强现代服务业，目标推动持牌金融机构突破310家，软件业营收超2600亿元，高端专业服务业营收超1700亿元 [15] - 金融发展下一阶段需构建银行信贷、股权投资、产业资本协同发力的新格局，吸引知名投资机构集聚，以投资促进产业引育 [16]

交易核心信息 - 浩辰软件拟以自有资金6000万元认购Metaworld Corporation优先股，间接持有上海子虔科技8.45%股权 [1] - 标的公司投前估值为6.5亿元，交易相关文件已于近日在上海签订 [1] - 本次合作是继2025年9月双方签署战略合作及OEM合作框架协议后的重要进展 [1] 公司战略与业务布局 - 本次交易是浩辰软件2025年在工业软件领域持续深耕的重要延续 [2] - 2025年4月，公司完成对匈牙利CadLine 100%股权的交割，获得自主可控的3D BIM产品ARCHLine.XP，完善了建筑设计领域产品矩阵 [2] - 2025年8月，公司设立控股子公司上海浩科数智，携手行业专家加速三维CAD业务落地并推进BIM技术本地化与全球拓展 [2] - 2025年10月，公司与子虔科技明确OEM合作模式，由子虔科技提供ZIXEL 3D CAD核心组件，浩辰软件享有全球独家销售权，为此次股权绑定奠定业务基础 [2] 行业意义与发展路径 - 工业软件是制造业数字化转型的核心支撑，其自主化、高端化发展是产业升级的关键方向 [3] - 三维CAD软件作为工业设计核心工具，技术壁垒高、市场需求旺盛，但长期依赖国际品牌的格局尚未完全改变 [3] - 本次交易本质是国产工业软件企业的技术协同与资源整合，能加速三维CAD技术迭代并凝聚国产力量提升行业整体竞争力 [3] - 交易为行业提供了可借鉴的发展路径，通过深度协同实现技术互补与市场联动，能快速响应客户对软件智能化、定制化的需求 [4] - 细分领域的生态化合作能降低单个企业的研发成本与市场风险，推动国产工业软件形成“技术互补、市场共享、风险共担”的产业集群效应 [4] 交易条款与投资者权益 - 交易文件明确了浩辰软件作为战略投资者享有的多项权益及保护机制 [3] - 权益包括向标的公司委派1名董事（持股比例低于7%时终止）、针对核心业务变更及控制权转移等关键事项的特别否决权 [3] - 其他权益包括分歧事件特别补偿机制、超额认购权，以及股息权、清算权、反稀释等优先股股东常规权利 [3] - 这些权益设计保障了浩辰软件在合作中的战略话语权，为业务协同的持续推进筑牢了制度基础 [3]

合作背景与交易概述 - 2025年9月，浩辰软件与上海子虔科技有限公司达成战略合作及配套OEM合作，旨在通过优势互补推动国产3D CAD技术突破及全球商业化推广 [3] - 为进一步深化战略协同，公司拟以自有资金人民币6,000万元认购Metaworld Corporation的优先股，以间接持有子虔科技8.45%的股权 [1][3] - 本次交易已于2025年12月31日在上海签署相关协议，包括《股份购买协议》、《股东协议》和《经重述的公司章程》 [3][6] 交易细节与估值 - 交易标的公司Metaworld Corporation的投前估值为6.5亿元人民币 [9] - 公司以6,000万元认购标的公司发行的优先股11,614,683股，交易完成后将间接持有子虔科技8.45%的股权 [9] - 本次交易已经公司总经理办公会审议批准，未达到需提交董事会或股东会审议的重大交易标准，不构成关联交易或重大资产重组 [1][7] 交易方基本情况 - 标的公司Metaworld Corporation为注册于开曼群岛的豁免有限责任公司，成立于2021年5月27日，主营业务为软件及技术开发与销售 [3] - 子虔科技为上海有限责任公司，成立于2020年7月27日，注册资本人民币1,000万元，主营业务包括信息技术咨询、软件开发与销售等 [4] - 标的公司及子虔科技的实际控制人均为龚敏彦，标的公司通过协议实际控制子虔科技 [4] 投资者权益与保护机制 - 公司有权向标的公司委派1名董事，该权利在持股比例低于7%时终止 [10] - 公司享有特别否决权，涉及防止竞争对手取得子虔科技控制权、处置核心知识产权给竞争对手、变更主营业务模式、终止与公司的战略合作以及创始人劳动关系变更等关键事项 [11] - 针对标的公司及子虔科技的合并、分立、解散、清算或向非竞争对手出让控制权等“分歧事件”，公司享有特别补偿机制 [12] - 公司享有超额认购权、股息权、清算权、转换权、反稀释、表决权、赎回权、优先认购权、信息获取权、最惠国权益、不利变更保护机制等其他优先股股东权利 [13][14] 交易先决条件与审批 - 交易交割前提包括：标的公司完成境内股权重组并100%持有子虔科技股权；公司完成满意的尽职调查；双方完成所有必要的内部审批及境外投资（ODI）备案或核准程序 [15] - 本次交易尚需履行对外直接投资（ODI）的相关备案或核准程序 [8] 战略影响与公司展望 - 本次股权合作实现了公司与子虔科技从OEM协作到“产品共研、市场共拓、生态共建”的战略升级 [16] - 交易旨在深化公司在新一代三维CAD及工程智能（AI For Engineering）领域的战略布局，增强在工业软件领域的综合竞争力 [1] - 此举契合国产工业软件自主可控的国家战略导向，有助于公司丰富产品线、巩固核心竞争力、落实全球化战略布局，为长期价值提升与高质量发展奠定基础 [16] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对财务状况及经营情况造成重大不利影响 [16]

