会议召开和出席情况 - 新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建方主持会议 [1] - 应出席会议董事7人，实际出席7人，包括董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志，独立董事汤先国、徐辉、董运彦 [1] - 会议召开程序及参加人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 发行股票相关议案 - 审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事冯建方、冯宪志回避表决，5名非关联董事全票通过 [1] - 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，7名董事全票通过 [2] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 [3] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 [3] - 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 [3] 内控与信息披露制度更新 - 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，整合原《内幕信息知情人登记管理办法》内容并废止原制度 [4] - 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 [4] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 [4] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 [5] 新增制度与临时股东会安排 - 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 [5] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长吕锦程主持 [1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，其中5人以通讯表决方式出席（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳） [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议通过议案 - 全票通过《关于设立全资子公司的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权） [1] - 全票通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》议案，需提交股东会审议 [1][2] 信息披露与备查文件 - 议案详细内容刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] - 备查文件为第十届董事会第十八次会议决议 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年8月15日以现场及通讯相结合的方式召开，全体11名董事均出席会议，其中7名董事以通讯方式参与[1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限[1] - 会议由董事长刘伟平主持，监事及其他高级管理人员列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，董事会确认报告编制程序合法且内容真实反映公司经营状况，无虚假记载或重大遗漏[1][2] - 通过《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》，关联董事刘伟平、郑波等4人回避表决，最终7票赞成[2] - 批准《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，11票全票赞成[2] 信息披露与备查文件 - 半年度报告全文及摘要、风险评估审计报告、募集资金专项报告均同步披露于巨潮资讯网[2] - 所有议案均经董事会审计委员会预先审议，其中风险评估议案还经独立董事专门会议审议[2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 应出席董事6名 实际出席6名 由董事长马琳主持 监事及高管列席 [1] 会议审议事项 - 董事会全票通过聘任陈志杰为证券事务代表 协助董事会秘书工作 [1] - 任期自审议通过日起至本届董事会届满止 [1] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1] 信息披露安排 - 相关公告发布于《证券时报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [1]

会议召开和出席情况 - 新疆国际实业股份有限公司第九届监事会第七次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席孙莉女士主持会议 [1] - 应出席会议监事5人，实际出席监事5人，包括监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职工监事孙建新先生、陈昱成先生 [1] - 会议召开程序及参加人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [1] - 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发现股票相关事宜的议案》，表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [1] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [2] - 修订《公司章程》旨在提高公司治理水平，促进规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [2] - 公司拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权 [2] 备查文件 - 第九届监事会第七次会议决议 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入为2.22亿元，同比下降11.2%[4] - 营业利润亏损3911万元，较2024年同期亏损4166万元有所收窄[4] - 净利润亏损3905万元，同比减亏5.7%[4] - 经营活动现金流净额3861万元，同比增长46.9%[6] - 货币资金期末余额1.1亿元，较期初增长57.3%[6] 资产状况 - 总资产13.69亿元，较期初下降1.9%[1] - 流动资产2.39亿元，较期初增长10.5%[1] - 应收账款5589万元，较期初增长11.1%[1] - 存货4022万元，较期初下降16.1%[1] - 投资性房地产1.94亿元，较期初下降2.5%[1] 负债结构 - 总负债11.18亿元，资产负债率81.7%[1] - 短期借款4.33亿元，较期初增长1.1%[1] - 应付票据9949万元，较期初增长29%[1] - 一年内到期非流动负债7324万元，较期初下降7.6%[1] 业务运营 - 餐饮服务为主要收入来源，占总收入比重超过70%[11] - 采用成本法对投资性房地产进行后续计量[39] - 固定资产折旧年限：房屋建筑物30-40年，机器设备5-20年[39] - 存货采用先进先出法计价，低值易耗品采用五五摊销法[29] - 应收账款按账龄组合计提坏账准备，1年以上计提比例较高[27]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月8日通过邮件发出 [1] - 会议由监事会主席王晓佳主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会一致通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整，未发现信息泄露 [1][2] - 报告公允反映公司2025年上半年财务状况及经营成果，符合证监会及上交所披露要求 [1][2] 募集资金管理 - 监事会审核通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，确认资金使用符合监管规则及公司内部制度，无违规情形 [2][3] - 部分募投项目新增实施主体及地点获批准，监事会认为此举有利于项目推进且未损害股东利益 [3][4] - 公司拟使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款，监事会认定该操作符合募投项目实施需求且未改变资金用途 [4] 表决结果 - 四项议案均获全票通过（3票同意，0票反对/弃权/回避） [2][3][4]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件发出，会议于2025年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 全体监事一致同意豁免会议通知时限，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席王博主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》，监事会认为评估客观充分，审议程序合规，未损害中小股东权益 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为募集资金使用符合监管规定及公司制度，无违规或损害股东利益行为 [2][3] 表决结果 - 《2025年半年度报告》议案获全票通过（赞成3票，反对0票，弃权0票） [2] - 中国电子财务风险评估议案获赞成2票（关联监事张凯回避表决） [2] - 募集资金使用情况议案获全票通过（赞成3票，反对0票，弃权0票） [3] 信息披露 - 上述议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》《风险评估专项审计报告》《募集资金专项报告》 [2][3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月1日通过电话、电子邮件及书面送达方式发出 [1] - 会议于2025年8月14日在公司会议室召开 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议由监事会主席徐鹏主持 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全体监事一致通过2025年半年度报告审议议案 认为报告编制程序合法合规 内容真实准确反映公司状况 [1] - 全体监事一致通过半年度募集资金使用情况议案 确认资金存放与使用符合证监会、深交所及公司内部管理规定 无违规情形 [1] 备查文件 - 公司第十届监事会第十二次会议决议作为公告附件 [2]

股东大会召开基本情况 - 会议时间定于2025年9月1日（星期五）下午14:30进行现场会议，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议采取现场投票与深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统相结合的方式，同一股份仅能选择一种表决方式 [2] - 股权登记日为2025年8月25日，登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议两项特别决议提案：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》 [2] - 两项提案需获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [3] 会议登记及参与方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需持身份证及持股凭证，异地股东可通过传真或信函登记（截止2025年8月31日19:00） [4] - 登记地点为乌鲁木齐市人民路339号公司证券部，联系方式包括电话0991-5854232及传真0991-2861579 [4] - 网络投票操作流程包括使用投票代码"360159"（简称"国际投票"），并通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成 [6] 其他程序性事项 - 备查文件包括第九届董事会第七次会议决议，附件含网络投票操作流程及授权委托书模板 [5][6][7] - 授权委托书需明确对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权），并由委托人签署或加盖公章 [9]