回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月28日 [1] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 预计回购金额为1000万元至2000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年4月25日召开董事会审议通过回购方案 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购价格上限不超过40元/股 [1] - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元 [1] 回购价格调整 - 回购股份价格上限由40元/股调整为39.819元/股 [1] 回购进展情况 - 首次回购股份4000股，占总股本0.0062% [1] - 累计回购金额155760元 [1] - 实际回购价格区间为38.84元/股至39.02元/股 [1] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回购股份基本情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，回购价格上限不超过17.22元/股，回购期限不超过12个月 [1] - 回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励 [1] 调整回购价格上限的原因 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总派发现金红利9,914,208.80元 [2] - 若在回购期限内实施除权除息事项，公司将按规定调整回购价格上限 [3] 回购价格上限调整的具体计算 - 调整前回购价格上限为17.22元/股，调整后为17.12元/股，调整起始日期为2025年7月14日 [1] - 调整公式为（调整前价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次流通股份变动比例为0，每股现金红利为0.10元 [3] 其他事项说明 - 除回购价格上限调整外，回购股份的其他事项均无变化 [3] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [3]

公司治理结构变更 - 公司董事会通过取消监事会的议案，由董事会审计委员会承接监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》[1] - 对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订以配合治理结构调整[1] - 现任监事将在股东会审议通过后解除职位，授权经营管理层办理相关变更事宜[2] 募集资金管理优化 - 修订《募集资金管理办法》以规范资金使用、提高效益并保护投资者权益[2] - 议案需提交股东会审议，相关制度已同步披露于交易所网站[2] 治理制度体系更新 - 修订8项现有制度包括《董事会审计委员会工作实施细则》《信息披露管理制度》等[3] - 新增3项制度涵盖《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事持股变动管理制度》等[3] - 所有修订及新增制度均获董事会全票通过并完成披露[3] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东会的议案，审议上述治理变更事项[3] - 具体会议安排详见公司发布的临时股东会通知公告[3]

2025年半年度主要财务数据和指标 - 营业总收入569,26747万元人民币 同比增长593% [1] - 营业利润14407580万元人民币 同比增长9216% [1] - 利润总额14444998万元人民币 同比增长9171% [1] - 归属于上市公司股东的净利润95,57473万元人民币 同比增长11078% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,69495万元人民币 同比增长11382% [1] - 基本每股收益004元 同比增长9990% [1] - 加权平均净资产收益率238% 同比上升124个百分点 [1] - 总资产5,77313649亿元 同比下降344% [1] - 归属于上市公司股东的所有者权益4,00504233亿元 同比增长064% [1] - 股本2,39054747亿元 无变化 [1] 经营业绩和财务状况情况说明 - 净利润增长主要归因于油品、集装箱业务的收益增加 [1] - 合联营企业投资收益增加 [1] - 收回长期款项转回信用减值损失 [1] 其他事项 - 2025年半年度报告预计实现盈利且净利润同比上升50%以上 [1] - 根据上市规则可免于披露业绩报告 [1]

业绩预告修正 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润修正为亏损1,419.36万元至2,016.08万元，原预计为亏损1,259.99万元至2,099.99万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润修正为亏损1,057.23万元至1,461.79万元，原预计为亏损325.73万元至542.89万元 [1] - 基本每股收益修正为亏损0.0439元/股至0.0572元/股，原预计为亏损0.0390元/股至0.0650元/股 [1] 业绩修正原因 - 修正主要因会计科目适用错误，涉及非经常性损益调整，影响财务费用与营业外支出约400万元至800万元 [2] 公司财务状况与风险 - 2024年度期末净资产为-64,809,147.62元，公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示，简称变更为"*ST亚太" [3] - 兰州中院已决定对公司启动预重整，若法院裁定受理重整申请，公司股票交易将叠加退市风险警示 [3] - 若重整失败被宣告破产，公司股票将面临终止上市风险 [3] - 截至公告日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的法律文书，能否进入重整程序存在重大不确定性 [4] 股权情况 - 公司总股本中16.06%的股份（包含直接持有及表决权委托）已质押13.89%，占其合计持有表决权股份的86.51% [5]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-018 中粮糖业控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,138,848,228股为基数，每股派发现金红利 ，共计派发现金红利876,927,773.48元。 三、 相关日期 ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.41元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/8/12 | － | 2025/8/13 | 2025/8/13 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）2025 年 6 月 19 日的2024 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（ ...

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第六次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月28日通过电子邮件发出 [1] - 会议由董事长季忠明主持，应参加表决董事7人，实际参加7人，符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《公司对控股子公司减资暨关联交易的公告》，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决，同意3票 [1] - 审议通过修订《公司章程》及其他公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，均获7票同意 [2] - 审议通过《公司对外担保制度》《公司关联交易管理制度》，均获7票同意 [2] - 审议通过《公司募集资金管理制度》《公司董事会战略委员会实施细则》，均获7票同意 [3] - 审议通过《公司董事离职管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，均获7票同意 [3][4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月21日14时召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 所有审议事项均需提交股东大会审议 [2][3][4]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月4日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第十四次会议 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席蔡建民主持 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 [1] - 监事会认为激励对象符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格和激励条件 [1] - 激励对象获授限制性股票的条件已成就 [1] - 同意向91名激励对象授予46.4350万股限制性股票 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

限制性股票激励计划预留授予部分 - 公司监事会审核通过2025年限制性股票激励计划预留授予部分，向91名激励对象授予46.4350万股限制性股票 [2] - 激励对象不包括独立董事、监事、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [1] - 激励对象需符合多项资格条件，包括最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选，未因重大违法违规行为受到处罚等 [2] - 监事会认为激励对象符合公司法、证券法及上市公司股权激励管理办法等相关规定，具备合法有效的激励资格 [2]

公司治理修订 - 公司董事会全票通过修订《募集资金管理办法》的议案，需提交股东会审议生效 [1] - 修订《关联交易管理办法》获8票同意，需股东会批准后实施 [2] - 同步修订《对外捐赠管理办法》《总经理工作细则》等12项制度，均获全票通过 [2][3][4] 董事会换届 - 第七届董事会任期届满，提名袁宁等4人为非独立董事候选人，王清友等3人为独立董事候选人 [6] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会表决 [6] - 董事会中高管兼任董事人数不超过董事总数二分之一 [6] 新增制度 - 首次制定《市值管理制度》和《董事离职管理制度》，两项议案均获全票通过 [5][6] 股东会议程 - 董事会决定于2025年召开第二次临时股东会，审议包括制度修订及换届选举在内的多项议案 [7]