董事会会议召开情况 - 德龙汇能集团第十三届董事会第十八次会议于2025年8月14日召开，采用现场及视频方式，董事长丁立国主持，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过邮件等方式发出，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要，编制依据包括《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会信息披露格式准则 [1] - 审计委员会对财务部分进行事前审核并确认通过，报告全文发布于巨潮资讯网，摘要同步刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报 [2] 公司治理结构改革 - 取消监事会及监事职位，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则相关条款，修订文件发布于巨潮资讯网 [2] - 修订涉及15项子议案，包括董事会各专业委员会工作细则（审计、提名、薪酬与考核、战略）、独立董事制度、总裁工作细则等，其中3.14项需提交临时股东大会审议 [3][4] - 新增《市值管理制度》《内部审计制度》，修订《关联交易制度》《信息披露管理细则》等，合并废止《总经理办公会制度》《外部信息使用人管理制度》等旧规 [4] 配套制度更新 - 制定《董事会秘书工作制度》规范信披及投资者关系管理，修订《募集资金管理办法》《控股子公司管理办法》强化资金及子公司管控 [4] - 修订《印章管理制度》《重大事项内部报告制度》，优化内部流程与风险控制体系 [4][5] 临时股东大会安排 - 上述议案中涉及章程修订及部分制度变更需提交2025年第三次临时股东大会审议，会议通知发布于指定媒体及巨潮资讯网 [5]

董事会换届及高管任命 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年8月15日召开，全体11名董事出席，审议通过多项议案 [1] - 选举刘德伟为董事长并担任法定代表人，战成敏为副董事长，任期均为三年 [1][2] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事占比过半且主导审计等关键委员会 [3] 高级管理团队构成 - 聘任路珂为总裁，阎忠吉为董事会秘书，武志强、万显斌、刘明为副总裁，孙湘为财务总监，姜大为为总工程师 [3][5][6][9] - 新增四名总裁助理：姜玉宝（企业管控中心总监）、黄万成（供应链事业部总经理）、董娜（通远食品总经理）等 [9][18][20][21] - 高管团队普遍具备10年以上行业经验，如路珂曾任职凯洋世界海鲜总经理，武志强负责增养殖事业部超15年 [16][17] 核心管理层背景 - 董事长刘德伟同时担任大连獐子岛海洋发展集团及大连盐化集团董事长，具备国资体系管理经验 [8] - 独立董事团队由高校专家组成，包括东北财经大学会计学院副院长张晓东、大连理工大学教授王国红等 [13][15] - 技术高管姜大为系水产学院硕士、正高级工程师，主导海洋生物技术研发 [17][18] 公司治理结构 - 审计委员会主任张晓东为财务会计专业人士，符合上市公司治理准则要求 [3] - 董事会秘书阎忠吉持有深交所资格证书，具备金融经济师资质及10年证券事务经验 [5][18] - 财务总监孙湘拥有注册会计师资质，曾任职大连圣亚旅游控股等上市公司 [18]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年6月25日股东会审议通过，以总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.300000元人民币（含税）[1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.070000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年8月21日，除权除息日为2025年8月22日[2] - 分派对象为截至2025年8月21日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 分派实施方法 - 现金红利将于2025年8月22日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] - 若权益分派业务申请期间（2025年8月12日至8月21日）因自派股东证券账户股份减少导致代派现金红利不足，相关法律责任由公司承担[2] 税务处理细则 - 个人投资者持股期限≤1个月（含）需补缴税款0.460000元/10股，1个月<持股期限≤1年补缴0.230000元/10股，持股>1年免征[2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者持有份额按10%征收，内地投资者实行差别化税率[1]