公司与战略合作方 - 苏州浩辰软件股份有限公司与上海子虔科技有限公司签订了《战略合作协议》[1] - 双方将在三维CAD软件的重点领域和项目上持续、深入合作[1] - 合作旨在利用各自优势实现全方位战略对接，以加快推进工业软件的技术创新和应用推广[1] 具体合作内容 - 公司与子虔科技进一步签订了《OEM合作框架协议》[1] - 双方就制造业通用型3DCAD产品达成长期、稳定的OEM合作方案[1] - 合作产品以子虔科技的ZIXEL 3D CAD为代表[1] 公司财务与市场数据 - 浩辰软件2024年1至12月份的营业收入构成为：软件销售占比98.58%，其他业务占比1.42%[1] - 截至发稿，浩辰软件市值为38亿元[1] - 公司股票代码为SH 688657，新闻发布时收盘价为57.43元[1]

战略合作框架 - 公司与上海子虔科技有限公司签订《战略合作协议》[1] - 双方将在三维CAD软件重点领域和项目上持续深入合作[1] - 合作旨在利用各自优势实现全方位战略对接，推进工业软件技术创新和应用推广[1] OEM合作方案 - 双方进一步签订《OEM合作框架协议》[1] - 协议针对以ZIXEL3DCAD为代表的制造业通用型3D CAD产品达成合作[1] - 合作方案为长期且稳定的OEM模式[1]

投资概况 - 浩辰软件与多方共同出资设立控股子公司浩科数智 注册资本为人民币15,000万元 其中公司出资10,900万元 持股比例72.67% [2][4] - 投资事项已通过总经理办公会2025年第一次会议审议 未达董事会或股东会审议标准 不构成关联交易及重大资产重组 [2][5][6] - 公司通过全资子公司浩辰智云担任员工持股平台星辰宇的普通合伙人 星辰宇出资2,500万元 持股16.66% [4] 子公司架构 - 浩科数智法定代表人为陆翔 注册地址位于上海市闵行区 公司类型为有限责任公司 [7] - 经营范围涵盖技术服务 软件开发 半导体器件销售 进出口业务等 并取得第二类增值电信业务许可 [7] - 公司通过直接和间接方式合计持有浩科数智89.33%股权 将其纳入合并报表范围 [4] 战略定位 - 此次投资是继收购匈牙利CadLine后 公司全球化战略的重要举措 旨在加速三维CAD业务布局 [7] - 通过整合产业资源与人才优势 推动BIM技术创新与产品升级 深化三维CAD市场拓展 [7] - 将基于全球市场需求探索BIM技术 加强本地化产品研发 并协同国际营销网络加速全球市场布局 [8] 业务协同 - 子公司将发挥营销团队在AEC市场的资源与专业优势 强化核心技术研发能力 [8] - 有利于推动全球化人才体系建设 发挥收购资产协同效应 促进业务规模化发展 [8] - 符合公司长期战略规划 不会对生产经营造成不利影响 [8]