证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-036 吉林亚联发展科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 事会。 票上市规则》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 代 表 共 140 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 东代表4名，代表公司有表决权的股份107,011,162股，占公司有表决权股份总数 的27.2210%；通过网络投票出席会议的股东136名，代表公司有表决权的股份 名，代表公司有表决权的股份17,195,180股，占公司有表决权股份总数的4.3740%。 公司董事、董事候选人、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见 证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 其中，中小投资者的表决情况：同意6,236,119股，占出席会议有表决权的中 小投资者所持有表决权股份总数的36.2667%。 本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议 ...

北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 北京德恒（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林亚联发展科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 议案的提出、 表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资 料的 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-085 宝塔实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 7 月 （3）互联网投票时间：2025 年 7 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司会议室。 采用现场表决和网络投票相结合方式。 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 212 人 ， 代 表 股 份 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 通过网络投票的股东 211 人，代表股份 6,576,610 股， 占公司有表决权股份总数的 0.5776％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 211 人，代表股份 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 ...

（草案）（修订稿）及审核问询函回复的修订说明公告 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-061 希荻微电子集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相较公司于 2025 年 7 月 10 日披露的《希荻微电子集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，草案（修 订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下： 重组报告书 修订情况说明 重大风险提示 1、更新了收购整合的风险 风险因素 1、更新了收购整合的风险 除上述补充和修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完 善了少许表述，对重组方案无影响。 根据上海证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构对 《审核问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子 集团股份有限公司关于上海证券交易所 <关于希荻微电子集团股份有限公司发行> 股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复（修订稿）》 等相关文件。 本公司 ...

关于续聘会计师事务所的公告 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 该事项已通过第四届董事会第三十二次会议审议，尚需提交股东大会审议 [1] 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构信息 - 天职国际成立于1988年12月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 [1] - 天职国际具备多项执业资质，包括证券期货相关业务资格、金融审计资格、会计司法鉴定业务资格等，并在美国PCAOB注册 [1] - 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务，承办公司审计业务的分支机构为深圳分所，成立于2005年，负责人为张磊 [2] 人员及业务规模 - 天职国际首席合伙人为邱靖之，2024年末合伙人数量为90人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为399人 [3] - 2024年天职国际业务收入总额为25.01亿元，其中证券业务收入为9.12亿元，上市公司审计客户审计收费总额为2.03亿元 [3] - 天职国际涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等 [3] 执业记录 - 天职国际近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次，从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名 [5] - 项目合伙人张磊近三年因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施，涉及多家上市公司审计项目 [7][8] 项目成员信息 - 项目合伙人张磊为注册会计师，从事证券服务业务超过10年，近三年签署上市公司审计报告9家，复核3家 [5] - 质量控制复核人向芳芸为注册会计师，从事证券服务业务超过10年，近三年签署上市公司审计报告2家，复核3家 [5] - 签字注册会计师陈泓静为注册会计师，从事证券服务业务超过5年，近三年签署上市公司审计报告2家 [5] 审计收费 - 2025年度预计财报及内控审计费用为180万元人民币，其中财报审计费用160万元，内控审计费用20万元 [9] 拟续聘会计师事务所履行的程序 - 董事会审计委员会认为天职国际具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况，同意续聘 [9] - 董事会已审议通过续聘议案，尚需提交股东大会审议 [10]

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-045 浙江东日股份有限公司 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会选举产生公司 1 名董事、3 名独立 董事与公司 2025 年第二次临时职工代表大会选举产生的 2 名职工董 事共同组成公司第十届董事会。公司召开第十届董事会第一次会议， 审议通过选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘 任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 职工董事：赵阿宝先生 独立董事：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生 二、第十届董事会各专门委员会委员组成情况 战略委员会（5 人）：董伯俞先生、杨澄宇先生、赵阿宝先生、 车磊先生、程仲鸣先生，其中董伯俞先生为召集人。 审计委员会（3 人）：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生，其中 车磊先生为召集人。 薪酬与考核委员 ...

公司章程修订核心内容 - 修订背景为贯彻落实2024年7月实施的新《公司法》，提升公司治理水平[1] - 主要修订涉及股东权益保护、公司治理结构、股份管理等重要条款[1] 股东权益相关修订 - 新增股东可查阅会计账簿和会计凭证的权利，需连续180日持股3%以上[11] - 明确股东会决议无效情形，包括程序瑕疵和内容违规[12][13] - 新增股东会决议不成立的四种具体情形[14] - 股东诉讼权扩展至全资子公司董事、监事及高管[15] 公司治理结构优化 - 法定代表人制度调整，董事长辞任即视为辞去法定代表人[1] - 新增审计委员会职能，可提议召开临时股东大会[21][22][23] - 明确控股股东行为规范，禁止资金占用等行为[16] - 新增控股股东质押股份需维持控制权稳定的要求[16] 股份管理修订 - 股份回购情形扩充，新增"维护公司价值"情形[5] - 明确财务资助总额不得超过已发行股本10%[5] - 调整股份转让限制，缩短异常波动认定周期至20天/20%[5] - 新增可转债转股导致注册资本变动的处理程序[7] 股东大会程序调整 - 临时股东大会提案权门槛从3%降至1%[20] - 明确网络投票时间窗口，不得早于现场会前一日15:00[27] - 累积投票制适用范围调整，明确独立董事单独表决[44] - 新增股东大会主持人无法履职时的处理程序[37]

公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的议案》，公司拟对触发回购情形的 177,648 股限制性股票进行回购注销。回购 注销前述股份后，公司总股本相应减少 177,648 股。上述变动后，公司注册资本 由 934,365,401 元变更为 934,187,753 元，公司股份总数由 934,365,401 股变为 原条款 修订后的条款 第六条 公司的注册资本为人民币 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 934,187,753 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2025-081 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用） 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市景旺电子股份有限公司董事会，现提名曹春方先生 为深圳市景旺电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳市景旺电 子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳市 景旺电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将届 满，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司开展了董 事会换届选举相关工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-082 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关 于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女 士、卓军女士、刘羽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名周国 云先生、曹春方先生、辛国胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中曹 春方先生为会计专业人士。上述三位独立董 ...