会议召开和出席情况 - 新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建方主持会议 [1] - 应出席会议董事7人，实际出席7人，包括董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志，独立董事汤先国、徐辉、董运彦 [1] - 会议召开程序及参加人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 发行股票相关议案 - 审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事冯建方、冯宪志回避表决，5名非关联董事全票通过 [1] - 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，7名董事全票通过 [2] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 [3] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 [3] - 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 [3] 内控与信息披露制度更新 - 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，整合原《内幕信息知情人登记管理办法》内容并废止原制度 [4] - 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 [4] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 [4] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 [5] 新增制度与临时股东会安排 - 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 [5] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年8月15日以现场及通讯相结合的方式召开，全体11名董事均出席会议，其中7名董事以通讯方式参与[1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限[1] - 会议由董事长刘伟平主持，监事及其他高级管理人员列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，董事会确认报告编制程序合法且内容真实反映公司经营状况，无虚假记载或重大遗漏[1][2] - 通过《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》，关联董事刘伟平、郑波等4人回避表决，最终7票赞成[2] - 批准《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，11票全票赞成[2] 信息披露与备查文件 - 半年度报告全文及摘要、风险评估审计报告、募集资金专项报告均同步披露于巨潮资讯网[2] - 所有议案均经董事会审计委员会预先审议，其中风险评估议案还经独立董事专门会议审议[2]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长吕锦程主持 [1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，其中5人以通讯表决方式出席（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳） [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议通过议案 - 全票通过《关于设立全资子公司的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权） [1] - 全票通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》议案，需提交股东会审议 [1][2] 信息披露与备查文件 - 议案详细内容刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] - 备查文件为第十届董事会第十八次会议决议 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 应出席董事6名 实际出席6名 由董事长马琳主持 监事及高管列席 [1] 会议审议事项 - 董事会全票通过聘任陈志杰为证券事务代表 协助董事会秘书工作 [1] - 任期自审议通过日起至本届董事会届满止 [1] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1] 信息披露安排 - 相关公告发布于《证券时报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入为2.22亿元，同比下降11.2%[4] - 营业利润亏损3911万元，较2024年同期亏损4166万元有所收窄[4] - 净利润亏损3905万元，同比减亏5.7%[4] - 经营活动现金流净额3861万元，同比增长46.9%[6] - 货币资金期末余额1.1亿元，较期初增长57.3%[6] 资产状况 - 总资产13.69亿元，较期初下降1.9%[1] - 流动资产2.39亿元，较期初增长10.5%[1] - 应收账款5589万元，较期初增长11.1%[1] - 存货4022万元，较期初下降16.1%[1] - 投资性房地产1.94亿元，较期初下降2.5%[1] 负债结构 - 总负债11.18亿元，资产负债率81.7%[1] - 短期借款4.33亿元，较期初增长1.1%[1] - 应付票据9949万元，较期初增长29%[1] - 一年内到期非流动负债7324万元，较期初下降7.6%[1] 业务运营 - 餐饮服务为主要收入来源，占总收入比重超过70%[11] - 采用成本法对投资性房地产进行后续计量[39] - 固定资产折旧年限：房屋建筑物30-40年，机器设备5-20年[39] - 存货采用先进先出法计价，低值易耗品采用五五摊销法[29] - 应收账款按账龄组合计提坏账准备，1年以上计提比例较高[27]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月8日通过邮件发出 [1] - 会议由监事会主席王晓佳主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会一致通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整，未发现信息泄露 [1][2] - 报告公允反映公司2025年上半年财务状况及经营成果，符合证监会及上交所披露要求 [1][2] 募集资金管理 - 监事会审核通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，确认资金使用符合监管规则及公司内部制度，无违规情形 [2][3] - 部分募投项目新增实施主体及地点获批准，监事会认为此举有利于项目推进且未损害股东利益 [3][4] - 公司拟使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款，监事会认定该操作符合募投项目实施需求且未改变资金用途 [4] 表决结果 - 四项议案均获全票通过（3票同意，0票反对/弃权/回避） [2][3][4]

会议召开和出席情况 - 新疆国际实业股份有限公司第九届监事会第七次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席孙莉女士主持会议 [1] - 应出席会议监事5人，实际出席监事5人，包括监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职工监事孙建新先生、陈昱成先生 [1] - 会议召开程序及参加人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [1] - 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发现股票相关事宜的议案》，表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [1] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [2] - 修订《公司章程》旨在提高公司治理水平，促进规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [2] - 公司拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权 [2] 备查文件 - 第九届监事会第七次会议决议 [2]